2022年9月22日，苏州可川电子科技股份有限公司(股票简称：可川科技，股票代码：603052)进行了网上路演。可川科技董事长朱春华;可川科技董事会秘书、财务总监蒋宇;中信证券副总裁、保荐代表人李峻毅;中信证券执行总经理、保荐代表人张吉翔等嘉宾参加了此次路演，与网上投资者进行了密切交流。

　　可川科技本次发行股份数量为1,720.00万股，发行价格为34.68元/股，预计募集资金总额为5.96亿元，将用于功能性元器件生产基地建设项目、研发中心项目、补充流动资金。

　　据悉，可川科技主营业务为功能性器件的设计、研发、生产和销售。电池类功能性器件业务方面，公司聚焦于消费电子电池和新能源动力电池两大细分领域，产品广泛应用于智能手机、平板电脑等消费电子产品和新能源汽车的电池电芯及电池包;结构类功能性器件业务方面，公司专注于笔记本电脑结构件模组领域，为笔记本电脑制造服务商、组件生产商提供多品类、多批次、定制化的结构类功能性器件产品，产品主要应用于笔记本电脑的内外部结构件模组中;光学类功能性器件业务方面，公司产品主要为扩散片、防爆膜、遮光胶带等，广泛应用于显示屏、防护玻璃等光学类零组件。

网上路演推介致辞

　　可川科技董事长朱春华网上路演推介致辞

　　尊敬的各位嘉宾、投资者、朋友们：

　　大家好!

　　非常高兴有机会通过网络平台，就苏州可川电子科技股份有限公司首次公开发行股票并在沪主板上市进行即时的网上交流。首先，我谨代表公司董事会、管理层以及全体员工，向长期关心、支持可川科技的各位投资者和各界朋友表示衷心的感谢!并向参加今天网上交流的朋友们表示诚挚的欢迎。

　　可川科技自成立便专注于电池类功能性器件的研发生产，经过多年的应用实践和经验积累，公司拥有了深刻的行业理解、优秀的研发设计实力、较为成熟的生产工艺水平，在消费电子领域和新能源汽车领域电池类功能性器件这一细分市场建立了良好的品牌形象。同时，公司凭借电池类功能性器件业务中形成的较强的综合竞争力，成功拓展笔记本电脑结构类功能性器件业务和光学类功能性器件业务，并与电池类功能性器件业务实现了良好的协同发展，公司业绩快速增长。

　　公司拥有优质稳定的客户资源，直接客户包括ATL、LG化学、三星视界、德赛电池、欣旺达、联宝电子、春秋电子、英力股份、胜利精密、蓝思科技、宁德时代、瑞浦能源、中航锂电、力神电池等消费电子和新能源汽车产业链中知名制造服务商、组件生产商，产品最终应用于苹果、联想、三星、华为等知名消费电子终端品牌产品和北汽、上汽、宝马、蔚来、特斯拉等知名新能源汽车品牌产品。

　　公司拥有67项专利授权，为国家高新技术企业、苏州市认定的企业技术中心、江苏省民营科技企业协会认定的江苏省民营科技企业。公司在功能性器件行业多年的深耕中逐渐建立一支研发经验丰富、梯队结构合理的技术研发团队，形成了深度参与客户产品研发设计阶段的业务模式，掌握了材料复合、模具开发、冲压、模切等各生产环节的核心技术，能够高效高质量地满足客户的定制化需求。

　　公司将以本次发行和上市为契机，通过募集资金投资项目的顺利实施，进一步扩大市场占有率与影响力，提升与巩固公司行业领先地位，以最饱满的热诚和最好的服务，与广大客户共襄发展，共享未来!

　　通过今天的交流，我们希望各位投资者能客观、全面地了解可川科技，能够更准确地把握可川科技的投资价值和投资机会，给予可川科技持续的关注和支持!我们也会充分听取投资者们的意见，不断推动公司的创新发展，相信在广大投资者高度信任和大力支持下，可川科技的发行工作必将圆满完成。

　　最后，再次感谢投资者朋友、社会各界对可川科技的关心，你们的积极参与，就是对我们最大的支持与鼓励。可川科技上市后，将一如既往地不断提升企业竞争力，提高企业经营管理水平，提升企业盈利能力，反哺社会、回馈投资者!

　　谢谢大家!

　　中信证券执行总经理、保荐代表人张吉翔网上路演推介致辞

　　尊敬的各位嘉宾、各位投资者、朋友们：

　　大家好!

　　首先，我谨代表中信证券股份有限公司，对所有参加苏州可川电子科技股份有限公司首次公开发行股票并在上海主板上市网上路演推介活动的各位嘉宾和投资者表示热烈的欢迎和衷心的感谢!

