路演嘉宾介绍：

上海新炬网络信息技术股份有限公司 董事长 孙星炎 先生与投资者交流

上海新炬网络信息技术股份有限公司 副董事长 孙正暘 先生与投资者交流

上海新炬网络信息技术股份有限公司 董事、总经理 李灏江 先生与投资者交流

上海新炬网络信息技术股份有限公司 董事、副总经理、财务负责人 石慧 女士与投资者交流

上海新炬网络信息技术股份有限公司 董事会秘书 杨俊雄 先生与投资者交流

中国国际金融股份有限公司 投资银行部执行总经理、
半导体与集成电路行业组负责人 吴迪 先生与投资者交流

中国国际金融股份有限公司 投资银行部执行总经理 陈超 先生与投资者交流

路演现场

　　【网上路演交流内容剪辑】

　　问 投资者：请问公司所属行业具有怎样的区域性特征?

　　答 新炬网络李灏江：由于国内各地区的经济建设及城市化发展较不均衡，不同地区的信息化水平和信息化投入也存在较大差异。国内的IT产业及相关的IT数据中心第三方运维服务市场存在较强的区域特征。本行业的客户主要为大中型企事业单位，客户在经济发达地区及区域中心城市相对集中。华东、华南、华北等经济发达地区的IT数据中心业务发展相对其他地区更快、更成熟，这些经济发达地区也是企业开拓业务的重点区域。同时，由于该行业具有较强的客户粘性，提供服务的客户所在地相对固定。因此，该行业的发展具有一定的区域性。谢谢!

　　问 投资者：请问公司所属行业具有怎样的季节性特征?

　　答 新炬网络李灏江：因本行业主要客户以电信、金融、交通、政府等国有大中型企事业单位和政府机构为主，其内部受国有企业预算制度、集中采购制度等安排，以及政府部门受财政预算体制的影响，对于软件采购类或工程类项目通常在上半年制定需求计划，下半年进行项目实施和验收，因此来自行业客户的营业收入存在一定的季节性。

　　对于运维服务供应商所提供的运维服务，由于客户IT基础设施等软硬件的运行不存在季节性，针对客户的运维服务需要全年运行，因此运维服务商提供的运维服务本身不具备季节性特征。谢谢!

　　问 投资者：请问公司的上游行业包括哪些?

　　答 新炬网络李灏江：IT数据中心运维服务行业的上游行业为原厂软硬件产品提供商。上游行业的特点是原厂商在为最终客户提供产品的同时也提供配套的运维服务。因此IT运维管理企业与原厂商是竞争与合作并存的关系，共同服务下游客户。上游行业中的软件、硬件产品更新较快，其技术水平的升级直接推动本行业产品的更新换代，上述各细分领域内市场竞争较为充分，行业格局比较稳定，各类软件厂商和IT硬件设备厂商通过产品的不断更新以保持市场上主流产品的价格相对平稳。谢谢!

　　问 投资者：请问公司的上游行业包括哪些?

　　答 新炬网络李灏江：IT数据中心运维服务行业的上游行业为原厂软硬件产品提供商。上游行业的特点是原厂商在为最终客户提供产品的同时也提供配套的运维服务。因此IT运维管理企业与原厂商是竞争与合作并存的关系，共同服务下游客户。上游行业中的软件、硬件产品更新较快，其技术水平的升级直接推动本行业产品的更新换代，上述各细分领域内市场竞争较为充分，行业格局比较稳定，各类软件厂商和IT硬件设备厂商通过产品的不断更新以保持市场上主流产品的价格相对平稳。谢谢!

　　问 投资者：请简要介绍一下公司监事会的职权?

　　答 新炬网络杨俊雄：根据《公司章程》第一百四十一条的规定，监事会行使下列职权：

　　(1)应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见;(2)检查公司财务;(3)对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、《公司章程》或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议;(4)当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正;(5)提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会;(6)向股东大会提出提案;(7)依照《公司法》第一百五十一条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼;(8)发现公司经营情况异常，可以进行调查;必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担。谢谢!

　　问 投资者：针对此次IPO，公司有建立募集资金专项存储制度吗?执行情况如何?

　　答 新炬网络杨俊雄：感谢这位投资者的提问。公司已经制定了《上海新炬网络信息技术股份有限公司募集资金管理制度》，实行募集资金专户存储制度，保证募集资金的安全性和专用性。本次发行募集资金将存放于公司在银行设立的募集资金专户进行集中管理。谢谢!

　　问 投资者：请公司详细描述一下营销服务网络建设及升级项目的具体情况?

