网上路演嘉宾介绍：

安福县海能实业股份有限公司董事长、总经理---周洪亮在回答网上投资者提问

安福县海能实业股份有限公司副董事长、副总经理、财务负责人---李伟雄 在回答网上投资者提问

安福县海能实业股份有限公司董事、董事会秘书---韩双在回答网上投资者提问

中信证券股份有限公司保荐代表人---刘顺明在回答网上投资者提问

中信证券股份有限公司保荐代表人---孙洋在回答网上投资者提问

海能实业首次公开发行股票并在创业板上市网上路演现场图片

    【网上路演交流内容剪辑】

　　问 投资者：请介绍一下公司董事会秘书韩双?

　　答 海能实业 董事、董事会秘书韩双：您好。公司董秘韩双，南开大学经济学硕士学位。2007年11月至2008年10月在东莞市宝隆电子有限公司任职;2008年10月加入深圳海能;2013年11月至今担任公司董事、董事会秘书。谢谢!

　　问 投资者：请问董秘，您认为今年A股会有一波牛市吗?

　　答 海能实业 董事、董事会秘书韩双：您好。A股市场主要受上市公司业绩水平、资金供求关系、市场投资者心态等多类因素共同影响。谢谢!

　　问 投资者：请问公司江西遂川消费电子产品一期项目的项目选址是怎样?

　　答 中信证券 保荐代表人刘顺明：您好!本项目实施地点位于江西省遂川县工业园区。江西遂川海能已经取得相应地块的土地使用权。谢谢!

　　问 投资者：请介绍下公司货币资金情况?

　　答 海能实业 副董事长、副总经理、财务负责人李伟雄：您好。报告期内，公司货币资金主要以银行存款为主。2016年，公司经营活动产生的现金流金额为7,134.14万元。2017年，公司业绩稳定增长，货币资金规模提升。2018年，受购买固定资产、在建工程投入等因素影响，公司货币资金规模有所下降。谢谢!

　　问 投资者：贵公司会不会像某些上市公司一样，上市后就万事大吉，业绩立即变脸?

　　答 海能实业 董事、董事会秘书韩双：您好!上市公司“圈钱”行为是对股东、对投资者不负责任的行为，是对经济环境的破坏。公司上市之后将本着为股东、为投资者、为全社会创造价值的宗旨，把募集来的每一分钱用到刀刃上，让公司竞争力、市场占有率、盈利能力得到增强，促使业绩持续平稳增长。谢谢!

　　问 投资者：请简单说明下补充流动资金的合理性?

　　答 中信证券 保荐代表人刘顺明：您好!公司综合考虑了行业特点、经营规模、财务状况以及市场融资环境等自身及外部条件合理确定了上述补充流动资金计划。谢谢!

　　问 投资者：中国对稀土进行出口管制是否间接利好公司这样的国内电子企业?

　　答 海能实业 董事长、总经理周洪亮：您好。行业及上下游行业受国家产业政策扶持，行业发展前景较好。信息化是当今世界经济和社会发展的趋势，以信息化带动工业化，实现跨越式发展已经成为我国的基本产业战略。国家先后出台了多项相关政策予以鼓励和支持，将新型元器件作为我国电子信息产业重点发展的领域，电子信号传输适配产品行业也将得以长足发展。

　　问 投资者：目前公司产能利用率情况如何?

　　答 海能实业 董事长、总经理周洪亮：您好。公司线束类及信号适配产品类型繁多，大多数以定制化方式生产，不同产品内部结构和具体生产工艺操作上的不同，因此，公司设备产能弹性较大。公司报告期内产品产销率在100%左右。

　　问 投资者：请简单介绍下公司其他消费电子产品的收入情况?

　　答 海能实业 董事长、总经理周洪亮：您好。其他消费电子产品包括车载充电器、旅行充电器、无线充电器、移动电源、智能手环和智能手表等。报告期内，其他消费电子产品收入分别为8,026.09万元、14,608.66万元和20,762.51万元。谢谢。

　　问 投资者：请介绍一下确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据?

