奥士康网上路演交流互动问答

时间:2017/11/21 17:16:31 点击数:次 信息来源:全景网

奥士康网上路演交流互动问答 
 奥士康科技股份有限公司董事长---程涌 在回答网上投资者提问

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  奥士康科技股份有限公司总经理---贺波 在回答网上投资者提问
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  奥士康科技股份有限公司财务总监---李许初 在回答网上投资者提问
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  奥士康科技股份有限公司董事会秘书---贺梓修 在回答网上投资者提问
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  国信证券投资银行董事总经理、保荐代表人---魏安胜 在回答网上投资者提问
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  国信证券投资银行执行总经理、保荐代表人---王新仪 在回答网上投资者提问
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  国信证券投资银行执行副总经理,保荐代表人---余洋 在回答网上投资者提问
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  国信证券投资银行高级经理、准保荐代表人---陈少俊 在回答网上投资者提问
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  奥士康首次公开发行股票并在中小板上市网上路演现场图片

  投资者:请介绍下公司未来发展的特种需求PCB板研发计划?

  奥士康 董事长程涌

  未来几年,公司将深入开展控深钻板、高频板、移植拼装板、金属基板、埋铜块板等特种板的生产工艺研发,依托公司长期积累的技术优势和制板经验,结合特种板特点,为客户提供优质的差异化解决方案。利用技术优势提高特种板品质,降低生产成本,并进一步提升公司特种板的生产水平,促使产品类型和产品领用领域多元化。公司还将进一步细分目标市场下游客户,在充分竞争的市场环境中发觉新的利润增长点,提高下游新兴领域产品的制作能力,发挥生产活动和研发活动的相互促进作用,积极开发具有潜力的市场领域。谢谢!

  投资者:奥士康发展迅速,请问公司如何体现对员工的人文关怀,具体措施有哪些?

  奥士康 董事长程涌

  公司引进了新工匠体系和学历提升机制,为员工提供更好的文化平台,并严格遵守劳动法为员工购置五险一金,保证员工的合法权益。公司定期提供生活福利,丰富和便利员工的日常生活。谢谢!

  投资者:请介绍下公司的辞退福利?

  奥士康 财务总监李许初

  您好,本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系、或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿,在本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日,确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债,同时计入当期损益。谢谢!

  投资者:请问公司经销前十大客户情况?

  奥士康 总经理贺波

  您好,报告期内,经销前十大客户销售金额分别为4,344.48万元、6,673.06万元、7,592.70万元和7,330.60万元,占营业收入的比例分别为4.85%、6.33%、5.79%和9.59%。谢谢!

  投资者:请介绍下报告期内公司综合毛利率情况?

  奥士康 财务总监李许初

  您好,公司主要从事高密度印制线路板的研发、生产和销售,报告期内公司综合毛利分别为24,805.26万元、31,946.69万元、38,821.92万元和18,514.76万元,综合毛利率分别为27.65%、30.27%、29.58%和24.23%,综合毛利率波动符合公司实际生产经营情况。 谢谢!

  投资者:请问本次公开发行股票的必要性和合理性?

  国信证券 投资银行执行总经理、保荐代表人王新仪

  您好!公司本次募集资金投资项目达产后,能够促使公司实现扩能增效;优化产品结构;完善营销网络及信息系统,助力业务发展。本次发行将持续增强公司的整体竞争力。本次募集资金项目经过充分论证,具有良好的发展前景。在募集资金项目建设期,由于项目尚未达产,公司每股收益、净资产收益率在短期内将有所下降,但随着项目陆续投产和业务规模的扩大,公司的经营规模和盈利能力将得到稳步的提升。谢谢!

  投资者:请介绍下公司销售收入确认的具体时点、依据和方法?

  奥士康 总经理贺波

  您好,国内销售:公司在发出货物,客户签收、核对确认无误后,商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户,公司据此确认收入。另外,当少部分客户未按照双方约定的周期核对时(即,出现跨期核对),公司出于一贯性、及时性的考虑,会结合期后的对账单、签收的送货单、客户领用明细等资料,将该部分收入确认在双方约定的周期内,报告期内该部分收入金额分别为180.60万元、18.93万元、341.08万元和0万元,占营业收入的比重分别为0.2%、0.02%、0.26%和0%,占比较小,且与期后的对账单核对一致。 国外销售(包括直接出口、国内转厂):公司在发出货物,取得报关单并运送至客户指定地点后,商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户,公司据此确认收入。若客户属于供应商管理库存(即VMI)方式的,与国内销售的收入确认政策一致。谢谢!

  投资者:请问公司利润分配的原则是怎样的?

  奥士康 财务总监李许初

  您好,公司实行同股同利的股利分配政策,股东依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配。公司实施持续稳定的利润分配政策,重视对投资者的合理投资回报,并兼顾公司的可持续发展。公司可以采取现金或者股票等方式分配利润,利润分配不得超过累计可分配利润的范围,不得损害公司持续经营能力。公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑独立董事、外部监事和公众投资者的意见。谢谢!

