2023年7月27日，天津国安盟固利新材料科技股份有限公司(股票简称：盟固利，股票代码：301487)进行了网上路演。盟固利董事长、总经理朱卫泉;盟固利董事会秘书胡杰;华泰联合证券副总监、保荐代表人何森;华泰联合证券副总监、保荐代表人刘天宇等嘉宾参加了此次路演，与网上投资者进行了密切交流。

　　盟固利本次发行新股数量为5,800.00万股，发行价格为5.32元/股，预计募集资金总额为3.09亿元，将用于年产1万吨锂离子电池正极材料产业化项目。

　　据悉，盟固利的主营业务为锂电池正极材料的研发、生产和销售，主要产品为钴酸锂和三元材料。公司自2000年开始进入锂电池正极材料市场，于2005年获得“国家科技进步二等奖”，是国内主要的锂电池正极材料供应商之一。经过二十余年的持续研发投入，公司已掌握锂电池正极材料领域的多项核心技术，具备锂电池正极材料生产工艺设计、优化和持续改进能力，并具备了高电压钴酸锂、高镍系列三元材料的研制和量产能力。2022年，公司钴酸锂产品销售规模占据全国市场份额的8%，位居行业第四名。

网上路演推介致辞

　　盟固利董事长、总经理朱卫泉网上路演推介致辞

　　尊敬的各位嘉宾、各位投资者、各位关心盟固利的朋友们：

　　大家好!欢迎大家参加天津国安盟固利新材料科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上投资者交流会。在此，我谨代公司董事会、管理层及全体员工，向长期关心、支持盟固利发展的各位投资者和各界朋友，表示衷心的感谢!同时也感谢全景路演中心为此次网上路演活动提供的专业服务。

　　盟固利自2000年开始进入锂电池正极材料市场，于2005年获得“国家科技进步二等奖”，是国内主要的锂电池正极材料供应商之一。经过二十余年的持续研发投入，公司已掌握锂电池正极材料领域的多项核心技术，具备锂电池正极材料生产工艺设计、优化和持续改进能力，并具备了高电压钴酸锂、高镍系列三元材料的研制和量产能力。借助多年来技术研发和生产经验积累的先发优势，公司拓展了众多知名锂电池客户。在3C消费电池领域，公司与珠海冠宇、比亚迪、力神、宁波维科电池有限公司等知名电池企业建立了稳固的合作关系;在动力电池领域，公司与亿纬锂能、力神、比亚迪等知名电池企业建立了稳固的合作关系，并已通过宁德时代的供应商认证。

　　通过今天的交流，我们希望各位投资者都能对盟固利有一个更加充分和深入的了解，并给予盟固利更多的关注和支持。我们会充分听取投资者们的意见，保持公司健康稳定持续发展。今后盟固利的发展将与广大投资者的利益紧密相连，你们的信任和支持，就是盟固利持续发展的动力!同时，也欢迎大家通过网上路演平台踊跃提问、积极建言。最后，再次感谢投资者朋友、社会各界对盟固利的关注与关心，你们的积极参与，就是对我们最大的支持与鼓舞。

　　谢谢大家!

　　华泰联合证券副总监、保荐代表人何森网上路演推介致辞

　　尊敬的各位投资者：

　　大家好!我是华泰联合证券有限责任公司的何森，此次盟固利的首次公开发行股票并在创业板上市网上路演，我们与广大投资者在线交流。

　　作为本次盟固利的保荐机构和主承销商，我们非常高兴参加今天的网上交流活动。首先，我谨代表华泰联合证券对所有参与盟固利网上路演的嘉宾和投资者表示热烈的欢迎和衷心的感谢!

