网上路演嘉宾介绍：

浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 董事长---潘建军 先生在回答网上投资者提问

浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 董事、总经理---方欢胜 先生在回答网上投资者提问

浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 董事、副总经理、董事会秘书---
姚宗宪 先生在回答网上投资者提问

浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 副总经理、财务总监---王天东 先生在回答网上投资者提问

国金证券股份有限公司 投资银行部业务董事总经理、保荐代表人---
江 岚 女士在回答网上投资者提问

国金证券股份有限公司 执行总经理、保荐代表人、中国注册会计师---
金 炜 先生在回答网上投资者提问

浙江米奥兰特商务会展股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上路演现场图片

  【网上路演交流内容剪辑】

　　问 投资者：公司是A股首家会展服务供应商嘛?同行业知名的公司还有哪些?

　　答 米奥兰特 董事、副总经理、董事会秘书姚宗宪：您好!我司是A股首家会展主办商。同行业知名的公司还有：商务部外贸发展事务局、中国机电产品进出口商会、西麦克国际展览有限公司、励讯集团(RELX Group)、博闻UBM、英富曼(Informa)。谢谢!

　　问 投资者：请介绍一下公司从事募投项目在人员、技术等方面的储备情况?

　　答 米奥兰特 董事、总经理方欢胜：您好!公司从事募投项目在人员、技术等方面的储备情况： 1、人员方面。公司高级管理人员均为会展行业资深人员，并且拥有多年的管理经验，凭借公司流水线办展运营体系，公司现有团队人才储备充分。 2、技术、管理方面。公司从事境外会展行业多年，积累了丰富的会展策划、展位宣传、展位营销、管理等相关经验，熟知海外目标市场需求，具备完整的业务体系，在市场开拓、展览升级等方面具备较强的竞争力。 3、市场方面。公司境外展会的参展商主要集中在浙江、江苏、江西、上海、山东和广东，报告期内，上述核心区域的收入占比超过81.31%。随着公司办展能力的提高，展会知名度、市场影响力的提升，公司展会项目受到全国多地客户的认可，公司展会项目市场具备坚实的基础。谢谢!

　　问 投资者：如果想做这个行业，品牌是否会成为进入这个行业的壁垒呢?

　　答 米奥兰特 董事、总经理方欢胜：您好!会展品牌是会展行业的核心内容，品牌的影响力代表着特定展会的吸引力，也是特定展会得以连续举办的保证。作为国内少数具备海外自主办展能力的企业，公司自设立以来到报告期末已在13个境外国家累计举办了六十四场境外综合商品展，获得了展商和参展观众的信任，已经形成了具有较强国际影响力的品牌。根据中国会展经济研究会的统计，2014-2018年公司境外自办展的办展面积位列国内出境展览行业第一，境外自办展前十的展会中有5个是公司主办，其中迪拜展、印度展及波兰展已进入当地国际区域市场前十。因境外办展涉及的地域、行业分散程度较高，新进入者想要在特定地区举办类型相似的展会并获得展商和观众的认可难度较大，很难将原有客户从现有的展会项目处争取过去。谢谢!

　　问 投资者：请问公司股利分配政策是否合理?

　　答 米奥兰特 董事、副总经理、董事会秘书姚宗宪：您好!我们认为公司股利分配政策是合理的。这是因为公司的股利分配政策符合我们公司及股东的长期利益，也注重给予投资者持续、稳定的回报。经股东大会审议通过的《公司章程》对利润分配事项的规定和信息披露符合相关法律、法规、规范性文件的规定，股利分配决策机制健全、有效，有利于保护投资者的合法权益。谢谢!

　　问 投资者：请问公司是否会发生改变募集资金投向的情况?

　　答 米奥兰特 董事、副总经理、董事会秘书姚宗宪：您好!公司所有的投资项目都是经过了充分的市场调研和论证的，均有着良好的前景，是公司业务发展的主要方向。若公司未来拟改变募集资金投向，将严格履行董事会、股东大会等程序，力争使公司和广大投资者利益最大化。谢谢!

　　问 投资者：请问公司成立以来是否有重大资产重组?

　　答 米奥兰特 董事、副总经理、董事会秘书姚宗宪：您好!公司成立以来的重大资产重组情况见公司的《招股说明书》。谢谢!

