网上路演嘉宾介绍：

　　【网上路演交流内容剪辑】

　　问 投资者：您怎么看待5G商用对行业带来的变化?

　　答 金现代 总经理、董事周建朋：5G技术的商用，与传统行业相结合，预计将极大的推动社会经济的发展和产业升级，也将拉动信息投资。5G技术在电力行业信息化的应用，也将衍生出新的信息化投资需求。 谢谢!

　　问 投资者：您怎么看待当前宏观经济变化给公司经营带来的压力?

　　答 金现代 财务总监张学顺：目前宏观经济变化，暂未对公司经营产生重大影响。同时，公司将继续密切关注新冠疫情变动情况，积极应对其可能对公司财务状况、经营成果等方面的影响。 谢谢。

　　问 投资者：对于今明两年的业务，有哪些展望?

　　答 金现代 董事长黎峰：公司将继续专注于信息化领域，为客户提供全面、成熟的行业信息化应用解决方案。在电力行业内，公司将持续扩大公司在行业内的影响力，巩固公司在电力行业生产业务领域的领先地位。同时，公司将积极拓展铁路、石化、工业制造等行业的信息化服务，力争成为多行业并举的信息化解决方案服务商。

　　问 投资者：公司预计今年的市场环境较去年有何重大变化吗?

　　答 金现代 董事长黎峰：目前暂无重大变化。同时，公司将继续密切关注新冠疫情变动情况，积极应对其可能对公司财务状况、经营成果等方面的影响。 谢谢。

　　问 投资者：公司预计今年的市场环境较去年有何重大变化吗?

　　答 金现代 董事长黎峰：目前暂无重大变化。同时，公司将继续密切关注新冠疫情变动情况，积极应对其可能对公司财务状况、经营成果等方面的影响。谢谢。

　　问 投资者：本次发行上市后股利分配政策和规划是怎样的?

　　答 金现代 董事会秘书、董事鲁效停：2018年5月6日，公司召开2018年第一次临时股东大会，通过了《公司章程(草案)》，自股东大会审议通过，且公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所上市之日起生效。根据《公司章程(草案)》，公司发行后的股利分配政策如下： 公司实行持续、稳定的利润分配政策，公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，并兼顾公司的可持续发展。利润分配额不得超过累计可分配利润，不得损害公司持续经营能力。谢谢!

　　问 投资者：请简要介绍一下公司稳定股价措施。

　　答 金现代 董事会秘书、董事鲁效停：公司稳定股价措施包括：由公司回购公司股票;由控股股东增持公司股票;由公司董事、高级管理人员增持公司股票;以及公司董事会、股东大会通过的其他稳定股价的措施。上述措施可单独或合并采用。 谢谢!

　　问 投资者：公司股价稳定措施的约束措施是怎样的?

　　答 金现代 董事会秘书、董事鲁效停：公司未履行回购股份义务，公司应及时公告违反的事实及原因，将向公司股东和社会公众投资者道歉，并将以单次不超过上一会计年度经审计的归属于母公司股东净利润的20%、单一会计年度合计不超过上一会计年度经审计的归属于母公司股东净利润的50%的标准向全体股东实施现金分红。控股股东未履行增持股票义务，公司有权责令控股股东在限期内履行增持股票义务，控股股东仍不履行的，公司有权扣减公司应向控股股东支付的分红。 公司董事、高级管理人员周建朋、鲁效停、许明、黄绪涛、张学顺未履行增持股票义务，公司有权责令其在限期内履行增持股票义务，仍不履行的，公司有权扣减公司应向其支付的扣除当地最低工资水平后的全年报酬。公司董事韩锋、张春茹、黎莉未履行增持股票义务，公司有权责令其在限期内履行增持股票义务，仍不履行的，公司有权扣减公司应向其支付的分红。 公司董事、高级管理人员拒不履行本预案规定的股票增持义务情节严重的，控股股东或董事会、监事会、半数以上的独立董事有权提请股东大会同意更换相关董事，公司董事会有权解聘相关高级管理人员。谢谢!

　　问 投资者：发行人稳定公司股价预案的实施期限如何?