　　答 海能实业 副董事长、副总经理、财务负责人李伟雄：您好，控制是指有权决定一个企业的财务和经营政策，并能据以从该企业的经营活动中获取利益。共同控制是指公司按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响是指公司对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位实施控制或施加重大影响时，已考虑投资企业和其他方持有的被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。谢谢!

　　问 投资者：请简单说明下公司按产品类别划分的主营业务收入情况?

　　答 海能实业 董事长、总经理周洪亮：您好。公司主要产品为线束类及信号适配器产品，该两类产品各年度的收入占比在80%以上，此外，公司还生产电源适配器等其他消费电子产品。报告期内公司主营业务收入持续增长，各类产品收入均呈现增长状态，2016-2018年公司主营业务收入年均复合增长率为26.58%。谢谢!

　　问 投资者：请问股份公司的设立情况是怎样?

　　答 海能实业 副董事长、副总经理、财务负责人李伟雄：您好，2013年11月23日，周洪亮、欧华高科与百盛投资等3名股东签署《发起人协议》，共同发起设立本公司，注册资本6,000.00万元。2013年11月28日，安福县工商局向公司换发了《企业法人营业执照》(注册号：360800520002558)。谢谢!

　　问 投资者：请问公司股东大会的建立及运行情况如何?

　　答 海能实业 董事、董事会秘书韩双：您好!根据《公司法》及有关规定，公司制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》，其中《公司章程》中规定了股东大会的职责、权限及股东大会会议的基本制度，《股东大会议事规则》针对股东大会的召开程序制定了详细规则。自公司设立以来，截至本招股意向书签署日，公司共计召开了24次股东大会，相关股东或股东代表出席了会议，上述会议在召集方式、议事程序、表决方式和决议内容等方面均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。谢谢!

　　问 投资者：请问注册会计师对公司报告期内财务数据的审计意见是怎样?

　　答 海能实业 副董事长、副总经理、财务负责人李伟雄：您好，公司委托瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2018年12月31日、2017年12月31日、2016年12月31日的合并资产负债表和资产负债表，2018年度、2017年度、2016年度的合并利润表和利润表、合并股东权益变动表和股东权益变动表、合并现金流量表和现金流量表以及财务报表附注进行了审计，瑞华出具了标准无保留意见的《审计报告》(瑞华审字【2019】48580002号)。谢谢!

　　问 投资者：请问简要介绍下报告期内关联交易执行情况?

　　答 海能实业 董事、董事会秘书韩双：您好!报告期内，本公司发生的关联交易规模较小，且均按照市场化原则定价，股份公司设立以来发生的关联交易均严格履行了《公司章程》等制度规定的程序。谢谢!

　　问 投资者：请问公司低值易耗品和包装物的摊销方法是什么?

　　答 海能实业 副董事长、副总经理、财务负责人李伟雄：您好，低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销;包装物于领用时按一次摊销法/分次摊销法摊销。谢谢!

　　问 投资者：请简单介绍公司的研发测试体系?

　　答 海能实业 董事、董事会秘书韩双：您好!研发测试体系为产品研发过程中的测试流程体系，结合问题单管理系统实施。有效的测试体系保证了研发产品的功能性、可靠性等达到既定的规格标准。研发测试工程师在设计开发阶段根据产品的详细规格制定测试用例，并进行测试用例的评审，完善测试用例。在开发环节，研发工程师制作样机后，提交测试申请，由测试工程师完成功能性测试并提交测试报告。测试工程师测试的问题单，提交问题单管理系统并指派给问题责任人，责任人收到后对问题进行分析和改善，并在问题单管理系统记录问题的改善方法。谢谢!

　　问 投资者：请问公司控股股东和实际控制人持有公司股份的质押及争议情况是怎样?

　　答 海能实业 副董事长、副总经理、财务负责人李伟雄：您好，截至最新招股意向书签署日，公司控股股东及实际控制人直接或间接持有的公司股份不存在质押或其他有争议的情况。谢谢!

