网上路演嘉宾介绍：

苏州恒铭达电子科技股份有限公司 董事长---荆世平先生 在回答网上投资者提问

苏州恒铭达电子科技股份有限公司 董事、总经理---荆天平 先生 在回答网上投资者提问

苏州恒铭达电子科技股份有限公司 董事、董事会秘书---荆京平 女士 在回答网上投资者提问

苏州恒铭达电子科技股份有限公司 财务负责人---张晓娟女士 在回答网上投资者提问

国金证券股份有限公司 执行总经理、保荐代表人---王培华 先生 在回答网上投资者提问

国金证券股份有限公司 投资银行部业务董事、保荐代表人---付焱鑫 先生 在回答网上投资者提问

恒铭达首次公开发行股票并在中小板上市网上路演现场图片

　　【网上路演交流内容剪辑】

　　问 投资者：随着消费电子产品向智能化、轻薄化、便携化、多功能化、高性能等方向发展，对消费电子功能性器件的品质、技术要求也越来越高，公司在技术上有哪些突出地方?

　　答 恒铭达 董事长荆世平：您好!公司通过生产设备的自主研发与自主改进、自动化控制系统、进行系统的集成运用，在产品设计阶段，对设计方案进行动态优化，使设计研发的产品在满足边界条件要求的前提下，尽可能节省材料，从而在设计阶段为成本控制奠定基础;在产品规模化生产过程中，对原材料开料进行合理优化，尽量减少边角料带来的浪费;通过生产技术与生产工艺的优化，提高产品良率，将不良品带来的原材料浪费降低到最低程度，提高了我们的竞争力。谢谢!

　　问 投资者：请简单介绍公司募集项目原辅料及能源供应情况?

　　答 恒铭达 董事、董事会秘书荆京平：您好!本次募集资金投资项目原辅料主要有胶带、保护膜、导电屏蔽材料、离型材料等。本次募集资金投资项目所需原材料基本为常规材料，市场供应充分，公司与主要原材料供应商已保持多年合作关系，能满足本项目产品的生产需要。本次募集资金投资项目所使用的主要能源为电力。谢谢!

　　问 投资者：请简单介绍公司募投规划?

　　答 恒铭达 董事长荆世平：您好!随着手机、平板电脑、笔记本电脑、智能穿戴设备等消费电子行业的快速发展，消费电子功能性器件、消费电子防护产品、消费电子外盒保护膜将继续面临良好的发展机遇，公司拟运用募集资金投资于电子材料与器件升级及产业化项目，进一步扩大经营规模，优化产品结构，提高公司市场竞争力。同时，公司将根据原材料运用经验，积极向上游新材料领域拓展，延伸公司产业链。谢谢!

　　问 投资者：请简单介绍公司市场和业务拓展计划?

　　答 恒铭达 董事长荆世平：您好!公司将持续收集消费电子行业市场与技术动态信息，密切关注客户需求，保证自身产品对客户需求的适应性和技术先进性。公司将继续巩固、优化与现有优质客户的合作关系，增强客户粘性，在满足现有客户产品需求的同时，深度挖掘现有客户的其他需求，积极拓展与现有客户在关联产品方面的合作;积极拓展国内外其他知名客户，不断支持公司扩大业务规模。公司将进一步加强销售团队建设，提升市场营销水平，在产品销售、服务、信息反馈等环节为客户提供专业化的服务和解决方案。公司将定期对营销人员进行培训，培养既有销售服务能力又懂专业技术的队伍，从而完善销售服务内容，提高服务的专业性和响应速度。谢谢!

　　问 投资者：请问公司名称冠以“科技”字样的依据?

　　答 恒铭达 董事、总经理荆天平：您好，公司拥有较强的研发能力，且被江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局认定为高新技术企业，因此公司名称冠有“科技”字样。谢谢!

　　问 投资者：领导您好，请问公司的主营业务是什么?

　　答 恒铭达 董事长荆世平：您好!公司主营业务为消费电子功能性器件、消费电子防护产品、消费电子外盒保护膜的设计、研发、生产与销售。谢谢!

