新东方新材料股份有限公司 董事长、总经理 樊家驹 先生路演现场

　　新东方新材料股份有限公司 财务总监 王秀玲 女士路演现场

　　新东方新材料股份有限公司 副总经理、董事会秘书 周其华 先生路演现场

　　海通证券股份有限公司 投资银行部董事总经理、保荐代表人 顾峥 先生路演现场

　　海通证券股份有限公司 投资银行部融资总监、保荐代表人 缪佳易 女士路演现场

　　路演现场

　　投资者：请介绍一下公司所获专利情况。

　　答 东方材料樊家驹：本公司已取得28项专利，其中，发明专利2项，实用新型专利26项。谢谢!

　　投资者：请简述一下募集资金运用对公司净资产收益率及盈利能力的影响。

　　答 东方材料樊家驹：募集资金到位后，由于净资产的迅速扩张，本公司的净资产收益率将被摊薄，净资产收益率也会有所降低。随着项目的陆续投产，本公司的营业收入与利润水平将有大幅增长，盈利能力和净资产收益率将随之提升。谢谢!

　　投资者：公司未来投资者关系管理的主要方式是什么?我们这些中小散户能否有机会参加?

　　答 东方材料周其华：您好，公司未来投资者关系管理可以通过接受投资者电话、信函、实地考察以及业绩推介会、媒体沟通会、投资者见面会、分析师年会等多种方式进行。所有的股东都可以参加公司组织的相关活动。谢谢!

　　投资者：请介绍一下公司发展计划与现有业务的关系。

　　答 东方材料樊家驹：公司业务发展计划是在现有业务规模及发展速度的基础上，按照发展战略的要求制定的。公司的业务发展计划充分考虑了国内外油墨行业和复合聚氨酯胶粘剂行业的现状及发展趋势，充分利用了公司现有业务的技术条件、人员储备、管理经验、营销渠道和产品质量等方面的优势，体现了与现有业务之间紧密的衔接，增强了公司的业务深度、产品多样性，为公司进一步发展奠定了基础，从总体上提高了公司的盈利能力。

　　通过多年的发展，本公司产品已在国内市场树立了良好的品牌和形象，本公司现有业务的良好状况为公司未来的业务发展目标奠定了坚实的基础。未来业务发展计划的顺利实施，将有助于扩大经营规模，优化产品结构，提高产品的市场场占有率，促进公司持续、快速发展，进一步提高公司的核心竞争能力，全面提升公司的综合实力。谢谢!

　　投资者：请问保荐人，您在保荐过程中，对该企业的管理层的印象如何?

　　答 海通证券顾峥：团结、进取、专业、务实，印象很好。谢谢!

　　投资者：请问樊总公司未来一年内是否有员工持股计划，上市后，对员工薪酬福利是否有提升。谢谢

　　答 东方材料樊家驹：公司管理层目前的精力主要集中在提升公司运营绩效以及发行上市事宜，尚不涉及员工持股计划。在公司上市工作完成后，公司可能根据未来发展需要，适时引入员工持股，以激发员工的创造力及积极性。

　　公司目前的薪酬水平在同行业或浙江地区都属于中等偏上，具有一定竞争力。随着公司完成上市进程，公司业绩有望得到长足发展，届时根据公司薪酬政策，公司员工的收入水平也有望持续稳定提升。谢谢!

　　投资者：请问公司本次募集资金项目对公司现有业务的影响?

　　答 东方材料王秀玲：本次募集资金项目是在本公司现有业务规模的基础上，结合公司业务发展需求和行业竞争环境，谨慎考虑和可行性研究后确定的。公司现有业务和经营情况是该募投项目的基础，有利于增强公司现有服务市场的渗透能力和业务范围，为公司带来长期和稳定的收益，产生新的利润增长点，产生更大的经济效益和社会效益。

　　公司募投项目的实施必将大大提高公司整体竞争实力，为公司规模化和品牌化的持续发展提供源动力，实现公司主营业务稳健快速发展，为公司可持续发展提供坚实的基础。本次募集资金投资项目旨在夯实现有业务，直接关系到业务发展计划的进程，是实现业务发展计划的有力保障。公司的发展规划和投资项目与现有业务具有十分紧密的一致性和延续性。谢谢!

　　投资者：请问预计募集资金额与募投项目?

　　答 东方材料樊家驹：本次拟公开发行不超过2,566.67万股人民币普通股，募集资金扣除对应的发行费用后，将按轻重缓急顺序投资于公司主营业务相关的项目及主营业务发展所需的营运资金，具体募集资金投资以下项目：年产1万吨无溶剂胶粘剂项目、年产5千吨环保型包装油墨、年产5千吨PCB电子油墨、年产5千吨光纤着色油墨涂层新材料项目、市场战略建设项目、补充流动资金。谢谢!

