2022年3月30日，浙江金道科技股份有限公司(股票简称：金道科技，股票代码：301279)进行了网上路演。金道科技实际控制人、董事长金言荣;金道科技总经理金刚强;金道科技董事会秘书唐伟将;金道科技财务总监林捷;国泰君安投资银行部董事总经理、保荐代表人薛波;国泰君安投资银行部执行董事、保荐代表人王胜等嘉宾参加了此次路演，与网上投资者进行了密切交流。

　　金道科技本次公开发行股票2,500万股，发行价格为31.20元/股，预计募集资金总额78,000.00万元，将用于新能源物流传动机械及液力传动变速箱建设项目、技术研发中心项目。

　　据悉，金道科技一直专注于工业车辆变速装置行业，主要从事各类叉车等工业车辆变速箱的研发、生产及销售。金道科技为客户提供工业车辆传动系统的整体技术解决方案，凭借先进的技术、过硬的产品质量以及优质的售后服务，赢得了国内外叉车整车企业客户的信赖，与杭叉集团、柳工、江淮银联、三菱重工、斗山叉车、台励福等著名叉车整车企业建立并保持了长期稳定的合作关系，是我国少数打入国际知名叉车厂供应链的公司。

网上路演推介致辞

　　金道科技实际控制人、董事长金言荣网上路演推介致辞

　　尊敬的各位投资者朋友们：

　　大家好!

　　欢迎各位参加浙江金道科技股份有限公司首次公开发行股票并在深交所创业板上市的网上路演活动。在此，我谨代表金道科技全体员工，向参加此次网上路演活动的网友们表示热烈的欢迎和衷心感谢!

　　浙江金道科技股份有限公司一直专注于工业车辆变速装置行业，主要从事各类叉车等工业车辆变速箱的研发、生产及销售。金道科技为客户提供工业车辆传动系统的整体技术解决方案，凭借先进的技术、过硬的产品质量以及优质的售后服务，赢得了国内外叉车整车企业客户的信赖，与杭叉集团、柳工集团、江淮银联、三菱重工、斗山叉车、台励福等著名叉车整车企业建立并保持了长期稳定的合作关系，是我国少数打入国际知名叉车厂供应链的公司。金道科技已在国内市场取得了超过20%的市场份额，在行业内具有明显的竞争优势。

　　公司核心产品为各类型的叉车变速箱，公司产品具有承载能力强、传动效率高、震动噪声低、运行平稳、结构紧凑等技术特点。公司坚持自主研发与持续创新，已具有较强的研发优势，公司先后被评定为浙江省科技型中小企业、浙江省级高新技术企业研究开发中心、浙江精品制造、浙江省“隐形冠军”培育企业等，并通过ISO9001:2008国际质量管理体系认证。截至2021年6月底，公司拥有24项发明专利和60项实用新型专利。

　　公司现占地150亩，建筑面积9万平方米，位于国家级绍兴袍江经济技术开发区，杭甬高速绍兴入口与绍兴市区连接线的中心地带，地理位置十分优越。公司募投新建“新能源物流传动机械及液力传动变速箱建设项目”建成后将提升自动化水平，打造对标国际一流水平的生产基地，迅速扩充产能的同时更好地服务海外客户，加快海外市场的拓展。

　　公司坚持“创新发展，诚信为本，质量第一，用户至上”的理念和宗旨，坚持“质量第一、始终如一地为顾客提供最满意的产品”的经营方针，创造价值，回馈社会，为客户提供最真诚的服务。

　　公司坚持“事业留人，待遇留人，文化留人”的方针理念，十分注重对科研人才的引进和培养。

　　公司坚持“规范体系管理，强化控制过程，品质造就信赖，满足顾客要求”的质量方针，凭借雄厚的技术力量、先进的生产工艺、完善的检测手段、可靠的产品质量及优质的服务，深受广大客户的青睐。

　　本次公开发行股票并上市，是金道科技发展历程中重要的里程碑，公司将借助资本市场的平台加速发展。

　　公司将一直遵循注重工艺的自主研发和技术积累，建立产业化技术平台，推进变速箱技术的发展。我们关注客户的需求，将质量至上贯穿于企业制造、销售和服务的各个层面，我们锐意创新为客户提供优质的产品和服务，致力于“打造叉车变速箱行业的标杆企业”。

　　所以希望接下来的问答环节，大家能踊跃提问，积极参与!再次感谢各位的关注，谢谢大家!