　　可川科技是国家高新技术企业，是苏州市认定的企业技术中心，创新竞争力强，行业发展前景广阔，多项产品在其细分市场具有领先地位。

　　作为可川科技首次公开发行A股股票的保荐机构和主承销商，在与可川科技合作的过程中，我们见证了公司在发展过程中取得的骄人业绩，也亲身感受到了公司管理层高效务实的执行力、深厚扎实的专业能力和高瞻远瞩的战略眼光。此次迈入资本市场，相信可川科技必将抓住这一历史性机遇，进一步增强盈利能力和综合竞争力，为投资者带来丰厚的投资回报。

　　作为保荐机构和主承销商，我们将一如既往地履行保荐职责和持续督导义务，勤勉尽职，持续陪伴可川科技不断发展壮大，并对可川科技的未来发展充满期盼!

　　我们真诚地希望通过本次网上路演推介活动，让广大投资者能够更加深入地了解可川科技，从而更准确地把握可川科技的投资价值和投资机会!我们相信可川科技能够通过自己脚踏实地的不懈努力给广大投资者交出一份满意的答卷，以优良业绩回报股东，回报社会，回报投资者。

　　最后，预祝苏州可川电子科技股份有限公司首次公开发行股票网上路演圆满成功!谢谢大家!

网上路演交流互动问答

　　【网上路演交流内容剪辑】

　　问 投资者：请介绍下行业的发展趋势?

　　答 可川科技朱春华：公司的功能性器件产品主要应用于消费电子和新能源汽车两大领域，行业下游客户主要为消费电子、新能源汽车零组件生产企业及制造服务企业。近年来，作为国家大力发展和着重培育的战略新兴支柱行业，消费电子行业和新能源汽车行业逐步成长为我国社会经济中产业链辐射长、资源集成度高和技术进步快的重点产业领域。同时，在物联网、5G和新能源动力电池等技术的不断发展和普及的推动下，消费电子行业和新能源汽车行业进入不断升级换代的快速发展新时期。功能性器件行业是消费电子行业和新能源汽车行业的重要辅助和配套行业，行业的市场容量、发展空间、技术发展方向等与下游应用行业紧密相连。所以，公司所处的功能性器件行业将随着消费电子行业和新能源汽车行业的快速发展而拥有更广阔的市场空间。

　　问 投资者：请介绍下国内同行业的竞争格局?

　　答 可川科技朱春华：公司所处的功能性器件行业是市场化程度高、竞争充分的行业。国内的功能性器件生产企业众多且下游客户对于功能性器件的定制化需求不同。因此，国内的功能性器件生产厂商形成了稳定的下游客户群体和细分应用领域。

　　一方面，我国功能性器件行业受下游行业产业分布较为集中的影响，消费电子领域和新能源汽车领域产业集聚的珠江三角洲、长江三角洲和环渤海地区，也聚集了大量为前述客户提供配套功能性器件的生产厂家，功能性器件行业地域分布较为集中。

　　另一方面，随着消费者对于消费电子和新能源汽车等终端产品的性能、质量、安全性等要求越来越高，下游客户对于功能性器件生产厂商也普遍采用严格的供应商准入长期合作的模式。生产规模大、技术水平高、响应速度快的功能性器件生产商将获得更多优质、强大的客户资源推动行业向专业化、高附加值化的方向发展。

　　总体来说，下游行业和客户的集中推动功能性器件行业不断的快速集中，优势企业将在不断的行业集中下快速成长。

　　问 投资者：请介绍下公司所属行业的产业链情况?

　　答 可川科技朱春华：功能性器件行业是消费电子行业和新能源汽车行业的重要辅助和配套行业，行业的市场容量、发展空间、技术发展方向等与下游应用行业紧密相连。

　　公司所处的功能性器件行业的上游企业主要为胶带、保护膜、泡棉和离型材料等原材料生产企业。胶带、保护膜等属于常规原材料，具有通用性。功能性器件企业的上游原材料生产和供应企业众多，原材料的市场供应较为充足。上游行业对功能性器件行业的影响主要体现在材料选择和价格上。从材料选择上看，上游新材料的不断出现会给功能性器件企业在材料复合、工艺创新和产品的应用拓展上提供更多可能性，促进功能性器件企业产品品类的不断丰富和技术水平的不断提高。

　　问 投资者：请介绍下公司所处的市场地位?

　　答 可川科技朱春华：功能性器件行业经过多年的发展已趋于成熟，同行业企业在各自的经营发展过程中制定了不同的发展战略，并逐渐在产品应用细分领域、业务区域、直接客户、终端品牌等方面形成差异化的发展道路。

　　公司自成立便专注于电池类功能性器件的研发生产，经过多年的应用实践和经验积累，公司拥有了深刻的行业理解、优秀的研发设计实力、较为成熟的生产工艺水平，在消费电子领域和新能源汽车领域电池类功能性器件这一细分市场建立了良好的品牌形象。同时，公司凭借电池类功能性器件业务中形成的较强的综合竞争力，成功拓展笔记本电脑结构类功能性器件业务和光学类功能性器件业务，并与电池类功能性器件业务实现了良好的协同发展，公司业绩快速增长。

　　公司目前已与ATL、宁德时代、联宝电子、LG化学、珠海冠宇、三星视界、中创新航、南极光等知名制造服务商或组件生产商形成了稳定合作关系，产品最终应用于众多知名消费电子终端品牌和新能源汽车品牌产品中。

　　由于这些消费电子领域和新能源汽车领域知名制造服务商、组件生产商以及终端品牌商对于功能性材料、结构性材料供应商有着严苛的筛选标准，对供应商产品精密性、质量稳定性、供应能力、服务等均提出了较高要求，因此获得领域内知名生产制造商和终端品牌商的认可并与其建立长期稳定的合作关系是公司综合竞争力和市场地位的重要体现。

　　问 投资者：请介绍下公司核心技术的科研实力和成果情况?

