网上路演嘉宾介绍：

陕西中天火箭技术股份有限公司董事长---任全彬在回答网上投资者提问

陕西中天火箭技术股份有限公司董事、总经理---李健在回答网上投资者提问

陕西中天火箭技术股份有限公司副总经理、董事会秘书---王金华在回答网上投资者提问

陕西中天火箭技术股份有限公司财务总监---李宁在回答网上投资者提问

光大证券投资银行总部投行五部总经理---段虎在回答网上投资者提问

光大证券投资银行总部五部高级副总裁---吴燕杰在回答网上投资者提问

中天火箭首次公开发行股票并在中小板上市网上路演现场图片

　　【网上路演交流内容剪辑】

　　问 投资者：请问公司实际控制人是?

　　答 中天火箭 董事长任全彬：您好，公司实际控制人为中国航天科技集团有限公司，谢谢!

　　问 投资者：请问，中天火箭公司的员工有股份吗?为了业绩，如何激励员工?

　　答 中天火箭 董事长任全彬：您好，中天火箭员工没有股份，但是公司建立了完善的职级晋升体系和绩效工资考核发放制度，谢谢!

　　问 投资者：请介绍下公司启动稳定股价措施的具体条件?

　　答 中天火箭 董事 总经理李健：您好，公司首次公开发行上市后3年内，若股票连续20个交易日(公司股票全天停牌的交易日除外，下同)的收盘价低于最近一期经审计的每股净资产(最近一期审计基准日后，因利润分配、资本公积金转增股本，增发、配股等情况导致公司净资产出现变化的，每股净资产相应进行调整)(以下简称“稳定股价措施条件”)，则公司、控股股东、董事(不含独立董事，下同)及高级管理人员将在符合国有资产监督管理部门、证券监督管理部门以及证券交易所关于股份回购、股份增持、信息披露等有关规定的前提下制订稳定股价措施。在一个自然年度内，公司稳定股价措施的启动次数不超过2次。谢谢!

　　问 投资者：请问控股股东是否对公司填补回报措施能够得到切实履行作出承诺?

　　答 中天火箭 董事 总经理李健：您好，控股股东对公司填补回报措施能够得到切实履行作出的承诺如下： 1、本单位作为公司的控股股东，不越权干预中天火箭经营管理活动，不侵占公司利益; 2、本单位将根据未来中国证监会、证券交易所等监管机构出台的相关规定，积极采取一切必要、合理措施，使中天火箭填补回报措施能够得到有效的实施; 3、如本单位未能履行上述承诺，本单位将积极采取措施，使上述承诺能够重新得到履行并使中天火箭填补回报措施能够得到有效的实施，并在中国证监会指定网站上公开说明未能履行上述承诺的具体原因，并向股东及公众投资者道歉。谢谢!

　　问 投资者：请问公司设立时发起人投入资产的计量属性如何?

　　答 中天火箭 董事长任全彬：您好，中天火箭系由中天有限整体变更设立，发起人以中天有限截至2012年6月30日经审计的净资产11,090.86万元为基数折合股本7,250.00万元，其中，3,449.08万元计入资本公积，391.79万元专项储备股改完成后仍然作为“专项储备”列报，并继续按规定用途使用。谢谢!

　　问 投资者：请问本次发行完成后公司是否制定了利润分配政策?

　　答 中天火箭 董事长任全彬：您好，公司董事会制定了股东未来分红回报规划，一方面坚持保证给予股东稳定的投资回报;另一方面，结合经营现状和业务发展目标，公司将利用募集资金和现金分红后留存的未分配利润等自有资金，进一步扩大生产经营规模，给股东带来长期的投资回报。谢谢!

　　问 投资者：请问预计本次募集资金数额是多少?

　　答 光大证券 保荐代表人吴燕杰：您好，公司拟首次向社会公众公开发行人民币A股普通股不超过3,884.81万股，预计扣除发行费用后募集资金总额约为44,600万元。谢谢!

　　问 投资者：请问公司怎样看待盈利能力的未来趋势?