　　国泰君安投资银行部董事总经理、保荐代表人薛波网上路演推介致辞

　　尊敬的各位投资者朋友们：

　　大家好!

　　欢迎各位参加浙江金道科技股份有限公司首次公开发行股票并在深交所创业板上市的网上路演活动。在此，我谨代表本次发行的保荐机构、主承销商国泰君安证券股份有限公司，对参与本次网上路演的投资者朋友及网友们表示热烈的欢迎和衷心的感谢!

　　作为本次发行的保荐机构与主承销商，我们非常荣幸能够与金道科技共同成长。金道科技是专注于工业车辆传动领域，主要从事各类叉车变速装置研发、生产及销售的国家高新技术企业。公司深耕工业车辆传动领域多年，一直将创新视为自身持续发展的原动力，在前沿技术研发上保持着较高投入，目前已获得上百项发明及实用新型专利。凭借先进的技术水平、可靠的产品质量、及时的售后服务，公司与杭叉集团、柳工、永恒力等国内外知名企业建立了稳定的合作关系，与客户一同见证了叉车事业的蓬勃发展。未来，公司将持续推进技术创新和工艺提升，扩大国内领先优势、努力进军国际市场，致力于成为“全球领先的传动专家”。

　　公司本次股票发行募集的资金将用于新能源物流传动机械及液力传动变速箱建设项目及技术研发中心项目。随着募投项目的顺利实施，公司的核心竞争力和盈利能力将得到进一步提升。我们对金道科技的未来充满信心。

　　我们真诚地希望通过本次网上路演活动，各位网友能更加充分地了解金道科技的投资价值，共享优秀企业的发展硕果。

　　最后，我谨代表国泰君安预祝本次发行取得圆满成功!谢谢大家!

网上路演交流互动问答

　　【网上路演交流内容剪辑】

　　问 投资者：请介绍行业面临的机遇和挑战?

　　答 金道科技 实际控制人、董事长金言荣：您好! 1、行业面临的机遇 (1)良好的产业扶持政策提供发展机遇 (2)物流行业快速发展给行业提供了较大的发展空间 2、行业面临的挑战 (1)来自国际厂商的竞争 在叉车变速箱领域，以ZF为代表的国际厂商起步较早、技术水平先进、市场知名度高，在高端叉车变速箱领域一直保有较高的市场占有率。随着我国叉车行业的持续发展，下游客户对叉车技术水平的要求也在不断提高，国际厂商在中国市场不断渗透，将可能给我国本土叉车变速箱制造企业带来一定的竞争压力。虽然国内厂商凭借较高的性价比及较快的技术追赶速度，已在一定程度上具备与国际厂商竞争的实力，但在高端叉车变速箱领域达到国际先进水平，客观上仍需要时间。 (2)宏观经济形势复杂多变 工业制造业企业是叉车行业重要的客户群体，该类企业经营状况受宏观经济波动影响较大。近年来，国际经济形势复杂多变，国际贸易摩擦仍然存在继续加剧的可能，叠加新冠肺炎病毒疫情的不利影响，全球经济不确定性风险加剧。宏观经济形势的复杂多变，给下游工业制造业企业的发展经营带来了较大的不确定性，相应导致上游叉车及其零部件制造企业面临更大的挑战。谢谢。

　　问 投资者：目前公司在所处行业是什么样的地位?