　　答 金现代 董事会秘书、董事鲁效停：控股股东、董事、高级管理人员增持的，应将增持公司股票的具体计划(应包括拟增持的数量范围、价格区间、完成时间等信息)书面通知公司并由公司进行公告。控股股东、董事、高级管理人员应在增持公告作出之日起下一个交易日开始启动增持，并应在履行完毕法律法规规定的程序后30日内实施完毕。 如按照上述规定实施稳定股价措施后，再次出现本预案规定的稳定股价措施启动情形的，则控股股东、董事、高级管理人员及公司应按照本预案的规定再次启动稳定股价措施。谢谢!

　　问 投资者：公司经营性应收项目增加的主要原因是?

　　答 金现代 财务总监张学顺：经营性应收项目增加的主要原因是：①报告期内公司营业规模较大且逐年增长;②公司收入确认具有季节性特征，且第四季度取得验收报告、确认收入的较多;③公司所处行业的客户为国家电网、南方电网公司及五大发电集团等大型国企及下属企业，客户具有付款审核程序繁琐、结算流程较长的回款特点;④部分客户背靠背结算方式增加了最终用户向客户的回款环节，导致应收账款回款结算周期延长。 谢谢!

　　问 投资者：本次发行上市后股东大会的研究论证程序和决策机制如何?

　　答 金现代 董事会秘书、董事鲁效停：公司上市后，公司股东大会将严格按照公司章程、股东大会议事规则等履行召开、审议、决策程序。对于广大投资者比较关心的利润分配问题，股东大会对现金分红具体方案进行审议前，公司会通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。股东大会在审议利润分配方案时，公司董事会指派一名董事向股东大会汇报制定该利润分配方案时的论证过程和决策程序，以及公司证券事务部整理的投资者意见。利润分配方案需经参加股东大会的股东所持表决权的过半数以上表决通过。现金分配股利方式应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)过半数以上表决通过;股票分配股利方式应当由出席股东大会三分之二以上股东表决通过。

　　问 投资者：公司综合毛利率较高的主要原因是?

　　答 金现代 财务总监张学顺：①公司作为一家以技术服务为主导的信息化解决方案供应商，其业务主要包括软件开发及实施、运行维护服务两类，所属行业为软件和信息技术服务业，软件和信息技术服务业毛利率通常较高。相近行业可比上市公司朗新科技、恒实科技、恒华科技、远光软件2017年、2018年和2019年1-6月平均综合毛利率分别为47.97%、47.50%和44.26%，亦处于较高水平; ②公司目前所服务的行业主要为电力行业，2017年、2018年和2019年，公司来自电力行业收入占比分别为90.09%、79.34%和79.61%。该行业领域专业程度较高，具有一定的准入门槛，产品服务定价相对较高。谢谢!

　　问 投资者：公司的存货余额逐年增长主要是因为?

　　答 金现代 财务总监张学顺：存货余额逐年增长主要系随公司业务规模的扩大承接项目增加及软件开发及实施项目在软件交付并取得客户验收前所发生的各项成本增长所致。谢谢!

　　问 投资者：公司是南方电网信息化建设的供应商吗?

　　答 金现代 总经理、董事周建朋：公司是南方电网信息化建设的重要供应商。公司较早参与了南方电网信息化建设，自2013年起公司开始与南方电网公司或其下属企业开展合作，并逐年扩大合作份额。目前，公司在南方电网信息化建设领域已具有一定影响力。公司凭借良好的口碑和技术实力，是成为合格信息化供应商之一。谢谢!

　　问 投资者：请谈谈贵公司的市场优势?

