路演嘉宾介绍：

中辰电缆股份有限公司 董事长---杜南平 在回答网上投资者提问

中辰电缆股份有限公司 总经理---姜一鑫 在回答网上投资者提问

中辰电缆股份有限公司 副总经理、董事会秘书---徐积平 在回答网 上投资者提问

中辰电缆股份有限公司 财务总监---刘志庆 在回答网上投资者提问

海通证券股份有限公司 保荐代表人---张辉波 在回答网上投资者提 问

海通证券股份有限公司 保荐代表人---刘丹 在回答网上投资者提问

中辰股份首次公开发行股票并在创业板上市网上路演现场图片

　　【网上路演交流内容剪辑】

　　问 投资者：对于线缆的成本控制，公司有何有效措施?

　　答 中辰股份 副总经理、董事会秘书徐积平：您好，主要措施如下：第一，严格执行”价格联动“报价机制;第二，严格控制采购成本;第三，加大优化生产工艺力度，努力控制材料消耗;第四，坚持绿色生产，降低能耗。谢谢!

　　问 投资者：公司薪酬调整制度是什么?

　　答 中辰股份 副总经理、董事会秘书徐积平：您好，公司实行定期薪酬调整制度，分为年度调整和个别调整，年度调整时间为每年7月，依据公司效益和员工绩效进行工资调整。个别调整包括薪酬级别内调整、晋升和晋级、降级调整。谢谢!

　　问 投资者：公司生产经营是否符合工信部相关政策?

　　答 中辰股份 副总经理、董事会秘书徐积平：您好，公司生产经营符合工信部的相关政策。公司在生产经营中，严格按照电线电缆产品的国家标准、行业标准进行生产，按照国家工业和信息化部发布的《关于促进电线电缆产品质量提升的指导意见》的要求提升公司产品质量。公司生产经营符合工信部的相关政策规定。谢谢!

　　问 投资者：2018年公司净利润增幅较大，原因是什么?

　　答 中辰股份 财务总监　刘志庆：您好，公司2018年度净利润较2017年度增长92.81%，主要原因为：一、2018年毛利率提升导致营业利润较2017年大幅增长;二、公司2018年度收到担保受偿款1,318.47万元并计入当期营业外收入，谢谢。

　　问 投资者：公司核心技术人员是否持有公司股份?

　　答 中辰股份 副总经理、董事会秘书徐积平：您好，为激励核心技术人员的研发热情，保证核心技术人员的稳定性，公司除日常研发奖励外，还引入了核心技术人员的持股机制。截至本招股说明书签署日，姜一鑫和许启发分别间接持有公司0.19%和0.04%股权。谢谢!

　　问 投资者：公司选择哪种上市标准?

　　答 中辰股份 副总经理、董事会秘书徐积平：您好，结合自身情况，公司选择适用《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的上市标准中的“2.1.2发行人为境内企业且不存在表决权差异安排的，市值及财务指标应当至少符合下列标准中的一项：(一)最近两年净利润均为正且累计净利润不低于5,000万元”。谢谢!

　　问 投资者：公司穿透计算的股东数是多少?

　　答 中辰股份 副总经理、董事会秘书徐积平：您好，根据《非上市公众公司监管指引第4号——股东人数超过200人的未上市股份有限公司申请行政许可有关问题的审核指引》的规定确认并穿透计算公司股东人数共为164名，其中自然人股东160名，已进行私募基金备案的股东3名，公益基金会1名。谢谢!

　　问 投资者：公司限制类、非限制类产品占营业收入的比例是多少，未来会怎么调整?

　　答 中辰股份 董事长杜南平：您好!报告期内，公司主营业务收入中35.59%来源于限制类产品，主要包括电压等级为6-35kV的中压交联聚乙烯绝缘电缆和电压等级为35-110kV的高压交联聚乙烯绝缘电缆，其他64.41%来源于非限制类产品。随着公司本次募投项目的建设实施，未来公司非限制类产品收入占主营业务收入的比例将会进一步提高。谢谢!

　　问 投资者：公司近几年有股利分配吗?

　　答 中辰股份 副总经理、董事会秘书徐积平：您好，公司近三年未进行股利分配。谢谢!

　　问 投资者：公司董监高及核心人员薪酬有哪些履行程序?