　　答 金道科技 总经理金刚强：您好! 1、同类产品的市场售价情况及市场竞争形势 (1)同类产品均价不可比，且无公开市场价格叉车变速箱产品定制程度较高，同类产品的不同型号因产品结构、规格及配置等不同定价存在较大差异，因此同类产品的平均价格不具有可比性。 此外，由于发行人主要竞争对手为非公众公司，未公开披露其价格数据，且销售单价为商业机密，变速箱制造商会根据不同客户情况、不同型号情况采用差异化定价策略，故绝大部分产品市场上无可查询公开市场价格。 (2)与竞争对手相同型号产品的售价情况对比 根据信息披露，发行人、浙江中柴及中传变速箱均向杭叉集团销售JDS30A型号机械传动变速箱及YQX30A型号液力传动变速箱。两种型号均为三家公司向杭叉集团销售的主要型号，以浙江中柴为例，其2020年向杭叉集团销售的JDS30A型号、YQX30A型号变速箱金额占其当年度向杭叉集团销售总额的比例分别为52.88%及14.74%，合计67.61%。 (3)发行人主要型号售价及市场竞争形势发行人交易价格公允，发行人主要型号产品售价情况一定程度上反映了市场竞争形势。 2、各类产品的市场占有率情况 2018-2020年，报告期内发行人内燃叉车变速箱及电动叉车变速箱市场占有率均呈现增长趋势。其中，2019年发行人电动叉车变速箱的市场占有率增加较多，主要原因系发行人销售的电动仓储叉车变速箱数量大幅增加。2021年上半年，受制于产能，发行人市场占有率有所下降。 谢谢!

　　问 投资者：公司的变速箱产品属于主要营收来源，请问有被其他企业替代的可能吗?

　　答 金道科技 财务总监林捷：您好：(1)技术前景及不可替代性 从不同产品的技术替代来讲，伴随着电动叉车替代内燃叉车、液力传动替代机械传动的叉车行业趋势，未来电动传动系统及液力传动系统的技术将会成为行业的主流，发行人的研发方向也多集中于上述两个领域。近年来，叉车变速箱产品的整体技术在不断提高，特别是液力传动变速箱和电动叉车变速箱产品相关技术在不断发展。由于叉车行业客户在对于产品的可靠性和噪音要求方面越来越苛刻，因此对变速箱等叉车核心零部件的定制化需求越来越高。鉴于此，发行人不断提高自身的研发能力和技术储备以满足客户的产品开发需求，同时购置大量先进加工设备来保证客户对于产品的质量要求，这使得叉车行业客户与发行人之间的技术粘性越来越高，技术可替代性越来越弱。 (2)核心技术具有研发壁垒，不存在被快速迭代风险 发行人自进入叉车变速箱行业以来，即聚焦于为叉车主机厂提供稳定性高、品质可靠的各类叉车传动装置。为实现产品性能优质、质量稳定，发行人前期投入大量研发资源。在液力传动变速箱领域，发行人掌握了关键零部件的开发及制造能力，具备了电液控制技术、变矩器优化设计技术等多项核心技术。在电动变速箱领域，发行人通过噪音分析与控制技术、先进加工工艺等多项核心技术实现了产品高寿命、低噪音，并在电机一体化技术方面达到了较高的水平，形成了公司的核心竞争力。此外，发行人仍不断追求技术创新。一方面，在基础技术储备上，公司通常根据叉车变速箱行业的发展方向进行前瞻性技术研究，为公司长远发展提供技术储备。例如，公司把握了行业趋势，较早地在新能源叉车传动领域进行布局，目前已取得16项发明专利，具备深厚的技术积累及工艺沉淀，从而在近几年新能源叉车蓬勃发展的阶段，实现相关产品收入的快速增长。此外，发行人目前已经积累了较多优质国内及国际客户，在为优质客户同步研发的过程中，可优先获知行业新产品、新技术等前沿信息，从而保持技术先进性。例如，发行人针对液力传动变速装置刹车片易磨损难维护的痛点，在湿式制动领域进行布局;在发动机排放要求不断提高的背景下，对现有产品进行结构改造以满足叉车对变速箱PTO装置接口的需求。另一方面，在保持公司研发技术的前瞻性和先进性的同时，配合客户进行产品开发，实现公司产品与客户需求的良好融合。在产品定制化开发中，公司的不断丰富的基础技术储备保证了产品的同步研发能力，在产品开发中形成公司独有的专利技术，进一步加固技术壁垒;此外，产品的落地及应用性能也取决于核心零部件设计细节及加工工艺，需要研发人员与生产人员的有效协同。因此，公司鼓励全员创新，对员工在产品、制造、工艺等方面提出的合理化建议给予激励，鼓励不断总结推广新技术、新工艺、新操作方法，以发现人才、培养人才，为一线车间人员发挥经验优势进而推动工艺创新提供良好的氛围。报告期内，发行人推行生产技改、工艺改善项目180余项。 综上所述，发行人拥有较为成熟的技术研发水平，能够紧跟市场需求变化，且发行人行业领域具有一定的技术研发难度和技术壁垒，故发行人不存在技术快速迭代的风险。谢谢。

