2022年11月25日，宁波远洋运输股份有限公司(股票简称：宁波远洋，股票代码：601022)进行了网上路演。宁波远洋党委书记、董事长徐宗权;宁波远洋党委委员、副总经理、董事会秘书苏持;宁波远洋财务总监励平;浙商证券投资银行部董事总经理、保荐代表人郑周;浙商证券投资银行部业务董事、保荐代表人高小红等嘉宾参加了此次路演，与网上投资者进行了密切交流。

　　宁波远洋本次公开发行股票数量为130,863,334股，发行价格为8.22元/股，预计募集资金总额为107,569.66万元，将用于集装箱船购置项目、散货船购置项目、10000TEU集装箱购置项目、补充流动资金项目。

　　据悉，宁波远洋是一家综合性航运公司，主要从事国际、沿海和长江航线的航运业务、船舶代理业务及干散货货运代理业务。截至2022年8月底，宁波远洋目前共经营船舶84艘，形成了一支由3,000吨至40,000吨集装箱船舶梯度互补并保有一定数量干散货船舶(8艘)的综合性船队，同时也是浙江省内最大的集装箱班轮企业。公司被国际海事组织东京备忘录评为安全管理高绩效公司，2021年公司国际航行船舶PSC检查的零缺陷通过率达到71%。公司累计已有61艘(次)船舶获评全国安全诚信船舶，59名船长获评全国安全诚信船长。

网上路演推介致辞

　　宁波远洋党委书记、董事长徐宗权网上路演推介致辞

　　尊敬的各位嘉宾、各位投资者：

　　大家好!

　　很高兴今天可以通过网络平台，就宁波远洋运输股份有限公司首次公开发行A股并在主板上市，与大家进行线上交流互动。我谨代表公司全体员工，向长期关心、支持宁波远洋发展的各位投资者表示衷心的感谢!同时，感谢上证路演中心和中国证券网为我们提供这个良好的互动交流平台!

　　宁波远洋运输股份有限公司成立于1992年，主要从事两岸、中日、中韩、东南亚集装箱班轮航线及国内集装箱公共内支、内贸航线、国内散货运输及航运辅助业务。公司自成立以来就怀揣着“强港兴航 创造价值“的使命与梦想，秉持着“服务创造价值，奋斗成就梦想”的核心价值观，以开放包容的姿态抢抓机遇、锐意进取，争创一流，以优质高效的服务赢得客户、引领市场、回报社会，以持之以恒的奋斗实现梦想、收获幸福、赢得未来。

　　公司在行业内精耕细作三十载，勇扛国企责任担当，积极投身“国内国际双循环相互促进”新格局的构建。公司集装箱运输业务以宁波地区港口为核心，打造了辐射近洋、沿海及内陆的航线体系。目前共经营集装箱班轮航线26条，周均航班100余班，基本建成连接南北沿海、长江沿线30个港口的内支内贸网络和遍及中国台湾、日本、韩国及东南亚地区的近洋航线网络，并为干线船公司提供了亚洲区域内的国际中转服务。根据国际权威研究机构2022年11月最新发布的报告，宁波远洋位列世界集装箱班轮公司百强榜33位。

　　面对市场竞争，公司积极把握市场动态，始终坚持以客户为中心，以客户需求为导向，为客户提供全方位的服务，在追求卓越服务品质的同时，充分发挥集装箱近洋、内支、内贸三大业务高效联动优势，以创新和优质服务体现自身的核心竞争力。公司在日本、韩国、东南亚地区及中国台湾地区、沿海地区、沿江地区等积累了较高的知名度和信誉度，与国内外知名企业建立了良好的合作伙伴关系，并形成了标准完整的服务流程体系和安全管理体系，船队规模和运输业务仍在健康向上的发展轨道中。

　　此次在主板上市将成为宁波远洋发展历程中又一个重要的里程碑。我们在主板的募集资金将全部用于拓展公司的主营业务，从而进一步改善公司的船队结构、扩大公司的运力规模，通过规模优势提升公司船队的核心竞争力，巩固并扩大公司在行业中的竞争优势，为公司实现高质量发展提供有力支撑。相信在资本市场的加持下，宁波远洋将乘势而上，更大程度地释放公司的投资价值，以优异的业绩回报投资者的支持与信赖，力争早日实现“成为亚洲领先的区域物流服务商”的远大愿景。

　　最后，希望通过今天的网上路演，能让各位投资者对宁波远洋有更深入、全面的了解!祝各位工作顺利，身体健康，万事顺意!谢谢!

　　浙商证券投资银行部董事总经理、保荐代表人郑周网上路演推介致辞

　　尊敬的各位嘉宾、各位投资者和网上的朋友们：

　　大家好!