　　问 投资者：请问公司研究与开发支出包括哪些?

　　答 海能实业 副董事长、副总经理、财务负责人李伟雄：您好，公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。谢谢!

　　问 投资者：请简单说明下公司原材料的相关情况?

　　答 海能实业 董事长、总经理周洪亮：您好!公司原材料主要包括铜材、胶料、芯片、电子元器件等，公司采用“以销定产”的生产模式，公司的材料采购基于销售订单和按销售预测计算的物料需求，综合现有库存物料和最低采购量，确定采购物料。“以销定产”模式避免了公司自行制定生产计划可能带来的盲目性，原材料采购和生产更有计划性，既有利于控制原材料库存，提高资源利用效率，又可以降低存货跌价风险。报告期各期末，公司原材料金额分别为3,331.99万元、5,131.71万元和5,539.99万元，占存货比重分别为31.21%、38.11%和41.15%，主要是芯片、线材、导体，三者分别占报告期各期内原材料的比重为49.47%、48.72%和47.16%，基本保持稳定。报告期公司一年以内的原材料比重分别为74.07%、98.73%和91.86%，2017年度公司及时清理了库龄较长的材料，使得2017年度库龄一年以上存货减少。谢谢!

　　问 投资者：请问公司财务独立情况如何?

　　答 海能实业 董事、董事会秘书韩双：您好!公司严格依照《企业会计准则》及相关规定要求建立了一套独立、完整、规范的财务会计核算体系和财务管理制度，并建立了相应的内部控制制度，独立作出财务决策，不受控股股东干预。公司独立开设银行账户，独立纳税，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户的情形。公司不存在资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用或者为其提供担保的情形。谢谢!

　　问 投资者：请问公司所得税是如何抵销的?

　　答 海能实业 副董事长、副总经理、财务负责人李伟雄：您好，当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，公司当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，公司递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。谢谢!

　　问 投资者：请简单介绍下公司信号适配器的收入情况?

　　答 海能实业 董事长、总经理周洪亮：您好!信号适配器产品主要包括信号转换器、信号延长器、信号切换器和信号分配器等，主要用于音视频信号的转换、音视频信号的远距离传输、多路音视频信号的任意输出、音频的多路输出等。信号适配器产品市场较为成熟，市场规模增长速度较为稳定，公司在该领域不断扩大自身市场份额。公司在信号适配器产品方面有较强的研发能力和完备的生产能力，并建立了稳定的销售渠道，保证了公司信号适配器产品销售的稳定增长。报告期内，信号适配器产品的销售收入分别为26,590.71万元、36,311.98万元和42,256.04万元，占同期销售收入的比重分别为39.27%、40.87%和38.95%，占比较为稳定。谢谢。

　　问 投资者：请问公司2019年一季度的财务情况怎么样?

　　答 能实业 副董事长、副总经理、财务负责人李伟雄：您好，公司截至2019年3月31日的财务报表未经审计，已经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审阅并出具了审阅报告(瑞华阅字[2019]48580001号)。2019年1-3月，公司营业收入为21,779.25万元，较上年同期增长5.02%;净利润为3,072.14万元，较上年同期增长190.32%，主要系一季度毛利率同比有所提升及收到政府补助;扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为1,616.44万元，较上年同期增长57.98%，主要系一季度毛利率同比有所提升。公司2019年1-3月的营业收入有所增长，净利润及扣非后净利润随着收入规模的扩大也呈现增长趋势，公司盈利能力持续向好。谢谢!

　　问 投资者：请问公司为了应对可能的市场开拓风险，公司将采取什么措施?

