2022年4月8日，苏州欧圣电气股份有限公司(股票简称：欧圣电气，股票代码：301187)进行了网上路演。欧圣电气董事长WEIDONG LU;欧圣电气董秘、财务总监柏伟;中泰证券保荐代表人周扣山;中泰证券保荐代表人孙晓刚;中泰证券项目负责人、保荐代表人张兆锋等嘉宾参加了此次路演，与网上投资者进行了密切交流。

　　欧圣电气本次发行股票数量为4,565.20万股，发行价格为21.33元/股，预计募集资金总额9.74亿元，将用于年产空压机145万台生产技术改造项目、研发中心改建生产技术改造项目。

　　据悉，欧圣电气主营业务为空气动力设备和清洁设备的研发、生产和销售，主要产品为小型空压机和干湿两用吸尘器。公司秉承“成为空气动力设备和清洁设备行业领导者”的企业理念，坚持精益化、规模化、国际化的战略，充分发挥销售渠道优势、产品研发设计优势、规模化生产、业内领先的快速反应能力、完善的质量控制体系优势，为下游客户提供高质量、高附加值小型空压机和干湿两用吸尘器产品。

网上路演推介致辞

　　欧圣电气董事长WEIDONG LU网上路演推介致辞

　　尊敬的各位嘉宾、投资者、朋友们：

　　大家好!

　　我们非常高兴有机会通过网络平台，就苏州欧圣电气股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市进行即时的网上交流。首先，我谨代表公司董事会、管理层以及全体员工，向长期关心、支持欧圣电气的各位投资者和各界朋友表示衷心的感谢!希望通过今天的交流，能使大家对欧圣电气有一个更深入的了解!

　　欧圣电气主营业务为空气动力设备和清洁设备的研发、生产和销售，主要产品为小型空压机和干湿两用吸尘器。公司是国内综合优势领先的空气动力设备和清洁设备制造商之一，是江苏省科技厅、财政厅、税务局联合认定的“高新技术企业”。

　　欧圣电气凭借较强的研究开发和自主创新能力，公司拥有 62 项发明专利，106 项实用新型专利，63 项外观设计专利。欧圣电气凭借多年的研发和设计能力、稳定的产品质量和规模化的生产优势，公司积累了稳定的客户渠道和资源，保证了苏州欧圣在可预见的未来能保持良好的盈利能力和产品线扩张能力。

　　公司将以本次发行和上市为契机，通过募集资金投资项目的顺利实施，进一步扩大市场占有率与影响力，提升与巩固公司行业领先地位，以最饱满的热诚和最好的服务，与广大客户共商发展，共展鸿图!

　　通过今天的交流，我们希望各位投资者都能客观、全面地了解欧圣电气，也能够更准确地把握欧圣电气的投资价值和投资机会，并给予欧圣电气持续关注和支持!我们也会充分听取投资者们的意见，不断推动公司的创新发展，相信在广大投资者高度信任和大力支持下，欧圣电气的发行工作必将圆满完成。

　　最后，再次感谢投资者朋友、社会各界对欧圣电气的关心，你们的积极参与，就是对我们最大的支持与鼓励。欧圣电气上市后，将一如既往地不断提升企业竞争力，提高企业经营管理水平，提升企业盈利能力，反哺社会、回馈投资者!

　　谢谢大家!

　　中泰证券保荐代表人周扣山网上路演推介致辞

　　尊敬的各位嘉宾、各位投资者、朋友们：

　　大家好!

　　首先，我谨代表中泰证券股份有限公司，对所有参加苏州欧圣电气股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上路演推介活动的各位嘉宾和投资者表示热烈的欢迎和衷心的感谢!

　　欧圣电气是国内综合优势领先的空气动力设备和清洁设备制造商之一。

　　欧圣电气拥有一支具有高素质、年轻化、极具活力、不断创新的团队。公司主要拥有干湿两用吸尘器、小型空压机系列产品等多种机电类产品的设计、开发、生产、组装能力，同时拥有完善的质量管理体系保证产品品质，产品主要销往美国、加拿大等国家和地区。

　　作为欧圣电气首次公开发行股票的保荐机构和主承销商，在与欧圣电气合作的过程中，我们见证了公司在发展过程中取得的骄人业绩，也亲身感受到了公司管理层高效务实的执行力、深厚扎实的专业能力和高瞻远瞩的战略眼光。此次迈入资本市场，相信欧圣电气必将抓住这一历史性机遇，进一步增强盈利能力和综合竞争力，为投资者带来丰厚的投资回报。

　　作为保荐机构和主承销商，我们将一如既往地履行保荐职责和持续督导义务，勤勉尽职，持续陪伴欧圣电气不断发展壮大，并对欧圣电气的未来发展充满期盼!

　　我们真诚地希望通过本次网上路演推介活动，让广大投资者能够更加深入地了解欧圣电气，从而更准确地把握欧圣电气的投资价值和投资机会!我们相信欧圣电气能够通过自己脚踏实地的不懈努力给广大投资者交出一份满意的答卷，以优良业绩回报股东，回报社会，回报投资者。

　　最后，预祝苏州欧圣电气股份有限公司首次公开发行股票网上路演圆满成功!谢谢大家!