　　问 投资者：请问公司认为给股民最好的回报是什么?

　　答 米奥兰特 董事、副总经理、董事会秘书姚宗宪：您好!创造更好的经营业绩是公司给予股民最好的回报。谢谢!

　　问 投资者：请介绍一下公司近三年的违法违规情况?

　　答 米奥兰特 董事、副总经理、董事会秘书姚宗宪：您好!公司已依法建立健全股东大会制度、董事会制度、监事会制度、独立董事制度和董事会秘书制度，严格按照《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定规范运作，依法经营，报告期内不存在重大违法、违规行为，也不存在被主管部门处罚的情况。谢谢!

　　问 投资者：未来公司还会有哪些业绩增长点?

　　答 米奥兰特 副总经理、财务总监王天东：您好!公司本次发行募集资金均围绕主营业务开展，资金投向与公司所属行业一致，项目的实施有利于公司的长远发展并对经营业绩起到较大的促进作用。谢谢!

　　问 投资者：如募集资金无法满足(或超过)公司募投项目需求，公司将如何调整?

　　答 米奥兰特 董事、副总经理、董事会秘书姚宗宪：您好!若实际募集资金数额扣除发行费用后不足以满足项目的投资需要，不足部分公司将通过自筹方式解决;若根据实际情况需要以其他资金先行投入上述项目建设，本次公开发行新股实际募集资金到位后本公司将根据有关规定，以募集资金对前期投入部分进行置换。若实际募集资金超过项目所需资金，超出部分将用于补充流动资金。本次募集资金运用详细情况参见本招股说明书“第十节 募集资金运用”。谢谢!

　　问 投资者：目前公司主办了哪些知名的展会?

　　答 米奥兰特 董事长潘建军：您好!目前公司在境外打造了homelife、machinex两个品牌的全球系列展会，70%获得UFI认证。谢谢!

　　问 投资者：目前在一带一路哪些国家已经开展业务?

　　答 米奥兰特 董事、副总经理、董事会秘书姚宗宪：您好!目前我们已经在阿联酋、印度、波兰、土耳其、约旦、埃及、巴西、南非、墨西哥、尼日利亚、肯尼亚、哈萨克斯坦等12个国家开展业务。谢谢!

　　问 投资者：请问您是怎么看待员工与企业的关系的?

　　答 米奥兰特 董事、总经理方欢胜：您好!企业和员工是共存共荣的关系，员工是企业的宝贵财富，企业是员工展示才能，实现个人价值的平台。今后我们将通过完善薪酬等激励机制，充分发挥每个员工的特长和聪明才智，为公司多做贡献。同时公司还要努力为职工创造良好的生活工作环境，使他们能够更加愉快地生活和工作。谢谢!

　　问 投资者：请问对网上路演怎么看?

　　答 米奥兰特 董事、副总经理、董事会秘书姚宗宪：您好!网上路演是公司与投资者进行交流的一种很好的方式。在现行的发行制度之下，通过路演可以让更多的投资者了解企业的核心投资价值，从而使发行价更加合理，更能反映公司的内在价值。谢谢!

　　问 投资者：公司资产是否独立、完整?

　　答 米奥兰特 董事长潘建军：您好!公司拥有独立的经营场所，合法拥有与经营相关的注册商标、网站及相应域名及其他经营性资产，相关资产的取得程序合法。公司资产完整、权属清晰，不存在资产、资金被实际控制人占用而损害公司利益的情况。谢谢!

　　问 投资者：请问董事长您对上市公司不规范运作、欺诈小股东的行为有何感想?

　　答 米奥兰特 董事长潘建军：您好!上市公司不规范运作、欺诈小股东、恶意圈钱等行为不仅损害了中小股东的利益，而且对我国资本市场的长期发展非常不利，相信随着我国资本市场的市场化、规范化进程的加快，只有那些法人治理结构完善、规范运作的上市公司才能取信于市场、取信于众多股民，也只有这样的上市公司才会获得更大的发展空间。谢谢!

　　问 投资者：作为保荐机构，你们觉得公司的内部控制制度如何?