　　答 信证券 保荐代表人孙洋：为了应对可能的市场开拓风险，公司将采取的主要措施如下： 1、垂直整合供应链，形成“生态圈”优势在不断发展壮大的过程中，公司的产品线不断进行整合;同时，公司对产业链周边领域进行整合，自主研发自动化、半自动化生产线，并且逐步具备精密模具的研发及生产能力。公司在发展过程中一直注重保持合理的规模，在自身发展的同时，也注重培育以公司为核心的“产业生态圈”，降低公司设备成本和直接人工成本，提高公司的生产效率，有益于公司保持核心竞争力。 2、培养一流人才，服务一流客户公司通过多年的积累，进入了众多国际客户的供应链，这些客户不仅在产品创新方面引领着行业发展，也要求公司为员工提供人性化的工作环境和发展路径。公司只有不断提升员工素质，才能紧跟这些客户精益求精的要求。公司十分注重内部员工的在岗学习，不断提升现有员工的技术水平、管理水平及工作热情，在企业内贯彻实施符合员工个性化发展的职业生涯规划。谢谢!

　　问 投资者：请问公司本次发行的股份登记机构为哪家?

　　答 能实业 董事长、总经理周洪亮：您好。公司本次发行的股份登记机构为中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司。谢谢!

　　问 投资者：请介绍公司所处行业的供应商资质壁垒?

　　答 能实业 董事长、总经理周洪亮：您好。客户在选择供应商时，会对其产品品质、公司的技术实力、生产条件、资产状况、质量保证体系、组织管理能力等各个方面进行全面考核，认证体系较为苛刻。一旦通过客户的资格认定后，为保证产品品质及稳固的采购关系，客户通常不会轻易更换供应商。严格的供应商资质认定机制以及长期的策略合作关系，对拟进入行业的企业形成了较强的壁垒。谢谢!

　　问 投资者：投资者关系管理是公司必须要做的吗?投资者关系管理对公司最大的好处是什么?

　　答 能实业 董事、董事会秘书韩双：您好!中国证监会和交易所大力提倡上市公司进行投资者关系管理活动并且出台了相关的规章。"投资者关系管理"属于上市公司战略管理的范畴，它涉及金融、大众传播、市场营销等露专业，旨在通过信息披与交流，促进上市公司与投资者之间的良性关系，倡导理性投资，实现公司价值最大化和股东利益最大化，投资者关系管理理念的推广将有助于国内资本市场及上市公司的健康发展。谢谢!

　　问 投资者：公司法定代表人是哪位?

　　答 能实业 董事长、总经理周洪亮：您好。公司法定代表人为周洪亮。谢谢!

　　问 投资者：请问公司董事、监事、高级管理人员的任职资格是否符合规定?

　　答 能实业 董事、董事会秘书韩双：您好!截至目前，公司董事、监事、高级管理人员的任职资格均符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。公司董事、监事、高级管理人员不存在被中国证监会认定为市场禁入者的情形，不存在因违反相关法律法规而受到刑事处罚或曾经涉及刑事诉讼的情形。谢谢!

　　问 投资者：请问公司最近一期末研发费用是多少?

　　答 能实业 副董事长、副总经理、财务负责人李伟雄：您好!公司2018年研发费用为54,539,915.72元。谢谢!

　　问 投资者：请问公司最近一期末存货余额是多少?

　　答 能实业 副董事长、副总经理、财务负责人李伟雄：您好，您好!公司2018年12月31日存货为134,654,990.48元。谢谢!

　　问 投资者：请简单说明下公司半成品的相关情况?

　　答 能实业 董事长、总经理周洪亮：您好。报告期各期末，公司半成品金额分别为1,848.10万元、3,183.32万元和3,494.97万元，占存货比重分别为17.31%、23.64%和23.99%。报告期各期末，公司期末半成品主要是PCBA类产品，分别占59.21%、70.03%和79.40%。谢谢!

　　问 投资者：请简单说下影响利润的主要因素?

　　答 能实业 副董事长、副总经理、财务负责人李伟雄：您好，报告期内，影响公司利润的因素主要为主营业务毛利和期间费用，影响毛利的主要因素为主营业务收入规模和毛利率水平。报告期内，公司资产减值损失、投资收益、营业外收支规模较小，对公司业绩未产生重大影响。谢谢!

　　问 投资者：请介绍一下公司董事长兼总经理周洪亮?