　　答 金现代 董事长黎峰：公司深耕电力信息化行业多年，对电力行业生产运营特点、信息化需求有深刻理解，多年电力信息化项目开发和实施，锻炼了一批专家级的项目开发团队和实施团队，兼具行业经验与技术水平，积累了一批稳定的行业大客户，形成了较为显著的行业经验优势。公司经营团队稳定且行业经验丰富。公司管理团队现有80余人，在长达10余年信息化建设过程中，公司管理团队积累了丰富的行业知识，对电力行业深度熟悉。核心团队成员中，有若干人为电力专业出身，具有深厚的电力教育背景，在电力行业深耕多年，对电力系统有深刻的理解和认识。依托深厚的专业背景、长期的知识积累及10余年的相关行业从业经验，为团队全面承担大型项目的策划、设计、开发、实施及推广工作提供了强有力的保障。 公司从事电力信息化建设近二十年，熟悉电力行业相关企业的技术体系和规范，参与和承担了多个国家电网大型信息系统的建设，在电力信息化行业业绩突出，属于国家电网公司的核心供应商。在长期参与国家电网项目建设过程中，公司掌握了国家电网的技术体系和规范，为公司持续地承接国家电网信息化项目奠定了基础。目前，国家电网软件开发通常要求打破各系统之间的信息孤岛，实现数据交换和系统集成，因而国家电网信息化建设呈现技术规范统一的特点，与此同时，国家电网大型项目建设往往内容繁杂，核心技术难度较高。因此，国家电网公司在选择合格供应商或招标时，会对准入供应商的业绩、行业经验、对国家电网的熟悉程度等条件设置较高的审核标准。如果供应商没有相关的行业经验，缺乏对技术体系和规范的了解，国家电网不会轻易与其合作。公司作为国家电网公司的核心供应商，长期参与国家电网信息化项目建设，积累了大量业绩，如生产管理系统、基建管控系统、电e宝、信息通信管理系统等项目。公司具有强大的业绩支撑，具备丰富的行业经验，熟悉相关技术体系和规范，为公司可持续性地承接国家电网信息化项目奠定了基础，提高了公司的抗风险能力。

　　问 投资者：公司股东利益的保护机制如何?

　　答 金现代 董事会秘书、董事鲁效停：①公司董事会、股东大会在对利润分配政策进行决策和论证过程中应当充分考虑独立董事和社会公众股股东的意见。股东大会对现金分红具体方案进行审议时，可通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。 ②存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。 ③独立董事对分红预案有异议的，可以在独立董事意见披露时公开向中小股东征集网络投票委托。 ④公司在每个会计年度结束后，由公司董事会提出年度利润分配预案，并提交股东大会进行表决。公司在上一个会计年度实现盈利，但董事会在上一会计年度结束后未提出现金利润分配预案的，应在定期报告中详细说明未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事应当对此发表独立意见。 ⑤公司应当在定期报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况，说明是否符合公司章程的规定或者股东大会决议的要求，分红标准和比例是否明确和清晰，相关的决策程序和机制是否完备，独立董事是否尽职履责并发挥了应有的作用，中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是否得到充分维护等。对现金分红政策进行调整或变更的，还要详细说明调整或变更的条件和程序是否合规和透明等。 ⑥公司留存的未分配利润将主要用于对外投资、购买资产等投资支出，扩大生产经营规模，优化财务结构，促进公司快速发展，实现公司未来的发展规划目标，并最终实现股东利益最大化。谢谢!

　　问 投资者：公司的服务模式是怎样的?

　　答 金现代 总经理、董事周建朋：公司服务内容主要包括软件开发及实施、运行维护服务及其他服务。根据合作模式及结算方式的不同，软件开发及实施业务可再细分为两类：一类是按项目整体结算的业务，另一类是按服务工作量结算的业务。对于按项目整体结算的软件开发及实施业务，公司一般通过投标、谈判等方式获取订单，然后根据客户要求，组织相关业务人员开展具体软件开发、软件实施等工作，并根据客户要求按期交付项目成果。最终在项目通过客户验收后，双方按照合同约定进行结算。对于按服务工作量结算的软件开发及实施业务，公司通常根据客户的技术服务采购需求，向客户提供符合要求的技术人员，从事软件开发、软件实施等工作。双方通常按照约定的服务单价，定期按照公司实际服务的工作量进行结算。谢谢!

　　问 投资者：国内软件和信息技术服务业基本情况如何?