　　投资者：请问公司最近是否享受税收优惠政策?

　　答 东方材料王秀玲：报告期内，本公司及其子公司主要享受的税收优惠情况如下：

　　1、新东方新材料

　　(1)城镇土地使用税减免(2)残疾人保障金退税(3) 地方水利建设基金

　　2、桐乡油墨

　　(1)企业所得税(2)地方水利建设基金(3)绿色企业税收减免

　　谢谢!

　　投资者：请介绍一下本次募集资金对公司实现业务发展目标的作用。

　　答 东方材料樊家驹：本次公开发行股票并上市计划是实现上述业务发展目标的重要基础。募集资金将为公司扩大生产规模、增强研发水平、拓宽营销网络、完善管理体系及建设公司品牌等发展目标的实现从资金层面上提供重要保障。同时，通过本次公开发行，公司将成为公众公司，有利于提高企业管理水平，完善公司治理结构;有利于提升企业公众形象，扩大公司品牌知名度;有利于吸引更多优秀人才，确保公司人才竞争优势。

　　本次募集资金的运用计划根据公司的发展战略和现实经营情况而制定，对公司的战略发展具有承前启后的关键作用。募集资金投资项目是公司发展壮大的重要环节，是公司实现战略规划的重要载体。本次发行的成功将进一步增强企业的市场竞争能力，确保企业的可持续性发展。谢谢!

　　投资者：请问对东方材料股票的市场价格定位是如何估计的?

　　答 东方材料周其华：您好，我们相信东方材料的股票会有一个合理的市场价格。谢谢!

　　投资者：请问公司上市后面对最大的挑战是什么?

　　答 海通证券缪佳易：如何使企业得到更好更快的发展，回报股东、回报社会。如何加强企业在战略、人才、管理、研发的发展。谢谢!

　　投资者：公司有没有知识产权纠纷?

　　答 东方材料樊家驹：本公司没有知识产权纠纷。谢谢!

　　投资者：请问主承销商对公司如何评价?

　　答 海通证券缪佳易：我们认为公司未来成长潜力巨大。谢谢!

　　投资者：请介绍一下公司为实现发展计划将采用何种措施。

　　答 东方材料樊家驹：公司将采取如下措施实现发展计划

　　1、 顺利实现公司股票发行上市

　　2、 培养引进人才，发挥人才优势

　　3、 技术创新，树立品牌

　　4、 完善治理结构，提高公司治理水平

　　5、 强化管理，提升公司竞争实力 谢谢!

　　投资者：如果发生了股东利益和公司发展两者的冲突，请问你们会如何取舍?

　　答 东方材料樊家驹：公司的发展是为了股东创造利益，股东利益的保证要靠公司的发展，两者的利益目标是一致的。我们将一心一意做强公司业务，争取业绩年年创新高，为广大股东带来更多的利益空间。谢谢!

　　投资者：请介绍一下公司的信用政策。

　　答 东方材料王秀玲：由于下游客户较为分散，本公司出于销售渠道管理的需要，在发展过程中逐渐形成大中型客户直销为主、小微型客户选择性经销的销售模式，报告期内，本公司对直销客户和经销客户采取相同的信用政策。

　　A、新客户信用政策

　　a)对于行业内经营状况、信誉、口碑良好的客户，公司给予其60天信用期，且最高信用额度为十万元;

　　b)对于新增小客户，执行“款到发货”的结算方式;

　　c)与公司业务往来持续达三个月以上的，可按照老客户的信用政策执行。

　　B、老客户信用政策

　　公司对老客户分别给予最高信用额度和应收账款信用期，在最高信用额度及约定信用期内进行发货结算管控。

　　a)老客户的最高信用额度=月平均销售额*4;

　　月平均销售额=上年度累计销售额最大的连续三个月的平均销售额;

　　b)信用额度每半年重新评定一次;谢谢!

　　投资者：请问董事长您对公司的管理团队作何评价?

　　答 东方材料樊家驹：包容尊重、专业进取、团结协作、坚韧务实、爱岗敬业、诚信友善、勇于奉献。谢谢!

　　投资者：目前的新股询价能反映公司的投资价值吗?

　　答 东方材料周其华：您好，目前的新股询价能基本反映公司的投资价值，我们会进一步完善。谢谢!

