2022年11月18日，江苏东星智慧医疗科技股份有限公司(股票简称：东星医疗，股票代码：301290)进行了网上路演。东星医疗董事长万世平;东星医疗董事、副总经理、财务总监、董事会秘书龚爱琴;东星医疗董事、副总经理万正元;华泰联合证券投资银行业务线 执行总经理、保荐代表人黄飞;华泰联合证券投资银行业务线 副总监、保荐代表人庄晨等嘉宾参加了此次路演，与网上投资者进行了密切交流。

　　东星医疗本次发行新股数量2,504.3334万股，发行价格为44.09元/股，预计募集资金总额为110,416.06万元，将用于孜航医疗器械零部件智能制造及扩产项目、威克医疗微创外科新产品项目、医疗外科器械研发中心项目。

　　据悉，东星医疗主要从事以吻合器为代表的外科手术医疗器械的研发、生产和销售。公司长期深耕医疗器械领域，通过内生式发展和外延式扩张，不断拓展和延伸产品线，从初期代理销售国内外知名品牌的外科手术器械起步，逐渐发展为以吻合器及其组件为代表，覆盖多品类手术设备和医疗耗材的平台型集团化公司。

网上路演推介致辞

　　东星医疗董事长万世平网上路演推介致辞

　　尊敬的各位嘉宾：

　　大家好!

　　非常感谢大家参与江苏东星智慧医疗科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的网上路演活动。在此，我谨代表东星医疗向参加本次活动的各位投资者朋友表示热烈的欢迎，也向一直以来支持、关心东星医疗发展的各位领导和各界友人表示衷心的感谢!同时，非常感谢全景网为我们提供这次与投资者进行网上交流沟通的机会!

　　江苏东星智慧医疗科技股份有限公司深耕国内外知名品牌的医疗器械代理业务超过二十年，主要从事以吻合器为代表的外科手术医疗器械的研发、生产和销售，并通过内生式发展和外延式扩张，不断拓展和延伸产品线。公司从初期代理销售国内外知名品牌的外科手术器械起步，已逐渐发展为以吻合器及其组件为代表，覆盖多品类手术设备和医疗耗材的平台型集团化公司。

　　公司以“成为国内微创外科领军型企业”为目标和愿景，未来将进一步加大科技投入的力度，在吻合器领域成为国内代表性的龙头集团化企业，在产品质量、研发实力、市场占有率等方面处于国内领先地位，在国际吻合器市场，具备与强生、美敦力的吻合器产品竞争的实力，为中国高端微创外科医疗器械国产化进程贡献力量。

　　希望通过本次交流，广大投资者能够对东星医疗未来发展有一个更加全面的了解，我们也将充分地听取广大投资者朋友的建议，加倍努力，创造更加优良的业绩，回报广大投资者的信任，回馈社会!

　　再次感谢各位的参与，谢谢!

　　华泰联合证券投资银行业务线 执行总经理、保荐代表人黄飞网上路演推介致辞14:32:56

　　尊敬的各位嘉宾：

　　大家好!

　　作为江苏东星智慧医疗科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构和主承销商，我们很荣幸组织参与本次网上路演活动。在此，我谨代表华泰联合证券有限责任公司向参加本次活动的各位投资者朋友表示热烈的欢迎，同时，也向支持华泰联合证券保荐工作的各中介机构表示衷心的感谢!

　　东星医疗长期深耕医疗器械领域，专注于吻合器等外科手术医疗器械的研发、生产和销售，公司产品以适用于微创外科手术的腔镜吻合器为主，研发实力突出，是国内较早成熟应用“三排不等高钉”技术的吻合器厂商，作为生产企业第一起草单位参与国家腔镜吻合器及组件相关行业标准的起草，并已推出电动腔镜吻合器;公司是市场上少数几家具备吻合器全业务链生产能力的企业，产品质量稳定、营销渠道成熟，公司的吻合器产品在国内三甲医院广泛应用，对进口品牌形成有效替代，公司产品还出口至欧洲、南美洲、中东地区、非洲等国际市场，具有较高的市场美誉度。

　　在筹备东星医疗上市过程中，华泰联合证券作为保荐机构，严格按照监管要求勤勉尽责的履行了相关核查程序，对东星医疗进行了全面、深入的尽职调查。我们真诚地希望通过本次交流，使广大投资者能够更加深入、客观地了解东星医疗，从而更充分地认识公司的投资价值，把握投资机会。我们对东星医疗的未来充满信心，希望通过我们和公司的共同努力，让广大投资者能够共享企业的发展硕果。欢迎大家踊跃提问，谢谢大家!