  投资者:请问公司利润分配的形式是怎样的?

  奥士康 财务总监李许初

  您好,公司采取现金、股票或二者相结合的方式分配股利,现金分红方式优先于股票股利的分配方式。谢谢!

  投资者:请问公司为填补本次发行可能导致的投资者即期回报减少的措施有哪些?

  国信证券 投资银行执行总经理、保荐代表人王新仪

  您好!公司全体董事及高级管理人员将忠实、勤勉的履行职责,维护公司和全体股东的合法权益,并对公司填补回报措施能够得到切实履行作出承诺,具体如下: (1)不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利益; (2)全力支持及配合公司对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束; (3)严格遵守相关法律法规、中国证监会和深圳证券交易所等监管机构规定和规则、以及公司制度规章关于董事、高级管理人员行为规范的要求,坚决不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动; (4)由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩; (5)如公司未来实施股权激励计划,将全力支持公司将该股权激励的行权条件等安排与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。 若违反或拒不履行上述承诺,其愿意根据中国证监会和深圳证券交易所等相关监管机构的有关规定承担相应的责任。谢谢!

  投资者:请介绍下公司核心技术人员流失、技术泄密及人工成本上升的风险?

  奥士康 董事长程涌

  公司拥有较强的印制电路板产品研发能力,截至招股说明书签署日,公司共取得专利105项专利,其中发明专利18项;公司拥有先进的生产工艺,尤其在“大排版”和“高速度”两个方面具备一定优势。由于高新技术及产品的研发很大程度上依赖专业人才,特别是核心技术人员,如果出现核心技术人员流失的情况,不仅会影响公司的持续创新能力,还有可能导致产品技术的泄密,对公司生产经营造成不利影响。报告期各期末,公司的在册员工人数分别为2,471人、2,599人、2,717人和2,973人,同时报告期内公司“支付给职工以及为职工支付的现金”金额分别为12,932.93万元、17,040.00万元、20,215.73万元和11,511.83万元,呈上升趋势。随着公司生产经营规模的不断扩大,用工需求逐年增长,公司的员工数量、人工成本将会继续增加,且随着印制电路板行业人才竞争的加剧,增加了公司保留人才的成本,这将会对公司经营业绩造成不利影响。谢谢!

  投资者:请问公司利润分配的决策程序和机制是怎样的?

  奥士康 财务总监李许初

  您好,公司利润分配的决策程序和机制是: 1、公司制定利润分配政策或者因公司外部经营环境或者自身经营状况发生较大变化而需要修改利润分配政策时,应当以股东利益为出发点,注重对投资者利益的保护并给予投资者稳定回报,由董事会充分论证,并听取独立董事、监事、公司高级管理人员和公众投资者的意见。对于修改利润分配政策的,还应详细论证其原因及合理性。 2、董事会应就制定或修改利润分配政策做出预案,该预案应经全体董事过半数表决通过并经二分之一以上独立董事表决通过,独立董事应对利润分配政策的制订或修改发表独立意见。对于修改利润分配政策的,董事会还应在相关提案中详细论证和说明原因。公司监事会应当对董事会制订和修改的利润分配政策进行审议,并且经半数以上监事表决通过,若公司有外部监事(不在公司担任职务的监事),则应经外部监事表决通过,并发表意见。 股东大会审议制定或修改利润分配政策时,须经出席股东大会会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上表决通过,并且相关股东大会会议应采取现场投票和网络投票相结合的方式,为公众投资者参与利润分配政策的制定或修改提供便利。谢谢!

  投资者:请说明下公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的近亲属的直接持股情况?

  奥士康 董事会秘书贺梓修

  您好!截至本招股说明书签署日,公司董事长程涌先生、公司董事、总经理贺波女士、公司董事、副总经理贺文辉先生以及公司董事、副总经理徐文静先生直接和间接持有本公司股份。除程涌先生、贺波女士、贺文辉先生和徐文静先生外,公司其余董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属均通过员工持股平台间接持有本公司股份。谢谢!

  投资者:请问公司在为投资者服务上有何具体措施?

  奥士康 董事会秘书贺梓修

  您好!为进一步完善公司法人治理结构,加强公司信息披露工作的管理,维护投资者的合法权益,公司制定了严格的《信息披露管理制度》和《投资者关系管理制度》。负责公司信息披露和投资者关系管理的部门为证券部,主管负责人为董事会秘书贺梓修先生,投资者咨询电话:0737-2223808,电子信箱:hezx@askpcb.com。 谢谢!

  投资者:请问公司是否会炒作本公司股票?

  奥士康 董事会秘书贺梓修

  您好!公司绝对不会刻意炒作自己的股票。公司将一心一意致力于公司产业的经营,力争通过优异的业绩使公司股票在二级市场上能真正体现公司的价值,回报广大股东。谢谢!

  投资者:请问公司委托加工的产品类别或生产环节?