　　答 可川科技朱春华：公司拥有67项专利授权，为国家高新技术企业、苏州市认定的企业技术中心、江苏省民营科技企业协会认定的江苏省民营科技企业。公司在功能性器件行业多年的深耕中逐渐建立一支研发经验丰富、梯队结构合理的技术研发团队，形成了深度参与客户产品研发设计阶段的业务模式，掌握了材料复合、模具开发、冲压、模切等各生产环节的核心技术，能够高效高质量地满足客户的定制化需求。

　　问 投资者：请介绍下公司保持技术持续创新的机制?

　　答 可川科技朱春华：公司主要采取以下措施来促进技术创新：(1)公司将坚持以市场为导向的研发创新机制，紧跟市场趋势，同步提高自身研发工艺。并根据客户需求针对性的进行研发创新，提高产品竞争力。(2)公司制定了完善的研发制度，在产品研发设计流程中的可行性分析、项目立项、项目实施、项目验收及生产等方面制定了相关的内控制度，建立起了完善的研发体系。(3)公司重视对技术人才的培养，建立了一支从核心技术人员到产线技术骨干、优秀员工的人才梯队。(4)公司未来将在现有基础上进一步加大研发投入力度，提高研发产出效率，持续提高生产技术水平，将技术优势转化成为产品优势和客户优势，进一步提升产品市场占有率和自身品牌知名度。

　　问 投资者：请介绍下公司产品的质量控制情况?

　　答 可川科技朱春华：公司对产品质量的管控，贯穿于从前端产品策划、产品采购至后端成品出厂等各环节，为此，公司制定了《产品质量先期策划管理程序》《供应商控制程序》《采购控制程序》《进料检验控制程序》《生产控制程序》《制程检验控制程序》《成品检验控制程序》等质量管理体系制度，以保证产品质量管控措施的系统性、标准化。此外，公司专门设立了品质管理部门从事产品质量管理工作，全面介入生产经营各流程环节，对产品质量进行严格管控。

　　问 投资者：请问公司规范并减少关联交易有哪些措施?

　　答 中信证券张吉翔：为减少和规范关联交易，公司已采取一系列措施保证公司在生产经营过程中保持良好的独立性。

　　为完善法人治理结构，维护公司利益，公司制定的《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》和《关联交易决策制度》等相关制度均完善了关联交易决策权限和程序。对于正常的、有利于公司发展的关联交易，公司将遵循公开、公平、公正的市场原则，严格按制度规范操作，确保交易的公允性，并对关联交易予以充分及时披露，从而杜绝可能导致损害公司及股东利益的关联交易。

　　公司控股股东、实际控制人朱春华、施惠庆就减少和规范关联交易事宜出具了《关于减少和规范关联交易的承诺函》。

　　以上制度与承诺有利于公司规范和减少关联交易，保证关联交易的公开、公平、公正，确保公司利益不受损害。

　　网上路演结束致辞

可川科技董事会秘书、财务总监蒋宇网上路演结束致辞

　　尊敬的各位嘉宾、各位投资者：

　　大家好!

　　今天的网上交流即将结束，感谢广大投资者的热情关注和踊跃提问，同时也感谢“上证路演中心”和“中国证券网”所提供的交流平台和良好服务，感谢中信证券股份有限公司以及所有参与发行的中介机构所付出的辛勤劳动。在本次网上路演即将结束之际，我谨代表苏州可川电子科技股份有限公司，再次感谢各位的热情参与。

　　通过今天的网上路演活动，各位投资者朋友从主营业务、经营业绩、竞争优势、募投项目和战略规划等多个方面，与我们进行了深入的交流，希望能够帮助大家更加深入地了解公司价值。同时，大家提出了很多宝贵且有价值的意见和建议。我们将予以认真听取和吸收，付诸于实践，创造出更好的业绩来答谢大家的关心与厚爱。

　　通过与大家的沟通，我们深深体会到作为一家公众公司所承担的使命与责任。步入上市公司行列后，我们将面临更多投资者的关注、关心与监督，这也将是可川科技未来做大、做强、健康发展的有力保障。

　　由于时间关系，我们无法一一回答投资者提出的每一个问题，但真诚地希望大家继续通过各种方式与我们保持密切的沟通联系。

　　最后，再次感谢广大投资者对可川科技的支持和关心，希望我们携手共进，创造和分享更加美好的未来!祝大家投资顺利、万事如意!谢谢大家!