　　答 国金证券 投资银行部 业务董事总经理、保荐代表人江岚：您好!公司根据自身的经营特点建立并逐步完善内部控制制度，并且严格遵守执行。这些内部控制的设计是合理的，执行是有效的，公司现有的内部控制严格遵循了《公司章程》，已覆盖了公司运营的各层面和各环节，形成了规范的管理体系，能够有效预防和及时发现、纠正公司运营过程中可能出现的重要错误和舞弊，保护公司资产的安全和完整，保证会计记录和会计信息的真实性、准确性和及时性，能够适应公司管理的要求和公司发展的需要，能够对公司各项业务的健康运行及对国家有关法律法规和单位内部规章制度的贯彻执行提供保障。根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。谢谢!

　　问 投资者：请问公司靠什么来赢得投资者的信心?

　　答 米奥兰特 董事、副总经理、董事会秘书姚宗宪：您好!在公司今后的发展中，我们将继续依靠良好的业绩和诚信的态度来赢得各位投资者的信心。相信我们和广大投资者都能在米奥兰特实现自己的梦想。谢谢!

　　问 投资者：请问公司管理层如何看待公司内部控制制度?

　　答 米奥兰特 董事、总经理方欢胜：您好!公司现有的内部控制已覆盖了公司运营的各层面和各环节，形成了规范的管理体系，能够预防和及时发现、纠正公司运营过程可能出现的重要错误和舞弊，并能保护公司资产的安全和完整，保证会计记录和会计信息的真实性、准确性和及时性，在完整性、合理性及有效性方面不存在重大缺陷。随着公司的业务职能的不断发展、外部环境的变化和管理要求的提高，内部控制还需不断修订和完善。谢谢!

　　问 投资者：请问募集资金对公司经营成果的影响有哪些?

　　答 米奥兰特 董事、副总经理、董事会秘书姚宗宪：您好!本次募集资金拟投入三个项目，其中境外自办展业务升级与扩展项目将增加境外自办展覆盖的地区和行业，对本公司境外展会品牌的深度和广度进行双重延伸，实现公司境外会展业务规模和盈利水平的提升;“China Homelife 247” 展会外贸O2O撮合平台升级项目旨在提升公司线上业务的服务能力，提升网站的运营能力和盈利能力，增强公司综合竞争力;营销服务网络及信息化建设项目旨在对公司现有的营销服务网络进行升级与扩建，并提升公司整体的信息化水平，以优化公司的营销募集资金对公司财务状况的影响。谢谢!

　　问 投资者：请问公司经营活动产生的现金流量情况如何?

　　答 米奥兰特 副总经理、财务总监王天东：您好!报告期内，经营活动产生的现金流量净额分别为5,077.30万元、6,528.15万元、5,736.92万元、835.81万元，经营业绩现金流质量较好。谢谢!

　　问 投资者：请问您如何看待高级人才和一般员工的关系?

　　答 米奥兰特 董事、总经理方欢胜：您好!不管高级人才还是一般员工，都是企业的宝贵资源，我们公司将根据各人的业务素质和特长，结合企业的实际需要，分别安排适当的工作，创造良好的工作和生活环境，让其发挥才能，为企业多做贡献。谢谢!

　　问 投资者：请问在股票发行后，公司关于信息披露的规定是什么?

　　答 米奥兰特 董事、副总经理、董事会秘书姚宗宪：您好!为规范公司信息披露行为，加强信息披露事务管理，确保对外信息披露的真实、准确、完整、及时和公平，切实保护公司、股东、债权人及其他利益相关者的合法权益，根据《公司法》、《证券法》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件制定了《信息披露管理制度》。谢谢!

　　问 投资者：请问董事长如何看待行业竞争?

　　答 米奥兰特 董事长潘建军：您好!其实在现实生活中最了解我们自己的往往是我们的竞争对手。好的竞争对手通常能够创造出来良好的行业积极向上的氛围，进而促进整个行业的良性发展。对于我们来说，我们更加希望通过同行业之间的不断学习交流提高行业的整体水平和实力，同时促进公司不断提升自身的核心竞争力。谢谢!

　　问 投资者：请问公司是否拥有境外资产?

　　答 米奥兰特 董事、总经理方欢胜：您好!公司目前没有境外资产。谢谢!

　　问 投资者：请问公司最近三年资金占用和对外担保的情况如何?

　　答 米奥兰特 副总经理、财务总监王天东：您好!报告期内，公司不存在资金被实际控制人及其控制的其他企业占用的情况，也未发生为实际控制人及其控制的其他企业提供担保的情况。谢谢!

