路演嘉宾介绍：

苏州昀冢电子科技股份有限公司 董事长、总经理 王宾 先生与投资者交流

苏州昀冢电子科技股份有限公司 董事会秘书 王胜男 女士与投资者交流

苏州昀冢电子科技股份有限公司 财务总监 于红 女士与投资者交流

华泰联合证券有限责任公司 业务五部负责人、执行总经理、保荐代表人 杜长庆 先生与投资者交流

华泰联合证券有限责任公司 投资银行业务线总监保荐代表人 钱亚明 先生与投资者交流

路演现场

　　【网上路演交流内容剪辑】

　　问 投资者：请问本次发行股数是多少?

　　答 华泰联合杜长庆：您好，本次发行数量不超过3,000万股(不含采用超额配售选择权发行的股票数量)，且不低于本次发行完成后股份总数的25%。谢谢!

　　问 投资者：请问本次发行将采取哪种发行方式?

　　答 华泰联合杜长庆：您好，本次发行采用战略投资者配售、网下向询价对象询价配售和网上资金申购定价发行相结合的方式或采用证券监管部门认可的其他发行方式。谢谢!

　　问 投资者：请问本次发行对象主要包含哪些?

　　答 华泰联合杜长庆：您好，本次发行对象包括：符合资格的询价对象和在上交所开设证券账户的中国境内自然人、法人等投资者。谢谢!

　　问 投资者：公司的期间费用由哪几部分构成?

　　答 昀冢科技于红：您好，期间费用包括：销售费用、管理费用、研发费用、财务费用。谢谢!

　　问 投资者：公司近几年的期间费用金额是多少?

　　答 昀冢科技于红：您好，报告期内，公司期间费用分别为3,811.23万元、9,494.28万元、10,222.60万元和5,174.52万元，占同期营业收入的比例分别为22.15%、24.47%、19.64%和19.47%。谢谢!

　　问 投资者：请简要概括下公司应收票据余额情况。

　　答 昀冢科技于红：您好，报告期各期末，公司应收票据余额分别为1,479.82万元、2,976.49万元、821.89万元和1,722.95万元，均为银行承兑汇票。谢谢!

　　问 投资者：请问公司应收账款情况如何?

　　答 昀冢科技于红：您好，报告期各期末，公司应收账款净额分别为4,554.83万元、10,502.24万元、19,120.41万元和15,767.84万元，谢谢!

　　问 投资者：请简要概括下公司固定资产情况。

　　答 昀冢科技于红：您好，报告期各期末，公司固定资产账面价值分别为5,572.92万元、14,552.73万元、19,211.99万元和22,815.54万元，占非流动资产总额的比例分别为87.47%、81.31%、83.35%和80.43%。谢谢!

　　问 投资者：请问公司领导，您对上市公司投资者关系管理如何理解?

　　答 昀冢科技王胜男：您好，上市公司投资者关系管理是指公司通过信息披露与交流，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平，以实现公司整体利益最优化，并保护投资者合法权益。谢谢!

　　问 投资者：请问公司近几年的负债情况如何?

　　答 昀冢科技于红：您好，2017年末、2018年末、2019年末和2020年6月末，公司负债总额分别为12,877.71万元、28,174.38万元、34,541.60万元和35,377.95万元，负债结构基本稳定，主要由流动负债构成，占比分别为94.78%、91.84%、95.95%和91.66%，非流动负债占比较低。谢谢!

　　问 投资者：请介绍下本次募集资金使用管理制度。

　　答 华泰联合钱亚明：您好，公司已就募集资金的管理与使用制定了《募集资金存放和使用管理制度》，对募集资金的存储、使用、变更、管理与监督等事项作了较为详细的规定。募集资金到位后将存放于专项账户集中管理，并在规定时间内与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议。公司将严格按照相关法律法规及公司《募集资金存放和使用管理制度》规范管理和使用本次募集资金。谢谢!

　　问 投资者：请问“生产基地扩建项目”拟用募集资金投入金额是多少?

　　答 华泰联合钱亚明：您好，“生产基地扩建项目”拟用募集资金投入金额是73,642.39万元。谢谢!

　　问 投资者：请问“研发中心建设项目”拟用募集资金投入金额是多少?

　　答 华泰联合钱亚明：您好，“研发中心建设项目”拟用募集资金投入金额是4,885.51万元。谢谢!

　　问 投资者：请问“生产基地扩建项目”是否已进行备案?

　　答 华泰联合钱亚明：您好，“生产基地扩建项目”已备案，备案号为：昆周投备案[2020]31号、昆周投备案[2020]42号。谢谢!

　　问 投资者：未来公司投资者关系管理的主要方式是什么?中小投资者有机会参加吗?

　　答 昀冢科技王胜男：您好，公司未来投资者关系管理可以通过接受投资者电话、信函、实地考察以及业绩推介会、媒体沟通会、投资者见面会、分析师年会、一对一路演、一对多路演等多种方式进行。所有的股东都可以参加公司组织的相关活动。谢谢!

　　问 投资者：管理上市公司与非上市公司的差别在哪里?公司高层做了哪些准备?