　　答 金现代 总经理、董事周建朋：近年来，随着我国工业化进程的加快及信息化投入的逐年增加，我国软件和信息技术服务业总体保持平稳较快发展，国民经济地位日益显著，一批较具竞争实力的企业群体逐步形成，并拥有规模化的软件研发队伍，研发投入水平持续提高，创新能力不断增强。工业和信息化部运行监测协调局发布的《2019年全国软件和信息技术服务业主要指标快报表》数据显示，2019年全国规模以上软件和信息技术服务业企业37,776家，市场参与主体规模庞大。根据工业和信息化部运行监测协调局发布的《2015年电子信息产业统计公报》《2016年1-12月软件业经济运行快报》《2017年1-12月全国软件和信息技术服务业主要指标快报表》与《2019年全国软件和信息技术服务业主要指标快报表》，经整理统计，从2012年至2019年，国内规模以上软件和信息技术服务业企业实现的软件产业收入从2.48万亿元增长到7.18万亿元，复合增长率为16.40%，远高于同期间GDP复合增长率，行业保持迅速发展。软件行业收入占GDP比重从2012年的4.60%跃升至2018年的7.01%，在国民经济体系中的地位显著加强。 软件和信息技术服务业细分业务增速不均，新兴信息技术服务比重继续提高。2019年全国软件和信息技术服务业完成软件业务收入7.18万亿元，同比增速为15.40%，但从细分业务来看则增长不均。具体而言，2019年信息技术服务实现收入42,574亿元,同比增长18.40%，增速高于行业水平。云计算、大数据、移动互联等新兴领域快速发展，引领软件行业加快向网络化、服务化方向发展，并推动信息技术服务业务占比进一步提高。谢谢!

　　问 投资者：公司销售净利率2018年较2017年下降是因为?

　　答 金现代 财务总监张学顺：公司销售净利率2018年较2017年下降，主要系随着公司员工人数增加及工资标准的提高公司毛利率略有下降、随经营规模的扩大期间费用率上升所致。谢谢!

　　问 投资者：公司是否业务独立?

　　答 光大证券 投资银行事业部三部总经理、保荐代表人孙丕湖：公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在同业竞争或者显失公平的关联交易。公司是一家专业的电力、铁路等行业信息化解决方案提供商，而公司控股股东、实际控制人及其控制的企业均不从事相同或相似的业务。持有公司5%以上股份的股东均不从事相同或相似的业务，并出具了避免同业竞争的承诺函，承诺不从事任何与公司构成同业竞争的业务。 公司拥有独立完整的业务体系，具有独立面向市场自主经营的能力，不存在需要依赖股东及其他关联方进行生产经营的情况。公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，在资产、人员、财务、机构、业务方面完全分开，具有完整的业务体系及面向市场独立经营的能力。 谢谢!

　　问 投资者：请介绍一下公司的石化企业安全管理信息系统(HSE)。

　　答 金现代 董事长黎峰：石化企业安全管理信息系统(HSE，即健康、安全和环境三位一体的管理体系)以建立风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制为核心，通过信息化手段搭建一体化工作平台，实现对风险和隐患的PDCA管理，解决石化企业HSE业务管理过程不透明、职责落实不到位、安全管理信息化水平低、信息资源无法有效利用等问题，促进了HSE管理业务标准化、规范化管理，改善了企业粗放管理、结果管理、局部管理的管理模式，可全面提升石化企业的安全监管水平。 系统主要用户主要为石化企业集团公司、直属企业、二级单位安全管理部门人员和加油站、车间、井队等基层单位安全员。目前该系统已经在110家中国石化直属企业，共计1,000余个二级单位，30,000余个基层单位同时投用。 该系统主要应用有18项，包括风险管理、隐患治理、承包商资源、作业安全、问题提报、变更管理、安全基础管理等。其中，风险管理采用风险矩阵评估风险，利用是非判断法和环境影响矩阵评估环境影响，对识别的风险和环境因素进行审核，进行风险评审，生成风险清单，并对风险控制措施的落实进行验证;隐患管理实现不同级别隐患治理项目和污染治理项目的登记、审批、上报、治理、验收及查询统计;作业安全实现作业许可证的录入、危害识别、作业风险评估、安全管理、完工验收及票证统计等。该系统基于石化盈科携手华为倾力打造的国内首个PROMACE云平台进行构建、中间采用了以ESB和ODS为基础的集成构架、微服务架构和石化智云边缘计算开发包提供的物联网接入等技术。其中，将微服务与DevOps、服务治理有机结合形成微服务框架，通过服务治理客户端，处理微服务与服务治理中心的交互;提供协议插件框架，支持协议插件热拔插，与不同通信协议对接;使用RESTFul，自定义高效RPC等多种协议，保证高效的跨语言微服务通信的能力。谢谢!

