网上路演嘉宾介绍：

　　【网上路演交流内容剪辑】
    问 投资者：请介绍一下公司本次发行前后股利分配政策的差异情况?

　　答 紫晶存储罗铁威：本次发行完成后，公司股利分配政策更重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展，在满足公司正常生产经营所需资金的前提下，实行积极、持续、稳定的利润分配政策。公司新的股利分配政策增加了现金方式分配股利的具体条件、现金分红的比例要求、差异化的现金分红政策、股票股利分配的条件以及利润分配的期间间隔等约定。谢谢!

　　问 投资者：请介绍一下公司利润分配应履行的审议程序?

　　答 紫晶存储罗铁威：公司利润分配预案经董事会审议后提交股东大会审议。在审议公司利润分配预案的董事会会议上，需经公司二分之一以上独立董事同意方能提交公司股东大会审议。公司利润分配方案应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)过半数以上表决通过。公司在召开审议分红的股东大会上应为股东提供网络投票方式。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。股东大会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过电话、电子邮件等方式与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。如公司符合现金分红条件但不提出现金分红方案，或公司拟分配的现金利润总额低于当年实现的可分配利润的10%，公司董事会应就具体原因、留存未分配利润的确切用途以及收益情况进行专项说明，独立董事应当对此发表独立意见， 监事会应当审核并对此发表意见，并在公司指定媒体上予以披露。存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金分红，以偿还其占用的资金。谢谢!

　　问 投资者：请问紫晶存储主营业务中，解决方案业务的具体服务内容是什么，产品来源主要是哪些?

　　答 紫晶存储李燕霞：公司解决方案业务提供的是以光存储设备为核心的一系列软硬件产品组合。公司解决方案业务合同的具体服务内容一般包括：光存储设备系列产品、公司自主研发的企业级云存储软件、定制化行业应用软件、信息技术及网络设备等相关硬件，不包含机房建设、施工和运营业务。

　　公司解决方案业务在光存储设备业务的基础之上，根据方案设计集成相关企业级云存储软件及定制化行业应用软件，并根据方案需求配置信息技术及网络设备等相关硬件。

　　在上述解决方案产品组合中，处于核心地位的是公司自主研发的光存储设备。截至目前，由于光存储设备，尤其是大型光存储设备的研发门槛较高，国内仅有发行人在内少数几家公司具备“介质-设备-方案”完整的光存储产业链，公司掌握光存储设备相关硬件、软件及光存储介质的核心技术，公司控制解决方案的关键设备和关键技术。

　　谢谢!

　　问 投资者：请问紫晶存储报告期应收账款增幅明显大于收入增幅的原因?

　　答 紫晶存储李燕霞：报告期内，公司各期末应收账款余额分别为10,712.35万元、18,298.70万元、37,295.42万元和41,672.56万元，2016年末至2018年末增幅为248.15%;同期公司营业收入分别为14,938.43万元、31,292.49万元、40,159.63万元和15,579.75万元，2016年度至2018年度增幅为168.83%。公司应收账款增幅大于收入增幅主要系报告期内公司和行业同处于发展期初期，宏观经济增速放缓且资金面趋紧，导致应收账款回款周期相对缓慢，同时第四季度收入占比有所提升，各期期末尚在信用期内的应收账款金额增加。谢谢!

　　问 投资者：请介绍一下公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员与公司签订协议的情况?

　　答 紫晶存储罗铁威：在公司任职的董事、监事、高级管理人员和核心技术人员均与公司签署了劳动合同，公司高级管理人员、核心技术人员与公司签署了保密协议。除上述协议外，公司的董事、监事、高级管理人员和核心技术人员未与公司签订其他协议。自前述协议签订以来，相关董事、监事、高级管理人员和核心技术人员均严格履行合同约定的义务和职责，遵守相关承诺，迄今未发生违反合同义务、责任或承诺的情形。谢谢!

　　问 投资者：请问紫晶存储大额确认应收款、同时大额通过应付款票据融资的业务模式是否可持续?

　　答 紫晶存储李燕霞：紫晶存储应收账款金额较大，主要系公司所处行业处于发展期初期、季节性等因素所致。同时，公司的应收账款账龄主要分布在 1 年以内，占应收账款余额约85%。公司客户主要为规模较大的信息系统集成商或数据中心运营商，终端使用客户主要为政府部门、事业单位、军工单位、金融机构以及大型互联网公司等，上述单位均具备较强的资金实力和较好的商业信誉，其回款流程相对较长，但发生坏账的可能性较小。 2018 年以来应付票据金额较大，主要系随着公司综合实力日益增强，银行逐步提高了公司信用额度，同时供应商接受银行承兑汇票作为结算方式，公司合理利用银行授信额度，通过使用银行承兑汇票的方式支付货款。鉴于光存储面临着良好的市场前景，而公司在光存储行业中已建立了竞争优势，随着公司综合实力继续增强预计应付票据将持续成为公司与供应商重要而稳定的合作结算方式。谢谢!

