北京北摩高科摩擦材料股份有限公司主要从事军、民两用航空航天飞行器起落架着陆系统及坦克装甲车辆、高速列车等高端装备刹车制动产品的研发生产和销售，系军工领域高端装备制造的国家级高新技术企业，属于国家重点扶持的战略新兴产业。| 股票代码 | 002985 |
| 股票简称 | 北摩高科 |
| 上市板块 | 深交所中小板 |
| 发行价格(元/股) | 22.53 |
| 发行市盈率 | 16.21 |
| 网上发行股数(股) | 33,786,000 |
| 网下配售数量(股) | 3,754,000 |
| 总发行数量(股) | 37,540,000 |
| 网上发行中签率(%) | 0.0275490099 |
| 募集资金总额(亿元) | 8.46 |
| 保荐人(主承销商) | 长江证券 |
| 预先披露日期 | 2018-12-21 |
| 预先披露更新日期 | 2019-11-06 |
| 上会通过日期 | 2019-12-05 |
| 获准发行日期 | 2020-04-03 |
| 刊登发行公告日期 | 2020-04-08 |
| 网上路演日期 | 2020-04-15 |
| 网上发行日期 | 2020-04-16 |
| 中签号公布日期 | 2020-04-20 |
| 上市日期 | 2020-04-29 |
| 公司名称 | 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 | 英文名称 | BEIJING BEI MO GAO KE FRICTION MATERIAL CO., LTD. |
| 成立日期 | 2003年5月12日（整体变更设立日期2016年9月1日） | 注册资本(人民币万元) | 11,262 |
| 法人代表 | 王淑敏 | 证监会行业分类 | C37-铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 |
| 雇员总数(人) | 305(截至2019年12月31日) | 总经理 | 王淑敏 |
| 董事会秘书 | 王飞 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 北京市昌平区科技园区火炬街甲 12 号 B218 室 | 办公地址 | 北京市昌平区沙河镇、河北省正定县高新园区北区 |
| 邮编 | 102206 | 电话 | 010-80725911 |
| 传真 | 010-80725921 | 公司网址 | http://www.bjgk.com |
| 电子邮件 | bmdongban@bjgk.com | 保荐代表人 | 张硕、孔令瑞 |
| 会计师事务所 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 张金华、王二华 |
| 律师事务所 | 北京德恒律师事务所 | 经办律师 | 侯慧杰、黄丰 |
| 资产评估机构 | 中联资产评估集团有限公司 | 经办评估人员 | 李莎、蒋卫锋 |
| 发行费用概算(万元) | 7,169.49 | 其中信息披露费用(万元) | 660.38 |
| 公司简介 | 公司主要从事军、民两用航空航天飞行器起落架着陆系统及坦克装甲车辆、高速列车等高端装备刹车制动产品的研发、生产和销售，系军工领域高端装备制造的国家级高新技术企业，属于国家重点扶持的战略新兴产业。报告期内，公司主要收入来源于军品，主要产品包括飞机刹车控制系统及机轮、刹车盘（副）等。 | ||
| 主营业务 | 主要从事军、民两用航空航天飞行器起落架着陆系统及坦克装甲车辆、高速列车等高端装备刹车制动产品的研发、生产和销售。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 飞机机轮产品产能扩张建设项目 | 31,805.69 | |
| 2 | 飞机着陆系统技术研发中心建设项目 | 20,607.63 | |
| 3 | 高速列车基础摩擦材料及制动闸片产业化项目 | 21,685.62 | |
| 4 | 补充流动资金 | 27,000.00 | |
| 投资金额总计 | 101,098.94 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 王淑敏 | 5,266.8162 | 46.77 |
| 2 | 陈剑锋 | 1,976.4835 | 17.55 |
| 3 | 鹰潭道信 | 500.0000 | 4.44 |
| 4 | 嘉兴华控 | 400.0000 | 3.55 |
| 5 | 刘扬 | 299.2392 | 2.66 |
| 6 | 高昆 | 257.7229 | 2.29 |
| 7 | 华控科工 | 247.7640 | 2.20 |
| 汉虎纳兰德 | 247.7640 | 2.20 | |
| 8 | 宁波汇钻 | 179.5462 | 1.59 |
| 9 | 蔡荣军 | 135.1440 | 1.20 |
| 富阳橙瀛 | 135.1440 | 1.20 | |
| 10 | 孙立秋 | 118.3993 | 1.05 |
| 合计 | 9,764.0233 | 86.70 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 西安制动 | 隶属航空工业集团公司，是我国集航空机轮及刹车系统研制、试验、生产于一体的大型专业化生产企业；是我国航空机轮、轮胎进出口、刹车材料鉴定检测及试验单位，是中国民航总局认可的中国航空机轮刹车试验中心。 |
| 2 | 博云新材 | 成立于 1994 年的民营航空产品配套公司，产品涉及航空、航天、铁路、汽车、冶金、化工等领域。多种机型航空刹车副应用于军民用飞机上，部分产品还出口东南亚、俄罗斯等国。 |
| 3 | 优材百慕 | 隶属于航空工业集团控股的上市公司—中航高科，产品涉及民航刹车制动产品、轨道车辆制动产品及特种车辆制动产品等。 |
| 4 | 西安超码科技有限公司 | 隶属于航天科技集团，产品覆盖航空、航天、运输、光伏、电子等众多领域。 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 单位 F |
| 2 |
航空工业下属公司 单位 A 单位 B 单位 D 单位 Q |
| 3 | 单位 G |
| 4 | 单位 J |
| 5 | 单位 L |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 陕西华秦科技实业有限公司 |
| 2 | 江苏天鸟高新技术股份有限公司 |
| 3 | 西安西工大超晶科技发展有限责任公司 |
| 4 | 上海芯南光电技术有限公司 |
| 5 | 廊坊浩崴金属制品有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2019年12月 | 2018年12月 | 2017年12月 |
| 总资产(元) | 1,318,215,525.80 | 1,085,054,093.09 | 919,653,010.94 |
| 净资产(元) | 1,125,138,612.70 | 910,298,431.97 | 757,879,898.54 |
| 少数股东权益(元) | - | - | - |
| 营业收入(元) | 413,787,969.95 | 331,275,711.60 | 289,946,553.37 |
| 净利润(元) | 212,296,858.02 | 150,017,775.97 | 103,516,417.56 |
| 资本公积(元) | 528,671,383.08 | 528,671,383.08 | 528,671,383.08 |
| 未分配利润(元) | 418,687,493.27 | 226,936,315.53 | 91,526,337.22 |
| 基本每股收益(元) | 1.89 | 1.33 | 1.00 |
| 稀释每股收益(元) | 1.89 | 1.33 | 1.00 |
| 每股现金流(元) | 1.32 | 1.05 | 0.06 |
| 净资产收益率(%) | 20.89 | 18.01 | 18.46 |
