网上路演嘉宾介绍：

　　【网上路演交流内容剪辑】

　　问 投资者：请问公司未来3年的资本开支计划?

　　答 锐新科技 董事、副总经理、财务总监王哲：您好，我们会利用好资本市场，经营好自己的企业，以好的业绩回报股东，回报广大投资者并做好信息披露。 谢谢!

　　问 投资者：请说下公司经营存在的发展障碍以及公司拟采取的应对措施?

　　答 锐新科技 董事长、总经理国占昌：您好!公司主营业务经过较长时间的经营，已经具备了核心的竞争力;而且公司在经营、财务等方面采取稳健的风格，大大降低了投资者的投资风险。今后随着公司战略规划的不断实施，公司还将取得更快的发展，值得长期投资。谢谢

　　问 投资者：发行价格能反映锐新科技的投资价值吗?

　　答 国信证券 投资银行事业部执行副总经理、保荐代表人李东方：您好，本次发行是根据公司的整体实力，经营情况，行业环境，结合本次公司募集资金项目等因素而做出的综合判断，能够反映公司的投资价值

　　问 投资者：本次共发行多少股?

　　答 国信证券 投资银行事业部执行副总经理、保荐代表人李东方：本次发行不超过2,757万股，公开发行股票的总量占发行后总股本的比例不低于25%。公司本次公开发行股票的最终数量由公司与保荐机构(主承销商)协商共同确定。

　　问 投资者：请简要说明公司应付职工薪酬情况。

　　答 锐新科技 董事、副总经理、财务总监王哲：2017年末、2018年末和2019年末，公司应付职工薪酬账面余额分别为305.48万元、449.96万元和659.10万元。报告期内，公司年末应付职工薪酬账面余额包含员工工资及当年年终奖金，公司一般于下一年度1月或2月发放当年年终奖金。2018年末、2019年末应付职工薪酬分别较2017年末、2018年末增加144.48万元、208.64万元，主要系工会经费及职工教育经费期末余额分别较上年末增长了60.19万元、79.78万元，年底尚未发放的奖金分别较上年末增长了37.04万元、113.26万元。 谢谢!

　　问 投资者：请问本次首次公开发行股票事项对即期回报摊薄的影响如何?

　　答 锐新科技 董事、副总经理、财务总监王哲：您好!本次发行前公司总股本为8,271万股，本次拟公开发行股票数量不超过2,757万股，占发行后总股本的比例不低于25%。本次发行不涉及股东公开发售股份。按照本次发行不超过2,757万股，募集资金不超过47,010.02万元计算，发行完成后，公司股本和净资产规模将大幅增加。由于本次募集资金投资项目建设需要一定的周期，建设期间股东回报还是主要通过现有业务实现。在公司股本和净资产均增加的情况下，如果公司在募集资金投资项目投入到产生效益期间业务未获得相应幅度地增长，公司每股收益和净资产收益率等指标将出现一定幅度的下降。谢谢!

　　问 投资者：请问保荐代表人，如何保障锐新科技成为上市公司之典范?

　　答 国信证券 投资银行事业部执行副总经理、保荐代表人李东方：锐新科技成功上市后，国信证券也将继续秉承诚实守信的原则，切实履行各项保荐义务，持续督导锐新科技不断完善公司治理、加强投资者关系管理，协助公司成为规范运作的上市公司典范。

　　问 投资者：请介绍一下公司行业标准情况。

　　答 锐新科技 董事长、总经理国占昌：公司所属行业为工业精密铝合金部件制造业，截至2019年12月31日，行业现行有效的主要标准均为推荐性国家标准。谢谢!

　　问 投资者：请问公司为维护客户稳定性采取了什么措施?

　　答 锐新科技 董事长、总经理国占昌：为了为维护客户稳定性，公司采取了以下措施，1、参与客户新产品研发，进一步提供有价值的综合解决方案;2、与客户共同探索交货模式的创新，满足客户对于准交率的要求;3、通过加工工艺的改进，提高产品性价比;4、推进重要客户的合作框架协议签署，并努力提升客户满意度。谢谢!

　　问 投资者：请问项目投资、投产进度安排是怎样的?