　　问 投资者：公司在发电信息化建设领域有怎样的影响力?

　　答 金现代 总经理、董事周建朋：在发电信息化建设领域，公司具有重大影响力。公司在发电领域的发展已近20年，积累了众多优质产品和解决方案。目前客户群体覆盖五大发电集团的300多家电厂，囊括了几乎所有类型的发电企业，包括火电厂、水电厂、风电厂、光伏发电厂等。同时，公司长期坚持打造自主品牌的MIS系统，经过长年不断的优化、改造、升级，目前已在多家客户竞争中击败国外同类型EAM系统，逐渐成为国内具有较强影响力的自主MIS品牌。 谢谢!

　　问 投资者：公司上市前后高管薪酬安排、薪酬委员会对工资奖金的规定是怎样的?

　　答 金现代 董事长黎峰：公司目前对高管的薪酬安排按公司的薪酬管理制度统一执行，未对上市后高管薪酬做特别安排。随着公司对目前薪酬制度执行的不断完善、改进及公司实力的不断增强，未来公司薪酬制度将更趋合理、完善，工资水平将更具竞争力。谢谢!

　　问 投资者：公司的职工人数有多少?

　　答 金现代 董事长黎峰：截至2019年12月31日，公司在册员工总数为2,319人。截至2017年12月31日、2018年12月31日和2019年12月31日，公司员工人数分别为1,978名、2,088名和2,319名。报告期内，公司员工人数总体呈增长趋势，公司员工人数变动情况与业务规模总体匹配。谢谢!

　　问 投资者：发行人计算机软件著作权、软件产品均是原始取得的吗?

　　答 金现代 总经理、董事周建朋：发行人计算机软件著作权、软件产品均为原始取得，是公司在经营过程中，结合公司项目执行经验，并重视研发、依靠公司研发力量独立、自主研发所形成的，所投入人力均为公司在职员工，公司具有自主知识产权，不存在技术纠纷和侵犯他人权利的情形。谢谢!

　　问 投资者：公司销售费用偏低的原因是什么?

　　答 金现代 财务总监张学顺：报告期内，公司业务来源于长期合作伙伴业务较多，需要的营销队伍人员偏少，且无需较多业务推广致使相关会议费、广告宣传费、业务招待费等偏少，使公司销售费用偏低。谢谢!

　　问 投资者：近两年公司高管人员的变动情况如何?

　　答 金现代 董事会秘书、董事鲁效停：2016年初，公司高级管理人员分别为总经理周建朋、副总经理许明、副总经理黄绪涛、财务总监曲言芳、董事会秘书鲁效停。 2017年9月5日，曲言芳因个人原因辞去公司财务总监职务。2017年9月7日，发行人召开第一届董事会第十七次会议，聘任张学顺担任财务总监。 2018年8月1日，公司召开第二届董事会第一次会议，续聘周建朋担任公司总经理，续聘许明、黄绪涛担任公司副总经理，续聘张学顺担任财务总监，续聘鲁效停为董事会秘书。谢谢!

　　问 投资者：2017年末、2018年末、2019年末公司流动比率和速动比率高于相近行业可比上市公司较多，主要是因为?

　　答 金现代 财务总监张学顺：报告期内，公司偿债能力指标较强。2017年末、2018年末、2019年末公司流动比率和速动比率高于相近行业可比上市公司较多，主要系由于公司累计盈余不断增加、吸收投资增加货币资金，公司流动资产保持在较高水平，而流动负债保持在较低水平。谢谢!

　　问 投资者：报告期内的利润分配政策如何?

　　答 金现代 董事会秘书、董事鲁效停：公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。 公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利(或股份)的派发事项。公司利润分配政策为：采取现金或者股票方式分配股利。 谢谢!

　　问 投资者：智能电网属于规定的新一代信息技术产业中的哪一组成部分?