  奥士康 总经理贺波

  您好,公司主要产品PCB的制造过程涉及到较多的工艺流程,公司具备PCB板的全制程生产能力,但在订单量较大、交货期短的情况下,公司部分生产工序可能无法满足客户交期的要求,公司会灵活调配订单、寻找合适的外部加工供应商。报告期内,公司委托加工的生产环节主要包括:钻孔、沉金、沉银、沉铜、沉锡、电锡、压合等。谢谢!

  投资者:作为奥士康的主承销商,如何看待奥士康的未来发展走向?奥士康的投资价值在哪里?

  奥士康 董事会秘书贺梓修

  您好!作为奥士康的主承销商,我们认为奥士康将保持长期稳定良好的发展态势,奥士康具有专业化的管理层和敬业勤劳的员工队伍,奥士康经过多年的积累沉淀,在品牌、研发、企业文化、管理团队等方面具有突出的竞争优势。谢谢!目前随着全球新的工业革命的到来,各国提出了类似的新战略.我国也提出了智能制造2025,并大力提倡扶持企业发展。

  投资者:请问奥士康对企业智能制造这方面发展规划是怎么样的,目前的进程如何。

  奥士康 董事长程涌

  针对智能制造,公司未来三到五年,将凭借技术、管理、效率等方面优势,整合市场、技术、人员、资本等各类资源,多层次、全方位提高公司的持续发展能力、行业地位和核心竞争优势。第一,就市场拓展而言,公司将站稳国内市场,深挖韩、日、台客户资源、全面开拓欧洲和北美市场,实现全球化战略计划目标;公司将在韩国、日本、台湾等地区加大招募当地的专业资深业务人员力度,实施业务团队本地化,并将组建欧美市场团队。第二,就产品结构而言,公司产品将从双面板、四层板、六层板逐步升级到以六层板、八层板、十层板为主,兼顾十二层板及更高层次的PCB板,进一步满足市场的产能需求;产品应用领域逐步转移到PC(主要是Notebook、平板电脑)及汽车电子市场上来。第三,就技术研发与创新而言,公司将开发符合公司工业4.0制造的通道软件;进一步研发并完善大排版制造工艺;持续研发并完善高速度、高效率制造工艺。第四,就公司管理和人才培养而言,公司将继续通过引进来与走出去的两手策略,引进来即引进外资企业优秀的人才与管理方法,走出去即通过不断的向客户以及在行业内优秀的PCB企业学习,认真汲取境内外PCB以及电子行业先进的管理经验,继续完善经营管理理念;公司将继续通过内部培养和外部引进的方式扩充管理型和技术型人才队伍。 谢谢!

  投资者:请介绍下公司对共同控制、重大影响的判断标准是什么?

  奥士康 总经理贺波

  您好,在确定是否构成重大影响时,公司考虑以下情况作为确定基础:1)在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表。2)参与被投资单位财务和经营政策制定过程。3)与被投资单位之间发生重要交易。4)向被投资单位派出管理人员。5)向被投资单位提供关键技术资料。谢谢!目前随着全球新的工业革命的到来,各国提出了类似的新战略.我国也提出了智能制造2025,并大力提倡扶持企业发展。

  投资者:请问奥士康对企业智能制造这方面发展规划是怎么样的,目前的进程如何。

  奥士康 董事长程涌

  针对智能制造,公司未来三到五年,将凭借技术、管理、效率等方面优势,整合市场、技术、人员、资本等各类资源,多层次、全方位提高公司的持续发展能力、行业地位和核心竞争优势。第一,就市场拓展而言,公司将站稳国内市场,深挖韩、日、台客户资源、全面开拓欧洲和北美市场,实现全球化战略计划目标;公司将在韩国、日本、台湾等地区加大招募当地的专业资深业务人员力度,实施业务团队本地化,并将组建欧美市场团队。第二,就产品结构而言,公司产品将从双面板、四层板、六层板逐步升级到以六层板、八层板、十层板为主,兼顾十二层板及更高层次的PCB板,进一步满足市场的产能需求;产品应用领域逐步转移到PC(主要是Notebook、平板电脑)及汽车电子市场上来。第三,就技术研发与创新而言,公司将开发符合公司工业4.0制造的通道软件;进一步研发并完善大排版制造工艺;持续研发并完善高速度、高效率制造工艺。第四,就公司管理和人才培养而言,公司将继续通过引进来与走出去的两手策略,引进来即引进外资企业优秀的人才与管理方法,走出去即通过不断的向客户以及在行业内优秀的PCB企业学习,认真汲取境内外PCB以及电子行业先进的管理经验,继续完善经营管理理念;公司将继续通过内部培养和外部引进的方式扩充管理型和技术型人才队伍。 谢谢!

  投资者:请问公司进行现金分红的条件是怎样的?

  奥士康 财务总监李许初

  您好,公司主要采取现金分红的利润分配政策,即公司当年度实现盈利,在依法弥补亏损、提取法定公积金、盈余公积金后有可分配利润的,则公司应当进行现金分红;公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围,如无重大投资计划或重大现金支出发生,单一年度以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可分配利润的百分之十。最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。谢谢!

