网上路演嘉宾介绍：

郑州天迈科技股份有限公司董事长、总经理---郭建国 在回答网上投资者提问

郑州天迈科技股份有限公司董事、董事会秘书---刘洪宇 在回答网上投资者提问

郑州天迈科技股份有限公司副总经理---张国安 在回答网上投资者提问

郑州天迈科技股份有限公司副总经理---张振华 在回答网上投资者提问

郑州天迈科技股份有限公司副总经理---宋阳 在回答网上投资者提问

光大证券股份有限公司保荐代表人---黄锐 在回答网上投资者提问

天迈科技首次公开发行股票并在创业板上市网上路演现场图片

　　【网上路演交流内容剪辑】

　　问 投资者：请问公司有没有因租赁的部分生产场所暂未取得房屋产权证书而需搬迁的风险?

　　答 光大证券 保荐代表人黄锐：您好，公司的生产场所部分租赁自索凌电气有限公司，出租人已取得土地使用权证书，但尚未取得房屋产权证书。 如因该部分生产场所未取得房屋产权证书而被主管部门认定为需拆除或不宜继续使用，公司可能面临因产权手续不完善而需另行选择生产场所并搬迁的风险。谢谢!

　　问 投资者：请问咱们每年的财务报告是真实的吗!因为上市企业的做账的手段层次不齐!我不希望我们看到的企业是不诚实的!

　　答 天迈科技 董事长、总经理郭建国：您好!公司严格按照《企业会计准则——基本准则》和各项具体准则的相关规定核算公司的经营业务，公司的财务报表真实、准确。会计师事务所已对公司近三年的财务报表进行了审计并发表了明确的审计意见：公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量。谢谢!

　　问 投资者：你们怎么看待与投资者之间的关系?

　　答 天迈科技 董事长、总经理郭建国：您好!任何一个企业包括上市企业与投资者的关系我认为是相互负责任的关系，企业应该对投资人负有提升企业业绩，提升投资人回报的责任，投资人对企业也有帮助提升监督的责任，两者的良性互动才能使企业进一步的健康发展。谢谢!

　　问 投资者：请问这次募投项目跟公司的业务有什么关系?

　　答 天迈科技 副总经理张国安：您好!本次募集资金投资项目均符合公司主营业务的发展方向，有利于进一步提升公司的技术创新能力，解决产能瓶颈，提升产品质量，提高服务水平和市场份额，增强公司核心竞争力和盈利能力。 本次发行募集资金拟投入的“物联网产业园项目”主要是扩大智能公交相关系统的硬件设备，尤其是GPS/BDS车载终端、监控一体机、智能投币机、电子站牌、车载屏(节站器)、客流调查器等产品的生产能力，进一步提升生产工艺及产品品质，解决产能不足问题，巩固公司在智能公交领域的综合竞争实力，提高行业竞争地位。 本次发行募集资金拟投入的“营销中心建设项目”是对公司现有的营销体系的升级，有利于进一步提高公司产品的市场覆盖率及品牌形象，为公司获得更大的市场份额奠定基础。“补充流动资金项目”则是为了满足公司扩大生产经营的资金需求。谢谢!

　　问 投资者：请问我买你们公司股票能赚钱吗?

　　答 天迈科技 董事长、总经理郭建国：您好!股票价格受到市场各种综合因素的影响，出现波动都是市场的动态表现，作为公司的领头人，我们的工作重心在于提高公司业绩，走可持续发展道路，我们对公司未来的发展充满信心。谢谢!

　　问 投资者：公司的投资者权益保护做得怎么样?

　　答 天迈科技 副总经理宋阳：您好!公司第一届董事会第一次会议审议通过了《投资者关系管理工作细则》，第一届董事会第二十四次会议根据创业板上市要求，重新审议通过了该制度，根据该制度规定，公司董事会秘书为投资者关系管理的责任人，证券部是公司投资者关系管理的职能部门，负责公司投资者关系管理日常事务。公司可通过现场或网络投资者交流会、说明会、走访机构投资者、发放征求意见函、设立热线电话、传真及电子信箱等多种方式与投资者进行充分沟通。谢谢!

　　问 投资者：能不能说下公司最近三年违法违规情况?

　　答 天迈科技 副总经理宋阳：您好!公司已依法建立健全股东大会、董事会、监事会、独立董事制度，自建立至今，公司及其董事、监事和高级管理人员严格按照《公司章程》及相关法律法规的规定开展经营。 2014年12月，公司向郑州信息化促进会(该单位不具备2014年度公益性捐赠税前扣除资格)捐赠现金10万元，记入营业外支出科目，年末所得税汇算清缴中未做纳税调整，应调增2014年度应纳税所得额10万元。 公司核算财务等软件类无形资产采用先按5年摊销，年末企业所得税汇算清缴中按10年摊销统一调整的方法，2014年所得税汇算清缴过程中计算错误致使当年该类资产应调增计税所得额70,065.45元，实际调增57,185.92元，少调增12,879.53元。 郑州市国家税务局稽查局于2016年6月21日出具《税务处理决定书》(郑国税稽处[2016]61号)，要求公司调增2014年度应税所得额112,879.53元，补交企业所得税16,931.92元，并自滞纳税款之日起按日加收滞纳税款万分之五的滞纳金。 2016年6月24日，公司补缴了所得税16,931.92元，滞纳金3,174.73元。 保荐机构和公司律师认为，公司因应税所得额报送错误而被主管税务机关加征滞纳金不属于行政处罚，公司的行为不构成重大违法违规。 2018年2月22日，郑州郑东新区国家税务局向天迈研究院开具《税务行政处罚决定书(简易)》(郑东国税简罚【2018】769号)，就其逾期办理开户许可证备案事宜处罚人民币500元。 保荐机构和公司律师认为，子公司因逾期办理开户许可证备案而被主管税务机关处罚，处罚金额较小且子公司已及时缴纳了罚款，该行为不构成重大违法违规。 除上述情况外，公司最近三年不存在违法违规行为，也不存在被相关主管机关处罚的情况。谢谢!

　　问 投资者：请问董事长，你们是否会炒自己的股票进行套减获利?您能承诺为股民带来好的回报吗?

　　答 天迈科技 董事长、总经理郭建国：您好!我们上市后将继续规范经营，不做违法的事情，也不会侵害投资者利益。有任何重大减持行为，都将依法进行披露。 我们一定会将公司发展作为头等大事，兢兢业业的做好本业，保证企业的稳健经营，创造佳绩。其他的我相信市场会给我们一份满意的答卷。谢谢!

　　问 投资者：请问物联网产业园基地建设项目的项目概况如何?

　　答 天迈科技 副总经理张国安：您好!本项目由天迈科技全资子公司河南天迈科技有限公司实施，拟使用募集资金20,185.24万元，在郑州航空港实验区(综保区)新港十一路以南、新港大道以西、苑陵西路以北，建设智能公交物联网产业基地。建筑面积共39,090平方米，其中生产车间面积29,313.45平方米，研发中心大楼面积9,041.93平方米。物联网产业基地建成后，公司将现有生产线搬迁至基地，并添加一条生产线及研发、检测设备。项目达产后，公司新增65,050台智能公交终端设备产品产能。谢谢!