　　答 中天火箭 财务总监李宁：您好，报告期内，公司各主要业务发展势头良好，主营业务收入和净利润持续增长。本次若成功公开发行后，有利于降低公司资产负债率，进一步提升偿债能力;同时，本次公开发行股票募集资金将全部应用于公司主营业务相关的项目建设，募集资金投向符合国家产业政策的相关规定且具有可行性，项目建成后的盈利前景广阔，能够保障公司的持续盈利能力。谢谢!

　　问 投资者：请问公司董事、高级管理人员是否对公司填补回报措施能够得到切实履行作出承诺?

　　答 中天火箭 董事长任全彬：您好，公司董事、高级管理人员对公司填补回报措施能够得到切实履行作出如下承诺： 1、不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。 2、对个人的职务消费行为进行约束。 3、不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动。 4、将积极促使由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。 5、如公司未来制定、修改股权激励方案，本人将积极促使未来股权激励方案的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。 6、本人将根据未来中国证监会、深圳证券交易所等证券监督管理机构出台的相关规定，积极采取一切必要、合理措施，使上述公司填补回报措施能够得到有效的实施。谢谢!

　　问 投资者：请问公司合并财务报表编制方法是什么?

　　答 中天火箭 财务总监李宁：您好，公司以自身和其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。在编制合并财务报表时，子公司与公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。谢谢!

　　问 投资者：请问公司上市后是否会重视与投资者的交流?

　　答 中天火箭 副总经理 董事会秘书王金华：您好，公司会充分与投资者沟通，倾听投资者心声，保护投资者利益，欢迎投资者监督我们的工作，谢谢!

　　问 投资者：请问本次重大资产重组对公司经营情况有什么影响?

　　答 中天火箭 董事长任全彬：您好，公司完成本次重大资产重组后，围绕固体火箭核心技术，实现了小型固体火箭整箭业务和相关分系统业务的有机融合，不但增强了公司在小型固体火箭总体设计、研发、生产等方面的集成能力和核心技术水平，而且对公司在高性能材料、测控技术等方面的相关业务发展起到了积极的牵引作用，扩宽了固体火箭技术的延伸应用领域，提升了小型固体火箭业务发展空间。谢谢!

　　问 投资者：请问报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额分别是多少?

　　答 中天火箭 财务总监李宁：您好，报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额分别为-6,053.82万元、-8,657.09万元及-2,354.28万元，投资活动现金流出主要是公司购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金。谢谢!

　　问 投资者：请问公司如何保障研发经费充足?

　　答 中天火箭 董事 总经理李健：您好，为了保障科技创新投入，公司建立了研发投入长效管理机制，将研发投入纳入公司中长期发展规划。在制度建设层面，公司制定了成本管理及成本核算等研发投入保障方案，确保研发投入足额到位、专款专用。与此同时，公司还积极争取地方政府的经费支持，从而为公司新产品研发、技术改造资金需求提供了全方位、多渠道的有力保障。谢谢!

　　问 投资者：请问募投项目实施对公司净资产收益率和盈利能力有何影响?

　　答 光大证券 保荐代表人吴燕杰：您好，募集资金投资项目实施过程中，公司净资产将有一定幅度的增长;而在建设的过程中，投资项目对公司盈利无法产生贡献，公司净资产收益率短期内将因财务摊薄而有所降低。 而从中长期来看，公司本次募集资金投资项目将扩大现有的经营规模，提升公司技术水平，扩充产品技术储备，提升公司的研发能力和技术水平，营业收入和净利润也将得到较大的提升，公司持续盈利能力和抗风险能力将进一步加强。谢谢!

　　问 投资者：请问公司享受了哪些税收优惠政策?

　　答 中天火箭 财务总监李宁：您好!公司子公司三沃机电公司享受西部大开发税收优惠政策，减按15%的税率征收企业所得税;中天火箭及其子公司超码科技公司、三沃机电公司均享受高新技术企业税收优惠政策。谢谢。

　　问 投资者：请简单描述下公司未来经营目标。

　　答 中天火箭 董事长任全彬：您好，公司依托固体火箭核心技术，加快科技创新体系和现代企业管理制度的建设，提升小型固体火箭整体技术，发挥小型固体火箭总体和分系统的技术整合优势，将固体火箭核心技术延伸拓展到多个应用领域，实现多领域目标市场产品的系列化和规模化生产。公司将继续致力于开发小型多用途制导火箭、系列化探空火箭、多功能人影气象火箭、固体火箭用高温特种材料及箭上测控系统等产品，加速产业化进程，提升创新开发和产品研制能力，实现产品配套能力的跨越式发展，在保持行业领先地位的同时着力拓展小型固体火箭和延伸产品应用新领域。谢谢!