　　作为宁波远洋首发上市的保荐机构和主承销商，我们非常荣幸参加今天的网上交流活动。首先，请允许我代表浙商证券对所有参与网上路演的嘉宾和投资者表示热烈的欢迎和衷心的感谢!

　　宁波远洋是一家综合性航运公司，主要从事国际、沿海和长江航线的航运业务、船舶代理业务及干散货货运代理业务。公司深耕航运服务业三十年，如今已成为浙江省最大的集装箱班轮企业，凭借其完善的航线体系、优越的地理区位、庞大的船队规模、稳固的客户关系以及良好的品牌形象等优势，已经发展成为了行业中的佼佼者。

　　浙商证券非常荣幸能够保荐宁波远洋登陆上交所主板。未来，我们坚信宁波远洋必将在新的征程上再谱新篇，逐步实现成为亚洲领先的区域物流服务商，以更优异的业绩回报社会和广大投资者。浙商证券也将持续督导公司规范运作，加强信息披露以及投资者关系管理，协助公司持续创造价值，维护广大投资者的利益。

　　最后，预祝宁波远洋上市圆满成功，股票长红，祝各位投资者投资顺利，各位嘉宾身体健康、心想事成!谢谢大家!

网上路演交流互动问答

　　【网上路演交流内容剪辑】

　　问 投资者：目前国际航运市场的情况如何?

　　答 宁波远洋徐宗权：航运业是世界经济发展的基础产业，是全球经济中的一个不可替代的组成部分。由于世界各地区资源分布不均衡，各国、各地区的经济水平、消费水平不平衡。这种不平衡需要通过贸易活动来加以调节，这就构成了航运业，目前全球90%以上的贸易量由水上运输完成。航运业作为经济社会发展的基础性、先导性产业和服务性行业，对国民经济、对外贸易和区域经济社会的发展起到了重要支撑作用，国际贸易的繁荣程度也极大地影响了国际航运业的发展。谢谢!

　　问 投资者：公司在行业中的地位如何?

　　答 宁波远洋徐宗权：公司主要从事国际、沿海和长江航线的航运业务、船舶代理业务及干散货货运代理业务。截至2022年8月底，公司共经营船舶84艘，其中自有船舶42艘，形成一支由3,000吨至40,000吨集装箱船舶梯度互补并保有一定数量散货船舶(8艘)的综合性船队，已发展成为浙江省最大的集装箱班轮企业。截至2022年10月31日，根据国际权威研究机构法国Alphaliner报告，公司位列世界集装箱班轮公司百强榜33位。

　　公司是目前国内少数的综合性航运公司，同时经营国际航线和国内航线，既有集装箱运输也有干散货运输，同时有强大的船舶代理及干散货货运代理业务，为公司航运业务提供了有力的支撑。公司以宁波舟山港(港口)为母港，辐射沿海、内陆及亚洲区域，拥有强大的港口支撑。在目前全球大型船公司纷纷加强港航一体化的背景下，具备天然优势。谢谢!

　　问 投资者：公司管理层对内部控制制度的自我评价是什么?

　　答 宁波远洋苏持：根据《企业内部控制基本规范》及相关规定，公司内部控制于2022年6月30日(内部控制评价报告基准日)在所有重大方面是有效的。具体而言，有如下结论：

　　1、公司于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷;

　　2、根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制;

　　根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，未发现非财务报告内部控制重大缺陷。谢谢!

　　问 投资者：请问公司的行业竞争地位如何?

　　答 宁波远洋苏持：您好，公司主要从事国际、沿海和长江航线的航运业务、船舶代理业务及干散货货运代理业务。截至2022年8月底，公司共经营船舶84艘，其中自有船舶42艘，形成一支由3,000吨至40,000吨集装箱船舶梯度互补并保有一定数量散货船舶(8艘)的综合性船队，已发展成为浙江省最大的集装箱班轮企业。截至2022年10月31日，根据国际权威研究机构法国Alphaliner报告，公司位列世界集装箱班轮公司百强榜33位。

　　公司是目前国内少数的综合性航运公司，同时经营国际航线和国内航线，既有集装箱运输也有干散货运输，同时有强大的船舶代理及干散货货运代理业务，为公司航运业务提供了有力的支撑。公司以宁波舟山港(港口)为母港，辐射沿海、内陆及亚洲区域，拥有强大的港口支撑。在目前全球大型船公司纷纷加强港航一体化的背景下，具备天然优势。谢谢!

　　问 投资者：公司的发展目标与现有业务有什么关系?