　　问 投资者：公司股票有中长期投资价值吗?值得我投资吗?

　　答 天迈科技 董事长、总经理郭建国：您好!我深信公司股票具有长期投资价值。公司主业经过较长时间的经营，已经具备了核心竞争力;而且公司在经营、财务等方面风格稳健，随着战略规划的不断实施，公司将取得进一步发展。我们对公司未来长远发展充满信心。谢谢!

　　问 投资者：智能交通行业竞争情况激烈吗?

　　答 天迈科技 副总经理张振华：您好，智能交通市场比较分散，行业集中度较低，地域性强。各地智能交通项目多由当地的系统集成企业实施，绝大多数企业为规模较小的地方性系统集成商。易华录和银江股份两个行业龙头的市场占有率均不到5%(根据中国智能交通行业发展年鉴、易华录、银江股份2014年年报智能交通收入测算)。 智能交通行业涉及的领域较宽，细分子行业较多。以智能交通行业的A 股上市公司为例，它们大致可以分为三类：一是主要致力于城市道路交通智能化产品和服务的上市公司，包括易华录、银江股份、川大智胜、数字政通、捷顺科技等;二是主要致力于城市轨道交通智能化产品和服务的上市公司，包括赛为智能、宝信软件、众合科技、键桥通讯等;三是主要致力于高速公路智能化产品和服务的上市公司，包括皖通科技、中海科技、亿阳信通等。目前，易华录、银江股份等公司的业务含有智能公交的产品和业务，占比不高。蓝泰源、蓝斯股份为股转系统挂牌公司。目前，国内主要致力于智能公交领域的专业型公司不多，多数企业属于以下三类：第一类是生产简易GPS设备厂家，由于缺乏对智能公交行业和需求的深度了解，产品相对较为简单;第二类是专门从事智能公交领域的纯软件或纯硬件型企业。由于软件与硬件的相互依赖，此类公司在系统功能和销售对象上相对受限，系统拓展性较差;第三类是既有硬件又有软件的企业，但目前这些企业中大多数企业缺乏核心技术，且研发水平较弱。谢谢

　　问 投资者：请解释一下报告期内能源消耗与营业收入增长不一致的原因及合理性?

　　答 天迈科技 副总经理张国安：您好!报告期内公司营业收入呈现逐年递增的趋势，报告期内公司能源消耗与营业收入增长水平不一致的原因主要系：公司主要核心技术在于软件研发，硬件生产主要以组装为主，无较大的机器设备，其使用的水电与一般办公用水电无差异，因此生产经营所需要的电、水整体较少，电、水消耗量与产量的变动不存在明显的线性关系。2017年电费减少9.85%，水费减少12.13%，电费减少主要原因是自2016年9月起公司用电由临时用电变更为市电，电价下降约20%，水费减少主要原因是2016年公司新厂房刚搬迁不久，用水量较大，2017年后回落到正常水平;2018年电费较2017年增加19.32%，水费较2017年增加11.28%，主要是由于2018年生产和研发有所增加;2019年1-6月水电费合计较去年同期增加9.67%，同期收入增加18.48%，总体变动一致。综上，报告期内公司能源消耗与营业收入增长不一致是合理的。谢谢!

　　问 投资者：请问当投资者的利益和企业利益相冲突时你们会怎么办?

　　答 天迈科技 董事长、总经理郭建国：您好!企业的良好健康发展是一切的根本，我们不会以利益为驱动力，我们将全心全意致力于如何在市场上可持续的成长，如何将企业做的更好，我们相信公司和投资者的目标是一致的，都是为了企业能够做得更大，更强。谢谢!

　　问 投资者：可否详谈下公司金融工具公允价值确定的依据?

　　答 天迈科技 副总经理张国安：您好!存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。谢谢!

　　问 投资者：贵公司是否存在同业竞争情形?

　　答 天迈科技 副总经理宋阳：您好!截至招股说明书签署日，公司控股股东、实际控制人郭建国除持有天迈科技股份外，无控制的其他企业和持有其他公司股权，也没有通过其他形式经营与天迈科技相同或相似的业务。共同实际控制人除持有大成瑞信合伙份额外，无控制的其他企业和持有其他公司股权，也没有通过其他形式经营与天迈科技相同或相似的业务。公司不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业同业竞争的情况。谢谢!

　　问 投资者：可以跟我们说一下董事、监事、高级管理人员及其他核心人员之间存在的亲属关系吗?

　　答 天迈科技 副总经理宋阳：您好!公司董、监、高及核心员工之间关系详见公司招股说明书。谢谢!

　　问 投资者：公司在知识产权保护方面有没风险?

　　答 天迈科技 董事长、总经理郭建国：您好!本公司目前拥有大量专利及软件著作权，这些知识产权为公司产品在技术上保持竞争优势起到了重要的作用。如果公司将来未能及时将产品申报专利及软件著作权，导致他人抢先申报或者公司技术秘密泄露，可能会对公司的经营和盈利水平产生不利影响。谢谢!

　　问 投资者：请问这次募投项目的必要性是什么?

　　答 天迈科技 副总经理张国安：您好!本次募集资金投资项目是实现公司战略发展布局、提高核心竞争力、加速公司发展的客观需要。物联网产业园项目主要是扩大公司现有的生产规模，缓解现有产品的产能瓶颈，降低成本;同时扩大研发规模，进一步提升公司的研发、设计能力，增强公司的核心竞争优势。营销中心建设项目主要是扩大智能公交系列产品在国内外的销售能力，不断积累在智能交通相关产品的营销实力，打造交通智能化完整生态链，将业务范围从“智能公交”向“智能交通”其他领域拓展，进一步提升产品的品牌形象和市场覆盖率，获得更大的市场份额。 谢谢!

　　问 投资者：请问公司基于核心技术的核心产品是否存在被现有或潜在竞争对手替代的风险，对公司持续盈利能力的影响是什么?

　　答 天迈科技 董事、董事会秘书刘洪宇：您好!天迈科技近年来在国内智能公交业务和技术领域处于行业领先地位，公司从创立之初逐步研发出智能调度系统、智能收银系统、ERP综合信息管理系统、客流采集分析与排班系统、多媒体出行服务系统、充电桩监控管理系统以及司机驾驶行为分析及主动安全管理系统等，上述系统从客户需求调研开始，到最终平台研发成功和硬件产品定型，一般在2年左右，从市场推广到用户普遍接受也需要2年左右。但客流采集与排班系统较为复杂，公司从2013年开始研究公交客流相关技术，先后经历了红外客流、称重客流、双目体感客流等阶段，最终成功推出目前的客流调查系统，历时将近5年时间。在此期间，上述各软件系统和硬件产品不断迭代更新，在发展过程中，逐步建立并完善“云、管、端”核心竞争力以及完善公交运营生态体系。同行业竞争对手大多只有一个或两个子系统及硬件产品，尚没有一家建立起公交行业完善的产品体系，不能有效解决系统融合的问题，不能真正实现公交智能化、信息化管理。现有或潜在竞争对手要想达到天迈科技现有产品的技术水平和产品全面、系统化，首先要对公交行业和产品各子系统进行深入了解和研究，其次需具有相应的技术储备和人才储备，最后要有可试用的公交客户。一方面，前述因素非短期内能够同时具备，另一方面，公司已深耕细作智能公交行业15年，已全面打通智慧公交领域的各个环节，建立并完善了智慧公交建设的生态体系，形成了“云、管、端”信息服务架构的核心竞争力，形成一定的先发优势。未来，公司将利用自身在智能公交领域的先发优势，采用“自主研发、推进核心技术支撑主要产品，主要产品支撑系统解决方案，解决方案带动核心技术和产品突破”的模式，充分挖掘现有产品和服务的潜力，持续强化现有产品和服务的竞争力。谢谢!