　　问 投资者：领导您好，请问公司研发机构的职责有哪些?

　　答 恒铭达 董事、总经理荆天平：您好，公司的研发机构主要是技术工程部。它的主要职责：1、新产品、新技术、新工艺的开发，包括工艺设计、材料选用、验证测试、工程制样等;2、自动化控制系统、OEE生产管理系统及研发项目管理系统的开发与完善;3、精密模具的设计、研发;4、对产品性能指标、质量参数的设定;5、技术标准、资料系统的建立和维护。谢谢!

　　问 投资者：作为一家家族企业，如何保证公司的规范管理?

　　答 恒铭达 董事长荆世平：您好!我们已经严格按照公司法、证券法等法律法规建立健全了三会治理，严格执行公司的规范管理。谢谢!

　　问 投资者：领导你好，请简单介绍公司募集项目建设内容?

　　答 恒铭达 董事、董事会秘书荆京平：您好!具体包括三个方面：(1)电子材料与器件升级扩产;(2)现有生产车间技改;(3)建设实验及检测用房。谢谢!

　　问 投资者：请简要介绍此次发行方式?

　　答 国金证券 投资银行部董事总经理、保荐代表人刘伟石：采用网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式或中国证监会认可的其他方式。谢谢!

　　问 投资者：领导您好，请简单介绍公司正在从事的研发项目?

　　答 恒铭达 董事、总经理荆天平：您好，公司正在从事的研发项目包括：“圆刀+平刀”组合生产工艺、软性材料与金属材料的贴合、多层精密贴合技术、高速定位成型技术、智能化生产管理系统等等。谢谢!

　　问 投资者：领导您好，请简单介绍消费电子功能性器件?

　　答 恒铭达 董事长荆世平：您好!消费电子功能性器件是为手机、平板电脑、笔记本电脑、智能手表等消费电子产品及其组件实现粘贴、固定、屏蔽、绝缘、缓冲、散热、防尘等功能的器件。谢谢!

　　问 投资者：请问公司研发人员激励制度如何?

　　答 恒铭达 董事、总经理荆天平：您好，公司制定了《技术研发管理制度》、《科研人员绩效考核奖励制度》，建立了研发人员的激励制度，明确了技术研发人员研发工作的激励措施，从而提高技术研发人员的工作热情和积极性，有效保证研发过程的顺利推进。谢谢!

　　问 投资者：领导您好，请问公司在人才方面有哪些计划?

　　答 恒铭达 董事长荆世平：您好!针对未来面临的人才压力，公司将采取内部重点培养、外部引进的方式解决技术研发人才、管理人才、营销人才的不足。同时，公司将通过良好的工作环境、有竞争力的薪酬待遇，留住人才、吸引人才，解决长期发展的人才问题。谢谢!

　　问 投资者：公司会采取什么方式来与投资者保持沟通?

　　答 恒铭达 董事、董事会秘书荆京平：您好!公司高度重视投资者关系管理，将在上市后建立和完善投资者关系管理制度，加强与广大投资者的沟通与交流，选择合适的时间和形式进行媒体投放并与投资者沟通。谢谢!

　　问 投资者：领导你好，请简单介绍公司无形资产情况?

　　答 恒铭达 财务负责人张晓娟：你好!2015年末、2016年末、2017年末、2018年6月末，公司无形资产账面净值分别为950.56万元、919.57万元、877.50万元、1,350.26万元，占非流动资产的比例分别为15.13%、8.47%、7.28%、8.77%，受摊销计提影响，2015年-2017年公司无形资产金额逐年下降。2018年6月末，公司无形资产较2017年末增加472.76万元，主要系2018年6月份公司购买惠州包材部分土地使用权所致。谢谢!

　　问 投资者：请简单介绍下公司监事会议事规则?

　　答 恒铭达 董事、董事会秘书荆京平：您好!(1)监事会的召集和通知;监事会每六个月至少召开一次会议。监事可以提议召开临时监事会会议。召开监事会会议，应当提前两日发出书面会议通知，并送达全体监事。因情况紧急，在必要时监事会可以在以电话或其他方式发出会议通知后立即召开监事会临时会议，但召集人应当在会议上做出说明。(2)监事会的召开和决议;监事会主席召集和主持监事会会议;监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。监事会决议应当经全体监事半数以上通过，并由出席会议的全体监事签字。谢谢!