　　问 投资者：请介绍一下募投情况?

　　答 米奥兰特 董事、副总经理、董事会秘书姚宗宪：您好!经公司董事会、股东大会审议通过，公司本次公开发行新股的实际募集资金扣除发行费用后将全部用于投资以下项目：(1)境外自办展业务升级与扩展项目，该项目募集资金投资3,821.52万元;(2) “ChinaHomelife247”展会外贸O2O撮合平台升级项目，该项目募集资金投资2,279.53万元;(3)营销服务网络及信息化建设项目，该项目募集资金投资24,129.93万元;若实际募集资金数额扣除发行费用后不足以满足以上项目的投资需要，不足部分公司将通过自筹方式解决;若根据实际情况需要以其他资金先行投入上述项目建设，本次公开发行新股实际募集资金到位后本公司将根据有关规定，以募集资金对前期投入部分进行置换。若实际募集资金超过项目所需资金，超出部分将用于补充流动资金。本次募集资金运用详细情况参见本招股说明书“第十节募集资金运用”。谢谢!

　　问 投资者：请问目前公司偿债能力如何?

　　答 米奥兰特 副总经理、财务总监王天东：您好!公司资产负债率较低，且无对外借款，长期偿债能力好;公司流动比率较高，流动资产主要为货币资金与预付账款，流动负债主要为预收账款，短期偿债能力好。谢谢!

　　问 投资者：请问总经理，您如何看待公司的法人治理结构?

　　答 米奥兰特 董事、总经理方欢胜：您好!本公司法人治理结构规范健全。股东大会是公司的权力机构，董事会是公司的经营决策机构，监事会是公司的监督机构，总经理对董事会负责，负责公司的日常行政和经营管理。董事会对经过股东大会通过的经营政策、目标及重大决策，经指挥管理系统向下贯彻。公司已根据相关要求制定和完善了《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《董事会秘书工作规则》、《总经理工作细则》、《董事会战略委员会议事规则》、《董事会审计委员会议事规则》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》、《董事会提名委员会议事规则》等，对公司股东大会、董事会、监事会及经营管理层的职责权限作出明确规定，公司股东大会、董事会、监事会和高级管理层之间形成了相互协调和相互制衡的机制。谢谢!

　　问 投资者：请问公司是否具有偶发性关联交易呢?

　　答 米奥兰特 董事长潘建军：您好!报告期内公司偶发性关联交易情况如下： 1、2016年度，公司向艾柯制冷提供境外会展服务收入236,460.00元，占同期境外自办展收入的0.08%;关联销售金额、占比均较少，未对公司的营业收入、经营业绩产生重大影响;公司向艾柯制冷提供境外会展服务销售的展位价格与其他公司不存在显著差异，公司的该关联交易定价公允。 2、2018年度，公司向参股公司米奥拓海采购物流运输服务174,574.00元，占同期营业成本的0.07%;关联采购金额、占比均较少，未对公司的营业成本、经营业绩产生重大影响;公司向米奥拓海采购物流运输服务的价格市场价格，与其他供应商不存在显著差异，关联交易定价公允。谢谢!

　　问 投资者：您认为目前的新股询价能反映公司的投资价值吗?

　　答 国金证券 执行总经理、保荐代表人金炜：您好!公司的股票价格反映的是公司自身价值及整体资本市场状况，米奥兰特未来业务发展前景广阔，有较大的价值增长空间。谢谢!

　　问 投资者：请简单介绍一下最近一年对前五大客户的销售情况?

　　答 米奥兰特 董事、总经理方欢胜：您好!公司2018年的前五大直销客户分别是：第一，杭州市商务委员会，营收占比为0.67%，即293.07万元;第二，杭州市经济和信息化委员会，营收占比为0.64%，即281.13万元;第三，廊坊市商务局，营收占比为0.49%，即213.04万元;第四，浙江恒逸石化有限公司，营收占比为0.33%，即143.24万元;第五，杭州羽春家纺有限公司，营收占比为0.24%，即106.97万元。谢谢!

　　问 投资者：董事长您好，作为企业的一把手，您对公司员工有什么忠告?您自己是否会虚心地听取下属的意见?

