路演嘉宾介绍：

恒宇信通航空装备(北京)股份有限公司董事长 吴琉滨先生 在回答网上投资者提问

恒宇信通航空装备(北京)股份有限公司财务负责人 周芳女士 在回答网上投资者提问

中航证券有限公司 证券承销与保荐分公司董事总经理司维先生 在回答网上投资者提问

中航证券有限公司 证券承销与保荐分公司业务董事石运雷先生 在回答网上投资者提问

恒宇信通航空装备(北京)股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上路演现场图片

　　【网上路演交流内容剪辑】

　　问 投资者：请介绍一下贵公司股票上市日期?

　　答 中航证券 证券承销与保荐分公司董事总经理司维：你好，发行人发行结束后将尽快申请在深圳证券交易所创业板上市。谢谢!

　　问 投资者：请介绍一下公司是否存在因环境污染而被处罚的情况?

　　答 恒宇信通 董事长吴琉滨：公司生产经营活动符合国家环境保护方面的法律、法规和政策规定的要求，报告期内未发生重大环境污染事故，未发生因违反环境保护方面的法律、法规和规范性文件而被处罚的情形。谢谢!

　　问 投资者：请介绍一下公司董事会专门委员会的构成情况?

　　答 恒宇信通 董事长吴琉滨：公司董事会下设四个专门委员会，包括战略委员会、审计委员会、提名委员会以及薪酬与考核委员会。谢谢!

　　问 投资者：请介绍一下公司技术专利情况?

　　答 恒宇信通 董事长吴琉滨：公司共获得发明专利2项，在申请发明专利6项;软件著作权31项，公司依靠自身技术能力自主研发形成了军用图形显控模块设计技术、军用机载设备电源模块设计技术、基于FPGA处理器的光纤视频显控模块设计技术、基于龙芯平台的图形显示驱动程序设计、基于FPGA处理器的图形显示处理技术、多通道视频实时压缩技术、视频叠加融合技术等多项具备创新性的核心技术。谢谢!

　　问 投资者：请介绍一下公司是否存在向单一客户销售金额比例超过收入总额的50.00%的情况?

　　答 恒宇信通 董事长吴琉滨：公司存在向单一客户销售金额比例超过收入总额的50.00%的情况，主要因军用航空电子设备技术密度高、研发周期长、资金投入大，且涉及国防安全，其行业规划和研发生产都受到国家有关部门严格的集中管理和统筹安排，因此我国相关行业呈现出集中度高、专业分工性强的特点，即，基本由国有资本绝对控制，且集中于航空工业集团系统内的情况。谢谢!

　　问 投资者：请介绍一下公司上市后现金分红的时间及比例?

　　答 恒宇信通 董事长吴琉滨：在符合利润分配原则、在满足正常生产经营的资金需求情况下，保障公司正常经营和发展规划的前提下，公司原则上每年度进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。公司应保持利润分配政策的连续性和稳定性，在满足现金分红条件时，每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的20%。公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策。谢谢!

　　问 投资者：请介绍一下公司报告期内，控股股东、实际控制人违法、违规情况?

　　答 恒宇信通 董事长吴琉滨：控股股东、实际控制人报告期内不存在贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序的刑事犯罪，不存在欺诈发行、重大信息披露违法或者其他涉及国家 安 全、公共安全、生态安全、生产安全、公众健康安全等领域的重大违法行为。谢谢!

　　问 投资者：请介绍一下公司实际控制人避免同业竞争的措施?

　　答 恒宇信通 董事长吴琉滨：为避免未来与公司可能发生的同业竞争，保证公司长期稳定发展，维护公司全体股东的利益，公司实际控制人饶丹妮、王舒公向公司出具了《关于避免同业竞争的承诺函》。谢谢!

　　问 投资者：请介绍一下公司监事会建立情况?

　　答 恒宇信通 董事长吴琉滨：公司根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，制定了《监事会议事规则》。公司监事会严格按照法律、法规、《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定履行监督职责并行使职权。谢谢!

　　问 投资者：请介绍一下公司利润分配信息披露机制如何?

　　答 中航证券 证券承销与保荐分公司业务董事石运雷：公司严格按照有关规定在定期报告中详细披露利润分配方案和现金分红政策执行情况，说明是否符合本章程的规定或者股东大会决议的要求，分红标准和比例是否明确和清晰，相关的决策程序和机制是否完备，独立董事是否尽职履责并发挥了应有的作用，中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是否得到充分维护等。谢谢!

　　问 投资者：请介绍一下公司上市后利润分配政策的调整机制?

　　答 恒宇信通 董事长吴琉滨：公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，需调整利润分配政策的，应以股东权益保护为出发点，调整后的利润分配政策不得违反相关法律法规、规范性文件及本章程的规定;有关调整利润分配政策的议案需经公司董事会过半数独立董事且全体董事过半数表决同意。独立董事应当对利润分配政策发表独立意见。公司监事会对利润分配政策或其调整事项作出决议，必须经全体监事的过半数通过。股东大会审议调整利润分配政策相关事项的，应由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。公司应当通过网络投票等方式为中小股东参加股东大会提供便利。谢谢!