　　投资者：请介绍一下公司发展过程中的主要困难。

　　答 东方材料樊家驹：公司业务正处于快速发展阶段，设备、人员所需投入较大，仅靠经营所得的自身积累难以满足短期内迅速扩张的需要，从而使公司错失快速扩张、发展壮大的机会。因此，资金因素是制约公司实现上述业务目标的主要障碍。另外，与企业发展速度相比，公司当前的人才储备略显不足，企业需培养和引进大量高素质的专业技术人员、研发人员及管理人员以满足自身发展的需求。谢谢!

　　投资者：请问公司是否会调整产品结构。

　　答 东方材料樊家驹：公司将以市场为导向，在稳固现有环保包装油墨和复合聚氨酯胶粘剂市场的基础上，继续加大对PCB电子油墨及其他新材料产品的推广和开发力度，加速产品技术升级和产业结构的优化，大力发展绿色产品，增强企业的核心竞争力。谢谢!

　　投资者：请简要介绍一下公司环保型包装油墨在行业中的竞争地位。

　　答 东方材料樊家驹：①品牌地位

　　公司产品“东方牌”被评为“浙江省名牌产品”并荣获“浙江省著名商标”。公司生产的300型耐蒸煮复合油墨、超力福醇溶塑料耐蒸煮表印油墨等被国家科技部列为国家级火炬计划项目、国家级新产品。超力福无苯无酮复合油墨荣获“2014年度塑料包装行业市场竞争力优势产品”。

　　公司作为国内最早一批生产环保油墨的企业，从2005年起开始生产环保油墨，经过超过10年的不懈努力，目前公司品牌影响力已遍布全国。

　　②市场地位

　　根据中国日用化工协会油墨分会相关统计数据，公司在2015年油墨大类销售收入中排名第十位。

　　③技术地位

　　公司拥有省级油墨研发中心，中心配备一支能力强、素质高的技术精英队伍，专门从事油墨、胶粘剂新产品的开发及为用户提供技术指导服务。此外，公司还注重与大专院校交流，与科研院所挂钩协作，同北京化工大学、江南大学、台州职业技术学院签订了校企合作框架协议，努力开发技术含量高、应用范围广、经济效益好的新产品。

　　公司自主研发的环保型无苯无酮油墨和醇水型油墨被国家发改委列为“十二五”规划产业结构调整中央预算支持项目，且被中国印刷技术协会授予“全国百佳科技创新成果奖”。2011年公司获得省级新产品七项，市科技项目二项。2012年公司被评为“十一五”全国轻工业科技创新先进集体奖和中国食品包装行业“质量安全放心单位”。近年来，公司对产品进行全面转型升级，公司将遵循十八大“绿色印刷、美丽中国”的主题继续在同行业中保持领先地位。谢谢!

　　投资者：作为券商，您给予公司在投资者关系管理方面有什么建议呢?

　　答 海通证券缪佳易：我们建议企业善待每位投资者，无论是机构还是个人，同时督促企业用最好的业绩回报投资者，谢谢!

　　投资者：请问券商，您怎么看待中国A股的上市公司?

　　答 海通证券缪佳易：中国A股中有着许许多多很有潜力的企业，A股的上市公司对于中国经济的发展提供了巨大贡献.谢谢!

　　投资者：请简要介绍一下环保型包装油墨行业的区域性特点。

　　答 东方材料樊家驹：我国食品药品包装生产企业主要集中在长江三角洲、珠江三角洲和环渤海地区三大区域，因此环保油墨行业的发展主要集中上述三大区域。谢谢!

　　投资者：请介绍一下公司营业外支出状况。

　　答 东方材料王秀玲：报告期内，公司营业外支出主要为固定资产处置损失和地方水利建设基金。2014年度、2015年度、2016年度和2017年1-6月，公司的营业外支出分别为97.46万元、60.62万元、75.08万元和13.99万元。谢谢!

　　投资者：请简要介绍一下环保型包装油墨行业的季节性特点。

　　答 东方材料樊家驹：环保油墨较多应用于食品行业，而食品行业受夏秋季以及节假日消费增加的影响，存在季节性特点。通常油墨企业三、四季度销量高于一、二季度。谢谢!

　　投资者：请简要介绍一下环保型包装油墨行业的周期性特点。

　　答 东方材料樊家驹：油墨广泛应用于国民经济的各领域，受经济周期影响较大。在国民经济繁荣周期中，油墨行业产销量将稳定增长;如果国民经济走势产生波动，油墨行业也会受到影响。谢谢!

　　投资者：请问管理上市公司与非上市公司的最重要差别在哪里?公司高层做了哪些准备?

　　答 东方材料周其华：您好，主要的区别在于一个透明度和公开度，上市公司是公众公司，一切需要透明化和公开化，因为向社会公众募集资金，就必须承担向公众投资者进行信息披露的义务。对此，我们将严格按照中国证监会关于法定信息披露的规章来执行，并将临时发生的重大事项，通过专业媒体、网络等多种形式及时向投资者通报。谢谢!