　　问 投资者：请问公司主要产品对生产环境、洁净度要求高吗?

　　答 恒铭达 董事长荆世平：您好!消费电子功能性器件、消费电子防护产品、消费电子外盒保护膜对生产环境要求高，大部分原材料需要恒温恒湿保存，产品需在高洁净车间生产，产品洁净度要求高。谢谢!

　　问 投资者：请简单介绍下公司募集项目对资产负债结构的影响?

　　答 恒铭达 董事、董事会秘书荆京平：您好!本次募集资金到位后，公司的资产负债率将有一定程度的下降。公司的偿债能力、持续经营能力都将得到进一步提高，进而降低财务风险，增强防范财务风险的能力。谢谢!

　　问 投资者：领导您好，请问公司主要产品的生产经营管理模式是否相同?

　　答 恒铭达 董事长荆世平：您好!消费电子功能性器件、消费电子防护产品、消费电子外盒保护膜在接收订单、计划排产、原材料采购、产品销售等生产经营管理环节相同。谢谢!

　　问 投资者：请问，公司上市后的打算是什么?

　　答 恒铭达 董事、董事会秘书荆京平：您好!公司将一如既往尽最大努力经营好公司，努力回报投资者。谢谢!

　　问 投资者：请问公司能源耗用对公司成本影响如何?

　　答 恒铭达 董事、总经理荆天平：您好，能源耗用成本较低，对公司成本影响有限。谢谢!

　　问 投资者：请简单介绍下公司监事会的构成情况?

　　答 恒铭达 董事、董事会秘书荆京平：您好!公司监事会由3名监事组成，其中1名监事由职工代表大会选举产生。监事会设主席1名，由全体监事过半数选举产生。谢谢!

　　问 投资者：请问上游行业对公司所处行业的影响体现在哪里?

　　答 恒铭达 董事、总经理荆天平：您好，上游行业对本行业的影响主要体现在技术与价格。从技术上看，各种新材料的出现会促进消费电子功能性器件、消费电子防护产品、消费电子外盒保护膜技术的进步与革新，增加产品实现的功能，拓宽应用领域;从价格上看，上游原材料的价格变动将直接影响消费电子功能性器件、消费电子防护产品、消费电子外盒保护膜生产企业的成本，进而影响利润水平。总体来看，上游行业原材料生产企业众多，市场供应充足，原材料供应一般不存在稀缺性。谢谢!

　　问 投资者：公司具体哪天上市?

　　答 国金证券 执行总经理、保荐代表人王培华：具体上市时间将根据监管部门的有关要求决定，我们将及时披露，请大家密切关注。谢谢!

　　问 投资者：您认为新股上市对市场的影响最主要表现在什么地方?

　　答 国金证券 执行总经理、保荐代表人王培华：新股上市带给资本市场更充沛的活力、新鲜的血液和新的投资机会。活跃的资本市场会促使经济健康发展，谢谢!

　　问 投资者：请问公司更看重机构投资者还是中小投资者?

　　答 恒铭达 董事、董事会秘书荆京平：您好!无论机构投资者还是中小投资者都是我们的宝贵财富，我们真心希望所有投资者能从公司发展中获得更多的回报，也谢谢所有投资者对公司的支持。谢谢!

　　问 投资者：公司毛利率高于同行业公司的原因是什么?

　　答 恒铭达 董事、总经理荆天平：您好，公司毛利率与同行业的差异主要原因：客户结构差异、产品结构差异所致。公司的产品主要系发行人研发制造的新型产品，且多系终端品牌指定交易，公司通过自主研发自动化设备及自主改进设备提升生产效率、原材料利用率及人均产值，主要产品销售规模相对集中有利于通过发挥规模效应、不断改进生产工艺以降低生产成本，信息化管理为改进生产工艺、工程设计、降低生产成本提供数据支撑。谢谢

　　问 投资者：请问公司领导对于公司股票的股价走势关心吗?