　　答 新炬网络杨俊雄：营销服务网络建设及升级项目拟在上海和广州各购置1处900平方米办公楼用作一级营销服务网点办公场所;在北京租赁1处900平方米办公楼用作一级营销服务网点办公场所，并对上述3网点进行装修。除购置办公场所外，公司拟租赁9个二级营销服务网点、16个三级营销服务网点场地，并进行相应装修。其中，二级营销服务网点平均面积为600平方米/家，三级营销服务网点平均面积为400平方米/家。

　　每个营销服务网点主要建设办公区、培训室、会议室等，并配备必要的办公设备。同时，为实现对全国各网点的统一管理，还将对企业现有业务管理系统进行升级改造，并购置ERP、CRM、OA等业务软件。谢谢!

　　问 投资者：请简要介绍一下营销服务网络建设及升级项目建设的可行性?

　　答 新炬网络杨俊雄：营销服务网络建设及升级项目建设的可行性主要体现为：(1)产业政策支持第三方运维服务行业的发展;(2)公司已有服务网络建设经验是公司未来营销网络拓展的基础;(3)公司丰富的IT数据中心第三方运维服务经验为营销服务网络业务拓展提供重要支持等等。谢谢!

　　问 投资者：请公司详细描述一下技术及产品研发中心建设项目的具体情况?

　　答 新炬网络杨俊雄：技术及产品研发中心建设项目拟在上海购买1,800平方米的研发办公、配套机房、展示、培训及会议等所需用房，并根据各项业务开展需求，对上述业务用房进行装修改造。

　　新炬网络根据其对近年来市场及客户需求调研，拟从以下四个方面开展相关技术研究：

　　(1)智慧运维管理平台产品相关技术研究

　　在公司现有的智慧运维管理平台基础上，建设新一代运维管理平台，提升运维管理的自动化、智能化水平，实现海量IT设备的高效管理。主要开发/升级内容包括IT系统软硬件设备监控、IT资产管理、智慧运维、可视化大屏展示、移动运维、运维大数据分析、智能预警预测等新技术、新能力、算法模型研究及预研开发。

　　(2)大数据日志分析管理平台产品相关技术研究

　　开展针对Hadoop、Flume、Storm、Spark、MySQL以及PostgreSQL、MongoDB等开源大数据软件技术，网络设备、主机(X86及传统小型机)、数据库(传统关系型数据库及NOSQL数据库)、中间件、云计算平台等软硬件设备的大数据日志搜索与查询、SPL、有效日志切割、数据安全等数据管理及日志分析技术研究。

　　(3)数据治理及资产管理平台产品相关技术研究

　　研发集数据采集、数据整合、数据服务、数据治理、数据运营、数据共享于一体的数据治理及资产管理产品，并开发相关数据分析工具、与市场主流企业管理系统的数据对接系统，挖掘企业数据价值，更高效地支撑企业业务经营发展。

　　(4)敏捷开发与持续交付管理平台产品相关技术研究

　　研发集项目管理、可视化流水线、代码管理、测试覆盖率度量和代码质量度量等功能服务于一体的敏捷开发与持续交付管理产品，通过整合优化系统交付过程，建立应用持续交付体系，从系统源码到版本上线全过程管控，度量交付过程中各项指标，从而打通从代码到服务的通道，提升应用质量，降低维护风险，让交付变得更加简单、高效。谢谢!

　　问 投资者：请问公司上下游行业与本行业的关系是怎样的?

　　答 新炬网络李灏江：本行业与上游行业是竞争与合作并存的关系。从合作方面而言，IT数据中心第三方运维服务商在上游供应商的软硬件产品基础上为行业用户提供IT基础设施运维服务，因此需要了解上游供应商的产品特性，并获取必要的技术支持。从竞争方面而言，本行业与上游行业最终都服务于用户，上游行业侧重于提供产品和技术，而本行业侧重于提供服务。同时，为了适应市场需求的变化，上游供应商除了提供软、硬件产品之外，也在积极拓展自身的业务领域。因此，上游行业与本行业也存在一定程度的竞争。

　　下游行业用户进行IT数据中心建设，需要获得本行业和上游行业的支持，并且这种需求随着企业信息化建设水平的提高呈现出日益复杂化、多样化的特性。随着下游客户的管理支撑系统以及业务运营系统相互关联的程度不断上升，下游客户对于信息技术运维管理的重视程度将日益增加，有利于本行业的持续发展。谢谢!

　　问 投资者：领导您好，请问公司的资产是否完整?

　　答 新炬网络孙正暘：公司由新炬有限整体变更而来，原新炬有限的资产全部由公司承继，主要资产已办理完毕相关更名手续。公司设立及此后历次增资，股东的出资均已足额到位。公司拥有自身独立完整的经营资产，与发起人资产产权明确、界限清晰。公司拥有独立的经营场所、注册商标、计算机软件著作权、经营性网站、相应域名以及其他资产的合法所有权或使用权，具备独立完整的研发、运营系统及配套设施。截至招股说明书签署日，公司的任何资产均未以任何形式被实际控制人及其控制的企业占用，公司亦不存在为实际控制人及其控制的企业、其他股东提供担保的情形。谢谢!