　　答 金现代 总经理、董事周建朋：《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》中，智能电网属于规定的新一代信息技术产业中“重要基础设施智能化改造”组成部分，是国民经济实现快速发展的重点建设领域。根据国家电网于2010 年3月发布的《国家电网智能化规划总报告》，国家电网第三阶段(2016年-2020年)总投资为14,000 亿元，其中智能化投资为1,750 亿元，占第三阶段总投资的12.5%。信息化建设是坚强智能电网的内在需求，也是实现坚强智能电网自动化、互动化要求的重要实现手段。 谢谢!

　　问 投资者：请介绍一下工业制造信息化的市场情况。

　　答 金现代 总经理、董事周建朋：工业互联网作为新一代信息技术与制造业深度融合的新兴产物，正在成为新工业革命的关键支撑和深化“互联网+先进制造业”的重要基石，将对未来工业经济发展产生全方位、深层次、革命性的影响。加快发展工业互联网，促进新一代信息技术与制造业深度融合，是顺应技术、产业变革趋势，加快制造强国、网络强国建设的客观要求，也是深化供给侧结构性改革、促进实体经济转型升级、建设现代化经济体系的重要举措。工业互联网是互联网通过传感网络向物理世界的延伸，利用传感器、互联网、云计算等信息技术将生产全过程数字化和信息化，工业互联网平台则成为整个工业互联网络中的“网关”，海量数据的采集、处理、接收与发送均通过平台进行。当前，工业互联网平台已成为全球工业领军企业抢占数据源头，主导行业发展的重要布局领域，GE、西门子、ABB等国际工业巨头相继推出Predix、MindSphere、ABB Ability等工业互联网平台。我国工业龙头企业航天科工、三一重工、海尔等也相继推出INDICS、根云、COSMOPlat等工业互联网平台。 目前，工业互联网成为制造业和经济发展新趋势已是全球共识。市场咨询机构Yole Development预测，2020年全球工业互联网使用的专门传感器预计超过300亿件;工业互联网接入机器设备数量将爆炸式增长，2015年接入规模为26亿件，到2021年，这一数字将超过100亿件。 根据工信部，到2020年，我国工业互联网平台体系将初步形成，有望建成10个左右跨行业、跨领域，能够支撑企业数字化、网络化、智能化生产的企业级平台;到2020年，我国还将利用推进工业互联网发展的契机，培育30万个面向特定行业、特定场景的工业APP，推动30万家企业应用工业互联网平台开展研发设计、生产制造、运营管理等业务。届时，工业互联网平台对产业转型升级的基础性、支撑性作用将初步显现。谢谢!

　　问 投资者：公司审计委员会的构成是怎样的?

　　答 金现代 董事会秘书、董事鲁效停：根据《董事会审计委员会工作细则》，审计委员会由三名董事组成，其中独立董事二名，独立董事中至少有一名为会计专业人士。审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以上提名,并由董事会选举产生。审计委员会主任(召集人)由独立董事担任。主任委员由委员选举，并报请董事会批准产生。审计委员会主任负责日常联络和会议组织等工作。审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，可连选连任。委员在任期内不再担任公司董事职务的，自动失去委员资格。目前，公司的审计委员会由刘德运、李树森、张春茹构成，其中刘德运、李树森为独立董事，刘德运为会计专业人士，同时任召集人，负责主持审计委员会工作。 谢谢!

　　问 投资者：2018年增加资本公积是因为?

　　答 金现代 财务总监张学顺：2018年增加资本公积系本年度股份发行溢价及股份支付所致，其中： (1)2018年9月，公司对外发行股份100万股，每股发行价格3元，形成资本溢价200万元;2018年10月，公司对外发行股份410万股，每股发行价格5元，形成资本溢价1,640.00万元;上述发行溢价增加资本公积1,840.00万元; (2)公司对职工持股平台济南金实创商务咨询合伙企业(有限合伙)发行股份，扣除实际控制人认购的数量后涉及股份支付的数量为96万股，每股价格3元/股，与公允价格5元/股的差异2元/股，确认为股份支付192.00万元; 上述发行溢价及股份支付共计增加资本公积2,032.00万元。 谢谢!

　　问 投资者：发行人的主要竞争对手有哪些?