　　答 米奥兰特 董事长潘建军：您好!作为一个公司的主要领导，我希望每一位员工都诚实守信，爱岗敬业，充分发挥才干，为公司发展贡献力量的同时，实现个人价值最大化。于我个人而言，我喜欢中国的一句古话，“兼听则明，偏信则暗”，企业发展是公司每个成员共同的责任，因此我会虚心听取每一个员工的意见和建议。谢谢!

　　问 投资者：请问公司上市后面临净资产收益率被稀释的风险，如何化解?

　　答 国金证券 投资银行部 业务董事总经理、保荐代表人江岚：您好!本次发行募集资金到位后，公司的总股本和净资产较发行前有大幅度的提高。由于募集资金投资项目需要一定的投入期和宣传推广期，项目实施前期较难盈利，因而募集资金到位后可能会出现净利润的增长幅度低于总股本的增长幅度，进而导致净资产收益率被稀释的风险。谢谢!

　　问 投资者：您认为开盘能在什么价位比较合理?

　　答 国金证券 执行总经理、保荐代表人金炜：您好!一般来说，企业融资发行股票价格除了与公司自身价值因素相关外，还受到市场整体状况的影响，在二级市场的上市定价也是一样的情况。但是从长期来看，市场价格是以企业的内在价值为基础的。米奥兰特业务发展良好，未来具有可持续性，我们相信米奥兰特的股票价格会在一个合理的价格区间。谢谢!

　　问 投资者：请问公司治理制度的建立健全及运行情况?

　　答 米奥兰特 董事、副总经理、董事会秘书姚宗宪：您好!本公司自设立以来，按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》等相关法律、法规和规范性文件的要求，制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》以及《总经理工作细则》制度，在股东大会、董事会、监事会和高级管理层之间建立了相互协调与相互制衡的机制。同时，公司在董事会下设立了审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略委员会四个专门委员会，并制定了《审计委员会工作细则》、《薪酬与考核委员会工作细则》、《提名委员会工作细则》及《战略委员会工作细则》。公司制定的上述相关制度符合有关上市公司治理的规范性文件要求，与有关规范性文件不存在差异。谢谢!

　　问 投资者：请问公司将采取什么措施使用好募集资金?

　　答 米奥兰特 董事、总经理方欢胜：您好!强化募集资金管理，提高募集资金使用效率是我们应尽的职责。公司制定了《募集资金管理办法》并经过股东大会审议通过，募集资金到位后将存放于董事会的专项账户中。公司将定期检查募集资金的使用情况，确保募集资金的使用合法合规。谢谢!

　　问 投资者：请描述一下公司最近三年变化情况及未来可预见的变化趋势?

　　答 米奥兰特 董事、总经理方欢胜：您好!最近三年，公司依靠自身的技术优势及市场先发优势，企业规模和经营收入不断增加，在保持行业领先地位的同时形成了公司自身的竞争优势。未来，公司将进一步抓住行业发展机遇，增强公司综合竞争实力。募投项目实施后，公司业务规模将进一步扩大，信息化程度进一步提升，销售实力进一步增强，随着公司上市后融资渠道的进一步多样化，公司融资渠道单一的竞争劣势将得到有效缓解，预计在未来一定期间内，公司主要经营模式及盈利能力将保持较高的稳定性。谢谢!

　　问 投资者：请问公司高管薪酬算不算高，有计划调整吗?

　　答 米奥兰特 董事、副总经理、董事会秘书姚宗宪：您好!公司薪酬我认为是比较合理的，对于我个人来讲对薪酬也比较满意。当然，如果未来涉及有调整高管薪酬，公司董事会及薪酬与考核委员会将根据公司的《薪酬管理制度》和《董事会薪酬与考核委员会议事规则》相关规定进行调整。谢谢!

　　问 投资者：请问公司监事会将如何履行职责，真正维护广大股东利益?

　　答 米奥兰特 董事长潘建军：您好!监事会按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》以及股东大会的要求，依法履行职责，认真开展工作，密切关注公司的经营运作情况，列席参加董事会会议，检查公司财务状况，监督经营管理情况，为公司的规范运作和健康发展提供保障。谢谢!

　　问 投资者：请问公司对管理层的考评制度如何?