　　问 投资者：请问紫晶存储对未来现金流有没有改善措施?

　　答 紫晶存储李燕霞：报告期内，公司经营活动现金流低于净利润，主要系由于公司所处行业处于发展期初期、季节性、宏观经济环境变化等因素，导致应收账款金额较大所致。针对此种情况，公司拟采取的改善现金流的措施包括：(1)公司安排销售人员在开拓业务服务客户的同时，专门成立催款小组，全力投入催款工作，将销售人员的工资绩效与客户回款挂钩，确保 2019 年度经营性现金流的改善，(2)公司将开发更为优质、资金实力更强、支付货款更为及时的客户，促使经营性现金流的问题得到切实改善。谢谢!

　　问 投资者：请问公司报告期内合并范围及变化情况?

　　答 紫晶存储李燕霞：本报告期内本公司的合并范围涉及六个子公司，分别为：晶铠科技、香港紫晶、晶锐能源、资陀信息、北京晶铠、紫云智创。本报告期内本公司通过新设方式在2016年度设立了子公司香港紫晶、晶锐能源及资陀信息，在2019年1-6月设立了子公司北京晶铠及紫云智创。其中资陀信息和紫云智创截至2019年6月30日尚未正式经营，晶锐能源已于2018年8月13日注销。谢谢!

　　问 投资者：请介绍一下公司的关键审计事项?

　　答 紫晶存储李燕霞：关键审计事项是致同根据职业判断，认为对2017年度、2018年度、2019年1-6月财务报表审计最为重要的事项。致同在对公司财务报告审计过程中认定的关键审计事项包括：(1)收入确认;(2)应收账款坏帐准备的计提。谢谢!

　　问 投资者：请分析一下公司固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法的复核?

　　答 紫晶存储李燕霞：每年年度终了，本公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命;预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值。谢谢!

　　问 投资者：请分析一下公司增值税税收优惠及批文?

　　答 紫晶存储李燕霞：2016年6月15日，根据广东省梅州市五华县国家税务局颁发的华国税税通[2016]4303号文件，核准本公司之子公司晶铠科技根据《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》(财税[2011]100号)文件的有关规定，对晶铠科技软件产品增值税实际税负超过3%的部分可享受即征即退的税收优惠政策，自核准之日(2016年6月15日)起执行。2017年4月20日，根据广东省梅州市国家税务局颁发的梅国税直税通[2017]194号文件，核准本公司根据《财政部国家税务局关于继续执行光伏发电增值税政策的通知》(财税[2016]81号)文件的有关规定，对本公司销售自产的太阳能电力产品实行增值税即征即退50%的税收优惠政策，自2017年4月1日至2018年12月31日。

　　根据财政部、国家税务总局《关于出口货物劳务增值税和消费税政策的通知》(财税[2012]39号)，本公司报告期内享受增值税免抵退的政策，增值税退税率为16%、17%。

　　谢谢!

　　问 投资者：请介绍一下公司报告期内各期税收优惠占税前利润的比例?

　　答 紫晶存储李燕霞：报告期内，公司及其子公司晶铠科技享受的相关税收优惠占当期利润总额的比例分别为34.73%、38.29%、33.71%和76.02%，整体保持相对稳定，其中2019年1-6月该占比相对较高主要系季节性因素导致上半年的收入利润金额相对较低所致，且根据国家现行的有关产业政策和税收政策以及公司的经营情况，公司享受的税收优惠中除了晶铠科技享受的软件企业所得税税收优惠等外，在报告期内和可预见的将来公司享受的主要税收优惠具有可持续性，不可持续税收优惠占当期税前利润的比例分别为0、5.89%、3.76%和5.41%。因此不可持续的税收优惠对公司业绩影响较小，公司对税收优惠不存在重大依赖情形。谢谢!

　　问 投资者：介绍一下监事会成员情况?

　　答 紫晶存储罗铁威：监事会由3名监事组成，设立监事会主席一名，为蓝勇民先生，谢谢!

　　问 投资者：请介绍一下公司流动资产情况?

　　答 紫晶存储李燕霞：报告期内各期末，公司流动资产金额分别为24,461.47万元、34,043.52万元、88,341.16万元和90,522.58万元，随着公司业务规模的扩张，公司流动资产总额呈增长趋势。

　　公司流动资产主要为货币资金、应收账款、预付款项和存货，报告期各期末，上述四项资产合计占流动资产的比例分别为98.45%、98.32%、86.83%和94.02%，该等资产构成与公司生产经营活动密切相关。

　　谢谢!

　　问 投资者：请介绍一下公司货币资金情况?