　　盟固利自成立以来，经过持续投入和自主研发，已掌握了前驱体精确控制技术、离子掺杂技术、表面包覆技术、二次球型高镍三元正极材料表面修饰与缺陷态重构技术、单晶型高镍三元材料的控制合成技术、高容量、高压实多元正极材料的生产技术等多种先进技术。同时，公司还通过引入生产制造智能化技术，掌握1万吨高镍车间的水分、磁性异物的精准控制能力。盟固利良好的品牌形象和产品品质巩固了和客户间持续稳定的合作关系，加快对下游客户的拓展，从而增加了公司产品的市场需求量。

　　作为本次盟固利首次公开发行股票的保荐人及主承销商，我们感到十分荣幸。在长期的合作过程中，我们深刻地体会到盟固利高效、务实、严谨的企业管理作风。我们将继续秉承勤勉尽职和诚信的原则，切实履行保荐机构的应尽义务。我们也坚信，此次发行上市必将进一步促进盟固利的快速健康发展，并以更加优异的经营业绩来回报各位投资者!

　　最后，预祝盟固利此次发行上市取得圆满成功!

　　谢谢大家!

网上路演交流互动问答

　　【网上路演交流内容剪辑】

　　问 投资者：请介绍一下公司所属行业在产业链中的地位和作用。

　　答 盟固利 董事长、总经理朱卫泉：您好!正极材料是锂电池的核心关键材料，直接决定了锂电池能量密度、安全性、使用寿命、充电时间及温度高低适应性等性能的优劣，是电池电化学性能的决定性因素，对于锂电池总体成本的高低也有着关键性影响。因此，正极材料对于锂电池产业的发展有着引导性的作用。锂电池主要应用于消费电子(智能手机、笔记本电脑、平板电脑、无人机、电子烟、可穿戴设备等各类 3C 电子产品)、动力电池(新能源汽车、电动自行车、电动工具等)以及储能(通信储能、电网储能、家庭储能等)等三大领域。谢谢!

　　问 投资者：请介绍一下公司的业务发展规划。

　　答 盟固利 董事长、总经理朱卫泉：您好!本次募集资金投资项目建成后，公司综合产能将达到约 3.49万吨/年，其中三元正极材料产能约 2.25 万吨/年。此外，2020 年 12 月，公司取得湖北江宸 19% 的股权，湖北江宸的主营业务为三元前驱体、电池正极材料的研发、生产、销售，公司通过参股湖北江宸来向上游布局，以充分发挥产业协同优势，保障前驱体的稳定供应，提升产品质量的稳定性，实现降本增效的目标。除了已有产品外，公司也在积极开发富锂锰基、硫复合电极材料及固态电解质等新型材料。谢谢!

　　问 投资者：请问公司在供应链方面有什么具体的发展规划吗?

　　答 盟固利 董事长、总经理朱卫泉：您好!目前，公司与原材料供应商定期共享行情分析报告，共同预判原材料价格走势，避免因原材料价格波动给公司带来经营风险。采购部门与工艺技术部门从生产工艺的角度出发，进行合理规划，降低原材料使用成本，实现降本增效。未来，将持续完善供应商信息的收集、分析体系，力争更为准确的把握原材料市场走势;建立采购询价、竞价机制，把控原材料的价格，为公司提供最优供应，切实降低采购成本;通过并购、参股及资源协同等方式，适时完成上游前驱体、下游回收的布局，打造循环经济，确保供应链安全。谢谢!

　　问 投资者：请问公司在技术创新上有什么具体的机制或措施吗?

　　答 盟固利 董事长、总经理朱卫泉：您好!为顺应下游锂电池厂商的需求，进一步丰富公司产品线以适应公司未来战略发展方向，公司紧随高镍化、高电压化和富锂化的发展方向，聚焦高电压钴酸锂产品和高镍三元产品的研发投产，并对富锂材料、5V 尖晶石、固态电解质、固态电池等产品提前布局，秉承“产业化一代、研发一代、储备一代”的研发理念，持续推出新产品，提升公司竞争力。目前公司在研项目种类丰富、市场空间大且形成了产业化梯队，公司未来将聚焦于加速完成在研项目的产业化。基于丰富的产业化经验、具有竞争力的技术和工艺能力，公司未来能够将产品迅速推向市场。因此为尽快推出新产品上市并持续创造价值，报告期内公司不断增加研发投入以满足多项产品的研发需求;公司不断增强自主研发团队的综合实力，形成了一支专业的研发团队;公司与知名的学术机构和企业进行合作研发，通过技术合作的方式侧重研发重磅创新品种。谢谢!