　　问 投资者：请简要说明公司的财务独立情况?

　　答 新炬网络孙正暘：公司设立后，已依据《中华人民共和国会计法》、企业会计准则的要求建立了一套独立、完整、规范的财务会计核算体系和财务管理制度，并建立健全了相应的内部控制制度，独立作出财务决策。公司设置了独立的财务部门，并按照业务要求配备了独立的会计核算体系。公司拥有独立的银行账号并独立纳税，与股东及其关联企业保持了财务独立，能够独立进行财务决策。公司独立对外签订合同，不存在与实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户的情形。谢谢!

　　问 投资者：请简要说明公司的机构独立情况?

　　答 新炬网络孙正暘：公司根据《公司法》《上市公司章程指引》等有关法律、法规和规范性文件的相关规定，按照法定程序制定了《公司章程》，建立了包括股东大会、董事会、监事会在内的法人治理结构，并设置了较为完善的组织机构，拥有完整的业务系统及配套部门。公司具有独立的生产经营和办公机构，完全独立于实际控制人及其控制的其他企业，不存在混合经营、合署办公的情况，实际控制人及其他任何单位或个人均未干预公司机构设置和生产经营活动。谢谢!

　　问 投资者：领导您好，请简要介绍一下公司业务的发展历程?

　　答 新炬网络李灏江：公司的子公司新炬技术成立于2006年，是新炬有限成立之前公司主要的业务经营主体，公司于2014年对股权架构进行了调整，将新炬技术变更为公司子公司。公司及其子公司新炬技术自设立以来，一直专注于IT运维服务行业，目前主要面向大中型企事业单位提供第三方运维服务与工程、原厂软硬件及服务销售、软件产品及开发。公司业务发展主要经历了以下三个阶段：

　　(1)2006年-2010年

　　在成立之初，新炬技术以成为“国内领先的数据库运维专业厂商”为目标。在原厂商合作方面主要以Oracle、IBM等传统软件厂商为主，并与其建立了紧密的伙伴关系;在客户方面，新炬技术主要以电信行业客户为主且业务集中在华南区域，重点开拓了广东移动、湖南电信等代表性客户。

　　(2)2011年-2015年

　　自2011年开始，新炬技术以成为“中国一流的系统软件服务商”为目标，业务范围稳步扩大，开始提供数据库以外的系统软件技术支持服务，包括软件测试、统一运维、数据资产管理服务及自动化运维平台研发等服务，在此期间先后通过ISO9001、ISO20000、ISO27001管理体系认证、CMMI3、ITSS、软件企业认定证书等。2014年新炬有限设立后，与新炬技术共同拓展IT运维业务，以电信行业丰富的运维经验为基础进行跨行业、跨区域的客户开发和拓展，先后成功开拓了上海银行、太平洋保险、南方航空、广州地税等重点客户，实现了从电信行业IT运维服务向金融、交通、政府等行业的拓展。与此同时，公司逐步开始全国范围内的业务拓展，先后在长沙、合肥、武汉等8个城市建立营销服务网点，建立起能够快速响应客户需求的本地化服务网络。

　　(3)2016年至今

　　2016年起，公司以“成就无边界多云全栈服务”为愿景，致力于以“企业级产品 本地化服务” 的双轮驱动模式为客户提供一站式整体运维服务。依托在第三方运维服务行业多年积累的丰富经验，公司开始重点开展智慧运维管理平台等相关产品的研发。公司先后通过了CMMI5级认证和高新技术企业认证，并取得多项技术专利与软件著作权。目前，公司拥有900余名各类IT服务工程师和技术专家，在全国十余个主要城市设立了分支机构，拥有了智慧运维管理平台(SIOPS)、应用性能管理平台(APM)、数据库性能管理平台(DPM)、SQL审核管理平台、大数据日志分析管理平台(IVORY)、数据治理及资产管理平台(DAMS)、敏捷开发与持续交付管理平台(GDEVOPS)等产品，为电信、金融、交通、政府等各行业企事业单位提供“服务 产品”模式的综合解决方案。谢谢!

　　问 投资者：请简要说明公司的业务独立情况?

　　答 新炬网络孙正暘：公司拥有独立的业务体系，能够面向市场独立经营，独立核算与决策，独立承担风险与责任。不存在以承包、委托经营、租赁或其他类似方式，依赖实际控制人及其控制的其他企业的资产进行经营的情况，不存在与实际控制人及其控制的其他企业之间存在同业竞争或显失公平的关联交易而使公司自主经营权的完整性、独立性受到不利影响的情形。谢谢!

　　问 投资者：请简要介绍一下IT数据中心运维服务市场概况?