　　答 金现代 董事会秘书、董事鲁效停：电力信息化领域是高度专业化市场，涉及众多细分领域。目前行业内公司主要竞争对手情况如下： 北京中恒博瑞数字电力科技有限公司，成立于2003年，是中恒电气(股票代码：002364)的全资子公司，主要致力于电力信息化建设，集电力软件开发、实施、服务、咨询于一体。该公司2018年营业收入为30,028.69万元、净利润为3,913.91万元，期末总资产为60,319.12万元、净资产为51,423.50万元。公司与其在电力生产管理等业务领域存在竞争。 烟台海颐软件股份有限公司，成立于2003年，其服务的领域为电力行业、交通行业、公用事业及电子政务市场，主要为电网公司、政府部门、公用事业单位等客户提供软件产品、技术服务和大数据应用。该公司2018年营业收入35,509.43万元、净利润3,508.81万元，期末总资产41,072.35万元、净资产28,565.66万元。公司与其在南方电网相关业务领域存在一定竞争。 快威科技集团有限公司，成立于1992年，是一家通过技术服务创新为用户提供IT基础平台解决方案、行业IT应用解决方案、IT管理服务解决方案，满足社会多样化的IT应用服务需求的IT服务公司。上市公司浙大网新科技股份有限公司为快威科技的参股股东。公司与其在电力生产管理等业务领域存在竞争。朗坤智慧科技股份有限公司，成立于1999年，在“智慧工厂、智慧园区、智慧城市”领域提供“管理咨询、解决方案与产品、IT运维服务、IT监理服务”的相关服务，其主要致力于用数字化手段改善电厂的管理绩效，为企业大数据建设和数字化转型提供解决方案。公司与其在发电业务领域存在一定竞争。石化盈科信息技术有限责任公司，成立于2002年，是中国领先的管理咨询、信息技术及外包服务商。凭借中国石化和电讯盈科两大母公司的资源，丰富的行业经验、国际化与本土化的广泛能力，已经构建起完整的IT服务价值链，服务涉及咨询规划、信息工程监理、IT基础设施系统集成、解决方案设计与实施、应用软件开发设计和IT系统运维外包等领域，为客户提供全面整合的信息技术服务。公司与其在石化业务领域存在一定竞争。 谢谢!

　　问 投资者：公司各报告期末应收账款余额较高，其质量如何?

　　答 金现代 财务总监张学顺：a、公司主要客户资信良好，发生坏账风险小 公司客户主要为国家电网公司下属企业及其信息化单位，最终用户主要为国家电网公司等大型国企的下属企业，相关客户资信较好，发生坏账的风险较小。 b、公司报告期发生的坏账很小 2017年、2018年和2019年，公司发生的坏账金额分别为254.62万元、0.00万元和0.00万元，占当期末应收账款余额的比例分别为0.77%、0.00%和0.00%，报告期应收账款坏账金额小，应收账款质量较好。 c、公司报告期应收账款账龄主要在一年以内 2017年末、2018年末和2019年末，公司应收账款账龄在一年以内的比例分别为68.14%、70.14%和67.71%。 d、公司按账龄计提坏账准备的计提比例基本高于同行业可比上市公司计提比例 除1-2年账龄段外，公司其他各账龄段的坏账准备计提比例均高于或等于同行业可比上市平均值。公司1-2年账龄段坏账准备计提比例10%与朗新科技、恒实科技、远光软件同账龄段计提比例相同，略低于恒华科技计提比例15%及4家相近行业可比上市公司平均值11.25%。公司坏账准备计提政策较为稳健，已按会计准则要求及时足额计提坏账准备，应收账款坏账准备计提充分。报告期内，公司发生的坏账损失较小。谢谢!

　　问 投资者：请介绍一下石化信息化行业。

　　答 金现代 总经理、董事周建朋：石化行业信息化建设处于国内领先水平，成熟度相对较高。经过多年的建设，信息化已经渗透到石化企业运营的每一个层面，其信息化的整体水平与其他行业相比处于比较领先的位置，目前呈现出深入应用需求较为强劲的特点。目前，石化行业内软件及服务供应商可分为以下两类： 第一类是石化系统内部的科研院所和信息化建设单位。这类企业占有一定的体制优势，对石化行业业务理解深刻，具备充分的业务知识及行业经验，能准确把握石化信息化的发展趋势。这类企业主要有中石化青岛安全工程研究院、石化盈科信息技术有限责任公司等。第二类是石化信息化建设的专业性厂商。这类企业对石化行业客户具有较高的专注度，专业化程度较高，对用户特定方面需求把握深刻，在石化某一专业领域具有一定的竞争优势。这类企业主要有普联软件股份有限公司、山东胜软科技股份有限公司、金现代等。谢谢!