　　投资者：请简要介绍一下环保型包装油墨行业的经营模式

　　答 东方材料樊家驹：印刷油墨种类繁多、性能各异，下游印刷企业技术工艺不尽相同，因此油墨企业需要兼顾下游企业的所属行业、生产工艺、生产环境等特点，为下游印刷企业提供整套技术解决方案，具体包括调整油墨产品的粘度、配方、干燥时间等参数，以确保产品应用的匹配性。谢谢!

　　投资者：公司上市前后会有什么不同?

　　答 东方材料樊家驹：方便公司融资，增加了股东的资本流动性，提高公司透明度，我们会更好地经营管理好公司。

　　上市公司是公众公司，一切需要透明化和公开化，因为向社会公众募集资金，就必须承担向公众投资者进行信息披露的义务。对此，我们将严格按照中国证监会关于法定信息披露的规章来执行，并将临时发生的重大事项，通过专业媒体、网络等多种形式及时向投资者通报。谢谢!

　　投资者：请问公司发行后什么时候上市?

　　答 东方材料樊家驹：通过审核流程后就可上市。谢谢!

　　投资者：请问董事长，公司员工如何对待公司上市?

　　答 东方材料樊家驹：公司员工都很积极对待本次上市，以在上市公司任职为荣，乐于为公司奉献。谢谢!

　　投资者：投资者和保荐人之间有畅通的沟通渠道吗?如何互动呢?

　　答 海通证券缪佳易：您可以打我们在招股说明书上的联系电话,还有就是通过我们的网站渠道。我们非常愿意和您就招股说明书及其他相关文件不了解不清楚的问题一块探讨。谢谢!

　　投资者：上市后是否会重视与投资者的交流，表现在哪些方面?

　　答 东方材料周其华：您好，公司非常重视与投资者的交流互动。公司将遵守法律法规和交易所的规定严格执行信息披露制度，同时制定了具体的服务计划：

　　1、公布投资者服务电话和传真号码，做到专人接听、记录和答复;

　　2、对投资者关心的问题，公司将及时反馈;

　　3、公司将在适当时机，如公司公布年报、中报、对外重大投资等事项时，安排公司高级管理人员通过适当的渠道解答投资者疑问;

　　4、公司在发生发行上市等重大事件时，除按法定程序进行信息披露外，还将通过网上路演或召开记者招待会等形式为投资者服务;

　　5、建立完善的档案管理制度，在法律法规允许的前提下，保证投资者获取及时、全面的资料。谢谢!

　　投资者：请介绍一下公司的净利润。

　　答 东方材料王秀玲：2014年度、2015年度、2016年度和2017年1-6月，公司净利润为5,585.67万元、6,361.36万元、6,104.79万元和2,177.20万元。谢谢!

　　投资者：诚信是公司的生命线，请问董事长是如何看待的?

　　答 东方材料樊家驹：诚信是做人做事的首要品质，我们一定不会忘记这点，合规合法诚信地经营公司，及时准确进行信息披露。谢谢!

　　投资者：请您介绍下本次发行情况。

　　答 东方材料樊家驹：本次公开发行股票不超过2,566.67万股，不涉及老股转让，占发行后总股本的比例不低于25.00%。谢谢!

　　投资者：请问报告期内公司是否存在违法违规行为?

　　答 东方材料樊家驹：本公司报告期内已依法建立健全股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书等制度，严格按照《公司章程》及相关法律法规的规定开展经营。所以，报告期内，公司不存在重大违法违规或受到处罚的行为。谢谢!

　　投资者：公司上市了，管理层工作上有没有感到压力?

　　答 东方材料周其华：您好，压力很大，强烈感到来自于资本市场的挑战与压力。公司当前的主要任务是如何运用好募集资金，加快募集资金项目的实施，尽快产生效益，以良好的业绩回报股东。谢谢!

　　投资者：请介绍一下进入PCB电子油墨行业的技术壁垒。

　　答 东方材料樊家驹：PCB电子油墨行业技术门槛高，横跨精细化工和电子信息两大不同行业领域，行业技术跨度大，涉及多个学科领域，是典型的技术密集型产业。此外，PCB电子油墨产品更新速度快，对生产企业的现有技术水平和研发能力提出了较高要求，新进企业难以迅速突破技术壁垒，磨合周期较长。谢谢!