　　答 恒铭达 董事、董事会秘书荆京平：您好!公司的股价体现着公司内在价值，是投资者对公司的认可程度。我们会比较关心公司股票的价格走势，因为它直接关系到投资者的利益。我们一样会为公司稳健发展，把握时机，将公司做强做大。谢谢!

　　问 投资者：请简单介绍公司所处行业是否会资金掣肘?

　　答 恒铭达 董事、总经理荆天平：您好，消费电子功能性器件、消费电子防护产品、消费电子外盒保护膜生产企业为下游客户提供产品一般按照一定的账期进行货款结算，即为下游客户提供一定的商业信用。因此，需要消费电子功能性器件、消费电子防护产品、消费电子外盒保护膜生产企业具备较强的资金实力。谢谢!想不到呢woody问恒铭达 董事、总经理荆天平2019-01-22 15:34:07报告期内恒铭达的关联企业不少都注销了，其中昆山鼎圣达纸制品有限公司和昆山恒富达电子科技材料有限公司的经营状态为“吊销，已注销”，从工商局得知，此种类型属于先被吊销后注销。荆天平曾为两家公司的法人，公司如何解释?

　　答 恒铭达 董事、总经理荆天平：您好:昆山恒富达电子科技材料有限公司和昆山鼎圣达纸制品有限公司自设立之日起未从事实质经营业务，因逾期未接受年度检查，于2008年被吊销营业执照，昆山恒富达电子科技材料有限公司和昆山鼎圣达纸制品有限公司均已于2017年7月完成注销登记。谢谢

　　问 投资者：领导您好，请问管理上市公司与非上市公司的最重要差别在哪里?公司高层做了哪些准备?

　　答 恒铭达 董事长荆世平：您好!最主要的区别在于一个透明度和公开度，上市公司是公众公司，一切需要透明化和公开化，因为向社会公众募集资金，就必须承担向公众投资者进行信息披露的义务。我们将深入学习中国证监会及深交所的相关的披露规则，严格按照中国证监会及相关部门要求进行信息披露。谢谢!

　　问 投资者：领导您好，请简单介绍公司应付股利情况?

　　答 恒铭达 财务负责人张晓娟：您好!2015年末、2016年末、2017年末、2018年6月末，公司应付股利余额分别为601.26万元、4,006.46万元、0万元、0万元，占流动负债的比例为3.17%、15.35%、0.00%、0.00%。2016年末公司应付股利金额较高，主要系利润分配方案尚未实施完成所致。谢谢!

　　问 投资者：请问董事长最关注公司的问题是什么?

　　答 恒铭达 董事长荆世平：我目前最关心的是企业的健康发展，股东的利益不断增长，以及承担对社会的责任。谢谢!

　　问 投资者：领导您好，请简单介绍消费电子行业概况?

　　答 恒铭达 董事长荆世平：消费电子行业是电子信息行业的子行业。电子信息行业作为我国的重要行业之一，是国民经济的战略性、基础性、先导性产业，是加快工业转型升级及国民经济和社会信息化建设的技术支撑，国家先后出台了多项政策鼓励和促进电子信息行业的发展。谢谢!

　　问 投资者：请问公司上市后，保荐人还要继续对其所保荐上市公司所做的工作承担责任吗?

　　答 国金证券 投资银行部董事总经理、保荐代表人刘伟石：公司上市后，保荐机构仍要对所保荐的上市公司进行督导。这是规范资本市场的重要举措，也对保荐人提出了更高的要求。我们会以诚信、务实、公正的态度，严格按照证券发行保荐制度的有关要求，勤勉尽责作好企业后续的持续督导工作。谢谢!

　　问 投资者：你好，请简要介绍公司预付款项情况?

　　答 恒铭达 财务负责人张晓娟：你好!2015年末、2016年末、2017年末、2018年6月末，公司预付款项金额分别为204.33万元、75.26万元、80.38万元、84.46万元，占流动资产的比例分别为0.62%、0.23%、0.20%、0.23%。公司预付账款主要系按合同或订单要求预付供应商的材料及能源采购款，金额较小且账龄均在一年以内。谢谢!