网上路演交流互动问答

　　【网上路演交流内容剪辑】

　　问 投资者：请介绍下公司制定的发展规划与目标?

　　答 柏伟：尊敬的投资者您好!未来三到五年内，公司将不断加大研发投入、引进高技术人才、加强技术创新、完善各项管理制度和内部控制机制，将更多高技术含量、高附加值、适应市场需求的小型空压机和干湿两用吸尘器产品推向市场。公司将不断增强国内外市场开拓能力和市场快速响应能力，进一步优化公司产品结构，适时向吹地机、工业风扇等清洁设备和空压机下游配套的气动工具、气动附件延伸，并通过技术创新推出更加符合市场需求的护理机器人等高端前沿产品，提升公司品牌影响力及主营产品的市场占有率。谢谢!

　　问 投资者：请介绍下公司的资产周转能力?

　　答 柏伟：尊敬的投资者您好!感谢您的提问!公司报告期内，应收账款周转率分别为6.31次、6.46次、8.09次及4.06次。总体而言，公司在业务规模扩张的同时，进一步加强了客户信用监管水平，使得公司应收账款周转率处于稳步提升状态，与同行业可比上市公司的应收账款周转率差异较小。报告期内，公司的存货周转率分别为6.07次、4.87次、5.85次及2.89次，高于同行业可比上市公司，公司主要采用“订单生产”模式，体现了公司较高的存货管理能力。谢谢!

　　问 投资者：请介绍下公司产品的质量控制情况?

　　答 WEIDONG LU：公司重视产品质量控制，已建立起健全、科学的现代化管理制度，通过了ISO9001质量管理体系认证，建立了有效的产品管理体系，有效提升了生产效率，提高了产品质量和管理水平。公司产品已通过全球 CB 认证，美国ETL认证，加拿大CSA认证，欧盟CE认证、EMC 认证、RoHS 认证、GS 认证、LVD认证、MD认证、SPVD认证，澳大利亚SAA认证，日本PSE认证，中国CCC认证等在内的多项国际和国内标准认证。

　　问 投资者：请介绍下公司关联交易履行的程序?

　　答 张兆锋：尊敬的投资者，感谢您的提问!报告期内，公司发生的关联交易均已履行了《公司章程》等规章制度的相关规定。

　　公司董事会、监事会审议通过了《关于确认公司报告期内关联交易事项的议案》，公司董事会、监事会对上述议案发表了意见，认为公司报告期内发生的关联交易是公允的、合理的，不存在损害公司及其他股东利益的情况。公司报告期内发生的关联交易，均已按照公司当时的有效章程及决策程序履行了相关审批程序。谢谢!

　　问 投资者：请介绍一下公司主营业务、控制权的稳定情况?

　　答 周扣山：公司主营业务、控制权、管理团队稳定，最近2年内主营业务和董事、高级管理人员均未发生重大不利变化;控股股东、实际控制人所持公司股份的权属清晰，最近2年实际控制人未发生变更，不存在导致控制权可能变更的重大权属纠纷。谢谢!

　　问 投资者：请介绍下公司的资产周转能力?

　　答 柏伟：尊敬的投资者您好!感谢您的提问!公司报告期内，应收账款周转率分别为6.31次、6.46次、8.09次及4.06次。总体而言，公司在业务规模扩张的同时，进一步加强了客户信用监管水平，使得公司应收账款周转率处于稳步提升状态，与同行业可比上市公司的应收账款周转率差异较小。报告期内，公司的存货周转率分别为6.07次、4.87次、5.85次及2.89次，高于同行业可比上市公司，公司主要采用“订单生产”模式，体现了公司较高的存货管理能力。谢谢!

　　问 投资者：请介绍下独立董事对关联交易的意见?

　　答 孙晓刚：尊敬的投资者，您好。谢谢您的关注。

　　公司独立董事郭宏、蒋关义、李远扬对公司报告期内与关联方的关联交易事项发表如下意见：

　　公司报告期内发生的关联交易遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，有关协议或合同所确定的条款是公允的、合理的，关联交易的价格依据市场定价原则或者按照使公司或其他股东受益的原则确定，不存在损害公司及其他股东利益的情况。公司报告期内发生的关联交易，均已按照公司当时的有效章程及决策程序履行了相关审批程序。

　　谢谢。

　　问 投资者：请介绍一下公司财务独立情况?

　　答 孙晓刚：尊敬的投资者，感谢您的提问!公司已建立独立的财务核算体系、能够独立作出财务决策、具有规范的财务会计制度和对子公司的财务管理制度;公司未与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户。谢谢!

　　问 投资者：请介绍下公司主营业务的毛利率水平?

　　答 柏伟：尊敬的投资者您好!报告期内，公司主营业务毛利率分别为23.94%、34.69%、38.28%及33.96%，公司2019年和2020年毛利率增幅较大，主要原因系公司获得授权的高端品牌产品销售规模和占比提高，产品附加值和毛利率较高;同时，公司DDP贸易方式的销售占比提高，公司支付境外运保费和清关税费，产品价格相应提高。谢谢!