　　问 投资者：发行人在环境保护方面存在的处理方式?

　　答 金道科技 实际控制人、董事长金言荣：您好! 公司主要从事叉车变速装置的研发、生产和销售，所处行业为制造业下的“通用设备制造业”(行业代码为C34)，根据《上市公司环保核查行业分类管理名录》，不属于重污染行业。 1、生产经营中涉及的主要环境污染物 (1)废液治理 公司生产过程中产生的废水主要为表面清洗废水、喷漆清洗废水、除漆雾废水、洗涤塔喷淋废水及职工日常生活废水。其中，表面清洗废水、喷漆清洗废水、除漆雾废水、洗涤塔喷淋废水经企业污水处理站处理后基本回用于生产清洗，少量生产废水、粪便污水经化粪池处理、食堂废水经隔油池处理后与其他生活污水汇集，达标排入市政截污管网，最终送绍兴污水处理厂处理。 (2)废气治理 公司生产过程中产生的废气主要为油漆废气、液化石油燃烧废气。 生产车间喷漆工序产生的油漆废气，经过水帘式漆雾净化器处理，再通过高效除雾器与低温等离子净化处理，由引风机引至15米排气筒高空达标排放。烘干废气收集后通过冷却装置冷却后与喷漆废气一同接入高效除雾器与低温等离子净化处理，由引风机引至15米排气筒高空达标排放。 液化石油气燃烧产生的废气在符合《大气污染物综合排放标准》的限值内，通过车间局部通风系统及时排除废气。 (3)固体废弃物治理 公司生产过程中产生的固体废弃物主要包括切屑、金属边角废料、废包装材料、污水处理站污泥、废机油、废乳化液、漆渣、废包装桶以及办公生活过程产生的生活垃圾等。其中，废机油、废乳化液、漆渣、废包装桶在厂区内危废暂存间暂时存放，将各类危废分类贮存，收集后由具有资质的第三方环保公司进行处置，切屑、金属边角废料、废包装材料由废品回收部门回收进行利用，生活垃圾分类收集后由环卫部门清运，集中处理。 (4)噪声治理 公司噪声主要为卧式加工中心、立车、数控车床等设备运行时产生的噪声。企业已合理安排厂房布局，将生产设备布置在厂房中间，选用低噪声设备，对高噪声设备安装减震垫，加强设备的日常维护，保持设备处于良好的运转状态，保证厂界噪声稳定达标排放。 2、主要污染物处理设施正常运作 发行人一贯重视环保工作，根据实际需要配置了必要的环保设施，对于生产经营活动中产生的少量污水、废气、固体废弃物已妥善处理，对污染物采取了有效的防治措施，污染物的排放符合国家相关法规的要求。公司能够对影响环境的因素进行有效的管理和控制，取得了《排污许可证》(证书编号：91330600MA2BDP907J001X)，通过了ISO14001环境管理体系标准认证，符合国家和地方环保要求。 谢谢。

　　问 投资者：请介绍为实现业务目标和规划拟采取的具体措施?