　　问 投资者：请介绍一下董事、监事、高级管理人员及其他核心人员及其近亲属间接持股情况?

　　答 恒宇信通 董事长吴琉滨：公司部分董事、监事、高级管理人员、其他核心人员通过淄博恒宇间接持有公司股份，淄博恒宇持有公司股权比例为9.29%。

　　问 投资者：请介绍一下新一代航电系统设备产业化建设项目用地情况?

　　答 恒宇信通 财务负责人周芳：您好!项目建设地点选在西安市高新区纬二十八路以北中交科技城高端产业集成区(一期)东区4、5号楼，为成熟建筑物的购买并进行装修改造，地理位置优越，交通便利。谢谢!

　　问 投资者：请介绍公司在其他证券市场的上市/挂牌情况?

　　答 中航证券 证券承销与保荐分公司业务董事石运雷：公司不存在其他证券市场的上市/挂牌。谢谢!

　　问 投资者：请介绍一下公司与本次发行有关的中介机构之间的关系?

　　答 中航证券 证券承销与保荐分公司董事总经理司维：你好，公司与本次发行有关的中介机构及其负责人、高级管理人员及经办人员不存在直接或间接的股权关系或其他权益关系。谢谢!

　　问 投资者：请介绍一下公司上市后三年的具体利润分配政策及股东分红回报规划?

　　答 恒宇信通 董事长吴琉滨：(1)公司充分考虑对投资者的回报，每年按当年实现的可供分配利润(合并报表)的规定比例向股东分配股利;公司优先采用现金分红的利润分配方式。(2)公司可以采用现金、股票或现金与股票相结合的方式分配股利。在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。(3)除公司有重大资金支出安排外，公司在当年盈利累计未分配利润(合并报表)为正的情况下，采取现金方式分配股利，每年以现金方式分配的利润在当年度利润分配中所占的比例不低于20%。谢谢!

　　问 投资者：请介绍一下公司坏账政策与同行业公司对比情况?

　　答 恒宇信通 财务负责人周芳：您好!公司与同行业上市公司的坏账准备政策及估计基本一致，仅账龄分析法中对坏账准备的计提比例有微小差异。结合公司的历史经验和对应收账款的管理，计提比例是基本合理的，谢谢!

　　问 投资者：请介绍一下公司报告期内利润总额情况?

　　答 恒宇信通 财务负责人周芳：您好!公司2017年、2018年和2019年及2020年1-6月利润总额分别为7,392.92万、2,346.26万、9,070.84万、6,351.44万，谢谢!

　　问 投资者：请介绍一下报告期内公司负债的主要构成?

　　答 恒宇信通 财务负责人周芳：您好!报告期内各期末，公司负债总额分别为27,001.37万元、17,025.94万元、17,200.12万元、12,802.54万元，均为流动负债，主要为应收票据及应付账款谢谢!

　　问 投资者：请介绍一下业务公司发展情况?

　　答 恒宇信通 董事长吴琉滨：公司设立初期主要从事数据链设备的改造和研制，完成了无线数据传输设备、短波电台数据传输设备以及实时指挥监控系统的改造、研制。其后，公司将业务逐步扩展到直升机机载多功能显控设备领域，2006年，公司研制成功某型直升机机载多功能显控设备，是我国第一个完成军方鉴定的军用直升机机载显控设备，填补了我国机载多功能显控设备的空白，公司已累计完成多个型号的研制任务，批量装配多个系列的军用直升机。同时，公司以自主可控为发展主线，对显控设备关键软硬件国产化进行了深入的研究和应用，并完成了“多功能显示器国产关键软硬件应用推进”任务，研制成功国内第一款关键软硬件均实现国产化，功能性能满足目前和后续发展需要的多功能显控设备。谢谢!

　　问 投资者：请介绍一下报告期内公司存货周转率情况?

　　答 恒宇信通 财务负责人周芳：您好!公司2017年度、2018年度和2019年度及2020年1-6月，公司的存货周转率分别问1.32次/年、 1.56次/年、1.42次/年、1.00次/年。谢谢!

　　问 投资者：请介绍一下关联交易是否存在损害公司利益的情形?

　　答 恒宇信通 董事长吴琉滨：报告期内，关联交易均按照公司相关制度履行了相应的决策程序，不存在损害公司利益的情形。谢谢!

　　问 投资者：请介绍一下公司业务独立情况?

　　答 恒宇信通 董事长吴琉滨：公司具有独立完整的研发、采购、生产、销售系统，不存在依赖股东及其关联方的情况，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在同业竞争或显失公平的关联交易。谢谢!

　　问 投资者：请介绍一下公司研发人员情况?

　　答 恒宇信通 董事长吴琉滨：截至2020年6月30日，公司在职员工101人，其中硕士9人，本科及以上学历占比79.21%，公司研发团队成员39人，占员工总数38.61%，其中11人为核心技术人员。谢谢!

　　问 投资者：请介绍一下公司治理架构?