网上路演交流互动问答

　　【网上路演交流内容剪辑】

　　问 投资者：请介绍一下医疗

　　答 东星医疗 董事、副总经理万正元：您好，从竞争格局来看，由于较强的技术壁垒，全球主要医疗器械厂商凭借在细分领域的技术优势抢占市场份额。由于中高端医疗器材附加值较高，长期以来主要市场份额常年由国外各大跨国公司占领，如美敦力、强生、通用医疗、西门子等，而国内医疗器械厂商在国际竞争中处于相对劣势地位。随着近年来，国内医疗器械生产厂商制造水平的不断提升，宏观政策对医疗器械进口替代的方向性指引愈加清晰，国内企业正逐步推进医疗器械的国产替代。谢谢!

　　问 投资者：请问公司运营管理战略规划情况如何?

　　答 东星医疗 董事长万世平：您好，智能制造方面，通过孜航精密医疗器械零部件智能制造及扩产项目建设，提升公司生产的智能化水平，打造医疗器械零部件OEM制造中心，安全、专业、高效地生产吻合器组件等医疗器械零部件。管理体系建设方面，公司将深度整合母公司及子公司管理团队，不断吸收丰富的医疗器械从业经验和团队管理经验，继续发挥在产品设计、行业判断、临床反馈方面的专业优势，不断完善和加强公司的生产管理体系建设，逐步提高公司生产效率和技术水平。品控管理方面，公司将严格按照我国《医疗器械生产质量管理规范》等相关法规标准的要求，进一步规范质量管理体系，全面加强产品质量管控，从吻合器产品设计、模具开发、专用设备研制、零部件生产、半成品及成品组装到成品检验全方位把控产品质量及交付品质，监控和追溯各阶段的生产进度及精度，提升终端产品质量，从而提高产品的行业竞争力及行业口碑。谢谢!

　　问 投资者：请介绍一下公司的技术研发优势?

　　答 东星医疗 董事长万世平：您好，公司具备从吻合器产品设计、模具开发、零部件生产，到吻合器组装的全产业链产品开发能力。截至2022年6月30日，公司已取得专利155项，其中发明专利23项。威克医疗在国内吻合器厂商中较早成功应用“不等高钉”技术，并作为生产企业第一起草单位，参与行业标准“内窥镜手术器械腔镜切割吻合器及组件”的起草。在吻合器以外的其他医疗器械领域，公司在与明基三丰技术合作的基础上，注重产品市场定位和技术需求，在手术床、手术灯、吊塔吊桥等外科手术设备领域具备独立的产品研发能力。谢谢!

　　问 投资者：请介绍一下吻合器市场的发展情况?

　　答 东星医疗 董事、副总经理万正元：您好，吻合器是替代手工切除与缝合的医疗器械，由于安全及操作便捷等性质，在外科手术领域中应用广泛。近年来，随着现代微创手术治疗技术的普及与发展，对微创手术医疗器械的需求也随之扩大，吻合器可提高手术效率和质量、缩短康复时间、减轻患者痛苦，吻合器市场发展态势持续向好。根据丁香园《吻合器行业发展概况》统计，2019年全球吻合器市场规模为90.18亿美元，预计到2024年全球吻合器市场规模将达到115.09亿美元，年复合增长率约为5%。谢谢!

　　问 投资者：公司主要产品质量控制的情况怎么样呢?

　　答 东星医疗 董事长万世平：您好，我们从三个方面进行质量控制：(1)把好原材料进口关，所有的原材料购进都要进行检验检测，对不符合质量要求的原材料坚决退回不用。(2)把好生产环节流程管控，我们对所有的生产供应流程严格按照标准化，规范化进行严格把关和管控，凡是能够用智能化机器生产的我们都已经实施智能化生产工艺，使得产品质量一致性和标准化能够能到进一步提升。(3)把好产品出口关 我们对所有出厂产品都设有专人检验检测，对有问题的产品坚决杜绝出厂。谢谢!