　　问 投资者：请介绍一下公司的客流计数技术与客流分析仿真排班技术?

　　答 天迈科技 副总经理张振华：您好,公司自主研发的客流计数技术通过在视频客流计数器、IC卡收费机和智能投币机的综合应用，能够实现客流精确统计。视频客流计数器采用双目体感摄像头，对采集到的人体深度图像提取关键特征数据，并通过图像增加和去噪等多种算法，利用深度与彩色数据重构关键特征的三维数据信息，最终提取关键特征的三维特征信息，从而实现客流数据的精确统计，该方法稳定可靠，抗干扰性能突出，且能够对同一车门上下车双向客流统计。利用投币机红外传感器统计投币人数，利用IC卡收费机统计刷卡人数。综合投币人数、刷卡人数、视频客流人数，最终得到准确的客流数据。 利用客流数据可以有效提升车辆调度合理性，优化公交线网，辅助城市规划科学决策。公司自主研发的客流分析仿真技术能够借助计算机模拟仿真技术，实现车辆最少、人员最优化的行车作业计划，显著提高车辆运营效率，节约运营成本;能够分析城市客流集散点、客流走廊等客流特征，全面掌握客流时间、空间规律，为合理优化公交线网规划提供支持，提高公共交通出行分担率，降低道路拥堵，促进交通领域的节能减排。谢谢!

　　问 投资者：请问公司属于哪个行业?

　　答 天迈科技 董事、董事会秘书刘洪宇：您好!根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012 年修订)标准，公司所属行业为计算机、通信和其他电子设备制造业(C39);根据国家统计局《国民经济行业分类(GB/T4754-2011)》标准，公司所属行业为计算机、通信和其他电子设备制造业下的通信系统设备制造(C3921)。谢谢!

　　问 投资者：营销中心建设项目的环保情况请告诉我一下?

　　答 天迈科技 副总经理张国安：您好!本项目主要服务于公司物联网产品的销售，日常办公过程中不会产生工业废水、废气和噪声污染等情况。谢谢!

　　问 投资者：请问公司所处行业的上游行业对公司的影响如何?

　　答 天迈科技 董事、董事会秘书刘洪宇：您好!智能公交的上游包括电子元器件、塑胶件、五金件等原材料及电子传感器、PCBA、结构件等零部件，原材料及零部件市场是充分竞争市场，来源广泛，采购便捷，但材料成本占总成本的比重较高，其价格波动对企业利润影响较大。谢谢!

　　问 投资者：公司的控股股东和实际控制人有没有控制其他企业的情况?

　　答 天迈科技 副总经理张振华：您好，截至本招股说明书签署日，公司的控股股东、实际控制人无其他所控制企业的情况。谢谢!

　　问 投资者：智能公交产品有什么特点?

　　答 天迈科技 董事、董事会秘书刘洪宇：您好!智能公交产品有以下特点： (1)软硬件结合，软件为主，硬件为辅 智能公交产品基本上由两部分组成：一是车载终端，负责反馈车辆信息，包括位置、乘客数量、车况、油耗等，新能源车的车载终端还可以反馈电量情况，结合营运情况对新能源车进行电源管理;二是软件系统，根据不同的管理需求，智能公交领域企业开发不同的系统，配合处理车载终端反馈的信息，为决策做支持。 (2)产品模块化、定制化、配套化程度高 由于各地经济发展水平不一致，人口规模差异，政府部门或公交公司对公交系统智能化的需求也不相同，导致了智能公交产品模块化、定制化程度较高。智能公交行业服务公司根据政府部门或公交公司基本的管理需求，将基本的应用模块化;同时根据不同需求，对产品进行定制化修改。 (3)产品发展空间大 在城镇化快速发展及汽车保有量快速上升的情况下，国家已经把发展公交都市，提倡公交出行，上升至国家战略层次;国务院、交通部等主管单位、部门多次在各种指导文件中强调公共交通的智能化、信息化。移动互联网、大数据等高新技术的发展，也使广大人民群众感受到了智能公交带来的便利。但另一方面，与国外相比，我国的公共交通的智能化和信息化程度较低，特别是一些二、三线城市。未来几年，中国智能公交将会迎来一个高速发展的阶段。谢谢!

　　问 投资者：简单说说公司的盈利模式?

　　答 天迈科技 副总经理张振华：您好，主要盈利模式是依托公司在公交领域的深厚经验，承接各地方公交公司、政府机构对公交系统进行智能化改造的方案需求，并向客车生产厂商提供智能车载终端设备。未来，公司将继续加强车联网方面的研究、开发，做大做强智能公交系列产品。在做强传统智能公交调度系统、远程监控系统的同时，做大新能源车辆充电运营管理系统，为客户提供一站式服务，并努力将公司业务从智能公交领域拓展至智能交通其他领域，进一步提高公司产品的用户粘性及核心竞争力，延伸业务链条，提高公司的盈利能力。谢谢!

　　问 投资者：公司的负债变化趋势如何?

　　答 天迈科技 副总经理张国安：您好!报告期内，随着公司营业规模、资产规模的扩大，公司的负债总额总体呈增长趋势。2016-2018年年均负债复合增长率为57.91%，2016-2018年年总资产年均复合增长率达到30.08%，相对资产增幅而言，负债增幅较大，主要是2017年度公司募投项目建设借入5,000.00万元长期借款及2018年短期借款增加2,000.00万元所致。谢谢!

　　问 投资者：请跟我说一下公司行政部的职能?

　　答 天迈科技 副总经理宋阳：您好!行政部负责公司各项行政管理制度的制订、修订及实施的监督检查、奖惩提请工作;负责采购办公用品;负责公司基础设施和固定资产的管理;负责公司安全、环境、卫生等管理;负责公司印鉴及文件档案的管理;负责公司车辆、司机管理;负责公司应急措施的实施管理。谢谢!

　　问 投资者：请介绍一下公司的新能源充电桩联网联控充电技术?

　　答 天迈科技 董事、董事会秘书刘洪宇：您好!新能源充电桩联网联控充电技术充分发挥充电设施潜力，显著缓解新能源车辆充电设施不足，能有效解决新能源车辆推广应用难题。新能源充电桩联网联控充电系统包括充电监控、充电调度、预约充电、支付结算、故障诊断、统计分析、权限管理、数据挖掘、信息发布、配电监控10个子系统，按照合法性、安全性、实用性、先进性、智能化、经济性的原则，通过充电网、车联网、互联网三网融合的方式实现了充电管理与公交调度的高度结合，具有动态分配、群充统管、策略充电、分时复用、自动预约、远程诊断、无人值守、节能经济等8大特点，能够提供充电全程的五级监管，满足企业信息化监管、社会化服务、安全管控、大数据分析的需求。谢谢!