　　答 紫晶存储李燕霞：报告期内各期末，公司货币资金余额分别为6,156.51万元、9,846.22万元、28,349.89万元和35,613.96万元，主要由银行存款构成。其中2018年末货币资金余额较2017年末增加18,503.67万元，增长187.93%，主要系公司于2018年12月进行股权融资，收到新增股东的投资款所致。2019年6月末货币资金余额较2018年末增加7,264.07万元，增长25.62%，主要系一方面公司加强了客户应收账款的催收工作，2019年1-6月经营活动现金流净额为4,568.11万元;另一方面公司赎回了部分银行理财产品，货币资金相应增长。

　　2018年末和2019年6月末，公司其他货币资金系公司开具银行承兑汇票的保证金及质押借款保证金。除上述保证金外，本公司不存在其他抵押、冻结，或存放在境外且资金汇回受到限制的款项。

　　谢谢!

　　问 投资者：请介绍一下公司董事会秘书工作制度的建立健全及运行情况?

　　答 紫晶存储焦仕志：2019年2月28日，公司召开了第二届董事会第八次会议，审议通过了《董事会秘书工作细则》。公司设董事会秘书一名，经董事会聘任或解聘。董事会秘书是公司的高级管理人员，对公司和董事会负责，应忠实、勤勉地履行职责。谢谢!

　　· 问 投资者：请介绍一下公司应收票据情况?

　　答 紫晶存储李燕霞：报告期内，公司应收票据均为银行承兑汇票，不存在接受商业承兑汇票作为结算方式的情形。2017年末，公司应收票据金额为197.84万元，均为银行承兑汇票，系公司考虑到部分客户的资质、信用及规模，对部分优质客户接受采用银行承兑汇票作为结算方式。

　　报告期内各期末，公司不存在因出票人未履约而将应收票据转为应收账款的情况。

　　谢谢!

　　问 投资者：请介绍一下公司保证产品设备及服务质量的可靠性、稳定性?

　　答 紫晶存储郑穆：公司通过ISO9001和GJB9001B-2009质量管理体系认证，产品质量管理水平满足国家质量管理的一般要求，也满足武器装备的特殊要求。公司制定了系列的规章管理制度，对物资管理、生产过程管理、产品质量管理和生产资源管理等极其严苛的品控体系，保证产品设备及服务质量的可靠性、稳定性。谢谢!

　　问 投资者：请介绍一下公司应收账款情况?

　　答 紫晶存储李燕霞：报告期内各期末，公司应收账款账面价值分别为10,712.35万元、18,100.86万元、37,295.42万元和38,970.68万元。报告期各期末，公司应收账款余额随公司收入规模扩大而增长。谢谢!

　　问 投资者：请介绍一下公司应收账款金额较髙的原因?

　　答 紫晶存储李燕霞：①公司应收账款金额较高系行业发展期的阶段性特征

　　由于光存储应用于企业级存储市场现处于行业的发展期初期，具备高速发展特点，虽然公司掌握光存储产品设备核心技术，但碍于行业发展阶段所限，在客户开拓过中处于相对被动地位，客户回款时间相对较长。随着光存储在企业级存储市场应用逐步规模化、常态化，公司在光存储市场将覆盖不同阶段的项目和客户，届时应收账款占营业收入比重将逐步降低，现金流量情况将获得改善。

　　②宏观经济形势与货币政策影响

　　报告期内，尤其是2018年，我国宏观经济处于新旧增长动能切换阶段，经济增速总体呈现放缓态势，同时伴随去杠杆政策，各行业资金面趋紧，政府部门、企事业单位的资金周转都不同程度受到影响。下游行业资金面趋紧通过回款的方式传导到本行业，影响到本行业的经营周转效率。在宏观经济和资金面的负面影响下，公司期末应收账款占当期营业收入占比较高且趋于上升，与同行业情况基本保持一致，导致公司2018年账龄为1-2年的应收账款占比增加，2019年以来，公司加强了应收账款的催收工作，随着相关客户陆续回款，公司账龄为1年以上的应收账款金额和占比降低。

　　综上所述，公司应收账款相对较高主要系收受到宏观经济环境、行业发展阶段和公司业务特性所致，不存在较大的坏账风险。

　　谢谢!

　　问 投资者：请介绍一下公司的企业级市场?

　　答 紫晶存储郑穆：企业级市场方面，公司产品服务覆盖光存储设备及解决方案，下投资者户包括大陆及香港地区的系统集成商、第三方数据中心运营商、电信运营商、终端用户等。光存储设备(含搭配的光存储介质)部分对外销售，或者作为解决方案的组成部分;解决方案以光存储产品设备为基础和核心，根据方案设计集成相关企业级云存储软件及定制化行业应用软件，同时为满足客户一站式采购需求配套其他相关信息技术及网络设备等产品，并按项目进行整体报价销售。报告期内，公司根据客户需求的发展，加快拓展解决方案业务，光存储设备(含搭配的光存储介质)更多用作解决方案的组成部分提供给客户，单独对外销售规模减少。谢谢!