　　问 投资者：请问董事长，您对公司的治理结构感到满意吗?

　　答 恒铭达 董事长荆世平:公司目前的治理结构符合公司当前发展及证监会的要求，我们将继续根据现代企业制度及监管部门的要求，不断进行完善。谢谢!

　　问 投资者：目前公司产能利用率情况如何?

　　答 恒铭达 董事长荆世平：您好!2018年公司产能利用率是90%以上。谢谢!

　　问 投资者：近几年公司毛利率呈现大幅上涨趋势，原因是什么?

　　答 恒铭达 董事、总经理荆天平：您好：毛利率提升原因主要是(1)终端品牌指定交易的新型产品销售占比进一步提升,(2)以自主研发的自动化设备替代部分圆刀模切设备生产(3)优化生产工艺变更生产用辅料种类、发挥规模采购优势以降低原材料采购单价。谢谢

　　问 投资者：请简要介绍公司流动资产情况?

　　答 恒铭达 财务负责人张晓娟：您好!2015年末、2016年末、2017年末、2018年6月末，公司流动资产主要系货币资金、应收账款、存货、其他应收款和其他流动资产，资产合计金额占流动资产比例分别为99.38%、99.62%、99.55%、99.57%。谢谢!

　　问 投资者：你好，请问公司所处行业的市场化程度如何?

　　答 恒铭达 董事长荆世平：您好!我国消费电子功能性器件、消费电子防护产品、消费电子外盒保护膜产业的发展大致经历了三个阶段：(1)2000年以前，我国的消费电子制造业处于起步阶段，美国、日本等国家的企业出于降低成本、贴近市场的考虑，开始在我国设立消费电子功能性器件及消费电子防护产品生产企业。由于美国、日本的消费电子功能性器件及消费电子防护产品生产企业具有先进的技术、积累了丰富的生产实践经验，在我国消费电子功能性器件及消费电子防护产品市场中占据了主导地位;(2)2000年至2005年，伴随着消费电子制造业向我国转移，台湾消费电子产品制造服务商纷纷在中国大陆投资设厂，带动了台湾企业在大陆设立消费电子功能性器件及消费电子防护产品生产企业，并逐渐占据主导地位;(3)2005年以后，伴随着消费电子产业的快速发展，我国消费电子功能性器件及消费电子防护产品生产企业逐渐增加。同时，由于制造工艺水平、经营管理能力的不断提升，生产实践经验的不断积累，我国消费电子功能性器件及消费电子防护产品生产企业逐渐得到国际知名消费电子品牌的认可，生产规模不断扩大，综合竞争实力不断增强，逐步成为业内优秀企业。谢谢!

　　问 投资者：请问荆董事长您的管理理念是什么?狭义来讲，您对员工是严肃苛刻还是宽松大度?另外您认为公司管理层的核心凝聚力如何?

　　答 恒铭达 董事长荆世平：您好!公司坚持以人为本的管理理念。管理层通过共同的经营理念以及绩效考核制度增强了公司团队的凝聚力。谢谢!

　　问 投资者：领导你好，请简单介绍公司在人才与管理方面的优势?

　　答 恒铭达 董事、总经理荆天平：公司组建了专业化的经营管理团队，大部分管理人员具有长期消费电子功能器件、消费电子防护产品、消费电子外盒保护膜从业经验，部分管理人员具有国际知名企业的任职经历，具有深厚的专业知识与实践经验。谢谢!

　　问 投资者：公司每年投入研发方面的费用占销售额比重多大?

　　答 恒铭达 董事、总经理荆天平：您好，我们公司每年投入研发方面的费用占销售额比重为2015年4.87%;2016年5.41%;2017年5.27%;2018年1月至6月6.31%。谢谢!

　　问 投资者：恒铭达在上市前存在多位股东突击入股的情形，有业内人士认为一些公司恒铭达上市前增资扩股引入股东，虽然能够充实公司的资本实力，但也不排除涉嫌利益输送的可能性?公司如何看待?