　　答 米奥兰特 董事、总经理方欢胜：您好!公司董事会分别从品德、能力、勤勉、绩效和廉洁等五个方面对包括总经理在内的高管人员进行考核，在考核的过程中遵循全面客观、注重实绩的原则。考核的结果将作为高管人员奖惩、续聘、解聘的重要依据。除董事会考核外，公司高管人员还接受监事会监督，并根据董事会或监事会的要求，报告有关公司的重大经营决策的实施执行情况以及其他重大生产经营情况。在公司高管人员任期届满或中途离职时均进行离任审计。谢谢!

　　问 投资者：请问贵公司员工对此次上市有何反响?

　　答 米奥兰特 董事、副总经理、董事会秘书姚宗宪：您好!公司员工对此次公司上市欢欣鼓舞，大家认为这给公司带来了新的机遇，一致认为公司未来的发展空间将更加广阔。谢谢!

　　问 投资者：请问董事长是否认同做大就是做强的概念?

　　答 米奥兰特 董事长潘建军：您好!规模会产生规模效益，规模同样也存在规模不经济。规模不是企业发展的唯一出路。做强是企业的发展之路。强不一定大，大不一定强，做精做专同样可以做强。精与专体现在思路、客户关系、新技术的应用、品牌建设和内部管理等各个方面。谢谢!

　　问 投资者：公司是否有信心保持主营业绩的持续、稳定增长?

　　答 米奥兰特 董事长潘建军：您好!公司非常有信心。我们将继续坚持以市场为导向，以经济和社会效益最大化为目标，把主业做精、做专、做大、做强。谢谢!

　　问 投资者：请问在未来的一两年内公司业绩增长是否会保持一个相对稳定的态势?

　　答 国金证券 投资银行部 业务董事总经理、保荐代表人江岚：您好!目前公司整体资产状况良好，偿债能力和盈利能力较强。影响公司盈利能力持续性和稳定性的不利因素比较有限，公司有化解或降低各项因素对盈利能力负面影响的能力，随着公司募集资金项目投产见效，公司未来的盈利水平将保持持续增长。谢谢!

　　问 投资者：请问公司关联交易是否公正?对于关联交易事项的实施是否按照法定程序?

　　答 米奥兰特 董事、副总经理、董事会秘书姚宗宪：您好!报告期内，公司与关联方发生的关联交易遵循了公平、公正、公开的原则，关联交易决策履行了当时的公司章程等规定的相关程序。报告期内，公司独立董事对公司的关联交易决策程序及前述关联交易事项进行了核查，认为交易内容真实，价格公允，交易公平，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形，不影响公司运营的独立性。谢谢!

　　问 投资者：请简要介绍一下会展行业的技术水平及技术特点。

　　答 米奥兰特 董事、总经理方欢胜：您好!随着互联网技术的不断发展，现代的会展行业展览展示开始和互联网结合，在展览展示，展前展后宣传等方面均有新的技术出现。公司结合行业发展趋势，率先推出了“China Homelife 247”互联网展会平台，平台具备展前在线买家筛选、推荐及预约，展中精准匹配买卖双方并见面洽谈等多项服务，实现线上线下展会数据贯通、互动，打造O2O的互联网展览创新模式，大幅提升了境内外买卖双方的撮合效率，有效提升了公司的行业竞争力，

　　问 投资者：在管理经营中，董事长最关注的问题是什么?

　　答 米奥兰特 董事长潘建军：您好!我最关注的还是企业的发展、股东的权益和员工的成长。谢谢!

　　问 投资者：请问公司的财务系统是否能完全独立运行?

　　答 米奥兰特 副总经理、财务总监王天东：您好!公司设立后，已根据《公司法》及相关法规的要求建立了一整套独立、完整、规范的财务会计核算体系和财务管理制度，并实施严格的财务监督管理。公司设立了独立的财务部门并配备了专门的财务人员;公司根据现行会计准则及相关法规并结合公司实际情况制定了财务管理制度，建立了独立的财务核算体系。公司在银行单独开立账户，不存在与实际控制人共用账户的情形。公司独立做出财务决策，独立对外签订合同，不受股东或其他单位干预或控制;公司未为股东提供担保，公司对所有的资产拥有完全的控制支配权，不存在资产、资金被股东占用或其他损害发行人利益的情况。谢谢!

　　问 投资者：公司曾经获得过哪些奖项和荣誉?

