路演嘉宾介绍：

中伟新材料股份有限公司董事长兼总裁---邓伟明在回答网上投资者提问

中伟新材料股份有限公司董事兼副总裁---陶吴在回答网上投资者提问

中伟新材料股份有限公司董事---葛新宇 在回答网上投资者提问

中伟新材料股份有限公司董事会秘书---廖恒星在回答网上投资者提问

中伟新材料股份有限公司财务总监---朱宗元在回答网上投资者提问

华泰联合证券有限责任公司投资银行业务线董事总经理、保荐代表人---
金巍锋 在回答网上投资者提问

华泰联合证券有限责任公司投资银行业务线总监、保荐代表人---董瑞超在回答网上投资者提问

中伟股份首次公开发行股票并在创业板上市网上路演现场

　　【网上路演交流内容剪辑】

　　问 投资者：请问现在市面上的哪一些新能源电动车已经使用或将要使用贵公司的产品?

　　答 中伟股份 董事葛新宇：您好!2020年3月公司与特斯拉签订3年期的供货协议，已实现批量稳定供货，其他客户如韩国LG等的终端客户，以客户批量发布的信息为主。感谢对我们的关注，也希望您能持续关注并支持新能源电动车的发展，谢谢。

　　问 投资者：公司在海外布局了哪些产能?有哪些海外的生产基地?

　　答 中伟股份 董事、副总裁陶吴：您好，暂时没有。谢谢!

　　问 投资者：冬天到了，部分地方的疫情又起来了，请问公司对疫情有什么防范措施吗?

　　答 中伟股份 董事长、总裁邓伟明：您好，公司严格按照国家要求，全方位对疫情进行管控。谢谢!

　　问 投资者：2020年1-6月，公司经营业绩同比呈较大幅度增长趋势的原因是什么?

　　答 中伟股份 董事长、总裁邓伟明：您好! 2020年1-6月，公司经营业绩同比呈较大幅度增长趋势，主要由于：一方面，公司核心产品均成功跻身全球领先的锂电池产业链，客户结构优质，受益于LG化学、特斯拉和厦门钨业等主要客户的增量采购，公司销售规模同比快速增长;另一方面，受益于规模效应的释放，公司降本增效显著，叠加部分原材料价格波动对经营业绩的有利影响，共同推动毛利率及净利率的提升。谢谢!

　　问 投资者：公司内部治理是否有需要完善的地方，完善点在哪里?

　　答 中伟股份 董事葛新宇：您好!公司已建立内部治理和内控制度体系，并配置专门法务、审计、财务、经营等专业团队，持续对企业的各类风险进行识别、监控、分析与管控，降低各类风险对企业的影响;同时公司将严格按照上市公司的要求进行规范运作，完善法人治理结构，强化合规意识，确保公司可持续发展。谢谢。

　　问 投资者：公司有没有参投的企业或者子公司准备上科创板的?

　　答 华泰联合证券 投资银行业务线 董事总经理 保荐代表人金巍锋：您好，公司暂时没有相关计划。谢谢!

　　问 投资者：公司有着怎样的技术优势?

　　答 华泰联合证券 投资银行业务线 总监、保荐代表人董瑞超：您好!公司始终坚持技术研发为第一驱动力，通过工艺、设备、管理不断提高综合产出、提高品质保障能力。其专注研发、快速反应、工艺设备协同的优势，为公司持续获得产业链中优质市场份额提供了重要支撑。在近年来的快速发展中，公司将高校基础研发、联合实验室、省级企业技术中心、企业研究院、研发车间构建成“五位一体”高效的研发体系，培养了经验丰富的研发团队，形成了系统性间歇式合成技术的产品，并在此基础上开发出独创的半连续式、半间歇式工艺产品，充分满足市场的需求，年开发与改进的新品数量超1,000种，各类产品已批量供货国内和国际知名客户。同时，公司加强材料的技术趋势分析及金属机理与结构的基础研究，确保了研发准确度和成果转化率。公司参与了《镍钴锰酸锂电化学性能测试放电平台容量比率及循环寿命测试方法》、《镍钴锰酸锂电化学性能测试首次放电比容量及首次充放电效率测试方法》、《镍钴铝三元素复合氢氧化物》等国家、行业标准的编写工作;公司研发成果“锂离子电池用高性能四氧化三钴的可控制备关键技术及产业化”荣获2018年中国有色金属工业科学技术一等奖;荣获2018年“贵州省技术创新示范企业”称号。公司拥有1个省级企业技术中心和2个市级科研中心，并建立了中伟研究院和产能4,000吨/年的研发车间。 截至目前，公司获得国内专利92项，其中发明专利40项。谢谢!