　　答 新炬网络李灏江：IT数据中心是数据传输、计算和存储的中心，集中了各种软硬件资源和关键业务系统。IT数据中心包含支撑系统、计算机设备和信息服务三个逻辑部分，支撑系统是数据中心关键设备运行所需要的环境，包括供电系统、制冷系统、消防系统、监控设备等物理基础设施;计算机设备包括服务器、存储设备和网络设备;信息服务是依赖于IT数据中心底层支撑系统和计算机设备的服务能力。

　　IT数据中心运维服务的主体包括企业自身、原厂服务商和第三方运维服务商。企业通常会自建IT运维团队来处理简单的运维问题，而对于更加专业的问题则会交由专业的运维服务提供商来解决。原厂服务商中包括IBM、HP、Oracle、Dell等国际知名厂商，以及华为、浪潮、曙光、联想、蚂蚁金服等国内厂商和基于开源软件开发商业化发行版的软件厂商，如RedHat、星环科技等。IT国产化的大趋势导致国际厂商的垄断格局被打破，国内厂商的市场占比不断增加，其在运维服务领域也更加具有优势。

　　受新设IT数据中心数量快速增长和现有数据中心优化升级两大方面的影响，近年来我国IT数据中心运维服务市场保持高速增长。2017年我国IT数据中心运维服务市场规模达到1,732.1亿元，同比增长15.8%，预计2018-2021年内将保持14.1%的年复合增长率，到2021年整体市场规模将达到2,941.2亿元。谢谢!

　　问 投资者：您认为给股民最好的回报是什么?

　　答 新炬网络孙正暘：我个人认为，给股民最好的回报就是保持企业长期的健康发展，在兼顾好眼前利益的同时，追求公司的长期价值最大化。谢谢!

　　问 投资者：领导您好，请简要分析一下公司销售费用的变动情况?

　　答 新炬网络石慧：2017年度-2020年1-6月各期，公司销售费用分别为1,813.33万元、2,240.89万元、2,465.07万元和1,000.71万元。其中职工薪酬和业务招待费合计发生额平均约占销售费用的90%，同时该两项费用在期内占比的波动不大，呈小幅增长趋势，与公司营业收入的增长趋势相符合。

　　2017年度-2020年1-6月各期，销售费用中职工薪酬分别为1,260.17万元、1,496.32万元、1,641.01万元和748.49万元，增长的主要原因系从事销售工作的人员数量增加及薪酬水平的提升所致。公司业务招待费分别为346.69万元、577.52万元、654.18万元和192.40万元，2017年至2019年增长的主要原因系公司目前尚处于成长期，在业务成长、拓展业务的过程中产生了一定的业务招待费。2020年1-6月相对减少，系因疫情原因，公司减少了相应开支。谢谢!

　　问 投资者：请介绍一下公司监事会构成情况?

　　答 新炬网络杨俊雄：公司监事会由3名监事组成，包括2名股东代表监事及1名职工代表监事，监事会设主席1名。谢谢!

　　问 投资者：请简要分析一下近年来公司销售管理费用的变动情况?

　　答 新炬网络石慧：2017年、2018年、2019年及2020年1-6月，管理费用占同期营业收入的比例分别为22.82%、7.89%、8.61%及7.53%。2017年度-2020年1-6月，公司管理费用占同期营业收入的比例有所下降，主要是由于公司提升管理能力，采取较好的控费措施，在保持业务规模增长的同时控制管理费用的开销。管理费用中职工薪酬及股份支付占比较高，两项合计占比分别为75.91%、49.44%、46.71%及50.63%。

　　2017年管理费用占收入比重较高，主要原因为2017年公司实施第三阶段员工股权激励计划，计提股份支付金额4,860.16万元。谢谢!

　　问 投资者：请简要介绍一下公司董事会的决策程序?

　　答 新炬网络杨俊雄：《董事会议事规则》第十三条规定，董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开10日以前书面通知全体董事和监事。书面方式包括专人送出、传真或邮件方式。

　　《董事会议事规则》第十四条规定，代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事、1/2以上独立董事、监事会或总经理，可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后10日内，召集和主持董事会会议。

　　《董事会议事规则》第二十二条规定，董事会决议表决方式为：记名投票表决或举手表决。

　　董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下，可以用专人送达、邮寄或者传真方式进行并作出决议，并由参会董事签字。

　　《董事会议事规则》第二十三条规定，出席会议的董事应对所有列入会议议程的议案进行逐项表决，不得以任何理由搁置或不予表决。对同一事项有不同议案的，应以议案提出的时间顺序进行表决，根据表决结果作出决议。

　　公司《董事会议事规则》系根据《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》制定，符合《上市公司治理准则》及《上海证券交易所上市公司董事会议事示范规则》等公司治理方面的规范性文件关于董事会的公司治理要求，与上市公司治理的规范性要求不存在实质差异。谢谢!