　　答 米奥兰特 董事、副总经理、董事会秘书姚宗宪：您好!我司先后获得杭州市开发区现代服务业重点企业、杭州市现代服务业先进企业、“中国展览业十三五发展计划”研究小组成员、杭州市“五个一批”示范文创新锐企业、浙江省重点流通企业以及商务部展览业重点联系企业等荣誉。并于2016年至2019年连续四年在北京国际服务贸易交易会上获得服务示范案例单位，成为获得此荣誉的唯一一家展览公司。谢谢!

　　问 投资者：董事长您好，公司治理结构的科学性体现在哪些地方?

　　答 米奥兰特 董事长潘建军：您好!公司严格按照公司法及证监会的有关规定，建立并逐步完善了股东大会、董事会、监事会、管理层相互制衡的现代法人治理结构，按照《上市公司章程指引》和《上市公司治理准则》的要求，修订和完善了公司章程，建立了独立董事制度，独立董事依法对公司全体股东负责等。谢谢!

　　问 投资者：请问公司是否存在不规范的人事任免或委派的情况?

　　答 米奥兰特 董事长潘建军：您好!公司不存在股东、其他任何部门和单位或人士超越董事会和股东大会做出人事任免决定的情况，有关的任职程序均合法有效。谢谢!

　　问 投资者：请问公司发行后总股本是多少?

　　答 国金证券 执行总经理、保荐代表人金炜：您好!本次发行前公司总股本为7,512.30万股，本次预计发行股份数量为2,504.10万股，发行后公司总股本为10,016.40万股。谢谢!

　　问 投资者：请问董事长，当员工利益与企业产生矛盾时，您如何处理?

　　答 米奥兰特 董事长潘建军：您好!我们相信企业与员工的根本利益是一致的，公司在制度建设过程中将充分考虑对员工利益的影响，当二者的利益发生不一致的情况时，我们将严格按公司制度办理，维护公司与全体员工的根本利益。我相信，在公司、企业与员工的利益将得到一致。这样公司就会因为员工的积极努力而更好发展，同时公司不断发展又将极大提升员工利益，真正实现和谐并进。谢谢!

　　问 投资者：请介绍一下会展行业的人才壁垒情况?

　　答 米奥兰特 董事、总经理方欢胜：您好!会展行业尤其是境外办展业务对于项目人员的专业素质要求较高，需要项目人员对特定区域的社会环境、经济条件和交易习惯十分熟悉，能够集合各方面资源、知识和技能。丰富的运营经验，可以针对不同国家经济、文化差异调整服务策略，快速且全方位的满足展商的多样化需求。公司拥有超过500人的办展及招展业务团队，拥有具备自主开发会展项目及自主招展的专业人才，能够独立自主完成展会项目。由于境外办展行业在我国起步较晚，业内具备自主举办境外展会能力的公司较少，同时综合性的优秀会展项目组织人才也较少，人才壁垒明显。谢谢!

　　问 投资者：能否介绍股利分配的一般政策?

　　答 米奥兰特 董事、副总经理、董事会秘书姚宗宪：您好! 根据《公司章程》，公司现行的股利分配政策如下： 公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但《公司章程》规定不按持股比例分配的除外。股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不得用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金不得少于转增前公司注册资本的25%。 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利(或股份)的派发事项。公司利润分配政策为采取现金或者股票方式分配股利。在公司盈利、现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下，公司将实施积极的现金股利分配方法，重视对股东的投资回报。公司在有关法规允许情况下根据盈利状况可进行中期现金分红。谢谢!

　　问 投资者：请问公司重大投资项目的决策是否存在一言堂等情况?

　　答 米奥兰特 董事、总经理方欢胜：您好!公司已经制定了详细的《重大投资和交易决策制度》和《募集资金管理办法》等投资制度，规定了各种类型对外投资的审批权限，所有对外投资项目均需经过严格的可行性论证，并按照金额需经过总经理办公会、董事会、股东大会等审议程序。谢谢!

　　问 投资者：请问总经理如何看待公司的法人治理结构?

　　答 米奥兰特 董事、总经理方欢胜：您好!本公司法人治理结构规范健全。股东大会是公司的权力机构，董事会是公司的经营决策机构，监事会是公司的监督机构，总经理对董事会负责，负责公司的日常行政和经营管理。董事会对经过股东大会通过的经营政策、目标及重大决策，经指挥管理系统向下贯彻。公司已根据相关要求制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《总经理工作细则》和《关联交易决策制度》等。谢谢!