　　问 投资者：请介绍一下公司其他应收款情况?

　　答 紫晶存储李燕霞：2016年末、2017年末、2018年末和2019年6月末，公司其他应收款账面余额分别为96.01万元、268.98万元、752.62万元和923.39万元。公司的其他应收款主要为公司融资租赁、项目投标及履约保证金、房屋租赁押金，以及代垫五险一金等。谢谢!

　　问 投资者：2016年至2018年公司营业收入大幅增长的背景和原因是什么

　　答 紫晶存储李燕霞：2016年至2018年及2019年1-6月，紫晶存储营业收入分别为14,938.43万元、31,292.49万元、40,159.63万元和15,579.75万元，收入规模保持稳定增长态势。公司主营业务突出，报告期主营业务收入占比分别为100.00%、98.72%、99.07%和98.40%，主营业务收入增长是营业收入大幅增长的主要驱动因素。

　　2017年和2018年，公司主营业务收入增长率分别为106.80%和28.78%，复合增长率63.96%，公司业务规模呈现快速增长。报告期内，随着移动互联网、物联网、云计算、大数据和人工智能信息技术应用的快速发展，全球数据呈现爆炸性增长，同时随着下游用户对数据冷热分层存储意识的提升，存量和增量的冷数据存储、归档和备份需求持续增长，蓝光数据存储系统凭借低成本、高可靠的存储性能，与磁电存储系统形成互补，在政策及市场的双轮驱动下，加快渗透推广。公司依托具备自主底层编码策略的蓝光数据存储系统技术，竞争优势明显，把握行业发展机遇，实现业务规模迅速扩张。

　　谢谢!

　　问 投资者：请介绍一下紫晶绿色云存储技术项目与现有主要业务关系?

　　答 紫晶存储郑穆：本项目发挥公司现有的光存储全产业链产品服务和行业应用的丰富经验优势，向下游的数据存储服务延伸，提供与目前市场数据中心相比具有针对性、差异化存储服务特点的数据中心服务，并形成“介质一设备一解决方案一存储服务”的产业链条，进一步促进公司业务规模的増长。谢谢!

　　问 投资者：请介绍一下持有公司5%以上股份的其他股东基本情况?

　　答 紫晶存储罗铁威：截至招股说明书签署日，除控股股东外，公司的主要股东有达晨创通及达晨创联、东证汉德、东证夏德;达晨创通及达晨创联均是由深圳市达晨财智创业投资管理有限公司担任普通合伙人并管理的私募股权投资基金，合计持有公司11.01%股份，东证汉德及东证夏德均是由上海东方证券资本投资有限公司担任普通合伙人并管理的私募股权投资基金，合计持有公司7.25%股份。谢谢!

　　问 投资者：请介绍一下公司流动比率、速动比率情况?

　　答 紫晶存储李燕霞：报告期内各期末，公司流动比率分别为1.56倍、3.71倍、3.38倍和2.94倍，速动比率分别为1.30倍、3.27倍、3.11倍和2.69倍，整体呈上升趋势。报告期内，随着公司业务规模的增长和盈利能力的增强，以及2017年、2018年股权融资的完成，公司流动资产、速动资产规模实现增长，流动比率和速动比率也呈上升趋势，公司短期偿债能力增强。谢谢!

　　问 投资者：请介绍一下紫晶存储的技术达到国际先进水平的体现?

　　答 紫晶存储郑穆：公司是国家级高新技术企业， 拥有国家级“蓝光检测实验室”和“广东省蓝光存储工程技术中心”，截至本招股说明书签署日，公司拥有各项专利 12 项，其中发明专利 5 项，各项软件著作权 55 项，累计参与 3 项国家标准、 4 项行业标准和 1项地方标准的编制工作，目前正在参与《磁光混合存储系统通用规范》国家标准的制定。谢谢!

　　问 投资者：请介绍一下公司独立董事情况?

　　答 紫晶存储焦仕志：为完善公司董事会结构，保护中小股东利益，加强董事会的决策功能，公司根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事工作制度的指导意见》、《公司章程》等规定，制定了《独立董事工作制度》。公司独立董事人数3名，不少于公司董事会董事总数的三分之一，且有一名为会计专业人士，符合中国证监会对上市公司治理结构的相关要求。谢谢!

　　问 投资者：请问公司最近几年资产总计是多少?

　　答 紫晶存储李燕霞：公司2016年、2017年、2018年和2019年1-6月资产总计分别为42,850.73万元 、 59,644.92万元 、114,021.06万元和120,022.91万元，谢谢!