  投资者:请问启动股价稳定措施时,董事、高级管理人员增持的程序是怎样的?

  奥士康 总经理贺波

  您好,公司董事(独立董事除外)、高级管理人员应在稳定股价启动条件触发十个交易日内,将其拟增持股票的具体计划(内容包括但不限于增持股数区间、计划的增持价格上限、完成时效等)以书面方式通知公司,并由公司在增持开始前三个交易日内予以公告。谢谢!

  投资者:请介绍下奥士康科技的经营情况?

  国信证券 投资银行董事总经理、保荐代表人魏安胜

  您好:奥士康科技成立于2014年7月15日,系公司两大境外销售平台之一,自成立之后,公司的海外业务逐渐由奥士康集团、奥士康国际转移至奥士康科技,报告期内,奥士康科技分别实现营业收入4,714.93万元、64,947.33万元、69,780.85万元和36,326.16万元。 谢谢!

  投资者:请问公司的发行时间、发行价格、发行数量?

  奥士康 董事会秘书贺梓修

  您好!详细情况请参考初步询价、推介公告及招股说明书,该公告已经通过深圳证券交易所披露。谢谢!

  投资者:请问我国PCB产业的发展现状?

  奥士康 董事长程涌

  过去10年,中国迅速成为电子产品和PCB板生产大国,全球PCB板制造将继续向亚洲(尤其是中国大陆)转移。综观PCB产业近10年来的发展,中国因内需市场潜力、生产成本低廉以及政策红利等优势,吸引外资纷纷到中国内地投资,促使中国大陆PCB产业在短短数年便呈现高速的增长,已成为全球最大的PCB生产地区。至2015年,中国PCB产业已占据全球超过48.31%的产出,达到267.29亿美元,比2014年的262.03亿美元增长了2.01%。与此同时,近年来中国内资PCB制造商发展势头迅猛,合计PCB产值占全球的市场份额从2013年的13.3%增加到2015年的15.9%,这个占比仍处于不断上升的趋势。 谢谢!

  投资者:请问公司如何未来打算如何进行企业文化建设?

  奥士康 董事长程涌

  公司的文化建设是公司整体建设的重要组成总成,企业是由人组成,我们将加大对公司的文化建设的投入,丰富员工的文化生活,建立具有特色的企业文化。谢谢!

  投资者:请问公司股票股利发放的条件是怎样的?

  奥士康 财务总监李许初

  您好,若公司快速成长,并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配时,可以在满足现金股利分配之余,提出实施股票股利分配预案。公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大生产经营规模或者转增公司资本,法定公积金转为资本时,所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的百分之二十五。谢谢!

  投资者:请问全球PCB产业发展格局及发展趋势?

  奥士康 董事长程涌

  从PCB生产的全球区域划分来看,印制电路板的主要生产中心为中国、中国台湾、韩国、日本、美国、欧洲以及东南亚地区。亚洲生产的PCB总产值约占全世界PCB总产值的90%,中国是世界PCB生产最大国,并将会持续如此。2015年度中国大陆印制电路板产值达到267.29亿美元,同比增长2.01%,占全球总产值553.25亿美元的48.31%。 由于欧美发达地区进行产业结构的调整以及亚洲地区的成本优势,全球PCB的制造不断由欧美转移至亚洲,特别是中国。2015年中国依旧保持PCB产业第一大国的地位,其中最重要的因素为成本优势和完善的产业链两个方面。与世界其它区域相比,中国在劳动力、土地、水电、资源和产业政策等方面保持较大的优势。与此同时,下游产业尤其是全球整机制造在中国蓬勃发展,提供了对PCB产品巨大的市场需求,2015年中国PCB产值增长2.01%。预计2015年至2020年,全球PCB总产值的复合年均增长率为2.0%,而中国依旧是PCB产值增长最快的区域,将保持3.1%的年增长率,到2020年预计将占全球PCB总产值的50%以上。谢谢!

  投资者:请问本次公开发行前持股5%以上股东的持股意向及减持意向是怎样的?

  奥士康 董事会秘书贺梓修

  您好!公司控股股东北电投资承诺如下:如果本次发行的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的,在相关监管机构作出上述认定之日起30日内,本公司将依法购回已转让的原限售股份,采用二级市场集中竞价交易或大宗交易或协议转让或要约收购等方式购回已转让的原限售股份。购回价格依据协商价格或二级市场价格确定,但是不低于原转让价格及依据相关法律法规及监管规则确定的价格。若购回已转让的原限售股份触发要约收购条件的,将依法履行要约收购程序,并履行相应信息披露义务。在此期间,本公司如发生除权除息事项的,上述回购价格及回购股份数量相应进行调整。如果本次发行的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,在相关监管机构作出上述认定之日起30日内,本公司将依法赔偿投资者损失。 如果本公司未能履行上述承诺,将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉,并按证券监督管理部门及司法机关认定的实际损失向投资者依法进行赔偿。若法律、法规、规范性文件及中国证监会或深圳证券交易所对本公司因违反上述承诺而应承担的相关责任及后果有不同规定,本公司自愿无条件地遵从该等规定。谢谢!