　　投资者：请简要介绍一下环保型包装油墨行业当前的市场竞争情况。

　　答 东方材料樊家驹：目前我国环保油墨行业处于初步发展阶段，产品集中在中低端市场，中小企业众多，市场竞争激烈;而在高端产品生产领域，市场目前供给增长落后于需求，生产企业相对较少，竞争相对缓和。根据中国日用化工协会油墨分会统计，2015年公司油墨产量在行业中排名第十。

　　目前国内环保油墨行业主要由跨国企业集团、大型国内企业和其他中小企业组成。在2014年度环保油墨销售总额中，跨国企业集团销售占比为47.00%，占据最大的一块市场份额。公司所属的国内领先企业销售占比36.95%，市场占有率略低于前者，并对前者保持竞争和追赶态势。谢谢!

　　投资者：请介绍一下公司的营业成本

　　答 东方材料王秀玲：公司的主营业务成本以包装油墨、胶粘剂为主，报告期内两者合计成本占主营业务成本的比例均在95%以上。谢谢!

　　投资者：请问公司怎样保证信息披露的透明度?

　　答 东方材料周其华：您好，本次首次公开发行股票完成并在上海证券交易所上市后，本公司将按照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》及其他相关法律、法规和政策性文件的规定，严格遵守本公司制定的《信息披露管理制度》，认真履行信息披露义务，真实、准确、完整、及时地披露公司在生产经营、对外投资、财务决策等方面的重要事项。谢谢!

　　投资者：请简述一下公司所处行业

　　答 东方材料樊家驹：根据中国证监会公布的《上市公司行业分类指引》(2012年修订)，公司从事的业务为“C制造业”下的“C26化学原料和化学制品制造业”。细分为环保型包装油墨行业、复合聚氨酯胶粘剂行业、PCB电子油墨行业。谢谢!

　　投资者：请简要介绍一下环保型包装油墨行业的特点。

　　答 东方材料樊家驹：国内环保油墨行业具有如下特点：

　　①相对于国外环保油墨行业，我国环保油墨行业起步较晚，目前处于初步发展阶段，行业生产集中度低。

　　②目前我国环保油墨产品种类相对较少，生产出的油墨环保性不强，甚至有的产品还不能达到相关标准。此外，高品质油墨供应不足导致市场需求不能充分满足。

　　③技术水平较低，国内环保油墨行业的技术创新能力相对于欧美发达国家还不够强，技术水平较低，有较大提升空间。谢谢!

　　投资者：请介绍一下公司在未来三年股东分红回报规划?

　　答 东方材料王秀玲：根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发[2012]37号)及《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等文件精神和《公司章程》的相关规定，结合公司的实际情况，公司制定了《未来三年(2015年-2017年)股东分红回报规划》，并经2015年第三次临时股东大会审议通过。

　　公司利润分配的形式主要包括现金方式或股票与现金相结合方式，优先采取现金分红的分配形式。具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配;采用股票股利进行利润分配时，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。

　　公司利润分配不得超过累计可供股东分配的利润范围，不得损害公司持续经营能力。公司董事会可以根据当期的盈利规模、现金流状况及资金需求状况，在不违反中国证监会、证券交易所有关规定的前提下，提议公司进行中期现金分红。谢谢!

　　投资者：请介绍一下公司战略目标。

　　答 东方材料樊家驹：鉴于社会各界对环境保护和食品安全越来越重视，“绿色包装”、“绿色印刷”将成为印刷行业的发展主流。公司作为国内大型的油墨企业，将遵循十八大“绿色印刷、美丽中国”的主题，走低碳、环保、节能、高效的产业发展路线，通过科技创新和资源整合，努力成为中国油墨制造的领军企业，造就世界一流的绿色品牌。谢谢!

　　投资者：请介绍一下公司业务发展目标。

　　答 东方材料樊家驹：公司将以“专业化、技术化、品牌化、国际化”为发展思路，把握产品优势和市场机遇，走科技兴企之路。为实现公司的战略目标，本公司提出了未来三年的业务发展目标：

　　1、人才发展目标

　　公司继续秉持“人才建设是第一推动力、团队协作是第一凝聚力”的理念，将人才发展放在首位。公司将不断完善优化用人机制，吸纳优秀经营管理人才、营销人才和科研人才，建立科学的人力资源管理体系，完善管理制度及绩效考核制度，积极培养管理层能力，充分发挥团队力量，进一步增强公司持续发展能力。

　　2、科技发展目标

　　公司继续秉持“科技创新是第一生产力、产品质量是第一生命力”的科技发展理念，将浙江省环保油墨工程技术研究中心作为自主创新的平台，吸引行业优秀人才参与科研开发。公司将通过关注下游行业的发展趋势、主要客户群体的需求变化，积极开展新产品、特色环保产品等的研发工作。同时，继续加强与浙江大学、北京化工大学、江南大学、浙江工业大学、杭州市化工研究院、深圳市先进石墨烯应用技术研究院等高等院校以及科研院所的合作，努力开发技术含量高、应用范围广、经济效益好的新产品，争取成为国家级重点火炬计划高新技术企业。