　　问 投资者：请介绍一下公司主要产品?

　　答 天迈科技 副总经理张振华：您好，公司主要产品包括智慧城市、智慧交通、智慧充电，产品主要有城市公交智能调度系统、城市公共交通收银系统、城市公共交通管理平台、智慧充电系统、出租车管理平台等。谢谢!

　　问 投资者：我想了解下公司的存货分类?

　　答 天迈科技 副总经理张国安：您好!公司的存货分类为物资采购、原材料、周转材料、库存商品、在产品、半成品、发出商品、委托加工物资等。谢谢!

　　问 投资者：公司未来三年的发展规划及目标可以说说吗?

　　答 天迈科技 董事、董事会秘书刘洪宇：您好!公司未来三年的发展规划及目标如下： 1、深耕现有业务领域，提升市场占有率; 2、升级智能公交平台，研发智能交通大平台; 3、抓住行业机会，拓展业务范围; 谢谢!

　　问 投资者：能不能跟我讲一下公司所面临的公交行业波动的风险?

　　答 天迈科技 董事长、总经理郭建国：您好!公司近年来一直专注于智能公交领域，目前产品主要应用于公共交通行业，公交行业发展和智能交通投入对公司具有重大影响。随着公交行业的智能化管理、信息化建设的进一步深入，智能公交行业保持持续增长。虽然大型城市地铁的发展对公交行业产生一定影响，但是随着中国城市化进程的进一步发展，二三线城市公交行业还处于快速发展时期。总体来说，城市公共交通行业仍处于发展阶段。谢谢!

　　问 投资者：放不方便说一下河南天迈的定位?

　　答 天迈科技 副总经理宋阳：您好!河南天迈为公司募集资金投资项目实施主体，主要负责本次发行募投项目天迈物联网产业园建设项目的承建，未来将主要从事公司部分车载终端产品、安防类产品等硬件产品的研发、生产、销售。谢谢!

　　问 投资者：贵公司员工是否会在别的企业领薪?独立性有没有保证

　　答 天迈科技 副总经理宋阳：您好!公司拥有独立、完整的人事管理体系及独立的员工队伍，员工工资发放、福利支出与股东及其关联方严格分离。公司董事、监事、高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规、规范性文件规定的程序选举或聘任产生，不存在超越本公司董事会和股东大会职权作出人事任免决定的情况。公司与员工均签订了劳动合同或聘用合同，建立了独立的劳动、人事和工资管理制度，设立了专门的劳动人事部门，并办理了独立社会保险账户、住房公积金账户。截至招股说明书签署日，除实际控制人田淑芬对公司股东大成瑞信的持股外，公司控股股东、实际控制人未控制其他企业，公司总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书等高级管理人员以及财务人员均专职在公司工作并领取薪酬，公司人员独立。谢谢

　　问 投资者：请介绍一下影响公司经营模式的关键因素?

　　答 天迈科技 董事、董事会秘书刘洪宇：您好!影响公司经营模式的关键因素有：(1)公司主要客户分为公交公司和客车制造厂两大类，而客车制造厂的销售也会受公交公司采购计划的影响，故公交公司对公交系统的更新改造计划、预算等会对天迈科技的销售造成影响;(2)公司产品多为个性化定制，因此销售人员与研发人员紧密配合，售后服务人员持续有效跟进是公司持续获取订单的重要影响因素;(3)受物联网快速发展的影响与冲击，车载终端设备将会承担更多的输出功能，智能公交调度系统等管理系统将向平台化发展，新技术、新产品、新应用模式可能会影响公司的经营模式。谢谢!

　　问 投资者：为什么要进行营销中心建设?

　　答 天迈科技 副总经理张国安：您好!1、有助于落实国家产业政策，促进我国智能交通的发展智能交通营销中心建设项目是为了贯彻落实《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》和《交通运输行业智能交通发展战略(2012-2020年)》等国家产业政策和发展战略，促进智能交通产业发展的项目。公司通过建设营销分部，改善产业的营销模式，能有效推动智能交通产品在我国的普及和应用，让已有客户和潜在客户更了解智能交通产品的知识和技术，促使智能交通产品由大城市向中小城市逐步普及，从而推动我国智能交通产业的进一步发展。 2、扩大国内市场占有率，促进公司业务发展 营销中心的建设将促进公司进一步扩大市场，提高智能公交产品的市场占有率。营销中心项目有利于提高及时反馈用户需求信息，进一步促进公司不断丰富和完善产品体系，提升产品功能和技术性能。本项目的建成将帮助营销中心形成以资金流、技术流、人才流为核心的集合体，不但可以增强公司产业配套能力，还可以为智能交通附属产业提供高新技术研发与营销、技术产权交易等行业信息，从而促进相关产业的发展。公司营销中心的建设提供了更多的管理、营销的技术人才岗位，扩充了人才建设梯度。总之，项目的有效实施将形成“营销中心扩大市场范围，市场范围扩大刺激产业繁荣，产业繁荣吸引人才流入、成长，人才促进公司成长”的良性循环。谢谢!

　　问 投资者：请简单对智能公交收银系统市场进行分析?

　　答 天迈科技 董事、董事会秘书刘洪宇：您好!根据中国人民银行的要求，公交车上必须安装专用收银设备，所以公交公司有收银设备使用需求。公司根据自身技术储备开发公交收银系统，能帮助公交公司提升收银效率，保证票款不流失，降低人力资源成本，所以公司智能公交收银系统有较强的市场竟争力。谢谢!

　　问 投资者：公司的会计师事务所对财务报告有出具审计意见吗?

　　答 天迈科技 副总经理张国安：您好!正中珠江接受公司的委托，对公司截至2016年12月31日、2017年12月31日、2018年12月31日及2019年6月30日合并及母公司的资产负债表和2016年度、2017年度、2018年度及2019年1-6月合并及母公司的利润表、现金流量表和所有者权益变动表以及财务报表附注进行了审计，并出具了标准无保留意见审计报告(“广会审字[2019] G16038730810号”)。所有的审计报告审计意见均为标准无保留审计意见。谢谢!

　　问 投资者：未来公司的盈利增长点在哪?

　　答 天迈科技 副总经理张振华：您好，主要盈利模式是依托公司在城市公共交通领域的深厚经验，承接各地方公交公司、政府机构对公交系统进行智能化改造的方案需求，并向客车生产厂商提供智能车载终端设备。未来将继续加强车联网方面的研究、开发，做大做强智能公交系列产品。在做强传统智能公交调度系统、远程监控系统的同时，做大新能源车辆充电运营管理系统，为客户提供一站式服务，并努力将公司业务从智能公交领域拓展至智能交通其他领域，进一步提高产品核心竞争力，延伸业务链条，提高盈利能力。谢谢!

　　问 投资者：请告诉我公司是否存在终端客户流失风险?