  投资者:请介绍下高精密板项目的进度安排?

  国信证券 投资银行董事总经理、保荐代表人魏安胜

  您好:本项目计划建设期24个月,自T+1月开始,至T+24月末结束。本项目规划为以下几个阶段:初步规划及设计、房屋建筑及装修、设备采购及安装、人员招聘及培训、试运营。建设周期总计为24月。谢谢!

  投资者:请介绍下公司的机构独立情况?

  奥士康 财务总监李许初

  您好,公司已建立健全了内部经营管理机构,并独立行使经营管理职权,与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在机构混同的情形。公司各职能机构在人员、办公场所和管理制度等各方面均与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业完全分开,不存在控股股东、实际控制人及其他关联方干预公司机构设置的情形。公司设有股东大会、董事会、监事会等决策和监督执行机构,各机构独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业规范运作。谢谢!

  投资者:请问启动股价稳定措施时,控股股东、实际控制人增持的程序是怎样的?

  奥士康 董事会秘书贺梓修

  您好! ①在公司无法实施回购股份,或公司回购股份议案未获得董事会或股东大会审议通过,或公司回购股份实施完毕后再次触发稳定股价预案启动条件时,控股股东、实际控制人应在符合《上市公司收购管理办法》等法律法规的条件和要求,且不会导致公司股权分布不符合上市条件和不会迫使控股股东履行要约收购义务的前提下,对公司股票进行增持。 ②公司控股股东、实际控制人应在稳定股价启动条件触发十个交易日内,将其拟增持股票的具体计划(内容包括但不限于增持股数区间、计划的增持价格上限、完成时效等)以书面方式通知公司,并由公司在增持开始前三个交易日内予以公告。 ③控股股东、实际控制人实施稳定股价预案时,还应符合下列各项: A、控股股东、实际控制人单次用于增持股份的资金不得低于自公司上市后累计从公司所获得现金分红金额的20%; B、控股股东、实际控制人单次或连续十二个月用于增持公司股份的资金不超过自公司上市后累计从公司所获得现金分红金额的50%; C、控股股东、实际控制人增持价格不高于公司最近一年经审计的每股净资产的120%。谢谢!

  投资者:为什么说我国PCB行业处于转型升级期?

  国信证券 投资银行董事总经理、保荐代表人魏安胜

  您好:自2011年起,发改委开始推行全国性的产业结构调整政策,以环保法规、进出口贸易法规来进行国家未来发展重点的转型,从“世界制造中心”转型为“世界市场”。政策的转向不仅造成PCB产业的成本提高、扩厂受限,这样的现象也将掀起另一波产业动荡,逐渐成熟的中国PCB产业预计将迈入另一个发展方向。未来10年,中国较高的经济增长率将带动更多的电子产品消费,也促使中国大陆继续成为全球最大的PCB生产基地。 随着生产成本低廉优势的逐步减弱,内资PCB企业的发展不得不面临转型升级问题。相较于欧美、日本等国家,内资PCB企业的弱势除体现在品质、规模、业务等几个主要方面外,更为重要的是投资门槛过高以及技术积累与创新障碍,这将严重制约内资PCB企业在接下来新一轮行业发展时期的市场竞争力。 高智能软件的开发、新工艺技术的优化与创新、物流系统的智慧化以及销售模式的互联化等新模式的出现,不光是关注工业生产方面的自动化,更广义地衍生到移动互联网、物联网、云计算、大数据等领域。对中国电子行业,尤其是PCB制造领域,由自动化到智能化、再到智慧化的工业4.0时代的到来既是挑战也是机遇。技术革新、产业升级和政策调整有望革命性转变中国制造业的整体模式,“劳动密集型”的传统制造方式将转变为以自动化和工业机器人为主题的生产。 谢谢!

  投资者:请说明一下公司控股股东、实际控制人关于不占用公司资金的承诺?

  奥士康 总经理贺波

  您好,为保护奥士康及奥士康其他股东的利益,避免占用公司资金等类似情况的发生的可能性,控股股东北电投资、实际控制人程涌和贺波承诺如下: “截至本承诺出具之日,本公司/本人及本公司/本人控制的其他企业不存在以任何方式违规占用或使用奥士康的资金、资产和资源的情形,也不存在违规要求奥士康为本公司/本人的借款或其他债务提供担保的情形。 自本承诺出具之日起,本公司/本人及本公司/本人控制的其他企业将严格遵守法律、法规、规范性文件以及奥士康相关规章制度的规定,不以任何方式违规占用或使用奥士康的资金、资产和资源,也不会违规要求奥士康为本公司/本人及本公司/本人控制的其他企业的借款或其他债务提供担保。 本人将按奥士康《公司章程》的规定,在审议涉及要求奥士康为本公司/本人及本公司/本人控制的其他企业提供担保的任何董事会、股东大会上回避表决;在审议涉及本公司/本人及本公司/本人控制的其他企业、个人违规占用奥士康资金、资产和资源的任何董事会、股东大会上投反对票,依法维护奥士康利益。自奥士康首次公开发行股票并上市后,本公司/本人将严格遵守中国证监会关于上市公司法人治理的有关规定,采取任何必要的措施保证不占用奥士康的资金或其他资产,维护奥士康的独立性,不损害奥士康及奥士康其他股东利益。前述承诺系无条件且不可撤销的,并在本承诺人继续为奥士康的控股股东/实际控制人期间持续有效。本承诺人违反前述承诺将承担奥士康、奥士康其他股东或利益相关方因此所受到的任何损失。”谢谢!