　　3、经营发展目标

　　公司继续秉持“以诚信为基础、以双赢为目的”的经营发展理念，坚持诚信为本的企业文化和合作双赢的营销原则，不断提升自己的核心竞争力。公司将优化公司职能管理部门，完善主要职能部门的管理机制，提升整体管理水平。公司将进一步拓展在长三角区域的销售力度，以公司现有的市场地位推广公司的优质产品，以引导市场需求的发展;逐步加大在珠三角区域和环渤海区域的销售力度，构建从渤海湾到珠三角整个沿海线的战略销售网络;同时通过销售政策的结构性调整，让部分产品进入西南、西北、东北地区，力争将部分产品出口到国外，扩大国际市场影响力。谢谢!

　　投资者：保荐机构应该如何履行保荐制?

　　答 海通证券顾峥：保荐服务最根本的要求是诚信原则，本着对资本市场负责和对广大投资者负责的理念，公开透明、诚信务实，切实履行和承担保荐责任。倡导诚信理念、健全管理制度、提高执业水准，是我们共同努力的方向。谢谢!

　　投资者：请介绍一下公司的变革历程。

　　答 东方材料樊家驹：公司前身为新东方有限，成立于1994年12月18日。2010年11月23日，新东方有限股东会通过决议，决定将新东方有限整体变更为新东方股份。2015年6月3日，经新东方股份股东大会决议通过，公司名称由浙江新东方油墨股份有限公司变更为新东方新材料股份有限公司。2015年6月8日，公司完成了工商变更登记。谢谢!

　　投资者：请问公司本次发行募集资金的主要用途?

　　答 东方材料樊家驹：本次发行募集到的资金主要用于以下项目：年产1万吨无溶剂胶粘剂项目、年产5千吨环保型包装油墨、年产5千吨PCB电子油墨、年产5千吨光纤着色油墨涂层新材料项目、市场战略建设项目、补充流动资金。谢谢!

　　投资者：请简要介绍一下环保型包装油墨行业的基本情况。

　　答 东方材料樊家驹：油墨是包装印刷不可缺少的基本材料，但其生产、应用中较易造成污染。在号召发展低碳经济、推广绿色印刷的今天，生产和使用绿色环保油墨正日益成为油墨业和印刷业的共识。

　　与欧美、日本等发达国家和地区相比，我国环保油墨的生产使用起步较晚。由于传统的溶剂型油墨使用了大量苯系溶剂，欧美国家自2000年开始就逐渐用环保型油墨取代传统型油墨，日本也在2002年发布了相关环保油墨标准，推广环保型油墨在食品、药品及妇婴用品包装上的应用。而我国从2005年才开始生产环保油墨，相关标准从2007年才开始发布。

　　近年来，随着国内经济的稳步发展，我国油墨行业整体产销量呈逐步增长趋势，并呈现环保化的特点。根据油墨协会相关资料显示，我国油墨年产量已从1995年的10万吨左右，发展到2015年的69.7万吨，年均增长率保持在10%以上。谢谢!

　　投资者：请介绍一下公司本次股票发行后的利润分配的基本原则

　　答 东方材料王秀玲：公司于2015年9月16日召开2015年度第三次临时股东大会审议并通过《关于首次公开本公司人民币普通股票并上市后适用的<新东方新材料股份有限公司章程(草案)>的议案》。公司发行后的利润分配基本原则如下：

　　1、重视对投资者的合理投资回报;

　　2、保持利润分配政策的连续性和稳定性并兼顾公司的可持续发展;

　　3、公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围;

　　4、优先采用现金分红的利润分配方式;

　　5、充分听取和考虑中小股东的要求。

　　谢谢!

　　投资者：请问保荐人制度实施后，投行应该如何选择项目，如何保证发行项目的质量?

　　答 海通证券顾峥：我们将推荐成长性好、盈利能力强、规范运作的优质企业发行上市，海通证券作为保荐人，建立有一套完整的项目质量评价体系和质量控制机制，确保项目质量。谢谢!

　　投资者：请问公司是否设置了专门接听股东来电或接收来函的部门?

　　答 东方材料周其华：您好，公司已经设置了相关部门，联系方式详见招股书等相关文件。谢谢!