　　答 能实业 董事、董事会秘书韩双：您好!周洪亮，男，中国国籍，无境外永久居留权，1975年7月出生。1996年至1997年，在宝安松岗良维电子厂任职企划主管;1998年至2003年，在东莞厚街溪头太空梭电线有限公司任副经理、经理等职;2004年至今，历任香港中电、深圳海能、江西海能、海能有限等公司总经理，2013年11月至今，任海能实业董事长、总经理。谢谢!

　　问 投资者：公司目前拥有多少项发明和专利?

　　答 信证券 保荐代表人刘顺明：您好!公司共有专利52项，其中发明专利4项。谢谢!

　　问 投资者：新能源汽车相关业务方面公司进展如何?

　　答 能实业 董事长、总经理周洪亮：您好。公司在加速提升现有主要产品在智能手机、平板电脑等智能终端产品市场占有率的基础上，推广产品在智能可穿戴设备、汽车电子等产品领域的应用，进一步抢占市场机会。

　　问 投资者：请问公司本次发行其他风险有哪些?

　　答 能实业 副董事长、副总经理、财务负责人李伟雄：您好，公司本次发行的其他风险有：(一)成长性无法保持的风险;(二)募投项目产能消化带来的风险;(三)发行后净资产收益率下降的风险;(四)实际控制人控制引致的风险;(五)股市波动风险。谢谢!

　　问 投资者：请问公司管理费用包括哪些?

　　答 能实业 董事、董事会秘书韩双：您好!管理费用主要包括职工薪酬、折旧摊销、办公费等。谢谢。

　　问 投资者：请问各研究开发项目的支出在会计上是如何处理的?

　　答 能实业 副董事长、副总经理、财务负责人李伟雄：您好，研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益： (1)完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性; (2)具有完成该无形资产并使用或出售的意图; (3)无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性; (4)有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产; (5)归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。 无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。谢谢!

　　问 投资者：请简单说明下公司资产减值损失的相关情况?

　　答 能实业 董事、董事会秘书韩双：您好!报告期内，公司资产减值损失主要来源于坏账准备、存货跌价损失和固定资产减值损失。谢谢。

　　问 投资者：请问公司单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法是什么?

　　答 能实业 副董事长、副总经理、财务负责人李伟雄：您好，单项计提，按预计不能收回金额计提坏账准备。谢谢!

　　问 投资者：请简单说明下公司营业收入的相关情况?

　　答 能实业 董事长、总经理周洪亮：您好。报告期内，公司主营业务突出，主营业务收入占营业收入的比重保持在95%以上，是公司利润的主要来源。其他业务收入主要包括模具销售收入、样品销售收入等，金额较低，占营业收入比重较低。谢谢!

　　问 投资者：请问公司最近一期末营业总成本是多少?

　　答 能实业 副董事长、副总经理、财务负责人李伟雄：您好!公司2018年营业总成本为 1,010,386,205.23元。谢谢!

　　问 投资者：请问公司设立以来的资产重组情况是怎样?

　　答 能实业 副董事长、副总经理、财务负责人李伟雄：您好，自设立以来，发行人不存在重大资产重组情况。谢谢!

　　问 投资者：请问公司报告期内各期末的资产负债率分别是多少?

　　答 能实业 副董事长、副总经理、财务负责人李伟雄：您好，公司2018年、2017年及2016年的资产负债率分别为40.01%、37.79%、40.24%。谢谢!

　　问 投资者：请问公司领导，您对上市公司投资者关系如何理解?

　　答 能实业 董事、董事会秘书韩双：您好!上市公司投资者关系是指公司通过信息披露与交流，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平，以实现公司整体利益最优化，并保护投资者合法权益。谢谢!

　　问 投资者：请问公司最近一期末资产总计余额是多少?

　　答 能实业 副董事长、副总经理、财务负责人李伟雄：您好!公司2018年12月31日资产总计为 841,770,221.60元。谢谢!

　　问 投资者：请简单介绍公司的研发评审体系?