　　答 金道科技 董事会秘书唐伟将：您好，1、技术研发与工艺升级计划 技术创新能力是公司可持续发展的基础，通过本次募集资金投资项目之一“技术研发中心”项目，公司将建成业内领先的产品研发、检测、试验、试制中心。依托先进的研发设施以及富有经验的高素质研发技术人员，公司将持续推进技术攻关工作，提升公司在叉车变速箱方面的技术能力以及工艺水平，在高端叉车变速箱领域实现突破，缩小与国际先进水平的差距，以更好地满足下游客户的需求，提升叉车产品的整体性能。 2、市场开拓计划 公司具备各类机械、液力、电动叉车变速箱的生产能力，主要客户包括杭叉集团、柳工、江淮银联、三菱重工、斗山叉车、台励福等著名叉车生产企业。一方面，公司将通过加强与现有的客户的沟通交流，深入参与客户新产品开发进程，同时提高售后服务水平，巩固双方现有合作关系。另一方面，公司将着力扩展国际客户群体，成为国际知名叉车生产商战略供应商，获得更多知名客户对公司技术、产品的认可，增强公司的品牌影响力。 3、产能扩张计划 报告期各期，公司产能利用率分别为123.30%、119.06%、123.49%及135.45%，处于较高水平，通过本次募集资金投资项目的建设，公司将新增新能源电动叉车驱动单元产能8万台/年、自动液力传动变速箱产能6万台/年以及湿式驱动桥产能2万台/年，新投入的产能将满足当前客户及未来新增客户的需求，尤其是快速增长的新能源叉车市场对变速箱的需求，有利于提升公司的市场占有率和市场地位，也有利于公司降低产品的平均成本，形成更明显的规模优势。 4、人才扩充计划 人才是公司持续创新的源动力，是公司发展的基本保障。公司将根据自身经营规模与未来发展战略，制定人力资源总体发展规划，构建并持续完善与业务发展相结合的人力资源管理体系，通过外部招聘、内部培养、竞争轮岗相结合的方式，重点引进、培养和储备兼具营销开拓与产品专业知识的复合型高端人才以及专业素质突出的技术工人，为公司未来可持续发展输送新鲜血液。同时公司将充分利用股权激励等有效措施，打造良好的绩效考核和激励机制，稳定核心团队。 5、借力资本市场 本次发行上市成功后，公司资本实力将得到进一步补充，资产规模将进一步扩大。公司将根据实际经营状况，充分发挥上市公司的渠道优势，适时采用股权、债权等方式进行融资，为公司的快速发展提供资金支持，不断提升公司的综合实力。同时，公司将结合自身情况、行业发展状况以及资本市场情况，适时选择优质企业进行兼并收购，延伸公司产业链，丰富产品结构，扩大生产能力，提高企业综合竞争力。谢谢。

　　问 投资者：募投项目新能源物流传动机械及液力传动变速箱建设项目的必要性分析?

　　答 金道科技 董事会秘书唐伟将：您好，(1)满足公司产能扩张需要，巩固公司领先地位 公司现有厂区空间和设备有限，随着下游市场规模的持续扩张以及客户开拓力度的不断加大，公司现有的生产方式、生产场地、生产设备已经难以满足生产规模继续扩大的需要，报告期各期，发行人产能利用率分别为123.30%、119.06%、123.49%及135.45%，均处于较高水平。本次募集资金投资项目通过新建生产厂房，并购置相关先进、高效的自动化智能制造和检测设备，同时加强熟练技术工人队伍建设，扩大公司的生产规模，能够满足快速增长的市场需求，并以此巩固公司在行业中的领先地位。 (2)完善叉车变速箱产品体系，适应市场需求 公司目前产品以液力传动变速箱和机械传动变速箱为主，同时也生产部分电动叉车变速箱。随着叉车技术的进步以及市场的发展，电动叉车在叉车市场中的占比持续提升，内燃叉车市场中自动变速叉车的占比也在不断提高。本次募集资金投资项目建成后，公司将新增电动叉车变速箱产能8万套/年，新增液力传动变速箱产能6万套/年，届时公司叉车变速箱产品体系将得到显著优化，产能结构与市场需求的匹配性大幅提升。 谢谢!

　　问 投资者：募投项目新能源物流传动机械及液力传动变速箱建设项目的可行性分析?