　　问 投资者：请简要介绍公司战略委员会的构成及其职责?

　　答 新炬网络杨俊雄：战略委员会由三名董事组成，其中一名为独立董事。成员包括孙星炎、褚君浩及李灏江，孙星炎担任董事会战略委员会召集人。战略委员会的主要职责为：

　　(1)对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议;(2)对公司章程规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议;(3)对公司章程规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议;(4)对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议;(5)对以上事项的实施进行检查;(6)董事会授权的其他事宜。

　　战略委员会会议根据工作需要召开。会议由董事长或主任委员(召集人)提出，由董事会秘书于会议召开前七天通知全体委员。会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员(独立董事)主持。

　　战略委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行;每一名委员有一票的表决权;会议做出的决议，必须经全体委员过半数通过。谢谢!

　　问 投资者：请介绍一下公司董事会的运行情况?

　　答 新炬网络杨俊雄：自公司改制设立以来，董事会运行情况良好，公司通过召开董事会会议，对生产经营方案、高级管理人员的任命等事项进行审议，并做出了各项决定。自股份公司设立至今，公司共召开26次董事会会议。

　　上述董事会会议的召开、决议的内容及签署均符合《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定，不存在董事会、管理层等违反《公司法》《公司章程》及相关制度等要求行使职权的行为。谢谢!

　　问 投资者：请问主承销商对股票未来的走势如何判断?

　　答 中金公司吴迪：我们无法对新炬网络股价走势作出判断，祝您能够在投资新炬网络后获得理想收益。谢谢!

　　问 投资者：您好，请简要介绍一下公司所属行业的主管部门、监管体制情况?

　　答 新炬网络李灏江：根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》(2012年修订)，公司所处行业为软件和信息技术服务业。本行业的主管部门为中华人民共和国工业和信息化部以及各地的信息产业厅(局)，其主要负责产业政策的制定、推进产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化和工业化融合等。

　　行业内部的管理机构是各地的信息服务业行业协会，其宗旨是为会员提供服务，并代表会员提出涉及会员集体利益的意见，健全与政府的协商以及管理机制，维护会员的合法权益，保障行业内部的公平竞争，协调与会员有关的商务事项，增强信息服务企业的行业自律管理，促进信息服务行业的健康发展。除了上述信息服务业行业协会外，由于公司的主要客户涉及电信、金融、交通、政府等行业，公司在业务开展的相关过程中，亦会受到相关行业协会的监督管理。谢谢!

　　问 投资者：请问公司的人员是否独立?

　　答 新炬网络孙正暘：公司具有独立的劳动、人事、工资等管理体系及独立的员工队伍，员工工资发放、福利支出与股东单位和其他关联方严格分开。公司董事、监事、高级管理人员均按照《公司法》《公司章程》等有关规定通过合法程序产生，不存在超越公司董事会和股东大会作出人事任免决定的情况。公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员均不在公司实际控制人控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，不在公司实际控制人控制的其他企业领薪;公司的财务人员不在公司实际控制人控制的其他企业中兼职或/及领薪。谢谢!

　　问 投资者：请简要介绍一下公司董事会构成?

　　答 新炬网络杨俊雄：公司董事会由9名董事组成，其中包括3名独立董事。董事会设董事长及副董事长各1名。谢谢!

　　问 投资者：请问公司应收账款周转率情况如何?

　　答 新炬网络石慧：2017年度-2020年1-6月各期末，公司的应收账款周转率分别为2.90次、3.07次、2.67次、0.96次。同行业上市公司由于其业务结构不同，不同业务的平均应收账款账期不同，因此同行业上市公司应收账款周转率有差异。公司的应收账款周转率与同行业上市公司的平均水平基本持平。2020年上半年，公司的应收账款周转率相较于同行业上市公司的平均水平较低，主要受到公司业务结构与同行业上市公司业务结构差异的影响。公司业务以第三方运维服务与工程业务为主，客户以国有企业事业单位为主，业务回款受国有企业预算制度、集中采购制度等安排的影响，以及政府部门受预算体制的影响有一定季节性，通常为每年第四季度进行项目验收、合同执行完结及支付结算行为，公司的收入相应也受到一定的季节性因素影响。此外，由于公司第三方运维服务与工程业务收入占比较高，2020年1-6月该类业务收入占比为65.54%，此类业务通常按照服务期限平均分摊收入，且年中普遍未到结算期，因此在执行新会计政策时形成了较大的合同资产。按照新的会计准则，在不计算合同资产的情况下，公司应收账款周转率为1.92，略高于可比公司均值。近年来，公司不断加强对应收账款管理，制订了相应制度和政策确保款项及时收回。谢谢!

　　问 投资者：领导您好，请简要介绍一下公司的主营业务?