　　问 投资者：募投项目顺利实施，届时，公司有多大产能?是否具备新增的产能消化能力?

　　答 盟固利 董事长、总经理朱卫泉：募投项目实施以后产能是3.5万吨，公司正在积极开拓大动力市场，目前验证比较顺利，今年计划通过客户中试认证，对公司销量带来有效拉动。另外，在小动力领域市场头部客户全覆盖，通过有竞争力的产品推广可以有效提高市场占有率，也会带来新增销量，新客户和新产品的顺利拓展可以有效消化新增产能。谢谢!

　　问 投资者：董事长您好，请问公司本次募集资金投资项目和公司现有业务有什么关系?

　　答 盟固利 董事长、总经理朱卫泉：您好!公司成立以来即专注从事锂离子电池正极材料的研发、生产和销售，“年产 1 万吨锂离子电池正极材料产业化项目”围绕公司主营业务展开，是公司现有产能和产品结构的优化提升。 本次募集资金投资项目的实施有助于公司提升现有产品的产能，发挥公司的既有优势，稳固与下游龙头企业的合作关系，巩固公司在三元正极材料领域的优势地位。谢谢!

　　问 投资者：您好，请问公司本次募集资金投资项目的实施有何必要性?

　　答 盟固利 董事长、总经理朱卫泉：您好!近年来，国内外政策的引导有力推动了新能源汽车市场蓬勃发展，锂电产业技术路线及发展趋势逐渐明确，三元正极材料市场需求明确且迫切。随着公司现有客户的持续放量，潜在客户供应关系的逐步确立，公司将出现较大的产能缺口。因此，只有充分利用公司的生产建设经验，建设更大规模三元材料生产基地，才能及时抓住车用锂电池的发展机遇。谢谢!

网上路演结束致辞

　　盟固利董事会秘书胡杰网上路演结束致辞

　　尊敬的各位网友，投资者朋友们：

　　大家好!

　　天津国安盟固利新材料科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上路演即将结束。今天，有机会与这么多关心的投资者和朋友们一起畅所欲言，真诚交流，共同探索企业的经营管理和未来发展，我们感到无比的荣幸，同时，也深刻体会到作为一家公众公司所担负的责任和使命。在此，诚挚感谢各位对盟固利的热心关注和大力支持!

　　通过今天的网上路演活动，我们对盟固利的主营业务、竞争优势、募投项目和发展战略等作了总体介绍，希望能够帮助大家更加深入地了解公司的投资价值。刚才的网上交流过程中，各位投资者提出了许多中肯且有价值的意见和建议，我们深深地感受到大家对盟固利的关心、支持和肯定，也真诚地希望大家今后继续通过各种方式与我们保持密切的沟通联系，并在公司以后的发展道路上，继续关注我们，支持我们，一起共创盟固利美好的未来!

　　最后，我还要感谢华泰联合证券有限责任公司为我们上市工作做出的努力，感谢全景网为我们提供了这个互动的平台，感谢相关中介机构的付出，我们深刻体会到作为一家公众公司所承担的重大使命和责任，盟固利将以首发上市为契机，严格按照相关法律法规的要求，及时准确地做好信息披露工作，并保证信息披露真实完整;充分把握市场机遇，以更加优良的业绩回报股东，回报投资者，回报社会。我谨代表天津国安盟固利新材料科技股份有限公司再次感谢各位的参与，感谢投资者对公司的关爱、信任和支持!

　　谢谢大家!