　　答 中辰股份 副总经理、董事会秘书徐积平：您好，公司董事、监事、高级管理人员的薪酬方案由薪酬与考核委员会提出提案，并提交公司股东大会或董事会审议通过后生效。谢谢!

　　问 投资者：持有公司5%以上股份的股东有哪些?

　　答 中辰股份 副总经理、董事会秘书徐积平：您好，本次发行前，除控股股东中辰控股外，直接持有公司5%以上股份的股东为天津新远景、张学民，分别持有发行人13.63%、5.24%的股份。谢谢!

　　问 投资者：公司有多少子公司?

　　答 中辰股份 副总经理、董事会秘书徐积平：您好，本公司现有5家子公司。分别是山东聚辰电缆有限公司、江苏聚辰电缆科技有限公司、江苏拓源电力科技有限公司、江苏润邦售电有限公司、上海中辰振球贸易有限公司。谢谢!

　　问 投资者：公司产品是否可用于新兴行业?

　　答 中辰股份 董事长杜南平：您好!公司产品除应用于传统的电力系统建设外，还应用于新能源发电、新能源汽车、轨道交通等新型领域，以及海底、极寒地区等复杂环境中。谢谢!

　　问 投资者：介绍下公司董事会组成及董事任期时间。

　　答 中辰股份 副总经理、董事会秘书徐积平：您好，本公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名。本公司董事的任职期间为2019年4月-2022年4月。谢谢!

　　问 投资者：公司参与过城市轨道交通建设项目吗?

　　答 中辰股份 总经理姜一鑫：您好，近年来公司参与的城市轨道交通项目包括无锡地铁1号线、武汉轨道交通二号线、武汉市轨道交通4号线、郑州地铁一号线、南宁市轨道交通1号线工程、深圳地铁龙岗线、无锡地铁3号线等重大工程。谢谢!

　　问 投资者：公司董事会有哪些专门委员会?

　　答 中辰股份 副总经理、董事会秘书徐积平：您好，公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，并制定了各专门委员会实施细则。谢谢!

　　问 投资者：近三年公司董监高及核心人员薪酬总额占公司利润总额的比重是多少?

　　答 中辰股份 财务总监　刘志庆：您好，2017年、2018年、2019年、2020年1-6月，公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人员从公司领取薪酬总额占各期公司利润总额的比重分别为2.78%、2.41%、2.35%、2.05%，谢谢。

　　问 投资者：公司部分客户与供应商重叠的原因是什么?

　　答 中辰股份 副总经理、董事会秘书徐积平：您好，报告期内公司与其他单位(主要是其他电线电缆生产企业)存在销售和采购的双向交易，主要是由于交易双方在不同产品类型上各自具有产品质量、产能、价格等方面的比较优势，通过互相采购和销售不同的产品，能够满足交易双方各自的需求。谢谢!

　　问 投资者：公司具体产品涵盖哪些领域?

　　答 中辰股份 董事长杜南平：您好!公司具体产品涵盖电力电缆(高、中、低压)、架空导线、架空绝缘电缆、轨道交通用电缆、风能用电缆、光伏系统用无卤PV电缆、矿用电缆、船用电缆、计算机电缆、控制电缆、各类耐火阻燃电缆、家电用电线、民用电线等电线电缆，以及110kV及以下冷缩、热缩电缆附件、插拔件、电力电缆保护套管等，产品广泛应用于电网建设、火力和水力发电、电气化铁路、城市轨道交通、新能源发电、石油/石化、冶金、船舶、家电、工程建筑等行业和国家重点项目。谢谢!

　　问 投资者：发行前公司总股本是多少?

　　答 中辰股份 副总经理、董事会秘书徐积平：您好，本次发行前公司总股本为36,680万股。谢谢!

　　问 投资者：今年会否考虑再收购一些公司或者扩展新的领域?

　　答 中辰股份 副总经理、董事会秘书徐积平：您好，公司目前没有收购公司及扩展新的领域的计划，请关注公司相关公告，谢谢!

　　问 投资者：公司核心技术产品有哪些?

　　答 中辰股份 董事长杜南平：您好!报告期内，公司核心技术产品为电力电缆、裸导线和电气装备用电线电缆。谢谢!

　　问 投资者：相关产品为什么被行业限制生产，需求怎么样?