　　答 新炬网络李灏江：公司是一家以提供IT数据中心第三方运维服务及运维产品为主的IT系统软件服务商，面向大中型企事业单位提供第三方运维服务与工程、原厂软硬件及服务销售、软件产品及开发三类服务。公司聚焦企业级运维和数据资产管理市场，致力于通过“服务 产品”模式的综合解决方案，帮助客户提升运维效率和数据价值。谢谢!

　　问 投资者：作为公司的保荐人，在此次公司上市后还将面临什么样的工作呢?您认为能做的圆满吗?

　　答 中金公司吴迪：答：公司上市后，我们会按照监管部门的要求继续做好持续督导工作，我们相信在与公司领导协同努力下，一定能圆满完成。谢谢!

　　问 投资者：您认为新炬网络本次发行的估值合理吗?

　　答 中金公司陈超：我们通过综合考虑公司的行业地位、核心竞争力、未来发展、估值水平及当前市场情况，最终确定本次发行的价格。该价格充分反映了机构投资者认可公司的核心竞争力以及公司长期创造价值的能力，我们认为是合理的。谢谢!

　　问 投资者：请问保荐人对我们中小投资者有什么好的建议?

　　答 中金公司陈超：股市的风险始终存在，证券投资属于高风险的投资品种，受到各方面因素的影响，再好的公司也会出现股价波动。我们希望投资者能够具备基本的市场分析能力和企业判断能力，充分认识到市场风险、投资风险，选择经营稳健、具备核心竞争力和高成长性的上市公司股票。谢谢!

　　问 投资者：请简要介绍一下公司的下游行业包括哪些?

　　答 新炬网络李灏江：本行业的下游行业为电信、金融、交通、政府等对信息化建设有较高需求的大中型企事业单位和机构，客户基础非常广泛。下游行业的信息化建设已被列入国家信息化总体战略布局中，对本行业的发展具有较大的促进作用。谢谢!

　　问 投资者：能不能预测下网上中签率大概是多少?

　　答 中金公司陈超：网上中签率是根据网上发行数量和实际申购数量决定的，我们目前还无法判断，网上中签率的具体情况请各位投资者关注2021年1月12日的网上中签率公告，谢谢

　　问 投资者：您好，请简要介绍公司无形资产的情况?

　　答 新炬网络石慧：截至2020年6月30日，公司无形资产全部为电脑软件，其账面价值为111.39万元。谢谢!

　　问 投资者：请简要介绍公司的客户资源优势?

　　答 新炬网络李灏江：公司通过多年的经营和拓展，积累了数量众多的优质客户，目前客户群体已覆盖电信、金融、交通、政府等多个行业。

　　公司为了迅速积累客户资源，将服务销售业务和产品销售业务作为获取客户的有效手段，通过提供良好的客户体验和跟踪服务，有效增加了客户数量，为开展其他业务提供了良好的基础。同时，公司高度重视对已有客户的维护，使三类主营业务产生了较强的协同性。为了获取更高的客户粘性，近年来公司着力打造了“服务 产品”模式的综合解决方案，已经把越来越多的客户转化为长期服务客户。

　　公司基于IT服务行业特点，高度重视老客户维护工作。经过持续的深耕细作，公司与老客户保持稳定的合作关系，2017年度-2020年1-6月各期末老客户收入占比均达到90%以上。2017年、2018年，公司整体发展较快，主营业务收入增长率分别为31.93%、37.62%。2019年，公司逐渐进入良性的平稳发展期，整体营业收入增长率为5.01%，2017年度-2020年1-6月各期末老客户增长率与整体营业收入变化趋势一致。

　　2017年度-2020年1-6月各期末，公司服务的客户分别为2017年140家、2018年169家、2019年172家和2020年上半年146家，公司在获取和保持客户方面已经形成良好的正向循环机制。随着公司业务规模不断扩大，公司的客户资源优势将持续加强，为公司实现长远发展奠定了良好的基础。谢谢!

　　问 投资者：我们什么时候可以知道自己是否中签?

　　答 中金公司吴迪：请关注公司2021年1月13日公布的摇号中签结果公告，如中签，请在账户中留下足够申购资金，祝您中签。谢谢!

　　问 投资者：请问公司是否存在长期待摊费用?

　　答 新炬网络石慧：2017年度、2018年度，公司对办公场所进行装修，发生房屋装修费分别为121.74万元和10.42万元。截至2020年6月30日，公司的长期待摊费用全部为装修费，长期待摊费用余额为112.26万元，占非流动资产的比例为16.11%，占总资产的比例为0.20%。谢谢!

　　问 投资者：请简要介绍一下公司的技术研发优势?