　　答 天迈科技 董事、董事会秘书刘洪宇：您好!天迈科技在智能交通领域深耕细作十多年，深挖行业需求，找准客户的痛点，将先进的技术与行业需求深度融合，不断开发出适应行业发展需求的产品，深得用户的认可，引领了行业发展的方向，拥有良好的市场声誉和技术实力。公司拥有完善的产品体系，目前产品及服务已覆盖智能公交的全业务领域，能够为客户提供品类及功能丰富的产品满足其特定要求，与主要终端客户合作关系稳定并获得客户良好评价。报告期内，公司新拓展的大中型客户就有深圳及南昌、济南、哈尔滨等省会城市公交公司。公司开发的“城市公共交通智能化应用平台”也陆续推广到株洲、抚顺、阜阳、呼和浩特等地交通管理部门。自公司2006年智能调度系统推出以来，已安装使用公司智能调度系统的150余家客户中无1家客户流失，逐步开发的客户为公司业绩稳定增长提供保障，公司终端客户流失风险较小。谢谢!

　　问 投资者：请问公司技术储备情况如何?

　　答 天迈科技 董事、董事会秘书刘洪宇：您好!根据市场需求及公司未来业务发展方向，公司研发项目主要围绕三个方面开展：第一，对公司现有产品进行技术升级，突出高、精、尖的技术特点;第二，形成标准化核心平台，并以平台为基础开发应用;第三，开展大数据与云计算的研究与运用。谢谢!

　　问 投资者：请问公司员工的薪酬制度除了基本的工资待遇以外，在社会保障，其他福利方面的情况如何?

　　答 天迈科技 董事长、总经理郭建国：您好!我们企业严格执行国家的相关社会保障政策，同时随着企业经营效益的进一步提升，员工的利益也会随着进一步提升，以期实现企业利益，员工利益和股东利益有机的统一。谢谢!

　　问 投资者：请问公司的质量控制标准是怎样的?

　　答 天迈科技 董事、董事会秘书刘洪宇：您好!公司一直坚持“改进再改进、顾客更满意”的质量方针，并制定了完善的质量保证体系，覆盖生产经营全过程。公司依据ISO9001的要求并根据公司的实际情况编制了质量管理体系文件，对质量标准进行了详细的规定，并通过了质量体系的认证。通过对该体系文件的有效实施，公司对产品的全过程进行了有效的监控和管理，确保各环节都严格按标准执行。谢谢!

　　问 投资者：请跟我说一下公司战略规划部的职能?

　　答 天迈科技 副总经理宋阳：您好!战略规划部负责公司战略研究工作及对外事务，根据公司内外部信息，制定和修改公司战略方案;负责公司项目、资质的申报、维护工作。负责公司退税、购地、上市的申报、协调工作，申请政府针对企业出台的各项有利扶持政策;建立、维护与相关政府部门、行业协会、外部办事机构、科研院校间的友好合作关系及其他行政性事务。谢谢!

　　问 投资者：请告诉我公司系统集成项目经营模式是怎样的?

　　答 天迈科技 董事、董事会秘书刘洪宇：您好!在系统集成项目业务上，公司以客户需求为根本出发点，发挥公司核心产品和技术研发的优势为其提供综合解决方案。在项目运营和实施阶段，公司作为项目总协调方，通过与客户深入沟通分解客户需求并落实到具体的技术方案中，选择符合条件的设备及服务供应商，协调、监督各方有序开展工作;项目涉及的标准化设备和专业施工安装服务以采购为主，而与项目核心功能实现相关的软件及平台、智能化终端设备均由公司自主研发和生产;在项目基础设施完工、设备安装到位、软件及平台初步开发完成后，公司负责整个项目软、硬件的集成和调试工作，确保项目能够实现预定的全部功能，最终验收后整体移交给客户。谢谢!

　　问 投资者：请综合分析一下公司的偿债能力可以吗?

　　答 天迈科技 副总经理张国安：您好!公司目前负债水平合理，资产流动性较高，银行资信状况良好，具有较强的偿债能力。公司不存在对正常生产、经营活动有重大影响的需特别披露的或有负债，亦不存在表外融资的情况，不存在偿债风险。谢谢!

　　问 投资者：请问公司有对小股东的优惠措施吗?

　　答 天迈科技 董事长、总经理郭建国：您好!同股同权是公众公司的基本原则之一。谢谢!

　　问 投资者：贵公司的主营业务是什么?

　　答 天迈科技 副总经理张振华：您好，公司自设立以来一直专注于城市公共交通领域，公司主营业务为智慧城市、智慧交通、智慧充电综合解决方案。谢谢!

　　问 投资者：公司在市场竞争方面有啥风险?

　　答 天迈科技 董事长、总经理郭建国：您好!我国智能公交领域处于行业上升期，随着公交车辆保有量、运营线路长度、客运量、运营里程不断增长，智能化装备与系统水平也在不断提高，智能交通行业市场需求将持续增长。随着智能公交市场规模不断增长，客户需求不断发生变化，进入智能公交行业的企业不断增多，公司所面临的市场竞争将会加剧。如果公司在市场竞争中不能有效提升专业技术水平，不能充分利用现有的市场影响力，无法在当前市场高速发展的态势下迅速扩大自身规模并增强资金实力，公司将面临较大的市场竞争风险，有可能导致公司的市场地位出现下滑，进而公司将面临利润水平下滑的风险。谢谢!

　　问 投资者：公交系统落地了哪些城市?或者有哪些城市正在谈?能透露一下吗?

　　答 天迈科技 董事、董事会秘书刘洪宇：您好!全国大概600家公交企业及城市交通监管服务机构使用公司产品。谢谢!

　　问 投资者：请畅谈下公司的存货跌价准备的计提方法?

　　答 天迈科技 副总经理张国安：您好!公司的存货跌价准备的计提方法是按照单个存货项目以可变现净值低于账面成本的差额计提存货跌价准备。产成品和用于出售的材料等可直接用于出售的存货，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值;需要经过加工的材料存货，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。谢谢!

　　问 投资者：请跟我解释一下创业板股票风险是什么?

　　答 光大证券 保荐代表人黄锐：您好，由于股票的价格不仅取决于企业的经营状况，同时还会受到利率、汇率、宏观经济、通货膨胀和国家有关政策等因素的影响，并与投资者的心理预期、资本市场的供求关系等因素息息相关，因此，股票市场存在着多方面的风险，投资者在投资本公司股票时面临可能因股价波动而带来的投资风险。本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。谢谢!

　　问 投资者：能不能透露一下公司的境外生产经营情况?

　　答 天迈科技 董事、董事会秘书刘洪宇：您好!报告期内，公司没有在境外设立分子公司，无境外生产经营情况。公司持有《中华人民共和国进出口货物收发货人报关注册登记证书》，报告期内公司有少量的出口销售业务，金额占比较低。公司没有直接国外采购原材料情况。谢谢!

　　问 投资者：请跟我说一下公司采购中心的职能?

　　答 天迈科技 副总经理宋阳：您好!采购中心负责公司采购制度的编制，采购人员的管理;负责收集供应商、原材料、设备设施、工作相关物资等方面的信息，包括价格、质量等;根据企业需求，代表企业购回相关原材料、设备设施、其他相关物资，包括供应商选择、询价、议价。谢谢!