　　答 能实业 董事、董事会秘书韩双：您好!公司的研发评审体系规定了产品研发过程中的评审活动，在每个关键节点设置评审点，确保设计和开发的可执行性，和产品的可量产性。评审活动穿插在整个产品研发的各个阶段，例如在设计阶段，工程师完成原理图设计之后，将组织原理图评审会议，由主管、经理、以及项目研发小组其他成员参加。谢谢!

　　问 投资者：请问公司最近一期末营业总收入是多少?

　　答 能实业 副董事长、副总经理、财务负责人李伟雄：您好!公司2018年营业总收入为 1,130,278,375.33元。谢谢!

　　问 投资者：请简单说明下公司营业成本的相关情况?

　　答 实业 董事长、总经理周洪亮：您好。公司营业成本主要为主营业务成本，占营业成本的比重保持在95%以上。随着公司经营规模的扩大，公司营业成本逐年增长。谢谢!

　　问 投资者：请问公司存货包括什么?

　　答 海能实业 副董事长、副总经理、财务负责人李伟雄：您好，存货主要包括原材料、在产品、自制半成品、库存商品、发出商品、委托加工物资等。谢谢!

　　问 投资者：请简单介绍一下公司的质量纠纷情况?

　　答 海能实业 董事、董事会秘书韩双：您好!公司建立了严格的质量管理制度，配备专业的质量管理人才和先进的质量检测仪器，报告期内，未发生过重大质量纠纷，也未因违反有关产品质量标准技术监督管理方面的法律、法规而受到相关质量技术监督部门的处罚。谢谢!

　　问 投资者：请问公司电子邮箱是什么?

　　答 海能实业 副董事长、副总经理、财务负责人李伟雄：您好，公司电子邮箱为：anfuhinen@ce-link.com。谢谢

　　问 投资者：请简单说明下公司募集资金投资项目建设的必要性?

　　答 中信证券 保荐代表人孙洋：您好!本次募集资金投资项目的必要性有以下几点：(一)缓解产销矛盾，推动持续发展;(二)提升生产自动化水平以巩固和提升制造实力;(三)丰富产品线，培育新的利润增长点;(四)发挥规模经济效应和品牌效应，提高公司核心竞争力;(五)优化资产结构，提升经营效益;谢谢!

　　问 投资者：请问公司应收款项包括哪些?

　　答 海能实业 副董事长、副总经理、财务负责人李伟雄：您好，公司的应收款项包括应收账款、其他应收款等。谢谢!

　　问 投资者：请介绍公司的研发投入情况?

　　答 海能实业 董事、董事会秘书韩双：您好!2016-2018年度，公司研发费用投入分别为4,166.89万元、4,686.62万元和5,453.99万元，研发投入占当期营业收入的比例分别为6.08%、5.23%和4.83%。谢谢!

　　问 投资者：请问公司的组织结构是怎样?

　　答 海能实业 副董事长、副总经理、财务负责人李伟雄：您好，公司的最高权力机构是股东大会，股东大会下设董事会，董事会向股东大会负责，履行《公司章程》赋予的职权，董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和审计委员会四个专门委员会。公司董事会设7名董事，其中3名为独立董事。 公司实行董事会领导下的总经理负责制。在董事会的领导下，由总经理负责公司日常经营与管理。谢谢!

　　问 投资者：请问保荐机构在此次发行上市过程中起的作用是什么?

　　答 中信证券 保荐代表人孙洋：您好!作为本次发行的主承销商和保荐机构，我们将按照证监会的要求以及新股发行制度的相关规定，认真组织好网上路演以及其它与发行上市相关的工作，保证公司信息充分准确披露、顺利发行上市，确实保护公众投资者的利益。谢谢!

　　问 投资者：如何看待机构投资者与中小投资者的关系?

　　答 中信证券 保荐代表人孙洋：您好!无论机构投资者还是中小投资者，只要是公司的股东，我们都会重视，并维护好与投资者的关系。谢谢!