　　答 金道科技 董事会秘书唐伟将：您好，(1)国内叉车市场规模及客户需求不断增长 从下游市场整体来看，我国叉车销量增长趋势较快，市场前景向好。近十年间，我国叉车销量实现快速增长，2010年-2019年我国叉车销量复合增长率达11.28%。未来我国叉车市场销量仍然有望实现持续增长，主要驱动因素包括：①国内经济稳定增长，国内叉车保有量仍有提升空间;②以物流仓储为代表的下游领域快速发展，进而拉动叉车需求景气;③行业技术不断升级，电动化、智能化的新趋势带动叉车更新换代的需求;④叉车使用寿命有限，存量叉车在一定周期内带来更替需求;⑤人力成本上升，“机器换人”趋势显著。 从下游客户来看，客户的产能扩张将为公司带来大量新增订单需求：公司的第一大客户为杭叉集团，根据杭叉集团2020年8月披露的公开发行可转换公司债券预案，其拟募集资金总额不超过12亿元，其中拟投资8.42亿元用于建设“年产6万台新能源叉车建设投资项目”。报告期内，公司对杭叉集团的销售收入占营业收入的比例分别为55.66%、62.28%、68.37%及65.78%。以杭叉集团为代表的下游客户产能扩张，将为公司带来增量的市场机遇。 (2)国际市场大客户开拓战略持续推进根据中国叉车网参考MMH数据修订的2019年全球叉车制造商排行榜，全球前二十大叉车制造商中，中国公司占5席。目前，公司的客户群体仍主要是内资品牌。考虑到公司在技术工艺、成本控制等方面的优势，尚有一批优质的国际大客户可供开发。公司以“全球领先的传动专家”为企业愿景，致力于成为国际知名、国内领先的叉车变速箱制造商。近年来，公司持续开展与国际市场开拓相关的准备工作，包括意向接洽、新品研发等，截至目前已与丰田、三菱重工、斗山、凯傲集团、永恒力等国际知名企业建立合作，并取得了阶段性成果。随着国际市场开拓战略的持续推进，公司将在全球赢得更多市场份额。谢谢!

　　问 投资者：请介绍技术研发中心项目必要性分析?

　　答 金道科技 董事会秘书唐伟将：您好，(1)提升公司技术研发实力，丰富产品结构 叉车变速箱属于技术密集型行业，需要持续不断的技术创新，才能保持在业内的技术领先优势，从而降低产品的生产成本，保持产品的市场竞争力。凭借着技术领先优势和良好的产品品质，公司在国内叉车变速箱行业处于领先地位，产品获得了下游知名客户的广泛认可。技术研发中心项目建成后，公司将继续巩固现有研发优势，不断提升研发能力，同时丰富产品结构，以更好地满足下游客户更加多样化的需求，在激烈的市场竞争中立于不败之地。 (2)优化产品加工工艺，提高产品质量 公司叉车变速箱产品技术门槛高、设备投入大、工艺流程复杂，除了技术水平外，生产过程中的加工工艺也是影响最终产品性能和质量的核心因素。公司技术研发中心项目将引进先进的试制和检测试验设备，对生产流程中的各道工序进行监测和管理，针对实际生产加工过程中遇到的问题进行工艺改进，不断精益求精，优化生产过程中的加工工艺，努力提升产品的关键性能、可靠性及一致性，增强产品的市场竞争力。谢谢!

　　问 投资者：请作出技术研发中心项目可行性分析?

　　答 金道科技 实际控制人、董事长金言荣：您好，(1)丰富的技术积淀为项目奠定基础 公司深耕于叉车变速箱行业，自成立以来即专注于齿轮及变速箱产品的技术研发和工艺改进。公司一贯重视研发投入，立足行业发展趋势和客户定制需求开展研发活动，已形成涵盖机械变速箱、液力变速箱、电动变速箱及配件的完整产品技术体系，在齿轮设计及制造、机电一体化等方面具备丰富的技术积淀。截至报告期末，公司共有专利权101项，其中发明专利24项，实用新型专利60项，外观专利17项。公司的技术研发中心项目建设具备良好的技术基础。 (2)完善的研发体系为项目提供保障 公司结合自身行业特点，设立了组织架构完整的研发部门，形成了高效的研发制度和流程体系。公司采取“自主研发”的方式组织研发工作，开展研发项目评审、统筹研发计划、安排经费组织等，并进行有效管理核算、监督。此外，公司还设计有行之有效的研发激励机制，通过职位晋升、薪酬提升、奖金奖励、股权激励、表彰鼓励等机制，建立了一支由行业内资深技术专家、高级工程师等高级专业人才领衔的技术精湛、经验丰富、团结合作的研发团队。公司的技术研发中心项目建设具备良好的体系保障。谢谢。

　　问 投资者：请介绍发行人在稳定股价方面有何预案准备?