　　问 投资者：请问本次募集资金投资项目对实现未来发展目标有什么作用?

　　答 光大证券 保荐代表人段虎：您好，本次募集资金运用对于公司实现上述业务发展目标具有十分重要的作用： 1、本次募集资金投资项目，是公司在资本市场上开辟拓宽融资渠道解决公司发展所遇到的资金瓶颈问题，充分调动社会各方面力量参与我国国防建设事业，进一步推进跨越式发展的重要举措，以满足公司为国家做出更大贡献的迫切需求。 2、本次募集资金投入将有利于提升公司小型固体火箭系列产品的研发能力和产业化能力，更有力地确保军品科研生产任务的顺利完成及产品的保质保量交付，进一步扩展公司军品市场领域和空间，发展壮大军品业务，形成公司新的经济增长点和支柱产业;将有利于显著提升公司现有的工艺技术和生产装备水平，巩固现有民品业务的生产经营能力。 3、公司成为上市公众公司后，将迅速提高公司的社会影响力，有利于增强公司员工的归属感并形成对优秀人才的强大吸引力。同时，以上市为契机进一步健全公司管理制度，加强规范运营，提升经营效率。谢谢!

　　问 投资者：请简单介绍下公司环境保护相关制度。

　　答 中天火箭 董事 总经理李健：您好，为了严格遵守国家和地方相关环保法律法规的要求，增强全体员工的环保意识，保障公司科研生产的顺利进行，公司成立了环境保护工作领导小组，负责公司的环境保护管理工作，并制定了《环境保护管理办法》、《危险废物规范化管理办法》等环保制度，严格规范三废处理流程，明确环保责任。此外，在项目建设过程中严格执行环境评价制度和“三同时”管理要求。谢谢!

　　问 投资者：请问本次发行对象?

　　答 光大证券 保荐代表人吴燕杰：您好，本次发行对象包含符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户的境内自然人、法人等投资者(国家法律、法规禁止购买者除外)。谢谢!

　　问 投资者：请介绍下董事、监事、高级管理人员与核心技术人员的亲属关系。

　　答 中天火箭 董事 总经理李健：您好，公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员之间不存在任何亲属关系。谢谢!

　　问 投资者：请介绍下公司的研发投入情况。

　　答 中天火箭 董事 总经理李健：您好，报告期内，公司研发投入分别为1,767.40万元、3,240.86万元、4,617.45万元，研发投入占营业收入比例分别为：3.32%、4.85%、5.80%。谢谢!

　　问 投资者：请简单介绍一下公司的主营业务?

　　答 中天火箭 董事 总经理李健：您好，公司自成立以来主要从事小型固体火箭及其延伸产品的研发、生产和销售，并一直致力于推进航天固体火箭核心技术成果的多层次、多领域的深度转化应用。谢谢!

　　问 投资者：请问董事长，中天火箭实际控股人是谁?持股比例多少，减持计划怎样?

　　答 光大证券 保荐代表人吴燕杰：中天火箭实际控制人是航天科技集团，无直接持股。控股股东航天四院是实际控制人航天科技集团直属事业单位，持有公司43.54%的股权;四十三所和四十四所为航天四院直属事业单位，分别持有公司4.62%和9.52%的股权;陕航集团是航天科技集团100%持股的企业，其持有公司3.08%的股权;航天投资是航天科技集团持有20.68%股权的企业，其持有公司19.86%的股权;国华基金是航天投资持有14.21%股权的投资平台，其持有公司7.38%的股权;航天投资是国华基金持有5.44%股权的企业。具体的减持计划请参见招股说明书中“重大事项提示”“二、持股5%以上股东的持股意向及减持意向”的有关披露。谢谢!