　　投资者：请简要介绍实际控制人的情况。

　　答 东方材料樊家驹：本公司实际控制人为樊家驹、朱君斐夫妇。本次发行前，樊家驹持有本公司57.72%股权，朱君斐持有本公司11.79%股权。

　　樊家驹，男，现担任公司董事长、总经理。

　　朱君斐，女，现担任本公司董事、副总经理。谢谢!

　　投资者：请介绍一下控股股东情况

　　答 东方材料樊家驹：截至本招股说明书签署日，本公司控股股东为樊家驹，樊家驹持有公司4,444.6021万股股份，占公司总股本的57.72%。谢谢!

　　投资者：请介绍一下公司的财务费用。

　　答 东方材料王秀玲：报告期内各期，公司财务费用分别为1,035.64万元、788.07万元、428.09万元和215.63万元。2014年度，随着公司生产、销售规模的扩大，经营资金需求增加，相应借款平均余额增长，导致借款利息支出增加。2015年度，公司营业利润大幅增加，回款情况良好，短期借款平均余额下降，导致利息支出降低。2016年度利息支出较2015年度减少347.40万元，一方面由于公司部分应收票据到期托收，经营性资金充裕，短期借款平均余额下降;另一方面由于银行贷款利率下调，导致利息支出降低。谢谢!

　　投资者：请介绍一下公司所获得的荣誉

　　答 东方材料樊家驹：公司商标“东方牌”被评为“浙江省名牌产品”并荣获“浙江省著名商标”，“华光牌”聚氨酯胶粘剂被认定为台州名牌产品。公司下属食品包装用环保油墨项目、PCB液态感光阻焊高分子屏蔽材料项目被国家科技局列为国家火炬计划产业化示范项目。公司生产的300型耐蒸煮复合油墨、超力福醇溶塑料耐蒸煮表印油墨、PCB挠性印制专用油墨等被国家科技部列为国家级火炬计划项目、国家级新产品。超力福303FDG-F环保型复合油墨荣获“绿色技术大奖”。“食品级水溶性双组分聚氨酯复膜胶”被列为省重大科技专项。谢谢!

　　投资者：请问董事会秘书，你对公司董秘的职责是怎样看待?

　　答 东方材料周其华：您好，根据《公司章程》和《董事会秘书工作细则》的规定，董事会秘书的主要职责是：

　　(1)负责公司信息对外公布，协调公司信息披露事务，组织制定公司信息披露事务管理制度，督促公司和相关信息披露义务人遵守信息披露相关规定;

　　(2)负责投资者关系管理，协调公司与证券监管机构、投资者、证券服务机构、媒体等之间的信息沟通;

　　(3)组织筹备董事会会议和股东大会会议，参加股东大会会议、董事会会议、监事会会议及高级管理人员相关会议，负责董事会会议记录工作并签字;

　　(4)负责公司信息披露的保密工作，在未公开重大信息泄露时，及时向本所报告并披露;

　　(5)关注媒体报道并主动求证报道的真实性，督促公司董事会及时回复本所问询;

　　(6)组织公司董事、监事和高级管理人员进行相关法律、行政法规、本规则及相关规定的培训，协助前述人员了解各自在信息披露中的职责;

　　(7)知悉公司董事、监事和高级管理人员违反法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件、本规则、本所其他规定和公司章程时，或者公司作出或可能作出违反相关规定的决策时，应当提醒相关人员，并立即向本所报告;

　　(8)负责公司股权管理事务，保管公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其董事、监事、高级管理人员持有本公司股份的资料，并负责披露公司董事、监事、高级管理人员持股变动情况;

　　(9)《公司法》、中国证监会和上海证券交易所要求履行的其他职责。谢谢!

　　投资者：你认为“东方材料”的利润增长点是什么?

　　答 海通证券缪佳易：持续的产品研发和技术优势、行业内的业绩及技术优势、客户优势、以及良好的管理及市场开拓优势都为将来利润的增长打下基础。谢谢!

　　投资者：海通证券和东方材料在今后还有什么后续合作?

　　答 海通证券顾峥：我们的合作非常愉快，如果有机会，双方意向在今后众多可能的方面进行充分合作。谢谢!

　　投资者：请问董秘对贵公司顺利上市的感想?

　　答 东方材料周其华：您好，此次上市，为公司发展带来了新的机遇。我们会把握机会，继续努力，加快募集资金项目的实施，继续提升企业效益。可以说，此次首发为公司今后的发展提供了更广阔的舞台，同时也加大了公司经营管理的压力和难度，我们将更加努力的经营，加快发展企业，以优秀的业绩回报广大投资者。谢谢!