　　问 投资者：请问在废气电池回收业务上，公司和电池的原生产厂商谁更有议价权?

　　答 中伟股份 董事会秘书廖恒星：您好，关于电池回收业务，公司将在业务资质，技术进步，渠道建设等方面持续进步与完善，具体的采购商务条件以市场为导向，由各方协商确定，谢谢!

　　问 投资者：哪些知名企业采购了公司的产品和服务呢?

　　答 华泰联合证券 投资银行业务线 董事总经理 保荐代表人金巍锋：您好，凭借优异的技术研发实力、严苛的品质管控要求、快速的产业化能力，公司主要产品出货量稳居全球前三，且相关核心产品均成功跻身全球领先新能源汽车厂商及锂电池厂商，与LG化学、厦门钨业、当升科技、振华新材、天津巴莫等国内外主流正极材料客户建立了稳定合作关系。2020年3月，公司与特斯拉签定供货协议。未来，公司将继续秉承为客户创造价值的经营理念，以技术研发为核心驱动能力，为产业链头部客户提供技术和品质的全面保障，矢志成为全球最具价值的新能源材料综合服务商。谢谢!

　　问 投资者：碳酸锂的国内市场占有率有多少?

　　答 中伟股份 董事、副总裁陶吴：您好，我们不做碳酸锂。谢谢!

　　问 投资者：您认为公司本次发行的估值合理吗?

　　答 华泰联合证券 投资银行业务线 总监、保荐代表人董瑞超：您好!我们综合考虑公司的行业地位、核心竞争力、未来发展、IPO发行估值水平及当前市场情况，并根据证监会要求确定发行价格，发行定价合理。谢谢!

　　问 投资者：公司主营业务境外销售金额有多少?占主营业务收入比例多少?

　　答 中伟股份 财务总监朱宗元：您好!2017年至2020年一季度，公司主营业务收入中境外销售金额分别为20,198.91万元、111,320.56万元、209,894.41万元和64,903.72万元，占主营业务收入比例分别为11.22%、38.44%、40.18%和41.54%，境外销售占比逐年提升。谢谢!

　　问 投资者：很多人认为许多上市公司上市就是为了圈钱，你们怎么看待这么问题?

　　答 中伟股份 董事葛新宇：您好!公司上市的目的还是希望通过建立直接融资平台，把公司进一步做大做强，这才是我们融资的目的。我们希望建立一个可持续发展，能为股东带来可持续的投资回报。谢谢!

　　问 投资者：四氧化三钴行业发展概况如何?

　　答 中伟股份 董事、副总裁陶吴：您好，以四氧化三钴为前驱体材料，最终制造的钴酸锂电池，主要应用于智能手机、平板电脑、智能可穿戴设备等消费电子领域。根据IDC的统计，到2020年全球智能手机出货量将达19.2亿部、可穿戴设备出货量将达2.4亿部，稳定的下游需求将使得对钴酸锂电池需求平稳增长。根据GGII的统计，2017-2019年全球钴酸锂正极材料出货量分别为5.7万吨、6.7万吨和7.9万吨，保持稳定增长。受益于钴酸锂电池以及钴酸锂正极材料的稳定增长，四氧化三钴的出货量呈现稳中有增的趋势。根据GGII的统计，2019年全球四氧化三钴出货量为6.4万吨，预计到2025年全球四氧化三钴的出货量达到7.8万吨。谢谢!

　　问 投资者：公司准备如何实现成本的有效管理?

　　答 中伟股份 财务总监朱宗元：您好!加强成本控制与管理是公司持续提升业绩的重要保障，公司将通过规模化生产、提升产能利用率、原材料保量控制、循环原料一体化、加强精益管理挖潜降耗、提高资产周转效率等方面，多措并举，并激活机制，不断构筑公司的成本竞争力。谢谢!

　　问 投资者：公司属于重污染行业吗?针对各类污染的主要处理设施和处理能力如何?

　　答 华泰联合证券 投资银行业务线 总监、保荐代表人董瑞超：您好!公司不属于重污染行业。公司生产经营中涉及的环境污染物包括废气、废水、噪声、固体废物等。公司根据实际需要置备了必要的环保设施，环保设施运行状况良好，处理能力均满足排放量的要求，使得生产经营过程中产生的废气、废水、固体废 物及噪声得到了合理、有效的控制。谢谢!

　　问 投资者：高性能动力锂离子电池三元正极材料前驱体西部基地项目达产后，产能预计多少?

　　答 中伟股份 董事、副总裁陶吴：您好，该项目达产后新增形成6万吨/年三元前驱体产能。谢谢!

　　问 投资者：公司研发投入有多少?