　　答 新炬网络李灏江：公司致力于为客户提供“服务产品”模式的综合解决方案交付能力，秉持卓越领先的研发实力与敢为人先的创新精神，专注为企业提供一流的智慧运维管理、大数据日志分析管理、数据治理及资产管理和敏捷开发与持续交付管理等相关产品。截至2020年6月30日，公司已取得59项发明专利、103项软件著作权。

　　公司十分注重研发团队的建设，在广州、上海、杭州3个城市设立研发团队，截至2020年6月30日，拥有共计324名研发人员。此外，公司非常重视研发质量、服务、安全体系的建设，先后获得了高新技术企业认定、软件企业认定等资质，符合ITSS信息技术服务运行维护二级标准，并通过了CMMI5级认证。在日常开发中，公司遵循项目管理和软件工程的基本原则，严格将CMMI5级认证的各项要求应用到产品研发的各个环节中，持续优化研发过程、提高产品研发实力，有效的保证了项目的有序运作及产品的质量要求。谢谢!

　　问 投资者：请介绍一下公司的土地使用权情况?

　　答 新炬网络孙正暘：截至2020年6月30日，公司及下属子公司未拥有任何土地使用权。谢谢!

　　问 投资者：请简要分析一下公司主营业务增长的原因?

　　答 新炬网络石慧：2017年度-2020年1-6月，公司主营业务收入逐年增长，主要原因如下：

　　(1)不断加深与现有客户的业务合作，同时积极开发、拓展新客户

　　公司主营业务的逐年增长，主要得益于下游老客户需求的持续增长和新开发客户数量的不断增长。公司的客户主要为电信、金融、交通等行业的大中型企事业单位和各类政府机构，该类企业或机构具有良好的经济效益，购买力强、商业信誉良好，其业务发展大量依靠信息系统驱动，因此客户的IT建设和运维投入具有连续性和稳定性，客户对于IT数据中心建设、信息化的整合优化和后期运行维护需求持续扩大。此外，电信、金融、交通等行业大中型企事业单位和各类政府机构数量众多，IT数据中心规模庞大，为公司不断开发、拓展上述行业内及其他行业的新客户提供了广阔空间。

　　(2)不断拓展、完善产业服务线，提供“服务 产品”模式的综合解决方案

　　公司约60%的主营业务收入来源于第三方运维服务与工程。2017年度-2020年1-6月，第三方运维服务与工程收入规模呈逐年上升的态势，从2017年度的29,685.90万元上升到2019年度的32,124.48万元，复合增长率为4.03%。

　　2017年度-2020年1-6月，公司原厂软硬件及服务销售业务收入规模有较大幅度增长，从2017年度的6,442.54万元上升到2019年度的17,908.81万元，复合增长率为66.73%。原厂软硬件及服务销售业务系根据客户需求，公司延伸提供产品服务;或是公司以这项业务为抓手，不断拓展新行业、新客户。

　　在第三方运维服务与工程的基础上，公司近年来逐步开展了软件产品及开发业务，进一步拓展了业务规模，延伸了产业服务线。2017年度-2020年1-6月，软件产品及开发业务2017年度至2019年度三年复合增长率为56.33%，收入增长表现良好。

　　在未来经营过程中，公司将坚持“以提供IT数据中心第三方运维服务及运维产品为主的IT系统软件服务商”的业务定位。公司业务发展重心仍将以第三方运维服务与工程业务及软件产品及开发业务为主，同时开展原厂软硬件及服务销售业务作为有益补充。谢谢!

　　问 投资者：请问公司在市场中具有较强竞争力主要体现在哪些方面?

　　答 新炬网络孙正暘：公司在市场中具有较强竞争力，主要体现在：(1)公司拥有一流的服务团队及完备认证;(2)公司具有广泛优质的客户群体;(3)公司拥有“服务 产品”的IT运维综合服务能力。谢谢!

　　问 投资者：领导您好，请简要介绍一下当前IT数据中心运维服务的竞争格局?

　　答 新炬网络李灏江：IT数据中心运维管理的主体包括企业自身、原厂服务商和第三方运维服务商。企业通常会自建IT运维团队来处理常规的运维问题，而对于更加专业的问题则会交由专业的运维服务提供商来解决。下面主要就原厂服务商和第三方运维服务商展开相关竞争格局分析：

　　(1)原厂服务商：主要包括IBM、HP、Oracle、Dell等国际知名厂商，以及华为、浪潮、曙光、联想、蚂蚁金服等国内厂商和基于开源软件做商业化发行版的软件厂商，如RedHat、星环科技等。IT国产化的大趋势导致国际厂商的垄断格局被打破，国内厂商的市场占比不断增加，其在运维服务领域也更加具有优势。

　　(2)第三方运维服务商：随着IT数据中心运维市场的发展不断深入，引入的软硬件产品类型越来越多，企业对第三方运维服务的接受程度显著提高，IT数据中心第三方运维服务商已经逐渐成长为与原厂服务商势均力敌的力量。以专业的IT数据中心运维服务为核心业务的IT服务商包括天玑科技、海量数据、银信科技、新炬网络等。

　　我国IT数据中心第三方运维服务市场呈现高度分散的竞争格局，服务商数量众多，单个行业参与者在市场中所占份额较低。目前尚未有权威机构对IT数据中心运维服务市场企业进行排名，也未对各企业市场份额进行相关统计。谢谢!