　　答 锐新科技 董事长、总经理国占昌：公司根据建设规模及建设条件，按照快速、合理、节约的原则，拟定工程的建设进度。本项目建设期为36个月，自本次募集资金到位之日起，建设资金根据项目实施计划和进度安排分批投入使用。根据工程设计和建设安排，本项目可实现边建设边投产，因此项目建设期第二年预计可顺利实现投产，第四年预计可以实现满产。谢谢!

　　问 投资者：请简单介绍公司在专利保护方面情况。

　　答 锐新科技 董事长、总经理国占昌：截至2019年12月31日，公司拥有发明和实用新型专利共31项，其中发明专利11项，并且大部分专利已运用到实际生产的产品中，使得产品的生产工艺和方法、为达到一定性能而调校的物理参数及物理形态得到了有效的专利保护。谢谢!

　　问 投资者：请问公司自动化设备及医疗设备精密部件收入变动情况如何?

　　答 锐新科技 董事、副总经理、财务总监王哲：您好!报告期内，公司自动化设备及医疗设备精密部件收入分别为6,743.29万元、8,176.69万元和7,033.00万元。2018年收入规模较同期增长1,433.40万元，主要系自动化仓库货架类产品在2018年销量较同期增长，2019年收入规模较同期下降1,143.69万元，受大福集团的自动化仓库货架合作项目周期影响，自动化仓库货架结构件类产品销售额较同期下降。 谢谢!

　　问 投资者：公司具体发展计划有哪些?

　　答 锐新科技 董事长、总经理国占昌：未来三年公司的发展规划：1、市场及业务领域开拓计划及实施措施;2、提高竞争力计划及实施措施;3、融资计划及实施措施。 谢谢!

　　问 投资者：请问董事长，您认为给股民最好的回报是什么?

　　答 锐新科技 董事长、总经理国占昌：您好，给股民最好的回报就是做好主业，稳健发展，创造佳绩。谢谢!

　　问 投资者：请简要介绍一下问贵公司电力电子散热器销售收入情况。

　　答 锐新科技 董事、副总经理、财务总监王哲：报告期内公司电力电子散热器收入规模分别为15,433.14万元、18,162.25万元和18,515.50万元。报告期内，公司电力电子散热器前五大客户产品的销售金额占该类产品总销售额的比重为73.23%-78.49%，由于电力电子散热器主要客户均为跨国知名企业，每年会制定严格的预算安排和生产计划，公司需要按照客户订单进行生产和发货。随着节能减排在制造业中的广泛推行，变频器产品市场迎来了良好的发展机遇，市场规模进一步扩大，凭借主要客户在高端变频器市场的渗透率，公司变频器散热器在手订单较同期均有增长。2018年度、2019年收入规模较同期有所增长。 谢谢!

　　问 投资者：请介绍公司在报告期内的盈余公积情况。

　　答 锐新科技 董事、副总经理、财务总监王哲：报告期各期末，公司盈余公积账面余额分别为3,622.83万元、4,135.50万元和4,135.50万元。公司按照当期净利润的10%提取法定盈余公积，当盈余公积达到注册资本50%以上时不再计提。2017年按母公司净利润的10%计提法定盈余公积483.84万元;2018年按母公司净利润的10%计提法定盈余公积金512.67万元。 谢谢!

　　问 投资者：请介绍公司的研发前沿性体现在哪里。

　　答 锐新科技 董事长、总经理国占昌：在电力电子散热器领域，公司是国内较早涉足精密铝合金散热器研发和生产的企业之一，同时也是较早掌握多种高倍齿散热器制造工艺的企业之一，目前公司生产的散热器产品包括整体挤压、压合、插压、铲齿、铜铝复合、热管、液冷等多种类型，几乎囊括了所有电力电子设备使用的散热器类型。凭借稳定的生产工艺和质量管理体系，在国内同行中较早的进入了下游知名跨国企业的合格供应商名单，并与这些下游高端客户保持着稳定而良好的关系。公司的新能源汽车电池箱体采用铝合金挤压工艺形成箱体结构，利用氩弧焊和摩擦搅拌焊相结合的焊接方法形成完整的箱体。公司是国内较早研究和生产新能源汽车电池箱体的公司，自2009年开始小批量生产新能源汽车电池箱体，并实现为客户批量供货，目前已经掌握了比较成熟的生产工艺和技术，有效解决了箱体组织密度疏松、延伸率低、路况较差的情况下铝合金电池箱体容易因为颠簸而开裂的问题。凭借过去十几年的生产研发经验积累，公司在新能源汽车电池箱体领域也是较早具备从模具开发设计、断面设计、箱体结构设计，到挤压和深加工生产环节的公司，全流程的研发生产能力使得公司能够很好的把控箱体产品的质量和可靠性。谢谢!