　　答 中伟股份 董事葛新宇：您好!公司注重对研发的投入，在报告期内公司业务快速发展、经营业绩不断提高的同时，研发支出持续增长，体现出公司对技术投入的高度重视。2017年至2020年一季度，公司研发费用分别为6,932.26万元、10,787.05万元、17,547.02万元、6,512.12万元，占当期营业收入比例分别为3.72%、3.52%、3.30%、4.15%。谢谢!

　　问 投资者：公司如何看待行业竞争?

　　答 中伟股份 董事、副总裁陶吴：您好，良好的竞争对手通常能够创造来较好的行业氛围，进而促进整个行业的良性发展。对于我们来说，我们更加希望通过同行业之间的不断学习交流提高行业的整体水平和实力，同时促进公司不断提升自身的核心竞争力。谢谢!

　　问 投资者：你们将如何与媒体建立起相互信任的关系?

　　答 中伟股份 董事会秘书廖恒星：您好，我们将以诚信为基础，充分与媒体进行互动和沟通，坦诚对待各个媒体，相信用我们的真诚，我们会和媒体建立起相互信任关系的。上市后，我们非常乐意与媒体朋友沟通，接受媒体监督。谢谢!

　　问 投资者：本次募投项目是什么?

　　答 华泰联合证券 投资银行业务线 董事总经理 保荐代表人金巍锋：您好，本次募集资金投向为高性能动力锂离子电池三元正极材料前驱体西部基地项目和补充营运资金项目。谢谢!

　　问 投资者：公司在制定经营方针的时候，更多考虑的是短期收益还是长期发展?

　　答 中伟股份 董事、副总裁陶吴：您好，公司行业的特殊性，我们的经营方针都是专注于客户的中长期发展。谢谢!

　　问 投资者：为什么公司四氧化三钴销售收入在2019年增长近200%啊?

　　答 中伟股份 董事长、总裁邓伟明：您好，行业方面，终端消费电子行业对小型化、长续航锂电池产品的需求持续增长，拉动了高电压四氧化三钴产品的市场需求。产品方面，公司长期坚持以高电压四氧化三钴为研发重点，报告期内该类高端产品的销量持续提升，推动公司四氧化三钴销售收入快速增长。模式方面，2019年公司改为以自营销售为主要模式向厦门钨业等客户提供四氧化三钴产品，叠加终端需求上升，推动公司四氧化三钴销售收入的增长。谢谢!

　　问 投资者：公司综合毛利率有多少?

　　答 中伟股份 财务总监朱宗元：您好!2017年至2019年，公司综合毛利率分别为9.71%、11.43%、12.31%。谢谢!

　　问 投资者：公司在客户及规模上具体有怎样的优势呢?

　　答 中伟股份 董事葛新宇：您好!经过多年的发展，公司是LG化学三元前驱体原材料的核心供应商、厦门钨业四氧化三钴原材料的核心供应商，并已全面进入包括LG化学、宁德时代、比亚迪、三星SDI、ATL在内的全球领先锂离子电池产业链。同时，2020年3月，公司与特斯拉签定供货协议。鉴于新能源汽车厂商、锂离子电池厂商对正极材料及正极材料前驱体厂商的验证周期较长，一旦确立合作关系，不会轻易更换。因此，公司积累的优质客户资源成为公司持续发展的保障。根据GGII的统计，2019年公司在全球三元前驱体行业中出货量排名第二、四氧化三钴行业中出货量排名第三。截至2019年末，公司已形成了约6.5万吨/年的三元前驱体产能、1.5万吨/年四氧化三钴产能，生产能力全球领先，规模效应显著。谢谢!

　　问 投资者：影响公司收入的主要因素有哪些?

　　答 中伟股份 董事长、总裁邓伟明：您好，公司主要从事锂电池正极材料前驱体的研发、生产、加工及销售，主要产品包括三元前驱体、四氧化三钴，分别用于生产三元正极材料、钴酸锂正极材料。三元正极材料、钴酸锂正极材料进一步加工制造成锂电池，最终应用于新能源汽车、储能及消费电子等领域。公司对现有主要客户的持续开发和提升销售规模，以及不断寻求新的客户合作，是公司提升收入规模的主要途径，加强技术研发保持技术研发优势及对客户需求的快速反应能力，提高产品质量和竞争力，是公司提升客户满意度并提高收入的主要方式。同时，公司三元前驱体和四氧化三钴的销售收入受镍、钴、锰等金属材料价格的影响。谢谢!

　　问 投资者：你对公司的管理团队作何评价?

　　答 中伟股份 董事长、总裁邓伟明：您好!我对我们公司管理团队很有信心。成为公众公司后，在广大投资者的支持下，我们高管团队会更加努力工作，以稳健的经营和出色的业绩回报广大投资者。谢谢!