　　答 中辰股份 总经理姜一鑫：您好，6千伏及以上(陆上用)干法交联电力电缆制造项目被列为限制类产能主要是由于电线电缆行业内企业对该项目的产能投入过剩，被列为限制类产能的目的是限制企业新增该类产能。干法交联生产工艺目前不属于落后或淘汰工艺，电力电缆主要需求方如国家电网公司、南方电网公司每年度的电缆集中招标采购中均对该类产品大量招标采购，市场需求旺盛。谢谢!

　　问 投资者：公司所在地的电线电缆发展水平如何?

　　答 海通证券 保荐代表人张辉波：公司所在的宜兴市是我国电线电缆产业最集中的区域之一，区域内配套成熟，企业技术水平、生产能力和市场开拓能力均处于全国领先水平。

　　问 投资者：公司所需化工原料的采购模式是什么?

　　答 中辰股份 总经理姜一鑫：您好，公司化工原料主要为绝缘料、屏蔽料和护套料等。化工原料的采购遵循货比三家，质优价廉的原则，通过向供应商询价的方式进行。由于化工原料占产品成本比重相对较低，且短期内价格波动幅度较小，集中批量采购具有一定的价格优势，并能有效节约运费，因此通常情况下公司每月对化工原料进行一次集中采购。谢谢!

　　问 投资者：电线电缆企业确定产品销售价格的依据是什么?

　　答 海通证券 保荐代表人刘丹：电线电缆企业通常根据合同签订情况，以铜、铝的即期或远期价格作为报价基础，加算其他辅料及加工费及目标毛利等确定产品的销售价格。

　　问 投资者：公司财务报表的编制基础是什么?

　　答 中辰股份 财务总监　刘志庆：您好，本公司财务报表以持续经营为编制基础，根据实际发生的交易和事项，执行财政部颁布的《企业会计准则》，符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了企业的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息，谢谢!

　　问 投资者：公司产品有哪些具体应用项目，能否列举几个?

　　答 中辰股份 总经理姜一鑫：您好，截至本招股说明书签署日，公司产品已成功应用于国家电网淮北-乌北750千伏输变电工程等特高压输变电工程、宁杭高铁等高速铁路工程、深圳地铁龙岗线等城市轨道交通工程、国电光伏有限公司200MW并网光伏电站项目等光伏发电项目、广州白云机场等机场建设项目，产品在一系列重大工程中得到应用。谢谢!

　　问 投资者：公司及控股股东与前十大客户是否有关联关系?

　　答 海通证券 保荐代表人刘丹：公司及控股股东与报告期内前十大客户之间不存在关联关系。

　　问 投资者：公司竞争地位变化呈现什么趋势，上升还是下降?

　　答 中辰股份 董事长杜南平：您好!报告期内，公司竞争实力不断增强。根据中国电器工业协会电线电缆分会和线缆信息研究院专家组成的中国线缆企业竞争力研究项目小组的共同评定结果，报告期内公司在国内电线电缆行业中的竞争实力排名总体呈上升趋势。谢谢!

　　问 投资者：公司控股股东及实控人持有股份有没有质押?

　　答 中辰股份 副总经理、董事会秘书徐积平：您好，截至本招股说明书签署日，控股股东及实际控制人直接或间接持有公司的股份不存在被质押或其他有争议的情况。谢谢!

　　问 投资者：公司参与过的风力发电工程有哪些?

　　答 中辰股份 总经理姜一鑫：您好，近年来，公司参与过大唐栖霞苏家店风电场一期工程、大唐招远金岭风电场一期工程、大唐平阴风电场三期工程、大唐海阳徐家店风电场一起工程、广东徐闻50MW风电项目、华润永定湖坑风电场项目、国电重庆狮子坪风电场工程、华润新能源河南内黄润风400MW风电项目、龙源电力天津龙源风力发电有限公司汉沽三期、大苏庄、汉南风电项目等重大风力发电工程。近年来，公司参与过大唐栖霞苏家店风电场一期工程、大唐招远金岭风电场一期工程、大唐平阴风电场三期工程、大唐海阳徐家店风电场一起工程、广东徐闻50MW风电项目、华润永定湖坑风电场项目、国电重庆狮子坪风电场工程、华润新能源河南内黄润风400MW风电项目、龙源电力天津龙源风力发电有限公司汉沽三期、大苏庄、汉南风电项目等重大风力发电工程。谢谢!