　　问 投资者：请问募投项目与公司现有业务的关系是怎样的?

　　答 锐新科技 董事长、总经理国占昌：本次募集资金投资项目紧密围绕公司的主营业务进行发展，投资项目成功实施后，可大幅提升公司的工业铝合金产品产能，促进现有主营业务的扩产和升级，有利于现有业务的持续稳定发展。谢谢!

　　问 投资者：请介绍公司金融资产和金融负债的公允价值确定方法。

　　答 锐新科技 董事、副总经理、财务总监王哲：公司以主要市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，不存在主要市场的，以最有利市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，并且采用当时适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。公允价值计量所使用的输入值分为三个层次，即第一层次输入值是计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价;第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值;第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。公司优先使用第一层次输入值，最后再使用第三层次输入值。公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重大意义的输入值所属的最低层次决定。公司对权益工具的投资以公允价值计量。但在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。谢谢!

　　问 投资者：请问本次募集资金投资项目的建设周期是多久?

　　答 锐新科技 董事长、总经理国占昌：本次项目的建设周期为3年。 谢谢!

　　问 投资者：请问管理层对公司内部控制的自我评价意见如何?

　　答 锐新科技 董事会秘书刘丹：您好。公司管理层认为：公司已建立了内部控制制度并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷。 谢谢。

　　问 投资者：请问公司上市后是否会重视与投资者的交流，这方面会有哪些积极措施?

　　答 锐新科技 董事会秘书刘丹：您好。公司非常重视与投资者的交流，拟建立与投资者交流的制度，通过电话、传真、网络、信函等方式予以沟通，并及时予以回复，将投资者的意见及时向公司领导汇报。我们还将建立投资者关系管理制度，加强与投资者的沟通。谢谢。

　　问 投资者：请问公司主营业务毛利率是多少?

　　答 锐新科技 董事、副总经理、财务总监王哲：报告期内，公司主营业务毛利率分别为36.31%、35.06%和36.50%，毛利率整体保持相对稳定，平均在35%-37%左右波动。 谢谢!

　　问 投资者：公司如何看待投资者关系管理过程中出现的突发事件危机?

　　答 锐新科技 董事会秘书刘丹：您好。危机是任何一个公司领导都重视的问题，我们也不例外，公司目前已经建立了突发事件处理制度，除此之外危机公关是很有必要的，危机发生后我们需要和投资者展开交流增进了解，以便消除危机，为公司的正常运营创造良好的氛围。谢谢。

　　问 投资者：请问公司是否存在对外担保情况?

　　答 锐新科技 董事会秘书刘丹：您好。报告期内，公司不存在为控股股东、实际控制人及其控制的合并报表范围外的其他企业提供担保的情况。 谢谢。

　　问 投资者：请问董事长，您认为公司的竞争对手是谁?如何评价它们?

　　答 锐新科技 董事长、总经理国占昌：您好，最大的竞争对手是自己。当你自身核心竞争力下降、文化的凝聚力不复存在、决策体系中的风险因素太多，才是最大的风险和打垮自己的对手。谢谢!

　　问 投资者：请问公司是否有正在执行的对董事、监事、高级管理人员、其他核心人员、员工实行的股权激励及其他制度安排?

　　答 锐新科技 董事长、总经理国占昌：截至招股说明书签署之日，公司无正在执行的对其董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、员工实行的股权激励及其他制度安排。谢谢!