　　问 投资者：请介绍公司董事会专门委员会的运行情况?

　　答 海能实业 董事、董事会秘书韩双：您好!公司董事会设立战略发展委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，各专门委员会对董事会负责。专门委员会成员全部由董事组成，且审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事应占二分之一以上的比例并担任召集人;审计委员会中至少应有一名独立董事是会计专业人士。 公司审计委员会由经董事会选举的许榕、文敏、韩双三名董事组成，其中许榕、文敏为独立董事，许榕为会计专业人士并担任召集人。审计委员会下设内控审计部为日常办事机构。公司提名委员会由经董事会选举的刘星成、许榕、李伟雄三名董事组成，其中刘星成、许榕为独立董事，并由刘星成担任召集人。公司薪酬与考核委员会由经董事会选举的文敏、许榕、房胜云三名董事组成，其中文敏、许榕为独立董事，并由文敏担任召集人。公司战略委员会由经董事会选举的周洪亮、许榕、文敏等三名董事组成，并由周洪亮担任召集人。公司各专门委员会按照各项实施细则等相关规定召开会议，审议各该委员会职权范围内的事项，各委员会履行职责情况良好。谢谢!

　　问 投资者：未来公司的盈利增长点在哪?

　　答 海能实业 副董事长、副总经理、财务负责人李伟雄：您好，公司主要产品包括线束类、信号适配器以及其他消费电子产品等三大类产品，相关产品主要应用在智能移动通讯、影音设备、PC、智能可穿戴设备及各类电子终端产品领域，各类电子终端产品市场的持续发展带动了电子信号传输适配产品需求的稳健增长，具有广阔的市场空间。报告期内，公司的主要产品收入也均保持增长，相关产品未来将为公司带来较好的业绩回报。谢谢!

　　问 投资者：请简单介绍一下江西遂川消费电子产品二期项目的环境保护措施?

　　答 中信证券 保荐代表人刘顺明：本项目产品生产中需要具备较严格的清洁环境，生产过程中产生的固体废弃物很少，不存在有组织废气排放，生产废水由采用“前端控制循环利用”方式，所有生产用水都采取回收利用的方式，不外排。同时，江西遂川海能厂区在规划中保留了一定的绿化面积，改善厂区环境，保证治理后的各项指标符合国家标准。谢谢!

　　问 投资者：请问公司研发费用投入主要包括哪些?

　　答 海能实业 董事、董事会秘书韩双：您好!研发费用投入主要包括：人员薪酬、直接投入、折旧费用与长期待摊费用、设计费用和其他费用等。谢谢!

　　问 投资者：请简单介绍下行业的周期性、区域性、季节性?

　　答 海能实业 董事长、总经理周洪亮：您好!除奥运会、世界杯等定期举办的体育赛事对消费电子产品销售产生的正面影响外，本行业没有其他明显的周期性。公司产品销售以境外销售为主，出口销售金额占当期收入比重均超过80%，对北美洲、欧洲地区的销售收入占当期收入的比重超过45%。对于海外市场，感恩节、圣诞节、新年期间是每年的销售旺季;对于国内市场，每年的“五一”、“十一”、元旦、春节等节假日是销售旺季。谢谢!

　　问 投资者：请问公司前身江西海能的设立情况是怎样?

　　答 海能实业 副董事长、副总经理、财务负责人李伟雄：您好，公司前身为成立于2009年7月的江西海能。2009年7月15日，吉安市外经贸局出具《关于海能实业(江西)有限公司章程的批复》(吉外经贸外资字[2009]46号)，同意中电技术有限公司(以下简称“香港中电”)在吉安市安福县独资设立海能实业(江西)有限公司，投资总额2,800万元港币，注册资本2,000万元港币。2009年7月15日，江西省人民政府向江西海能核发了《中外人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》(商外资赣(吉)字[2009]0036号)。同日，江西海能取得了《企业法人营业执照》。谢谢!

　　问 投资者：请问公司最近一期末固定资产余额是多少?