　　问 投资者：请问公司对于国际市场营销策略规划情况如何?

　　答 东星医疗 董事长万世平：您好，在促进区域内贸易的《区域全面经济伙伴关系协定》(RCEP)的出口税收政策红利及成本优势双驱动的背景下，国外市场的增长潜力、规模效应、盈利预期被进一步放大，国产医疗器械出口迎来新的历史机遇。公司拟抓住这一重要合作契机，加强品牌海外宣传力度，提升品牌海外知名度和认可度，提高海外市场产品销售收入，在全方位巩固现有海外市场的同时，以点带面进一步开拓境外新兴市场。谢谢!

　　问 投资者：请问募集资金对公司业务创新是否有支持作用?

　　答 华泰联合证券 投资银行业务线 副总监、保荐代表人庄晨：您好，本次募投项目将进一步增强公司在微创外科手术器械以及其上游原材料领域的技术创新，同时不断优化创新生产技术，通过高水平技术研发基地的建设，为公司持续提供创新技术、创新工艺和创新产品。公司研发中心建成以后，有利于进一步提升公司的技术研发实力，设计和开发质量稳定、适用范围广、附加值高的新产品，为社会带来稳定社会效益和经济效益，为企业长期发展奠定基础。谢谢!

　　问 投资者：请问孜航医疗器械零部件智能制造及扩产项目情况如何?

　　答 华泰联合证券 投资银行业务线 副总监、保荐代表人庄晨：您好，本项目拟新建生产车间及辅助设施，购买并安装先进的硬件及软件设备，新增开放式吻合器零部件、腔镜吻合器零部件及吻合器周边产品产能118.5万套/年。项目建成达产后，一方面，公司将提升原材料自给自足能力和品质管控能力;另一方面，通过将扩大孜航精密现有产品产能，提高生产效率，提升盈利能力，丰富产品种类，满足下游市场需求，为公司做大做强奠基。谢谢!

　　问 投资者：请问威克医疗微创外科新产品项目的可行性?

　　答 华泰联合证券 投资银行业务线 副总监、保荐代表人庄晨：您好，该项目拥有国家相关产业政策的支持;公司拥有丰富的服务经验、优秀的营销团队，以及全方位销售网络;且威克医疗具备产品研发的技术储备，可以保障本项目的顺利实施，并不断进行产品的更新换代，积极应对市场变化提供研发和技术支撑，获得良好的经济效益。谢谢!

　　问 投资者：请问医疗外科器械研发中心项目与公司现有主要业务、核心技术之间的关系情况如何?

　　答 华泰联合证券 投资银行业务线 副总监、保荐代表人庄晨：您好，本项目与公司主营业务密切相关，项目的实施有利于产品质量和技术附加值不断提高，本项目的建设将进一步增强公司在微创外科手术器械以及其上游原材料领域的技术创新，同时不断优化创新生产技术，通过高水平技术研发基地的建设，为公司持续提供创新技术、创新工艺和创新产品。谢谢!

网上路演结束致辞

　　东星医疗董事、副总经理、财务总监、董事会秘书龚爱琴网上路演结束致辞

　　尊敬的各位嘉宾：

　　大家好!

　　江苏东星智慧医疗科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上路演活动已临近尾声。公司此次的发行上市离不开各位网友和投资者朋友们的热情参与和加油助力，更离不开保荐机构、主承销商华泰联合证券有限责任公司以及所有中介机构的保驾护航。

　　刚才的交流中，我们与各位就东星医疗所处行业的发展现状、公司的主营业务情况及未来战略等方面进行了详尽的探讨和沟通，深刻的认识到了东星医疗所肩负的责任和期望。未来，公司将一如既往的以科技化的脚步和规范的经营管理理念为指导，以可持续发展和互利共赢为目标，持续扩大生产规模，提高产品质量，既注重经济效益，更追求社会效益。

　　东星医疗上市后，将面临更多投资者和社会公众的关注与监督，希望大家继续通过电话、信件、电子邮件等各种方式与我们保持密切的沟通和联系，你们的鼓励和支持，是公司持续发展的永恒动力。

　　最后，再次感谢大家对东星医疗的关注与支持，谢谢大家!