　　问 投资者：请简单介绍公司董事会制度运行情况。

　　答 锐新科技 董事会秘书刘丹：您好。公司董事会按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件及其他制度规定的程序召开、召集、表决、决议及签署，不存在董事会违反相关制度行使职权的行为。报告期内，公司召开董事会会议23次，出席人数符合相关法律法规要求，会议对公司高级管理人员的考核选聘、公司财务预算、财务决算、利润分配、公司主要管理制度的制定等重大事宜做出了有效决议。公司的董事会会议在召集方式、议事程序、表决方式和决议内容等方面均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。谢谢。

　　问 投资者：请介绍金融资产转移的确认依据和计量方法。

　　答 锐新科技 董事、副总经理、财务总监王哲：感谢您的关注!公司将满足下列条件之一的金融资产予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止;②金融资产发生转移，本公司转移了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬;③金融资产发生转移，本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬，且未保留对该金融资产控制的。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值，与因转移而收到的对价及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付)之和的差额计入当期损益。 金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付)之和，与分摊的前述金融资产整体账面价值的差额计入当期损益。 谢谢!

　　问 投资者：请问主承销商对股票未来的走势如何判断?

　　答 国信证券 投资银行事业部业务总监、保荐代表人但敏：您好，公司股票上市后走势受到众多因素影响，不仅有公司生产经营业绩等内在因素，也包含市场、行业等国际国内等因素，因此较难做出准确判断!但是，相信公司上市后一定会兢兢业业，努力经营，回报各位股东! 谢谢!

　　问 投资者：请介绍公司金融负债终止确认条件。

　　答 锐新科技 董事、副总经理、财务总监王哲：当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。本公司与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。本公司对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。谢谢!

　　问 投资者：请介绍公司的研发费用构成。

　　答 锐新科技 董事长、总经理国占昌：报告期内，公司为保持产品技术水平，每年需要持续投入资金用于研发。公司的研发费用主要包括研发人员工资、研发物料支出、研发相关设备折旧费、实验费用等。谢谢!

　　问 投资者：在股东利益和公司发展两者之间，你们会偏向哪一边?

　　答 国信证券 投资银行事业部执行副总经理、保荐代表人李东方：您好，同等重要，因为只有双赢才是最好的结果。谢谢!

　　问 投资者：请问公司怎样保证信息披露的透明度?

　　答 锐新科技 董事会秘书刘丹：您好。为保证信息披露的合规性，增强公司透明度，保护投资者利益，公司按国家有关法律法规和交易所规则及公司章程执行基本的信息披露制度。 谢谢!

　　问 投资者：目前公司所在行业产能在国内属于过剩产能吗?

　　答 国信证券 投资银行事业部执行副总经理、保荐代表人李东方：您好，不属于。谢谢!

　　问 投资者：请问贵公司对资金管理、对外担保、对外投资有没有相关制度安排?

　　答 锐新科技 董事会秘书刘丹：您好。公司自设立以来，逐步建立健全资金管理、对外担保、对外投资经营决策制度。《公司章程》已经明确规定了对外担保、对外投资在审批权限、审批程序方面的一般原则。除此之外，公司股东大会审议通过《对外担保决策制度》、《对外投资管理制度》、《募集资金管理制度》等，详细规定公司股东大会、董事会、经营管理层审批募集资金使用、对外担保、对外投资的权限及程序。谢谢。

　　问 投资者：请问保荐代表人，券商在此次发行上市过程中起的作用是什么?

　　答 国信证券 投资银行事业部执行副总经理、保荐代表人李东方：您好!我们承销商在此次发行中，按照证监会的要求以及新股发行制度的相关规定，认真组织好网上路演以及其它与发行上市相关的工作，保证锐新科技充分准确披露、顺利发行上市，确实保护广大投资者的利益。谢谢!

　　问 投资者：请问公司未来投资者关系管理的主要方式是什么?我们这些中小散户能否有机会参加?

　　答 国信证券 投资银行事业部执行副总经理、保荐代表人李东方：您好!公司未来投资者关系管理将通过电话、信函、实地考察以及业绩推介会、媒体沟通会、投资者见面会、分析师年会、一对一路演、一对多路演等多种方式进行。我们欢迎股东来参加公司组织的相关活动，股东不分大小。谢谢!

　　问 投资者：请问公司的注册地址是哪里?

　　答 国信证券 投资银行事业部执行副总经理、保荐代表人李东方：公司的注册地址为天津新技术产业园区华苑产业区(环外)海泰北道5号。 谢谢!