　　答 海能实业 副董事长、副总经理、财务负责人李伟雄：您好!公司2018年12月31日固定资产为190,398,411.69元。谢谢!

　　问 投资者：请简单说明下公司在建工程的相关情况?

　　答 海能实业 董事长、总经理周洪亮：您好!截至2018年12月31日，公司在建工程账面余额为8,467.48万元，较2017年末增加8,445.81万元，主要是新增海能实业二厂以出包方式委托第三方建设公司进行建造。谢谢!

　　问 投资者：请问公司本次发行财务风险有哪些?

　　答 海能实业 副董事长、副总经理、财务负责人李伟雄：您好，公司本次发行的财务风险有：(一)存货跌价风险;(二)应收账款无法及时收回风险;(三)毛利率下滑风险;(四)汇率波动风险;(五)所得税税收优惠风险;(六)增值税出口退税政策变化风险。谢谢!

　　问 投资者：请简单介绍一下江西遂川消费电子产品二期项目的情况?

　　答 中信证券 保荐代表人刘顺明：本项目全称为“遂川县海能电子有限公司消费电子产品生产二期建设项目”(简称“江西遂川消费电子产品二期项目”)，由子公司江西遂川海能实施，拟投资10,961.19万元在遂川县工业园区东区建设生产基地，项目建设期为12个月。项目建成后，公司每年信号适配处理及电源适配处理产等消费电子产品产能将继续提升，增强公司在信号适配处理及电源适配处理产品领域的行业地位，进一步增强公司的核心优势。谢谢!

　　问 投资者：请问公司在建工程核算方法是什么?

　　答 海能实业 副董事长、副总经理、财务负责人李伟雄：您好，在建工程按实际成本计量，按立项项目分类核算。谢谢!

　　问 投资者：请问影响收入的主要因素有哪些?

　　答 海能实业 副董事长、副总经理、财务负责人李伟雄：您好，影响公司收入的主要因素是市场需求、订单获取能力和公司产品的供给能力。公司产品为线束类产品、信号适配器产品和其他消费电子产品，生产的各种产品主要应用在智能移动通讯、影音设备、PC及各类电子终端产品领域，上述领域均具有广阔的市场空间，终端市场的发展带动了公司产品需求的持续增长。近年来，公司通过国际展会和国际网络平台等获取了较多新客户和新订单，同时在产品结构调整、新产品开发、成本控制及供给保障等方面有所进步，产品供给能力有效地满足了客户的需求。报告期内，随着客户群体及需求的不断扩大，公司营业收入也相应增加。线束类产品、信号适配器产品和其他消费电子产品的市场需求、订单获取能力和公司产品的供给能力将对公司未来收入的稳定性和成长性产生重要影响。谢谢!

　　问 投资者：投资者和保荐人之间有畅通的沟通渠道吗?如何互动呢?

　　答 中信证券 保荐代表人孙洋：您好!网络路演就是最好的沟通渠道之一，您还可以通过招股说明书上的联系方式和我们进行联系。我们非常愿意和您就相关问题进行一起探讨。谢谢!

　　问 投资者：请简单介绍下公司实际控制人情况?

　　答 海能实业 副董事长、副总经理、财务负责人李伟雄：您好，公司实际控制人和控股股东为周洪亮先生。除直接持有本公司65.98%的股份之外，周洪亮先生还通过百盛投资间接持有本公司0.09%的股份。自股份公司设立以来，周洪亮先生一直为公司第一大股东，实际控制人未发生变化。谢谢!

　　问 投资者：请问公司本次发行的承销方式是怎么样的?

　　答 海能实业 董事长、总经理周洪亮：您好!公司本次发行的承销方式是余额包销。谢谢!

　　问 投资者：请问募集资金运用对公司资产规模的影响是怎么样?

　　答 中信证券 保荐代表人孙洋：您好!本次募集资金到位后，公司的净资产和总资产将大幅度增加，公司的抗风险能力亦将显著增强，这有利于保持公司业务发展的稳定性和持续性。谢谢!