　　问 投资者：请简单介绍下固体火箭的分类情况。

　　答 中天火箭 董事 总经理李健：您好，按照近地轨道运载能力可将火箭划分为小型、中型、大型和重型运载火箭。固体火箭一般可分为中、小型火箭。按照发射方式分类，可以将火箭分为地面发射、空中发射和海基发射等。按照用途可以将火箭划分为军用和民用火箭。当火箭载荷为航天器时，就被称为运载火箭;当火箭载荷为战斗部时，就成为了武器类火箭;当火箭载荷为探空装置用来探测大气层有关参数或进行科学实验时，就被称为探空火箭;当火箭载荷为作用于目标云层的含有催化剂的焰弹或焰条时，就被称为增雨防雹火箭。谢谢!

　　问 投资者：本次募资对公司经营带来哪些积极影响?

　　答 中天火箭 董事长任全彬：您好，本次募集资金运用对于公司实现业务发展目标具有十分重要的作用： 1、本次募集资金投资项目，是公司在资本市场上开辟拓宽融资渠道解决公司发展所遇到的资金瓶颈问题，充分调动社会各方面力量参与我国国防建设事业，进一步推进跨越式发展的重要举措，以满足公司为国家做出更大贡献的迫切需求。 2、本次募集资金投入将有利于提升公司小型固体火箭系列产品的研发能力和产业化能力，更有力地确保军品科研生产任务的顺利完成及产品的保质保量交付，进一步扩展公司军品市场领域和空间，发展壮大军品业务，形成公司新的经济增长点和支柱产业;将有利于显著提升公司现有的工艺技术和生产装备水平，巩固现有民品业务的生产经营能力。 3、公司成为上市公众公司后，将迅速提高公司的社会影响力，有利于增强公司员工的归属感并形成对优秀人才的强大吸引力。同时，以上市为契机进一步健全公司管理制度，加强规范运营，提升经营效率。谢谢!

　　问 投资者：请简述公司前五大客户情况?

　　答 中天火箭 董事 总经理李健：您好，报告期内，公司向前五名民品客户销售金额合计分别为15,545.79万元、19,471.47万元及17,745.74万元，占营业收入的比例分别为29.24%、29.14%及22.28%，公司不存在向单个客户销售比例超过营业收入总额50%的情况或严重依赖少数客户的情形。谢谢!

　　问 投资者：请简单介绍下独立董事制度的运行情况

　　答 中天火箭 董事 总经理李健：您好，公司自建立独立董事制度以来，独立董事本着独立履职、勤勉尽责的工作态度，在公司规范运作、治理结构完善方面发挥了重要的作用，保障了董事会决策的科学性，为维护中小股东利益提供了积极的作用。谢谢!

　　问 投资者：请简单介绍下公司研发费用情况。

　　答 中天火箭 董事 总经理李健：您好，报告期内，公司研发投入分别为1,767.40万元、3,240.86万元、4,617.45万元，研发投入占营业收入比例分别为：3.32%、4.85%、5.80%。谢谢!

　　问 投资者：请问近几年公司关键人员的薪酬情况如何?

　　答 中天火箭 董事 总经理李健：您好，报告期内，在公司领取薪酬的董事、监事及高级管理人员的报酬分别为：293.36万元、325.30万元、418.73万元。谢谢!

　　问 投资者：请简单介绍下公司2019年股利分配情况。

　　答 中天火箭 财务总监李宁：您好，2020年3月20日，公司召开2019年年度股东大会，审议通过了《2019年度公司利润分配方案》的议案，同意将可供分配利润中的1,285.00万元按照股权比例分配给各股东。上述利润分配已经实施完毕。谢谢!

　　问 投资者：请简单介绍下公司内部职工股情况?

　　答 中天火箭 董事长任全彬：您好，截至招股说明书签署之日，公司不存在职工直接或间接持股的情况。谢谢!

　　问 投资者：请问最近三年公司有什么重大资本性支出?

　　答 中天火箭 财务总监李宁：您好，报告期内，公司购建固定资产、在建工程和无形资产支出的现金分别为6,060.20万元、8,797.93万元及2,354.34万元，公司资本性支出主要为购置土地使用权、机器设备等固定资产。谢谢!

　　问 投资者：作为保荐人，如何切实担负起为投资者把好推介企业质量关的作用?

　　答 光大证券 保荐代表人段虎：您好，我们会在认真履行对企业尽职调查的基础上,结合保荐人的专业判断，筛选出运作规范，业绩良好，可持续发展的优秀企业。谢谢!