　　答 宁波远洋徐宗权：公司的发展目标是紧密围绕本公司的主营业务及相关资源、管理基础和行业市场前景，经过谨慎考虑和可行性分析研究后制定的。巩固和提高现有业务是实现发展目标的基础，发展计划为本公司业务向广度拓展和产业链深度延伸规划了总体框架，发展计划的有效实施将扩大本公司的经营规模，增强公司的整体盈利能力。上述发展计划是行业发展规律和市场需求的有机结合，将全面提高本公司在行业中的竞争能力和可持续发展能力，实现本公司行业领先地位的经营目标。谢谢!

　　问 投资者：本次发行对实现公司的发展目标有何作用?

　　答 宁波远洋徐宗权：本次发行顺利实施将为实现上述计划提供有力的支持，对本公司实现上述发展目标具有关键的作用，主要体现在：

　　1、进入资本市场为公司开辟了新的融资渠道，为航线的扩张、船队规模的扩大与优化等工作开展提供了充足的资金，加速企业的发展;

　　2、通过本次发行，本公司将成为上市公司，通过公司自身努力及监管部门和广大投资者的监督，公司将进一步完善公司治理结构，实现公司管理体制的升级，从而促进公司发展目标的实现;

　　3、本次发行有利于增强公司对优秀人才的吸引力，提高公司的人才竞争优势，推进业务目标的实现;

　　4、本次发行将极大提高公司的社会知名度和市场影响力，有助于推进本公司与货主、其他船公司、和码头运营商等建立战略联盟，支持公司长期发展。谢谢!

　　问 投资者：请介绍集装箱船购置项目的概况。

　　答 宁波远洋徐宗权：您好，公司为进一步改善公司船队结构、提高自有船舶运力、扩张主营业务规模，通过规模优势提升公司船队的核心竞争力，增强公司在集装箱航运物流公司中的竞争优势，宁波远洋计划购置3艘5万吨级集装箱船舶、3艘2万吨级集装箱船舶用于内贸航线。本次募集资金中拟投入不超过59,594.58 万元将用于购置上述6艘集装箱船。随着市场需求的不断增加和公司网络扩张的战略部署，为了满足原有航线和新增航线的准班率，公司通过密集、灵活的航线调配来满足各航线的运营需求，并通过租赁船舶来进行舱位补充。航运市场产业结构的整合加剧对于公司的航线和班期密度提出了更高的要求，公司现有的自有船舶将逐渐无法满足运营需求，因此亟待根据新增的航线要求和货物结构定制新型船舶并投入运营。谢谢!

　　问 投资者：请介绍散货船购置项目的概况。

　　答 宁波远洋徐宗权：您好，干散货运输是公司主业之一，公司散货运输主要为煤炭和铁矿石。为积极响应国家关于宁波舟山大宗商品储运基地建设，应对大宗商品储运基地对散货运输的需求，推动公司散货运输能力建设，扩大公司散货运力规模，尝试和探索新货种、新货源、新的物流解决方案，公司拟购置2艘5万吨级散货船，以提前进行运力布局，应对更强的竞争态势。谢谢!

网上路演结束致辞

　　宁波远洋党委委员、副总经理、董事会秘书苏持网上路演结束致辞

　　尊敬的各位嘉宾、各位投资者和网上的朋友们：

　　大家好!

　　今天的网上交流活动即将结束，感谢广大投资者朋友的热情参与和踊跃提问，通过网上路演平台，宁波远洋的管理层和保荐机构有幸与大家就公司的经营管理、业务发展、财务状况、未来规划等各方面内容进行了有效沟通，相信大家对宁波远洋有了更全面、更深入的认识和了解。

　　与此同时，我们也非常感谢各位投资者朋友提出了宝贵的意见和建议，我们将高度重视并积极完善各项工作。宁波远洋将一直秉持“服务创造价值奋斗成就梦想”的企业价值观，始终铭记“强港兴航 创造价值”的企业使命，传承坚守“创新 卓越 开放 拼搏”的企业精神，努力在新时代中树立新形象，展现新作为，创造新业绩，以更优异的表现回馈资本市场，回报广大投资者。

　　此次主板上市是宁波远洋发展历程中又一个重要里程碑。“宁.善运，远.笃行”，未来，宁波远洋将以主板上市为契机，不忘做大做强做优航运服务板块的初心，以更高的标准要求自己， 努力朝着建设成为“亚洲领先的区域物流服务商”的新征程奋进。

　　最后，我谨代表宁波远洋再次感谢投资者朋友、社会各界对宁波远洋的关心，感谢上证路演中心和中国证券网为我们提供良好的沟通平台和优质服务。我们希望与投资者通过多种方式继续保持联系和交流，也热忱地盼望着更多的朋友持续关注公司的发展，与我们携手共创宁波远洋的美好明天!

　　谢谢大家!