　　答 恒铭达 董事长荆世平：公司引入股东已经履行了相关程序，并按照相关规定进行了股份锁定。不存在利益输送的情形。

　　问 投资者：请简单介绍公司所处行业市场供求情况?

　　答 恒铭达 董事长荆世平：我国从事消费电子功能性器件及消费电子防护产品制造的企业众多，采用模切工艺生产消费电子外盒保护膜的企业较少，市场化程度较高，市场竞争比较充分，消费电子功能性器件、消费电子防护产品、消费电子外盒保护膜基本采取以销定产的生产模式。消费电子功能性器件、消费电子防护产品、消费电子外盒保护膜的市场需求直接取决于下游消费电子行业的景气度。随着信息技术和移动互联网的发展，智能手机、平板电脑、笔记本电脑、智能穿戴设备等产品推动了全球消费电子产品快速发展。谢谢!

　　问 投资者：请问公司与各中介机构是否有任何权益上的关系?

　　答 国金证券 投资银行部业务董事、保荐代表人付焱鑫：您好!公司与本次发行有关的保荐机构、承销机构、证券服务等各中介机构及其负责人、高级管理人员、经办人员之间不存在直接或间接的股权关系或其他权益关系。谢谢!

　　问 投资者：请问公司上市后是否有融资计划?主要采取哪些手段?

　　答 恒铭达 董事、总经理荆天平：我们将高度关注资本市场的发展，对于公司融资计划会根据公司未来经营情况考虑。谢谢!

　　问 投资者：请介绍下公司董事会的构成?

　　答 恒铭达 董事、董事会秘书荆京平：您好!公司设董事会，对股东大会负责。董事会由9名董事组成，其中，董事长1名，独立董事3名。董事由股东大会选举或更换，任期三年，任期届满，可连选连任(独立董事连任时间不得超过六年)。谢谢!

　　问 投资者：领导你好，请问公司所处行业特有的技术水平及特点是什么?

　　答 恒铭达 董事、总经理荆天平：公司所处行业特有的技术水平及技术特点是：(1)工艺水平越来越高;(2)精密度水平越来越高;(3)原材料选择的重要性不断提高。谢谢!

　　问 投资者：请问公司上市后在投资者关系管理领域将有何举措?

　　答 恒铭达 董事、董事会秘书荆京平：您好!公司将严格按照相关法律法规做好上市公司信息披露工作，上市后公司证券法规部负责投资者关系的管理及信息披露工作，努力做好公司的经营管理，以优良的业绩回报投资人。谢谢!

　　问 投资者：请简单介绍公司客户资源情况?

　　答 恒铭达 董事长荆世平：您好!消费电子功能性器件、消费电子防护产品、消费电子外盒保护膜直接客户主要为消费电子产品制造服务商、组件生产商，主要客户包括富士康、立讯精密等公司。谢谢!

　　问 投资者：请简单分析下公司偿债能力指标?

　　答 恒铭达 财务负责人张晓娟：您好!2015年末、2016年末，受负债余额逐年上升影响，公司资产负债率呈逐年上升趋势，流动比率、速动比率呈逐年下降趋势。得益于2017年引入投资者增资及2017年、2018年1-6月经营活动产生的现金流量净额较高，公司期末货币资金余额大幅增长，公司2018年6月末资产负债率、流动比率、速动比率等短期及长期偿债能力等指标得以较大改善。谢谢!

　　问 投资者：请问公司所处行业是否存在区域性?

　　答 恒铭达 董事、总经理荆天平：从我国消费电子产品的区域分布看，长三角和珠三角地区是消费电子产品生产的聚集地，并带动了相关配套产业的发展，这使得消费电子功能性器件、消费电子防护产品、消费电子外盒保护膜生产企业表现一定的区域性特征。随着我国沿海地区劳动力成本的提高，消费电子产业正在逐步向中部、西部地区转移，其配套的消费电子功能性器件、消费电子防护产品、消费电子外盒保护膜产业也随之发生转移。谢谢!

　　问 投资者：领导您好，请问公司主要产品的主要客户是哪些?

　　答 恒铭达 董事长荆世平：消费电子功能性器件、消费电子防护产品、消费电子外盒保护膜直接客户主要为消费电子产品制造服务商、组件生产商，主要客户包括富士康、立讯精密等公司。谢谢!