  投资者:请介绍一下公司的资金管理制度?

  奥士康 总经理贺波

  您好,为了防止股东及其关联方占用或者转移公司资金、资产及其他资源,公司制定了《防止控股股东及其关联方资金占用专项制度》制度,建立了严格的资金管理制度以规范关联资金往来。同时,在《公司章程》中规定公司的控股股东、实际控制人不得利用其关联关系损害公司利益。谢谢!

  投资者:请介绍下PCB行业的区域性?

  奥士康 总经理贺波

  您好,从全球PCB厂商分布地区来看,PCB企业主要集中在亚洲地区,形成该特点的原因主要是欧美等发达国家的产业转移以及该地区拥有完整的PCB产业链,上游原材料资源充足、下游产业需求量大。从国内PCB生产厂商分布来看,得益于下游电子产业对PCB板的需求,国内大中型PCB企业主要集中于长三角和珠三角地区,目前该地区正处于产业转型升级阶段,产品将向高端、高附加值发展,但近几年来,由于资源分配和产业政策的引导,一些大型PCB厂商出于长远战略的考量,开始向中西部地区转移和扩张。谢谢!

  投资者:请介绍下什么是印制电路板?

  奥士康 董事长程涌

  印制电路板(Printed Circuit Board,简称PCB),又称印刷电路板、印刷线路板。印制电路板是采用电子印刷的方式,在绝缘隔热、不易弯曲的覆铜板表面上进行蚀刻处理,留下网状的细小线路,使各种电子零组件形成预定电路的连接,达到电子元器件间中继传输作用的电子部件。谢谢!

  投资者:请介绍下公司的低成本优势?

  国信证券 投资银行高级经理、准保荐代表人陈少俊

  您好,公司非常重视生产成本的控制,在保证产品高良率的同时,尽可能降低生产成本。公司主要通过如下两个方面降低生产成本,第一,在提高生产效率方面,公司通过提高原材料的采购速度、产品的设计效率、生产线的运行速度、产品入库后客户提货的速度等,高效、合理地完成产品的整个生产过程,提高单位时间滚动产出,增加人均产能;第二,在降低原材料采购成本方面,公司每季度、年度都会依据当季、当年市场订单预测情况,制定下一季度、年度采购任务及采购目标,并适时调整成本控制目标,通过开发能与公司共同成长的战略性合作伙伴作为长期供应商,对市场原材料价格波动较大的主辅料采取战略性备料,依订单需求分批进料的方式,以满足订单生产需求,提高物料周转率,降低采购成本的目标。谢谢!

  投资者:请介绍下公司的控股股东及实际控制人分别是谁?

  奥士康 董事长程涌

  北电投资为公司的控股股东。北电投资持有公司8,000万股股份,持股比例为74.05%,为公司的控股股东。程涌先生与贺波女士共同为奥士康的实际控制人,其中程涌先生直接持有公司股份1,000万股,占公司总股本9.26%;贺波女士直接持有公司股份1,000万股,占公司总股本9.26%;同时,程涌先生、贺波女士通过北电投资间接持有公司股份8,000万股,占公司总股本74.05%。两人合计持有公司92.56%的股份。程涌先生与贺波女士为夫妻关系,二人共同为奥士康的实际控制人。 谢谢!

  投资者:请问PCB行业特有的销售模式是怎样的?

  国信证券 投资银行董事总经理、保荐代表人魏安胜

  您好:鉴于PCB行业下游客户对PCB板的需求均为定制化,因此PCB行业有别于传统的库存销售模式,企业一般与客户签订框架性买卖合同,约定产品的质量、交货期等,在合同期内客户按需向公司发出具体采购订单,并明确其对PCB板线路布置、板层等要求。下游跨国集团客户均采用严格的合格供应商认证制度,PCB企业一旦进入其合格供应商名录,订单一般较为稳定,因此,如能成功通过跨国集团客户的供应商认证,则PCB企业的业绩水平、市场份额均可望获得较大的提升。 谢谢!

  投资者:请介绍一下报告期公司管理层对内部制度的自我评价?