　　问 投资者：请介绍下公司未来的具体发展措施?

　　答 柏伟：尊敬的投资者您好!未来三年，公司将在现有业务的基础上，充分利用公司的核心技术、客户资源、研发团队等优势，不断巩固、扩大小型空压机和干湿两用吸尘器市场占有率，具体发展措施包括：

　　1、技术开发与创新

　　公司将高度重视技术开发与创新，继续坚持自主创新的模式，创新机制，为技术人员创造良好的工作条件和环境。

　　公司将在现有的“Intertek卫星实验室”基础上新建公司研发中心，引进国际先进的研究实验设备与检测设备，并引进专业技术人才，将研发中心建设成为集技术研发、功能试验、外观设计等为一体的空气动力设备和清洁设备产品研发试验平台，为公司奠定研发基础。

　　2、市场开拓和客户维护

　　司将持续进行市场开拓和营销渠道建设。ODM业务方面，公司将继续加大优质客户的开发力度，提高优质客户的销售量;品牌授权业务方面，公司将进一步深化和维护与知名品牌授权商的合作关系，进一步扩大品牌授权的品牌范围、品牌授权的市场区域;OEM方面，公司将进一步加强与高端品牌业务合作关系;OBM业务方面，公司将逐渐扩大自身品牌“STEALTH”、“ALTON”、“欧圣”的市场影响力。

　　3、产品开发

　　公司将扩大公司的产品品类延伸与开发。对于清洁设备品类，公司将立足干湿两用吸尘器市场竞争优势，适时向吹地机、工业风扇等清洁设备延伸;对于空气动力设备品类，公司加大向小型空压机下游配套的气动工具、气动附件延伸。此外，公司将通过技术创新推出更加符合市场需求的护理机器人等高端前沿产品。

　　4、国际化战略

　　公司将充分利用销售渠道优势，凭借全球销售渠道，在巩固北美市场的基础上，大力拓展欧洲、亚洲、拉丁美洲、澳洲等市场，进一步深化公司现有客户全球战略的合作伙伴关系;公司将充分依托技术研发优势、规模等优势，结合当地市场特点，整合各类资源，提高公司的国际化竞争优势。

　　5、人才培养

　　未来公司将加强人力资源建设，根据公司未来发展战略和发展规模，建立合理的人力资源发展机制，公司已制定了未来三年期的人才发展规划，通过内部培养、外部招聘、竞争上岗的多种方式储备了管理、生产、销售等各种领域优秀人才。

　　谢谢!

　　问 投资者：请介绍下公司募集资金重点投向科技创新领域的具体安排?

　　答 柏伟：尊敬的投资者您好!公司募投项目，年产空压机145万台生产技术改造项目，通过改建厂房、购置先进生产设备，打造先进的生产制造平台，进一步提升公司在小型空压机产品方面的生产制造规模和能力。上述拟投资项目建设完成后，将提高公司生产制造能力，有利于公司巩固主营业务、提升盈利能力，保持行业领先的市场地位。研发中心改建生产技术改造项目，通过改建实验室、购置先进研发测试设备、引进一批高水平研发人才，打造先进的技术创新平台，形成集干湿两用吸尘器研发检测、空压机研发检测、电机研发检测研究为一体的现代化技术研发检测中心。上述拟投资项目建设完成后，使公司技术研发水平不断提高，为公司持续快速发展提供有力的支持。谢谢!

网上路演结束致辞

　　欧圣电气董秘、财务总监柏伟网上路演结束致辞

　　尊敬的各位嘉宾、各位投资者：

　　大家好!

　　今天的网上交流即将结束，感谢广大投资者的热情关注和踊跃提问，同时也感谢“中国证券报路演中心”所提供的交流平台和良好服务，感谢中泰证券股份有限公司以及所有参与发行的中介机构所付出的辛勤劳动。在本次网上路演即将结束之际，我谨代表苏州欧圣电气股份有限公司，再次感谢各位的热情参与。

　　今天，各位投资者朋友从各个方面与我们进行了深入的交流，大家对欧圣电气的市场定位、战略规划、经营管理、核心竞争力等方面提出了很多宝贵的意见和建议。我们将予以认真听取和吸收，付诸于实践，创造出更好的业绩来答谢大家的关心与厚爱。

　　通过与大家的沟通，我们深深体会到作为一家公众公司的使命、责任和压力。步入上市公司行列后，我们将面临更多投资者的关注、关心与监督，这也将是欧圣电气继续做大、做强、健康发展的有力保障。

　　由于时间关系，我们无法一一回答投资者提出的每一个问题，但欧圣电气与投资者之间的沟通交流是持续和畅通的。欢迎大家通过电话、信件、电子邮件等各种方式与我们随时保持联系，也欢迎大家来欧圣电气进行实地考察。

　　最后，再次感谢广大投资者及各位网友对欧圣电气的支持和关心，祝大家投资顺利、万事如意!

　　谢谢大家!