　　问 投资者：远程监控系统市场发展情况如何?

　　答 天迈科技 董事、董事会秘书刘洪宇：您好!公司的远程监控系统目前主要应用在新能源汽车市场。我国新能源汽车市场从2011年销量0.82万辆到2018年销量125.60万辆，市场规模年均复合增长率为105.20%(数据来源：工信部历年汽车工业经济运行情况)。根据国务院印发的《节能与新能源汽车产业发展规划(2012-2020年)》，新能源汽车产业发展的目标为，到2020年纯电动汽车和插电式混合动力汽车生产能力达200万辆、累计产销量超过500万辆，按此发展目标计算，未来两年中国新能源汽车的市场规模仍将快速增长。新能源客车主要用于公共交通以及团体运输等领域，自2013年以来，国务院和各级地方政府陆续颁布多项行业指导方针及支持政策，大力推广新能源客车。新能源客车产量从2014年的2.74万辆增至2018年的11.90万辆，复合增长44.36%，市场发展迅猛。新能源客车以纯电动客车为主导，2018年纯电动客车11.2万辆，占当期新能源客车总数94.12%。未来远程监控系统的市场将十分广阔。谢谢!

　　问 投资者：公司为了保障投资者参与重大决策权利都采取了什么措施?

　　答 天迈科技 副总经理张国安：您好!根据《公司章程》及《股东大会议事规则》等相关文件的规定，公司在治理制度层面上对投资者依法享有参与重大决策的权利进行了有效保护。《公司章程》及《股东大会议事规则》等相关文件规定，股东有权依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会，并行使相应的表决权;单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东有权向董事会请求召开临时股东大会;单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东有权向监事会提议召开临时股东大会;单独或者合并持有公司百分之三以上股份的股东有权向股东大会提出提案;董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。谢谢!

　　问 投资者：请简单介绍一下公司技术水平未来变化趋势?

　　答 天迈科技 副总经理张振华：您好，随着智能公交行业的不断发展进步，智能公交产品正朝着交互化、标准化、网络化的方向发展，特别是移动互联网技术的发展，一方面大力提升了公交出行的服务水平，另一方面对公司的研发能力提出了更高的要求。公司技术水平未来变化趋势主要为： (1)系统与车载终端的交互更加频繁。目前，公司车载终端的主要功能是收集信息，并把信息传输至控制系统，为单向信息传输。公司正在研究增强车载终端的输出功能，通过系统端的大数据分析，对收集的信息进行处理、分析，并将结果自动反馈至车载终端，给予驾驶员指引。这就将普通的车联网转变成智慧车联网。 (2)大数据与云计算技术的研究与运用。公司将公交智能调度系统部署在云平台上，中小公交企业直接访问云平台调度车辆，解决中小公交企业信息化建设中面临的资金不足与技术薄弱的问题。未来，将进一步通过大数据挖掘，总结分析城市客流集散点、客流走廊等客流特征和客流时间、空间规律等，为简化公交线网、合理调配车辆、城市交通规划提供决策支持。 (3)向相关领域的延伸、辐射。例如，随着新能源车占公交车的比例不断上升，新能源充电站(桩)的市场需求不断上升。公司利用监控一体机作为切入口，研发充电运营管理系统，抢占充电市场。其次，由于公共交通受众较广，其安防领域也是未来发展热点。目前安防所能做到的大多是事后分析，而事前预防还是主要依靠人力。公司正在研究算法，通过视频监控系统预测可能发生的安全事件，进而提前做出反应。谢谢!

　　问 投资者：请告诉我公司如何进行售后服务?

　　答 天迈科技 董事、董事会秘书刘洪宇：您好!公司的售后服务分为两个部分。第一，软件服务部设在公司总部，工作人员24小时通过互联网远程对客户提供技术支持。第二，公司在大中型城市、重点客户所在地驻有硬件工程师，处理周边地区客户的硬件问题。公司客服接到客户需求后，会对工作人员进行派单，工作人员需要在接到通知后24小时之内到达现场。售后服务人员还会把在服务过程中总结的经验反馈至公司研发中心，促进产品迭代升级。谢谢!

　　问 投资者：请介绍下公司的环境保护情况?

　　答 天迈科技 董事、董事会秘书刘洪宇：您好!公司所从事的行业不属于重污染行业，公司生产经营活动中一直重视环境保护工作，报告期内未出现过因环境保护受到处罚的情况。谢谢!

　　问 投资者：公司的技术在国际上处于什么水平?

　　答 天迈科技 董事、董事会秘书刘洪宇：您好!公司的客流排班技术在国际上处于领先地位。谢谢!

　　问 投资者：公司资产的完整性如何体现?

　　答 天迈科技 副总经理宋阳：您好!公司由天迈有限依法整体变更设立，天迈有限所属全部业务、资产、机构和债权、债务均已整体进入公司，并经北京兴华出具的(2014)京会验字第07080009号审核验证。 公司拥有独立完整的与经营有关的采购、生产、销售系统及配套设施，拥有独立的房产、土地、生产经营设备以及商标、专利及软件著作权等资产。截至本招股说明书签署日，公司与股东和实际控制人之间的资产产权界定清晰，不存在股东及其他关联方违规占用公司资金、资产和其他资源的情况;不存在以承包、委托经营、租赁或其他类似方式，依赖股东及其他关联方进行生产经营的情况，具有开展生产经营所必备的独立完整的资产;不存在为股东及其控制的其他公司以及有利益冲突的个人提供担保的情形;亦不存在将公司名义的借款、授信额度转借给前述法人或个人使用的情形。公司对所有资产拥有完全的控制和支配权，公司资产完整。谢谢!

　　问 投资者：能介绍下公司发行后的股利分配政策吗?

　　答 天迈科技 副总经理张振华：您好，公司发行后，除保留发行前的股利分配政策条款外，还在股利分配政策中增加以下条款： ①公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报; ②公司董事会未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露原因，独立董事应当对此发表独立意见;公司最近三年以现金方式累计分配的利润少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十的，不得向社会公众增发新股、发行可转换公司债券或向原股东配售股份; ③存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。谢谢!

　　问 投资者：公司的内控做的怎么样?

　　答 天迈科技 副总经理宋阳：您好!公司建立了股东大会、董事会、监事会等规范的企业管理体制，制定了相关的议事规则和工作细则，明确各自的职责范围、权利、义务以及工作程序。对于公司经营方针、重大投资、担保、关联交易等重大经营活动，公司根据《公司法》及相关法律和《公司章程》的规定，由董事会审议决定，超越董事会权限的，报股东大会批准。股东大会在公司投资、担保等方面对董事会给予一定的授权。公司制订了财务、技术、生产、物资供应、营销、质量、人事等方面的具体管理制度，明确了公司生产经营管理各环节的具体内容。公司通过制定一系列的资金管理制度加强货币资金管理，确保内部控制制度在货币资金传递的各个环节得到贯彻和实施，确保公司资金的安全。谢谢!

　　问 投资者：麻烦跟我介绍一下公司降低核心产品被现有或潜在竞争对手替代的风险的应对措施?