　　投资者：请介绍一下公司本次股票发行后的利润分配政策的决策程序、调整及实施。

　　答 东方材料王秀玲：1、利润分配的决策程序

　　公司利润分配政策由董事会拟定并经董事会审议后提请股东大会批准，独立董事及监事会对提请股东大会审议的利润分配政策进行审核并出具意见。

　　公司在制定现金分红具体方案时，董事会应认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例，调整的条件及决策程序要求等事宜，并由独立董事出具意见。独立董事还可以视情况公开征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。

　　在股东大会对现金分红方案进行审议前，公司应通过各种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和要求，充分听取中小股东的意见和诉求。

　　2、调整利润分配政策的审议程序

　　公司应当严格执行章程规定的利润分配政策以及现金分红方案。因外部经营环境或自身经营状况发生较大变化，确需调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。有关调整利润分配政策的议案，需经公司董事会审议后提请股东大会批准。涉及对章程规定的现金分红政策进行调整或变更的，还应在详细论证后，经董事会决议同意后，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　3、公司利润分配方案的实施

　　公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后两个月内完成股利(或股份)的派发事项。

　　在特殊情况下无法按照既定的现金分红政策或最低现金分红比例确定当年利润分配方案的，应当在年度报告中披露具体原因以及独立董事的明确意见;存在股东违规占用公司资金情况的，公司在进行利润分配时，应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金;公司应在年度报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况，对现金分红政策进行调整或变更的，还应对调整或变更的条件及程序是否合规和透明等进行详细说明。谢谢!

　　投资者：请介绍一下公司的行业地位

　　答 东方材料樊家驹：公司是中国日用化工协会油墨分会副理事长单位、中国印协凹印分会副会长单位、中国塑协复合膜制品专业委员会常务理事单位、中国包装联合会常务理事单位、中国印刷技术协会常务理事单位、中国印制电路行业协会会员、亚洲包装联合会会员、中国食品包装行业十佳龙头企业、中国油墨行业“十强企业”、中国环境标志产品认证企业、浙江省标准创新型企业。谢谢!

　　投资者：请问董秘，公司对信息披露的原则有什么样的态度?

　　答 东方材料周其华：您好，信息披露的原则是及时、完整、全面，我们认为这一原则是让中小股东及时了解公司的经营状况的基本条件，是对上市公司的基本要求，我们将严格遵守信息披露的原则。谢谢!

　　投资者：请介绍一下公司的总体情况

　　答 东方材料樊家驹：公司是专业从事油墨和胶粘剂生产的国内领先企业。多年以来，公司逐渐形成以环保型包装油墨、复合聚氨酯胶粘剂和PCB电子油墨为核心的产品系列，并围绕其生产、销售和服务开展业务，产品广泛应用于食品包装、饮料包装、药品包装、卷烟包装及电子制品领域。

　　公司系中国日用化工协会油墨分会副理事长单位、中国印协凹印分会副会长单位、中国塑协复合膜制品专业委员会常务理事单位、中国包装联合会常务理事单位、中国印刷技术协会常务理事单位、中国印制电路行业协会会员、亚洲包装联合会会员、中国食品包装行业十佳龙头企业、中国油墨行业“十强企业”、中国环境标志产品认证企业、浙江省标准创新型企业。

　　目前，公司建有省级高新技术企业研究开发中心以及浙江省环保油墨工程技术研究中心。公司商标“东方牌”被评为“浙江省名牌产品”并荣获“浙江省著名商标”，“华光牌”聚氨酯胶粘剂被认定为台州名牌产品。公司下属食品包装用环保油墨项目、PCB液态感光阻焊高分子屏蔽材料项目被国家科技局列为国家火炬计划产业化示范项目。公司生产的300型耐蒸煮复合油墨、超力福醇溶塑料耐蒸煮表印油墨、PCB挠性印制专用油墨等被国家科技部列为国家级火炬计划项目、国家级新产品。超力福303FDG-F环保型复合油墨荣获“绿色技术大奖”。“食品级水溶性双组分聚氨酯复膜胶”被列为省重大科技专项。

　　谢谢!

　　投资者：请问您认为网上路演对最终发行价会有多大程度的影响?

　　答 东方材料周其华：您好，网上路演为企业和投资者提供了一个互相了解的渠道,可以使投资者对企业有全方位的了解，企业也可以更真切地了解投资者的需求。通过这种交流，对公司首次公开发行股票有积极的作用。谢谢!

　　投资者：请问主承销商对股票未来的走势如何判断?

　　答 海通证券缪佳易：公司股票上市后走势受到众多因素影响，不仅有公司生产经营业绩等内在因素，也包含市场、行业的国际国内等因素，因此较难做出准确判断!但是，相信公司上市后一定会兢兢业业，努力经营，回报各位股东!谢谢!