　　问 投资者：请问公司独立董事和监事是否真正发挥了作用?

　　答 米奥兰特 董事长潘建军：您好!公司独立董事和监事依据有关法律法规和《公司章程》的规定谨慎、认真、勤勉地履行权利和义务，对公司治理结构的完善和运作的规范化发挥了积极有效的作用。谢谢!

　　问 投资者：请问公司对于高管又有何约束机制?

　　答 米奥兰特 董事、副总经理、董事会秘书姚宗宪：您好!根据《公司法》、《证券法》等相关法律、法规及规范性文件的要求，公司制定了《公司章程》，建立了由股东大会、董事会、监事会和高级管理层组成的公司治理框架，形成了权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间权责明确、运作规范的相互协调和相互制衡机制。公司制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《关联交易决策制度》、《对外担保管理制度》等制度，为公司法人治理的规范化运行提供了进一步保证。谢谢!

　　问 投资者：请简要介绍一下公司发展的不利因素。

　　答 米奥兰特 董事、总经理方欢胜：您好!会展行业发展的不利因素体现在以下四个方面：一是国际一流会展公司加速进入我国市场，市场竞争加剧;二是赴境外参展企业专业化程度不同，适应性有待改善;三是会展业自律体系不健全;四是专业人才短缺。谢谢!

　　问 投资者：任何一个上市公司都不是完美无缺的，您作为投行的专业人士请谈谈在对此公司的准备发行的过程中发现的该公司目前现存的主要风险是什么?

　　答 国金证券 执行总经理、保荐代表人金炜：您好!诚如您所言，任何一个上市公司都不是完美无缺的，我们在保荐过程中对公司进行了详尽的尽职调查，在米奥兰特的招股说明书中对公司的风险因素已经进行了详尽的披露，可以在深交所网站查阅到。谢谢!

　　问 投资者：请问公司管理费用情况如何?

　　答 米奥兰特 副总经理、财务总监王天东：您好!报告期内，公司管理费用分别为2,213.15万元、2,132.07万元、2,576.69万元和1,392.27万元，管理费用主要为行政管理人员薪酬、办公费用、折旧租赁等相关费用。管理费用变动主要系职工薪酬变动所致。谢谢!

　　问 投资者：请问本次的发行方式是什么?

　　答 国金证券 执行总经理、保荐代表人金炜：您好!本次发行将采用网下向询价对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式谢谢!

　　问 投资者：请问米奥兰特的募集资金的必要性和合理性?

　　答 国金证券 投资银行部 业务董事总经理、保荐代表人江岚：您好!本次发行募集资金投资项目是实施公司发展战略的重要举措。 1、结合我国与新兴市场国家贸易发展趋势，以自有会展品牌布局全球市场，提高自有品牌境外会展领域市场影响力和品牌知名度，从而提升公司整体竞争力和盈利水平; 2、建设“ChinaHomelife247”展会外贸O2O撮合平台，提升公司线上业务的服务能力，提升网站的运营能力和盈利能力，增强公司综合竞争力; 3、实施营销服务网络及信息化建设，提升公司整体的信息化水平。本次募集资金投资项目的必要性和合理性，详见招股说明书“第十节/二、本次募集资金投资项目的相关背景、必要性和可行性”之说明。谢谢!

　　问 投资者：公司将如何处理来自中小股东方面的意见和质询?

　　答 米奥兰特 董事、副总经理、董事会秘书姚宗宪：您好!公司将通过热线电话、电子邮件、接待以及现场推介、路演等多种方式接受广大中小股东的意见和质询，我们将在最短的时间内给予答复。谢谢!

　　问 投资者：请问监事会是否只是一个摆设，并不能真正的履行监督权利?

　　答 米奥兰特 董事、总经理方欢胜：您好!认为监事会是个摆设的观点是错误的。我们公司的监事是严格按照《公司法》选出来的，具有较高的素质。监事非常熟悉公司运行程序和规章制度，熟悉公司业务中涉及法律、法规的基本知识，并且熟悉会计、审计方面的知识。最重要的是我们所有监事本着对股东高度负责的态度，公正地履行监督职责，能正确发挥监事会应有的作用。谢谢!