　　答 恒宇信通 董事长吴琉滨：自公司整体变更为股份公司以来，按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司股东大会规则》、《上市公司章程指引》等法律法规及《公司章程》的规定，建立了由股东大会、董事会、监事会、高级管理人员组成的公司治理架构，形成了权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间权责明确、运作规范的相互协调和相互制衡机制。公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，为董事会重大决策提供咨询、建议，保证董事会议事、决策的专业化、高效化。谢谢!

　　问 投资者：请介绍一下公司治理架构?

　　答 恒宇信通 董事长吴琉滨：自公司整体变更为股份公司以来，按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司股东大会规则》、《上市公司章程指引》等法律法规及《公司章程》的规定，建立了由股东大会、董事会、监事会、高级管理人员组成的公司治理架构，形成了权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间权责明确、运作规范的相互协调和相互制衡机制。公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，为董事会重大决策提供咨询、建议，保证董事会议事、决策的专业化、高效化。谢谢!

　　问 投资者：请介绍一下公司董事会专门委员会的运行情况?

　　答 恒宇信通 董事长吴琉滨：公司制定了《审计委员会工作细则》、《战略委员会工作细则》、《提名委员会工作细则》以及《薪酬与考核委员会工作细则》，明确了各专门委员会的人员构成、职责权限、决策程序、议事规则等内容。公司董事会各专门委员会运行规范，依法忠实履行了《公司法》、《公司章程》、专门委员会工作细则所赋予的职权。谢谢!

　　问 投资者：请介绍一下公司董事会专门委员会的运行情况?

　　答 恒宇信通 董事长吴琉滨：公司制定了《审计委员会工作细则》、《战略委员会工作细则》、《提名委员会工作细则》以及《薪酬与考核委员会工作细则》，明确了各专门委员会的人员构成、职责权限、决策程序、议事规则等内容。公司董事会各专门委员会运行规范，依法忠实履行了《公司法》、《公司章程》、专门委员会工作细则所赋予的职权。谢谢!

　　问 投资者：请介绍一下公司高级管理人员的变化情况?

　　答 恒宇信通 董事长吴琉滨：2019年1月10日，公司第一届董事会聘任吴琉滨为公司总经理，郭小冬、靳宇鹏为公司副总经理，张娜为公司副总经理兼董事会秘书，王舒公为总经理助理、周芳为公司财务负责人。所增加高管，系公司整体变更为股份公司后完善公司治理需要。最近两年公司高级管理人员未发生离职等重大变化。2020年5月15日，公司召开第一届董事会第七次会议，免去饶红松先生生前董事长职务，选举吴琉滨为公司董事长，免去吴琉滨公司总经理职务，聘任王舒公为公司总经理。谢谢!

　　问 投资者：请介绍一下报告期内航空产品单价基本稳定，部分产品出现小幅价格差异的原因?

　　答 恒宇信通 财务负责人周芳：您好!报告期内，航空产品单价基本稳定，部分产品出现小幅价格差异，主要是因为：增值税税率变化的影响。报告期内，根据国家税收政策，报告期内，公司销售产品的增值税税率经历了 17%、16%、13%的变化。公司与客户通常商定价格为含税价，由于税率变化导致不含税单价有所差异;公司客户中存在既是客户又是供应商的情形，其中公司向航空工业集团下属某单位采购的模块存在应用于对其销售的航空产品中的情形，基于会计处理的谨慎性，公司对该模块部分的成本在相应的产品收入中进行抵消，据以净额列示，由此差额导致降低了部分产品的单价。谢谢!

　　问 投资者：请介绍一下公司实际控制人的其他企业情况?

　　答 中航证券 证券承销与保荐分公司业务董事石运雷：您好，截至目前，公司控股股东、实际控制人饶丹妮控制的其他企业为淄博恒宇。淄博恒宇持有公司418.05万股，持股比例为9.29%。淄博恒宇的合伙人均为公司员工，淄博恒宇系公司的员工持股平台，实际控制人为饶丹妮。谢谢!

　　问 投资者：请介绍一下公司上市后如何保障投资者依法享有获取公司信息的权利?

　　答 恒宇信通 董事长吴琉滨：公司上市以后，将严格遵循关于信息披露的各项准则与规定，明确规定信息披露的原则、内容、程序、信息披露的权限与责任划分、记录与保管制度及信息的保密措施，明确规定董事、监事、高级管理人员、董事会秘书等的披露职责和披露事项，并及时根据各类监管要求，规范年报、中报等财务报告和其他重大信息的披露行为，进一步加强与投资者之间的互动与交流，确保披露信息的公平、公正。谢谢!

　　问 投资者：请介绍一下新一代航电系统设备产业化建设项目技术情况及主要设备?

　　答 恒宇信通 财务负责人周芳：您好!项目使用的主要技术均为已有成熟技术以及在现有技术基础上的升级，主要依托目前公司的技术团队及研发成果。本项目设备投入7,793.24万元，占比60.23%。本项目购置设备主要包括两个方面：(1)基础技术工艺能力建设的设备购置，设备包括环境、电磁兼容、雷电等测试、检测设备;(2)软硬件设计相关的软件。谢谢!