　　问 投资者：请简要介绍一下公司的采购模式?

　　答 新炬网络孙正暘：公司主营向客户提供IT数据中心第三方运维服务。根据业务的需要，公司主要采购软硬件、原厂服务和第三方技术服务三类产品或服务。公司结合客户的需求和市场供应状况，以销售合同为导向进行采购。即公司与客户正式签署销售合同后，向合适的供应商采购项目所需的产品及服务。谢谢!

　　问 投资者：您好，请简要介绍一下公司未来的技术及产品研发计划?

　　答 新炬网络孙星炎：在技术及产品研发计划方面，公司将密切跟踪IT运维服务市场的最新发展方向和技术动态，把握客户应用需求，加大研发投入，不断提升公司的技术能力和创新实力。公司将以丰富的IT运维服务经验和最新的市场需求为基础，严格将CMMI5级认证的各项要求应用到产品研发的各个环节，持续优化研发过程、提高产品研发实力，保持公司的技术优势。

　　在技术及产品研发建设方面，公司将进行技术及产品研发中心的建设，重点着眼于智慧运维管理平台产品、大数据日志分析管理平台产品、数据治理及资产管理平台产品和敏捷开发与持续交付管理平台产品的相关技术研究。以上技术及产品研发的投入将为企业的进一步发展提供技术支撑，提高企业技术转化为成果的能力，提升企业在产品自动化、服务智能化等方面的核心竞争力，为企业未来经营业绩增长奠定坚实的技术基础。谢谢!

　　问 投资者：请问董事长对贵公司顺利上市有何感想?

　　答 新炬网络孙星炎：此次上市，为公司发展带来了新的机遇。我们会把握机会，继续努力，加快募集资金项目的实施，继续提升企业效益。可以说，此次发行为公司今后的发展提供了更广阔的舞台，同时也加大了公司经营管理的压力和难度，我们将进一步提升自身的经营管理能力，加快发展企业，以优秀的业绩回报广大投资者。谢谢!

　　问 投资者：请问未来公司将如何完善内部控制制度与管理体制?

　　答 新炬网络孙星炎：在公司治理层面，公司将继续完善法人治理结构，充分发挥股东大会、董事会、监事会等机构在公司决策及运营管理中的作用;明确决策、执行、监督等方面的职责权限，形成科学有效的职责分工和制衡机制。

　　在内部控制方面，公司将进一步完善内部控制体系建设，按照公司的各项内部控制制度和规定，规范公司的内部控制体系架构，使内部控制体系的要求得到有效运行。

　　在企业管理层面，公司将继续完善和优化战略规划、人力资源、财务管理等方面的制度框架体系及实施细则，提升公司管理能力和运营效率。在管理团队方面，选拔培养优秀管理人才，建立具有高度创新精神和协作意识的管理团队。谢谢!

　　问 投资者：您认为投资者关系管理对公司最大的好处是什么?

　　答 新炬网络杨俊雄："投资者关系管理"属于上市公司战略管理的范畴，它涉及金融、大众传播、市场营销等专业，旨在通过信息披露与交流，促进上市公司与投资者之间的良性关系，倡导理性投资，实现公司价值最大化和股东利益最大化，投资者关系管理理念的推广将有助于国内资本市场及上市公司的健康发展。谢谢!

　　问 投资者：请问以后在公司的互动平台中的留言能马上得到答复吗，一般要多久?

　　答 新炬网络杨俊雄：公司对投资者的问题非常重视，将会派专人在最短的时间内给予答复。谢谢!

　　问 投资者：领导您好，请问公司的发展战略是什么?

　　答 新炬网络孙星炎：紧随云计算、大数据等新兴技术和行业发展趋势，新炬网络将始终立足企业级IT运维服务市场，坚持以市场和客户需求为导向，专注IT数据中心第三方运维服务及运维产品，通过数据资产管理和大数据等业务的拓展帮助客户持续提升运维效率和数据价值。

　　公司以“成就无边界多云全栈服务”为愿景，致力于以“企业级产品 本地化服务”的双轮驱动模式为客户提供一站式整体运维服务。未来公司将以目前服务的行业和客户为基础，采用资本化运作、全国化拓展的方式，依靠服务能力、技术水平和人力资源的不断积累和提升完善，增强公司核心竞争力和可持续发展能力，把公司打造成为具备世界领先水平的IT数据中心第三方运维服务及产品提供商。谢谢!