　　答 天迈科技 董事、董事会秘书刘洪宇：您好!为进一步降低公司核心产品被现有或潜在竞争对手替代的风险，公司主要采取了如下措施： (1)将进一步完善现有产品线，开发与优化功能模块，提高用户体验;针对公交管理精细化的需求，加强新一代公交ERP运营管理系统的研发，实现公交企业人、车场、站线的统一管理;针对公交运营精准化的需求，进行基于客流规律的车辆排班和调度研究，实现车辆排班和调度;针对出行乘客实时准确公交信息需求，构建包括网站、手机APP、电子站牌、触摸导乘屏、LED/LCD电子屏、服务热线等多种方式的综合出行服务系统，向公众实时发布出行信息，满足乘客的出行需求。同时，以智能公交为依托，积极拓展出租车、冷链物流车、乘用车等智能交通其他细分领域，实现跨细分领域的信息交换和共享。 (2)继续加大研发投入，除了常规产品研发、技术积累以外，公司将以智能交通信息化政策为导向，结合国内外行业发展规律，继续推行行业前瞻性技术研究，使公司的技术开发水平不断提升。积极引入云计算、大数据、物联网、移动互联网等新一代信息技术，以“高并发”和“大数据处理”技术为重点研发方向，充分发挥公司已有核心技术的作用，将其与智能交通信息化紧密结合，实现“以项目为核心”的研发模式向“基于共享技术和平台、以市场需求和核心技术驱动”的产品开发管理模式转变，提高公司主要产品竞争力。 (3)加强与国内外高等院校、科研机构的产学研合作，积极参与相关管理机构和行业协会组织的标准制定及其他活动。公司进一步完善技术与创新激励办法，设置专门的部门和人员，加强知识产权保护工作，提高员工技术创新的积极性。强化管理咨询课程培训和核心任职资格制度，提升员工的专业技能与管理能力，建立专业的研发实施团队与优秀的管理团队;同时结合行业特点与未来发展方向，对员工进行专题性培训，提高员工整体素质，培养复合型人才。 综上所述，智能公交领域产品研发周期、市场培育时间较长，竞争对手尚没有建立公交行业完善的产品体系，公司核心产品被现有或潜在竞争对手替代的风险较低，对持续盈利能力不构成重大不利影响，公司已采取措施持续增强产品和技术竞争力，降低核心产品被替代的风险。谢谢!

　　问 投资者：请问公司报告期内公司毛利主要来源于哪里?

　　答 天迈科技 副总经理张国安：您好!报告期内公司毛利主要来源于主要产品智能调度系统、远程监控系统、智能公交收银系统及充电运营管理系统，毛利额持续增长。2016-2018年度及2019年1-6月前述主要产品毛利占毛利总额比重分别达到91.44%、84.55%、86.39%及82.00%。公司传统优势产品智能调度系统毛利占比较高，报告期内保持在50%以上;智能公交收银系统毛利占比总体稳定;远程监控系统收入毛利贡献2017年度随收入比重下降而降低明显，而随着公司新产品主动安全管理系统的推出，远程监控系统2018年及2019年1-6月的收入大幅增加，其毛利占比也提升明显;充电运营管理系统为公司2016年新产品，毛利占比逐步提升。2016-2018年度及2019年1-6月，软件产品及其他服务收入的毛利额占主营业务毛利总额的比例分别为8.56%、15.45%、13.61%及18.00%，由于软件产品毛利较高，因此其收入占比较低但毛利贡献较高，而各类软件系统的开发为公司业务发展的基础，公司设立以来一直十分重视新技术的研发和投入，各类产品销售中均含有公司的嵌入式软件部分，随着公司产品技术逐步得到市场认可，软件销售得以稳定增长;其他主要为各类服务收入，集成费、技术服务费、技术维护费等。2019年1-6月软件产品及其他服务收入的毛利额占主营业务毛利总额的比例有所提升，主要为上半年完工验收的集成项目中软件收入较多影响。谢谢!

　　问 投资者：公司在资金管理方面的制度安排麻烦跟我介绍一下?

　　答 天迈科技 副总经理宋阳：您好!公司制定并经股东大会或董事会审议通过的《公司章程》、《融资与对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》和《重大经营与投资决策管理制度》中规定了股东大会、董事会在重大的资金管理方面的决策程序和审批权限。公司根据其自身生产经营管理需要制定并实施《财务管理制度》等制度;2016年12月12日，公司第一届董事会第二十四次会议审议通过了《规范与关联方资金往来的管理制度》等制度。谢谢!

　　问 投资者：公司业务的完整性如何体现?

　　答 天迈科技 董事、董事会秘书刘洪宇：您好!公司自设立以来一直专注于智能交通领域，公司的主营业务为基于车联网技术为城市公交运营、管理及服务提供综合解决方案。除共同实际控制人田淑芬对公司股东大成瑞信的持股外，控股股东、实际控制人除控股天迈科技外未控制其他企业。控股股东、实际控制人已签署了《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺在未来不直接或间接以任何方式从事与公司相竞争的业务，不直接或间接拥有与公司存在同业竞争企业的股份、股权或任何其他权益，也不会以任何方式为公司的竞争企业提供任何资金、业务及技术等方面的帮助。公司拥有独立的研发、采购、生产、销售及管理系统，独立面对市场，自主经营，无须依赖股东及其他关联方进行生产经营管理，业务完全独立于股东及其他关联方。谢谢!

　　问 投资者：请问公司的主营业务是什么?

　　答 天迈科技 董事长、总经理郭建国：您好!公司自设立以来一直专注于智能交通领域，公司主营业务为基于车联网技术为城市公交运营、管理及服务提供综合解决方案。谢谢!

　　问 投资者：请简要说一下公司近三年的股利分配情况?

　　答 天迈科技 副总经理张振华：您好，(1)2016年4月，经天迈科技股东大会决议同意，公司向全体股东按持股比例分配利润1,390.53万元。 (2)2018年1月，经天迈科技股东大会决议同意，公司向全体股东按持股比例分配利润1,017.02万元。谢谢!

　　问 投资者：你们董监高有没有学习过证券法，对相关法律法规有没有过了解?

　　答 天迈科技 副总经理宋阳：您好!经保荐机构及国浩律师(北京)事务所等中介机构辅导，公司董事、监事和高级管理人员对股票发行上市、上市公司规范运作等相关的法律法规和规范性文件进行了学习，已经了解股票发行上市相关法律法规，知悉其作为上市公司董事、监事和高级管理人员的法定义务和责任。谢谢!

　　问 投资者：请问公司会不会有利润率降低的风险?

　　答 光大证券 保荐代表人黄锐：您好，报告期内，公司的利润率较高，随着未来行业竞争加剧，以及公司积极开拓新市场和新客户，公司综合毛利率未来可能会下降，销售费用和管理费用可能会较大幅度增加，公司的毛利率和销售净利率存在降低的风险。谢谢!

　　问 投资者：请介绍下公司的销售流程?