　　答 昀冢科技王胜男：您好，上市公司与非上市公司最主要的区别在于公司管理的透明度和公开度。我们将严格按照中国证监会关于法定信息披露的规章来执行，通过专业媒体、网络等多种形式及时向投资者通报。谢谢!

　　问 投资者：请问公司怎样保证信息披露的透明度?

　　答 昀冢科技王胜男：您好，为保证信息披露的合规性，增强公司透明度，保护投资者利益，公司按国家有关法律法规和交易所规则及公司章程执行基本的信息披露制度。谢谢!

　　问 投资者：请问公司对投资者关系管理做了哪些工作安排?

　　答 昀冢科技王胜男：您好，为切实规范公司运作，保护投资者尤其是中小投资者的合法权益，公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等有关规定，将制定上市后适用的《公司章程(草案)》、《信息披露管理制度》以及《投资者关系管理制度》，充分保障投资者尤其是中小投资者依法享有获取公司信息、享有资产收益、参与重大决策和选择管理者等权利。谢谢!

　　问 投资者：请问公司是否建立投资者沟通渠道?

　　答 昀冢科技王胜男：您好，公司已建立通畅的投资者沟通渠道，各位投资者可以通过电话、邮件、传真等各种合理可行的方式与我们取得联系。谢谢!

　　问 投资者：请问董事会秘书在投资者关系管理中主要负责哪些工作?

　　答 昀冢科技王胜男：您好，公司董事会秘书在全面深入地了解公司运作和管理、经营状况、发展战略等情况下，负责组织开展如下投资者关系管理工作：

　　1、负责策划、安排和组织各类投资者关系管理活动;

　　2、负责制定公司投资者关系管理的相关制度，并负责具体落实和实施;

　　3、负责对公司高级管理人员及相关人员就投资者关系管理进行全面和系统的培训，并在进行投资者关系活动之前，负责对公司高级管理人员及相关人员进行有针对性的培训和指导;

　　4、持续关注新闻媒体及互联网上有关公司的各类信息并及时反馈给公司董事会及管理层;5、协调和组织公司信息披露事项工作。

　　谢谢!

　　问 投资者：“研发中心建设项目”实施的必要性如何?

　　答 华泰联合杜长庆：您好，该项目实施的必要性体现在：(1)有利于公司提升研发实力，增强核心竞争优势;(2)有利于公司紧跟行业发展需求，缩短产品研发周期;(3)提高公司研发体系管理能力，培养和储备专业人才。谢谢!

　　问 投资者：“生产基地扩建项目”实施的必要性如何?

　　答 华泰联合杜长庆：您好，(1)扩大产能，满足不断增长的客户订单需要;(2)提升生产环境，降低公司持续运营风险的需要;(3)提高生产制造能力，满足下游客户对产品性能和质量的更高要求;(4)增强可持续发展能力，实现战略目标的需要。谢谢!

　　问 投资者：请问公司成立日期是什么时间?

　　答 昀冢科技王宾：您好，公司成立于2013年12月4日。谢谢!

　　问 投资者：请问公司何时整体变更为股份制公司?

　　答 昀冢科技王宾：您好，公司于2019年12月31日整体变更为股份制公司。谢谢!

　　问 投资者：请问公司设立以来，是否有重大资产重组情况?

　　答 昀冢科技王宾：您好，公司自设立以来不存在重大资产重组情况。谢谢!

　　问 投资者：请问公司是否存在在其他证券市场上市、挂牌情况?

　　答 昀冢科技王宾：您好，自成立至今，公司未在其他证券市场上市或挂牌。谢谢!

　　问 投资者：请问公司控股股东和实际控制人直接或间接持有发行人的股份是否存在质押或其他有争议的情况?

　　答 昀冢科技王宾：您好，截至招股说明书签署日，控股股东、实际控制人王宾直接或间接持有的发行人股份不存在质押或其他有争议的情况。谢谢!

　　问 投资者：请问其他持有发行人5%以上股份或表决权的主要股东有哪些?

　　答 昀冢科技王宾：您好，截至招股说明书签署日，除实际控制人王宾外，其他持有发行人5%以上股份的主要股东有苏州昀一、苏州昀二、苏州昀三、苏州昀四、郑向超和甘子英。谢谢!

　　问 投资者：公司股本中，是否有国有股份或外资股份?

　　答 昀冢科技王宾：您好，本次发行前，公司股东中不存在国有股东和外资股东。谢谢!

　　问 投资者：请介绍下董事会成员

　　答 昀冢科技王宾：您好，公司董事由股东大会选举产生，任期为3年，任期届满可连选连任。公司本届董事会由9名董事组成，其中3名为独立董事。谢谢!

　　问 投资者：报告期内公司有哪些重大资本性支出?

　　答 昀冢科技于红：您好，报告期内，公司的资本性支出主要围绕主营业务开展，重大资本性支出主要用于采购机器设备以及更新改造生产线等，2017年度、2018年度、2019年度和2020年1-6月，前述重大资本性支出金额分别为1,499.91万元、7,535.22万元和7,941.86万元和3,105.10万元。谢谢!