　　问 投资者：公司有做持续的研发投入吗?

　　答 金现代 财务总监张学顺：持续的研发投入是公司保持竞争力和技术领先的保障，也决定了公司产品和服务领域的拓展范围。公司作为高新技术企业，具有较强的自主产品研发能力，经过多年的研发投入，公司已拥有多项专利与软件著作权，并研发了多项核心技术支撑平台。强大的团队研发能力和丰富的行业经验是公司获得客户支持和提高市场份额的保证。 2017年、2018年和2019年，公司研发费用分别为2,832.95 万元、3,158.19万元和3,514.72万元，占当期营业收入的比例分别为8.11%、7.79%和7.63%。为持续保持在技术上的领先优势，公司未来会对研发持续投入，从而提升公司整体盈利能力和市场竞争力。谢谢!

　　问 投资者：本次募集资金数额和投资项目与公司现有生产经营规模、财务状况是否相适应?

　　答 光大证券 投资银行事业部三部执行董事、保荐代表人任永刚：2017年、2018年和2019年，公司营业收入分别为34,945.26万元、40,557.54万元和46,060.77万元， 2018年和2019年分别较上年增长16.06%、13.57%，呈快速增长态势。2017年末、2018年末和2019年末，公司总资产分别为57,978.04万元、67,573.10万元和78,407.64万元。公司盈利能力较强，业务发展较快，对募集资金的需求量较大，募集资金到位后将进一步增强公司的资产规模和盈利能力，董事会认为募集资金数额和投资项目与公司现有生产经营规模、财务状况相适应。谢谢!

　　问 投资者：公司对外担保情况如何?

　　答 金现代 董事会秘书、董事鲁效停：截至最新招股说明书签署日，本公司不存在对外担保情况。

　　问 投资者：请问券商本次新股发行是否可能出现购买不足的情况?出现此情况将如何解决?

　　答 光大证券 投资银行事业部三部总经理、保荐代表人孙丕湖：作为金现代的联合保荐机构和联席主承销商，我们对金现代的资质和基本面充满信心。如出现购买不足的情况，将由联席主承销商余额包销。谢谢!

　　问 投资者：金实创是什么类型的企业呢?

　　答 金现代 董事会秘书、董事鲁效停：金实创成立于2018年9月17日，注册于济南高新区市场监管局，统一社会信用代码为91370100MA3N8MM23G，住所为山东省济南市高新区新泺大街1166号奥盛大厦2号楼18层1801，执行事务合伙人为黎峰，注册资本为300万元人民币，公司类型为有限合伙企业。该公司经营范围为商务信息咨询;办公用品的销售;计算机和办公设备维修以及其他按法律、法规、国务院决定等规定未禁止和不需经营许可的项目。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。金实创是基于发行人及其实际控制人黎峰对其骨干员工的激励而设立的有限合伙企业。谢谢!

　　问 投资者：请问公司一共召开过多少次股东大会?

　　答 金现代 董事会秘书、董事鲁效停：截至最新招股说明书签署日，自股份公司设立以来，公司共召开了29次股东大会

　　问 投资者：公司监事会运行情况如何?

　　答 金现代 董事会秘书、董事鲁效停：公司制定了《监事会议事规则》。截至最新招股说明书签署日，自股份公司设立以来，公司监事会共召开了20会议。 自股份公司设立以来，公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》等规范运作;历次监事会的召集、提案、出席、决议以及会议记录规范，公司监事认真履行监督职责，在规定范围内充分行使职权。监事会运行规范，检查公司财务、关联交易以及公司董事、高级管理人员履行职责情况，在公司重大生产经营活动的监督等方面发挥了重要作用。谢谢!