　　答 天迈科技 董事、董事会秘书刘洪宇：您好!公司销售部门通过搜索并收集业务信息来获取潜在的商业机会和客户相关信息;在此基础上，对商业机会和客户需求项目进行可行性分析，评估公司的供给能力是否能满足客户的需求;然后参与投标或竞争性谈判等，竞标成功或双方达成一致后签订销售合同;生产部门、采购部门协同组织产品生产;最后送交客户取得签收或验收确认。谢谢!

　　问 投资者：放不方便说一下天地启元的定位?

　　答 天迈科技 副总经理宋阳：您好!天地启元为公司体系内的集中引进人才的重要主体，未来将主要从事公司新产品、新技术的研发及与各研究机构、高校等的研发合作。谢谢!

　　问 投资者：请跟我说说转让恒诺电子的主要产品和经营模式?

　　答 天迈科技 副总经理宋阳：您好!恒诺电子为公司业务体系内重要子公司，具备软件企业资质，持有40项软件著作权证书，为公司软件研发与销售的重要主体。恒诺电子承接母公司的嵌入式软件和应用程序开发、测试及产品化。报告期内为母公司提供的产品包括恒诺电子托管云服务系统V1.0、恒诺电子省级清分结算系统V1.0等非嵌入式软件及恒诺电子客流采集分析终端软件V1.0、恒诺电子车载视频终端软件V1.1等嵌入式软件。未来恒诺电子将继续为公司提供部分智能公交软件技术和产品，是公司技术创新和业务研究的基地。谢谢!

　　问 投资者：放不方便说一下启航电子的定位?

　　答 天迈科技 副总经理宋阳：您好!启航电子在公司体系内的定位为开拓天津及周边市场，属于公司开发华北区域的战略规划布局。谢谢!

　　问 投资者：现代企业领导人的个人魅力也是企业一道靓丽的风采，请问董事长，您如何评价自己?

　　答 天迈科技 董事长、总经理郭建国：您好!一个人的作用是有限的，但是也不否认个人在企业经营中所起的作用。所谓众人拾柴火焰高，企业发展到今天应该说靠的是大家的共同努力。谢谢!

　　问 投资者：请问公司现在有没有正在执行的股权激励及其他制度安排?

　　答 天迈科技 副总经理张振华：您好，公司目前不存在正在执行的对其董事、监事、高级管理人员、其他核心人员、员工实行的股权激励(如员工持股计划、限制性股票、股票期权)及其他制度安排。谢谢!

　　问 投资者：请跟我说一下公司财务部的职能?

　　答 天迈科技 副总经理宋阳：您好!财务部负责拟定公司会计政策、会计核算和财务管理工作，建立企业会计内部控制制度，经批准后组织实施并监督执行;负责组织编制公司年度财务预算和月度资金收支预算，加强对资金的管理，制订资金筹集和资金收支管理流程，及时办理信贷资金的偿付;负责编报公司财务综合分析和专题分析报告。谢谢!

　　问 投资者：放不方便说一下仕杰智能的定位?

　　答 天迈科技 副总经理宋阳：您好!仕杰智能在公司体系内的定位为公司未来在上海及周边市场的销售、拓展主体。仕杰智能的其他股东冯沅熙与公司控股股东、董监高、其他核心人员及主要客户和供应商之间不存在关联关系与业务往来。谢谢!

　　问 投资者：请问公司研发费用的构成是哪些?

　　答 天迈科技 董事、董事会秘书刘洪宇：您好!公司研发费用的构成主要包括：材料等直接投入、研发人员的薪酬支出、研究开发设备购置、折旧等。谢谢!

　　问 投资者：请问公司市场地位的变化情况是怎样的?

　　答 天迈科技 副总经理张振华：您好，报告期内，公司的营业收入快速增长，产品的市场占有率保持稳定，未来公司仍将依托现有优势，提升公司研发水平，加大市场推广力度，提高市场占有率。随着未来募集资金到位，公司的产能及销售量将进一步扩张，市场占有率有望进一步提升。谢谢!

　　问 投资者：请问公司有出现质量纠纷吗?

　　答 天迈科技 董事、董事会秘书刘洪宇：您好!公司质量管理体系贯穿于人员培训、产品设计、过程控制、持续改进、运输、顾客服务等各方面，并得到有效执行。截至本招股说明书签署日，公司不存在因质量问题而导致的纠纷。谢谢!

　　问 投资者：能跟我说下公司本次募投项目对净资产和每股净资产及资产结构的影响吗?

　　答 天迈科技 副总经理张国安：您好。本次发行完成后，公司的净资产在现有基础上将大幅增长。从短期来看，由于募集资金投资项目需要一定的建设周期，在短期内难以全部产生效益，会导致公司的净资产收益率在短期内出现下降的情形;从中期来看，募集资金投资项目具有良好的投资回报率，随着项目的实施投产，公司的净资产收益率将得到有效提升;从长期来看，募集资金到位不仅使公司自有资本规模扩大，而且增强了公司的间接融资能力，有利于优化产品结构，实现规模经济效益，增强竞争优势。谢谢!

　　问 投资者：能不能跟我讲下智能公交产业发展的必要性?

　　答 天迈科技 董事、董事会秘书刘洪宇：您好!(1)有利于缓解城市交通拥堵，推进城市交通科学发展随着我国城镇化的逐步发展，城市人口总量大、居住密度高、土地资源匮乏的问题逐渐加重。同时，随着人民生活水平的提高，私人小汽车的保有量快速上升，城市交通拥堵状况日益严重。国内外的经验和实践证明，城市公交具有容量大、效率高、能耗少、污染小的优势。通过对城市公交的智能管理，能够减少出行的不确定性，吸引更多居民采用公交方式出行，进而缓解城市交通拥堵、推进城市交通科学发展。 (2)适应新型城镇化建设需要 2014年3月，国务院印发《国家新型城镇化规划(2014-2020年)》，明确城镇化的发展目标之一是：“城市发展模式科学合理。密度较高、功能混用和公交导向的集约紧凑型开发模式成为主导”。通过公交系统的智能化，在对线路进行智能调度的同时，可以分析城市居民日常生活轨迹，了解拥堵的具体信息。在此基础上，可以为城市功能区域规划提出合理的改进建议，建立以公交为导向的城市发展模式，改变因城市布局不合理而造成的人为拥堵。谢谢!

　　问 投资者：如果募集资金不足要怎么解决?

　　答 天迈科技 董事长、总经理郭建国：您好!若实际募集资金不足以投资募投项目，资金缺口将由公司通过自有资金或银行贷款等自筹解决。募集资金到位前，为及时把握行业发展机遇以及使募集资金项目尽快产生效益，公司将视市场环境使用自有资金和银行借款先行投入募集资金项目，募集资金到位后将优先置换前期投入的资金。谢谢!

　　问 投资者：请问公司会有首次公开发行股票摊薄即期回报的风险吗?

　　答 光大证券 保荐代表人黄锐：您好，本次公开发行募集资金到位后，公司的总股本将会相应增加，但募集资金投资项目需要一定的建设周期，募集资金产生经济效益需要一定的时间，短期内公司净利润增长幅度可能会低于总股本的增长幅度，每股收益将出现一定幅度的下降，股东即期回报存在被摊薄的风险。谢谢!