  奥士康 总经理贺波

  您好,公司管理层认为:公司确知建立健全并有效实施内部控制是本公司董事会及管理层的责任,故公司按照《企业内部控制基本规范》的要求,并结合自身的经营特点,在所有重大循环方面都建立了相应的内部控制制度。通过内部控制自我评估和测试发现,本公司的内部控制体系建设在所有重大方面遵循了《企业内部控制基本规范》的要求,设计合理并得到有效执行,能够有效预防和及时发现、纠正公司运营过程中可能出现的重要错误和舞弊,保护公司资产的安全和完整,保证会计记录和会计信息的真实性、准确性和及时性,在完整性、合理性及有效性方面不存在重大缺陷和重要缺陷。谢谢!

  投资者:请介绍下公司的资产完整情况?

  奥士康 董事长程涌

  公司由益阳奥士康整体变更为股份公司,益阳奥士康拥有的所有资产在整体变更过程中已全部进入股份公司。公司作为生产型企业,具备与生产经营有关的生产系统、辅助生产系统和配套设施,合法拥有与生产经营有关的土地、厂房、机器设备以及商标、专利、非专利技术的所有权或者使用权。公司目前不存在被股东及其关联方违规占用资金、资产及其他资源的情形,亦不存在以承包、委托经营、租赁或其他类似方式,依赖控股股东、实际控制人及其控制的其他企业的资产进行生产经营的情况。谢谢!

  投资者:请介绍下公司的采购模式?

  奥士康 总经理贺波

  您好,奥士康和惠州奥士康分别设立了单独的采购部门,根据各自物控部门提出的要求进行采购。公司的采购活动涉及到的部门有物控部、采购部以及品质部,各部门相互协作、各司其职。物控部负责确定物料的安全库存量,统筹生产部门的物料需求,提出采购请求,并对辅助生产物料入库进行检验;采购部负责确定供应商和采购价格,发出采购订单;品质部负责主要生产物料品质的检验,对不合格物料进行处理。谢谢!

  投资者:请介绍下公司收到政府补助的核算方法?

  奥士康 财务总监李许初

  您好,(1)与资产相关的政府补助,确认为递延收益,在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的,应当将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。 (2)与收益相关的政府补助,应当分别下列情况处理: 1)用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的,确认为递延收益,并在确认相关成本费用或损失的期间,计入当期损益。 2)用于补偿公司已发生的相关费用或损失的,直接计入当期损益。 (3)对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助,应当区分不同部分分别进行会计处理;难以区分的,应当整体归类为与收益相关的政府补助。 (4)与公司日常活动相关的政府补助,计入其他收益。与公司日常活动无关的政府补助,应当计入营业外收支。谢谢!

  投资者:请介绍下公司汽车板项目的总投资概算?

  国信证券 投资银行董事总经理、保荐代表人魏安胜

  您好:本项目总投资为42,083.99万元,其中工程建设费用36,154.00万元,基本预备费1,807.70万元,铺底流动资金4,122.29万元。 谢谢!

  投资者:请问公司启动稳定股价措施的启动条件是怎样的?

  奥士康 总经理贺波

  您好,启动条件:自本公司上市后三年内,当公司股票连续20个交易日收盘价均低于公司最近一年经审计的每股净资产时,应当在5日内召开董事会、25日内召开股东大会,审议稳定股价具体方案,明确该等具体方案的实施期间,并在股东大会审议通过该等方案后的5个交易日内启动稳定股价具体方案的实施。谢谢!

  投资者:请问公司关于招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏方面的承诺是怎样的?

  国信证券 投资银行执行总经理、保荐代表人王新仪

  您好!公司承诺如果本次发行的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的,在相关监管机构作出上述认定之日起30日内,本公司将依法启动回购首次公开发行的全部新股的程序,本公司将通过深圳证券交易所以发行价并加算银行同期存款利息回购首次公开发行的全部新股。在此期间,本公司如发生除权除息事项的,上述回购价格及回购股份数量相应进行调整。如果本次发行的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,在相关监管机构作出上述认定之日起30日内,本公司将依法赔偿投资者损失。 如果本公司未能履行上述承诺,将在本公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉,并按证券监督管理部门及司法机关认定的实际损失向投资者依法进行赔偿。若法律、法规、规范性文件及中国证监会或深圳证券交易所对本公司因违反上述承诺而应承担的相关责任及后果有不同规定,本公司自愿无条件地遵从该等规定。谢谢!

  投资者:请问公司如何看待危机和危机公关?

  奥士康 董事长程涌

  危机是任何一个公司领导都重视的问题,我们也不例外,公司制定了一系列的规章制度,以便达到识别危机、危机预警、解决危机的目的。危机公关是很有必要的,如果发生危机,我们将和投资者积极交流增进了解,以便消除误解为公司的正常运营创造良好的氛围。谢谢!

  投资者:请介绍下公司固定资产确认的条件是怎样的?

  奥士康 总经理贺波

  您好,公司的固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的、使用年限超过一个会计年度的有形资产。谢谢!

  投资者:请介绍下公司的业务独立情况?