　　问 投资者：请问消费电子行业不断发展对公司产品有何影响?

　　答 恒铭达 董事长荆世平：随着全球电子信息行业的产业转移，我国已成为世界电子产品的制造中心，消费电子行业保持了快速增长。消费电子功能性器件、消费电子防护产品、消费电子外盒保护膜影响消费电子产品的性能、质量、用户体验，是消费电子产品不可或缺的组成部分，消费电子行业的进一步发展将带动消费电子功能性器件、消费电子防护产品、消费电子外盒保护膜产业的快速发展。谢谢!

　　问 投资者：请问公司上市以后对于股东利益的看法是什么?

　　答 恒铭达 董事、董事会秘书荆京平：您好!公司上市后将始终以股东利益最大化为基本原则，不断提高公司盈利能力，向股东提供最大化的投资回报。谢谢!

　　问 投资者：请问公司所处行业与下游行业之间的关联性?

　　答 恒铭达 董事、总经理荆天平：下游行业的发展决定了消费电子功能性器件、消费电子防护产品、消费电子外盒保护膜的市场容量、利润水平和技术发展方向。随着消费电子产品越来越注重智能化、轻薄化、便携化、多功能化、集成化、高性能化，功能升级、技术更新换代的速度不断加快，本行业的发展空间将更加广阔。谢谢!

　　问 投资者：领导您好，请问公司的筹资计划是什么?

　　答 恒铭达 董事长荆世平：公司将尽快实现首次公开发行股票并上市，建立直接融资渠道，增强直接融资能力，进一步优化目前公司的财务结构。公司将根据未来经营计划、业务发展、项目实施情况，在考虑资金成本、资本结构的前提下，通过银行借款、直接融资等多元化的融资方式满足快速发展的资金需求。谢谢!

　　问 投资者：领导你好，请简单介绍公司其他非流动资产情况?

　　答 恒铭达 财务负责人张晓娟：您好!2015年末、2016年末、2017年末、2018年6月末，公司其他非流动资产账面净值分别为93.67万元、78.86万元、378.86万元、989.77万元，占非流动资产的比例分别为1.49%、0.73%、3.15%、6.43%。谢谢!

　　问 投资者：领导您好，请简单介绍公司的人才培养计划?

　　答 恒铭达 董事长荆世平：公司将根据业务发展需求，重点培养和引进技术研发、生产、管理、营销等方面的专业人才，优化员工结构，满足企业长期稳定的发展需求。公司将采取内部培养与外部引进相结合的方式，积极探索与高校联合培养人才的相关制度，为企业发展定向培养人才;加大培训投入，完善培训制度及培训体系，提高员工的工作技能和素质，建立一支能够适应企业现代化管理和公司未来发展需求的高水平、高素质的员工队伍;鼓励员工参与各种职业技术培训和职业技能鉴定，激发员工的学习意识、创新意识和工作能力，发挥员工自身的潜能;进一步健全员工薪酬考核与激励制度，持续提高员工的薪酬待遇，激发员工的工作积极性和价值创造动力。谢谢!

　　问 投资者：公司上市就是公众公司了，领导觉得您压力大吗?

　　答 恒铭达 董事、董事会秘书荆京平：您好!有压力更有动力!公司将运用好募集资金，加快募集资金项目的实施，按照计划产生效益，以良好的业绩回报股东。谢谢!

　　问 投资者：请问公司在研发团队建设上有什么计划?

　　答 恒铭达 董事、总经理荆天平：公司对于技术研发人才的培养，一直坚持以自主培养为主、外部引进为辅的人才培养与储备战略。公司重视人才的内部培养，通过专业培训、参与研发实践等多种形式，有意识地培养各类人才，做好人才储备。技术研发人才的内部培养是公司长期技术开发和储备的保障，是公司技术创新的基本出发点。同时，公司重视引进外部人才，基于未来发展需求，以及根据不同岗位需求，加大对高层次专业技术人才的引进力度。谢谢!

　　问 投资者：领导您好，请问公司股东大会的职责有哪些?