　　答 金道科技 董事会秘书唐伟将：您好，发行人股票挂牌上市之日起三年内，一旦出现发行人股票连续20个交易日的收盘价低于最近一期经审计的每股净资产(以下简称“启动条件”)(若因除权除息等事项致使上述股票收盘价与最近一期经审计的每股净资产不具有可比性，则上述股票收盘价应作相应调整)，发行人同意并承诺按下列方式增持发行人股份： (1)稳定股价的具体措施 ①自公司股票上市交易后三年内触发启动条件，为稳定公司股价之目的，公司应在符合《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》及《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》等相关法律法规、规范性文件的规定且不应导致公司股权分布不符合上市条件的前提下，向社会公众股东回购股份。 ②公司股东大会对回购股份做出决议，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，公司控股股东、实际控制人承诺就该等回购事宜在股东大会上投赞成票。在股东大会审议通过股份回购方案后，公司应依法通知债权人，向证券监管部门、证券交易所等主管部门报送相关材料，办理审批或备案手续，在完成必需的审批、备案、信息披露等程序后，公司方可实施相应的股份回购方案。 ③公司为稳定股价之目的进行股份回购的，除应符合相关法律法规、规范性文件之规定之外，还应符合下列各项： A、公司用于回购股份的资金总额累计不超过公司首次公开发行新股所募集资金的总额; B、公司单次用于回购股份的资金总额不低于人民币1,000.00万元; C、公司单次回购股份不超过公司总股本的2%;如上述第B项与本项冲突的，按照本项执行。 ④公司董事会公告回购股份预案后且在回购实施完毕前，公司股票收盘价格连续10个交易日超过最近一期经审计的每股净资产，公司董事会应作出决议终止回购股份事宜，且在未来3个月内不再启动股份回购事宜。 ⑤在公司符合本预案规定的回购股份的相关条件的情况下，公司董事会经综合考虑公司经营发展实际情况、公司所处行业情况、公司股价的二级市场表现情况、公司现金流量状况、社会资金成本和外部融资环境等因素，认为公司不宜或暂无须回购股票的，经董事会决议通过并经半数以上独立董事同意后，应将不回购股票以稳定股价事宜提交股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。谢谢。

网上路演结束致辞

　　金道科技总经理金刚强网上路演结束致辞

　　尊敬的各位投资者朋友们!

　　大家好!

　　浙江金道科技股份有限公司首次公开发行股票并在深交所创业板上市网上路演即将结束。今天与各位投资者和所有关心金道科技的朋友们相聚在此、真诚沟通，共同度过了一段愉快的时光。在此，我诚挚感谢各位投资者朋友们对金道科技的热心关注和殷切期望。同时也感谢全景网提供的交流平台和良好服务，感谢国泰君安证券等中介机构的专业服务。在大家的共同努力和支持下，本次路演取得了圆满成功。

　　今天，与各位网友朋友们就金道科技的经营情况、发展理念、战略规划、投资优势等多个层面的问题进行深入地交流与探讨，我们深深体会到作为一家公众公司，所要承担的使命与责任。上市后，我们将以更高的标准要求自己，不断提升自身经营管理水平，提高企业的市场竞争力，实现企业可持续发展，使金道科技成为一家值得大家信赖，具有长期投资价值的上市公司!

　　再次感谢广大投资者和社会各界朋友对金道科技的关心，你们的支持是我们发展的动力。我们将始终对广大投资者敞开沟通交流的大门，欢迎大家通过各种方式与我们保持联系。

　　最后，祝大家身体健康、万事顺意。谢谢大家!