  奥士康 董事长程涌

  公司具有独立完整的采购、生产和销售业务系统,具有面向市场、自主经营业务的能力。公司在业务上独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业,按照生产经营计划自主组织生产经营,独立开展业务。本公司的采购、生产、销售等全部职能均由本公司承担,与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在同业竞争关系或业务上的依赖关系。此外,公司控股股东和实际控制人已出具避免同业竞争的承诺函,承诺不从事任何与公司经营范围相同或相近的业务。谢谢!

  投资者:请介绍下公司在VMI销售模式下的风险?

  奥士康 财务总监李许初

  您好,公司对德赛西威、达创科技、光宝科技等客户存在采用VMI模式进行销售的情形。VMI模式对客户的存货管理能够起到积极的作用,减少其原材料库存压力和资金周转压力,从而能够最大程度地提升客户的满意度,由此为公司拓宽了销售渠道,稳定了客户资源,扩大了公司的销售规模,增加了销售收入和营业利润。但VMI模式也相应使得公司存货金额上升,降低了存货周转速度,可能导致公司资金成本增加及存货管理难度增大的风险。 谢谢!

  投资者:请介绍下公司销售商品收入确认标准?

  奥士康 总经理贺波

  您好,公司销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认:①将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方;②不再保留通常与所有权相联系的继续管理权,也不再对已售出的商品实施有效控制;③收入的金额能够可靠地计量;④相关的经济利益很可能流入;⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。谢谢!

  投资者:请问公司的主营业务收入按产品层数分类情况?

  奥士康 总经理贺波

  您好,报告期内,公司的主营业务收入占营业总收入的比重分别为98.30%、97.38%、97.48%和96.63%;其中单/双面板占主营业务收入的29.13%、28.46%、30.75%和27.15%,四层板占主营业务收入的54.70%、46.39%、40.86%和41.43%;随着公司产品结构的优化,报告期内,公司产品中六层及以上板销售收入占比逐步提高,2017年1-6月,占比达31.42%。谢谢!

  投资者:请问董事长,如何理解企业家的社会责任?

  奥士康 董事长程涌

  企业家最基本的社会责任是经营好自己的企业,在遵守国家相关法律法规,合法诚信经营的前提下做大做强企业,获得更多的利润。企业家经营好了自己的企业,就能为为员工提供生活保障和发展空间,为股东创造价值,为政府增加税收,为社会解决就业压力,为民族繁荣复兴尽一份力。谢谢!

  投资者:请介绍下公司所处宏观经济波动的风险?

  奥士康 董事长程涌

  印制电路板是电子产品的关键电子互连件和各电子零件装载的基板,几乎所有的电子设备都离不开印制电路板,因此,印制电路板行业的景气程度与电子信息产业的整体发展状况、宏观经济的运行状况密切相关。尤其是近年来,我国已逐渐成为全球印制电路板的主要生产基地,我国印制电路板受宏观经济环境变化的影响亦日趋明显。具体而言,2010年随着各国纷纷出台政策和措施刺激经济发展,全球经济有所好转,PCB总产值增长率为29.24%。2011年至2012年,全球GDP增速放缓,PCB市场也随之进入调整期,全球PCB行业总产值增长率分别为5.61%、-1.98%,2013年、2014年全球PCB行业总产值有所恢复,增长率分别为3.39%、2.29%,2015年,受电子行业表现低迷的影响,全球PCB行业总产值下降3.7%。 若全球经济未来出现剧烈波动,印制电路板行业的发展速度放缓或出现下滑,公司存在主营业务收入及净利润同比增速放缓或下滑的风险。谢谢!

  投资者:请问启动股价稳定措施时,公司回购股份的程序是怎样的?

  奥士康 董事长程涌

  实施公司回购股份的程序为:①公司以稳定股价为目的的回购股份,应符合《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》等相关法律、法规的规定,且不应导致公司股权分布不符合上市条件。 ②公司全体董事(独立董事除外)承诺,在公司董事会或股东大会审议回购股份相关议案时投赞成票(如有投票或表决权); ③公司股东大会对回购股份作出决议,须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。公司控股股东、实际控制人承诺,在公司股东大会审议回购股份相关议案时投赞成票; ④在股东大会审议通过回购股份的方案后,公司应依法通知债权人,向证券监督管理部门、证券交易所等主管部门报送相关材料、办理审批或备案手续。在完成必需的审批、备案、信息披露等程序后,方可实施相应的股份回购方案; ⑤公司实施稳定股价议案时,除应符合相关法律法规要求之外,还应符合下列各项: A、公司用于回购股份的资金总额累计不超过公司首次公开公司民币普通股(A股)所募集资金的总额; B、公司单次用于回购股份的资金不低于上一个会计年度末经审计归属于母公司股东净利润的20%; ⑥自稳定股价方案公告之日起三个月内,公司将通过交易所集中竞价交易方式、要约方式或证券监督管理部门认可的其他方式回购公司股票; ⑦公司董事会公告回购股份预案后,公司股票若连续5个交易日的收盘价超过公司最近一期经审计净资产,公司董事会可以作出决议终止回购股份事宜。谢谢!

(作者:佚名 编辑:ID020)

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