　　答 恒铭达 董事、董事会秘书荆京平：您好!《公司章程》第三十八条规定，股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：(1)决定公司的经营方针和投资计划;(2)选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项;(3)选举和更换非由职工代表担任的监事，决定有关监事的报酬事项;(4)审议批准董事会的报告;(5)审议批准监事会的报告;(6)审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案;(7)审议批准公司的利润分配方案、利润分配政策调整和弥补亏损方案;(8)对公司增加或者减少注册资本作出决议;(9)对发行公司债券作出决议;(10)对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议;(11)修改公司章程;(12)对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议;(13)审议批准公司章程第三十九条规定的担保事项;(14)审议批准公司章程第四十条规定的关联交易事项;(15)审议批准公司章程第四十一条规定的重大交易事项;(16)审议批准公司章程第四十二条规定的购买、出售资产事项;(17)审议批准公司章程第四十三条规定的重大对外投资事项;(18)审议批准公司章程第四十四条规定的自主会计政策变更、会计估计变更事项;(19)审议批准股权激励计划及员工持股计划;(20)审议批准与董事、经理和其他高级管理人员以外的人订立将公司全部或者重要业务的管理交予该人负责的合同;(21)审议批准法律、行政法规、部门规章或公司章程规定应当由股东大会决定的其他事项。股东大会的职权原则上不得通过授权的形式由董事会或其他机构和个人代为行使。谢谢!

　　问 投资者：您好，请问公司如何保障募投项目的顺利实施?

　　恒铭达 财务负责人张晓娟：您好!本次募集资金投资项目紧紧围绕公司的主营业务，是公司根据未来发展规划作出的战略性安排。本次募集资金投资项目建成后，能够提高产品生产经营规模与生产效率，优化生产工艺，降低生产成本，增加产品附加值，提升产品品质与性能，满足客户需求，适应公司业务的快速发展需求，从而增强公司的持续盈利能力和整体竞争力。公司主要从事消费电子功能性器件、消费电子防护产品、消费电子外盒保护膜的设计、研发、生产与销售，建立了完善的研发体系，组建了专业化的经营管理团队，具有较强的研发技术能力、优质的客户资源，拥有较高的品牌知名度、较好的市场声誉和较强的市场影响力，具备自主创新能力，综合竞争力较强。公司具备从事募集资金投资项目的人才储备、技术实力和客户资源，能够保证募集资金投资项目的顺利开展。谢谢!

　　问 投资者：您好，请简单介绍公司业务模式优势?

　　答 恒铭达 董事、总经理荆天平：公司具有较强的设计研发实力，能够直接参与终端客户产品的研发。公司对原材料具有深入的了解，能够向客户提供更好的产品方案，也能够为供应商提供增值服务。谢谢!

　　问 投资者：请简单介绍公司的生产工艺流程?

　　答 恒铭达 董事、总经理荆天平：公司消费电子功能性器件、消费电子防护产品、消费电子外盒保护膜产品生产工艺流程相同，根据生产工艺要求、借助精密模具、生产设备进行生产。谢谢!

　　问 投资者：领导您好，请问公司上市后有哪些筹资途径?

　　答 恒铭达 董事长荆世平：公司将根据经营情况、业务发展规划，采取多元化的资金筹集方式，在考虑资金成本、资产负债结构的前提下，通过申请银行贷款、资本市场直接融资及企业自身积累等方式筹集资金，促进公司业务快速、健康发展。谢谢!

　　问 投资者：请简单介绍公司募集项目的环保情况?

　　答 恒铭达 董事、董事会秘书荆京平：您好!本次募集资金投资项目对环境污染较小，不属于重污染项目。项目已取得了昆山市环境保护局出具的昆环建[2017]0986号《关于对苏州恒铭达电子科技股份有限公司扩建项目环境影响报告表的审批意见》。谢谢!

　　问 投资者：请问公司应收票据占比高吗?

　　答 恒铭达 财务负责人张晓娟：您好!2015年公司未发生票据业务，2016年末、2017年末、2018年6月末公司的应收票据均为商业承兑汇票，金额较小。谢谢!