北京天智航医疗科技股份有限公司是国内骨科手术机器人行业的领军企业，始终专注于骨科手术机器人的研发、生产、销售和服务。公司致力于推动手术机器人在临床中的应用和普及，帮助医生更为精准、高效、安全的开展手术，改善患者生活质量，从而引领骨科手术进入机器人智能辅助时代。
| 股票代码 | 688277 |
| 股票简称 | 天智航 |
| 上市板块 | 上交所科创板 |
| 发行价格(元/股) | 12.04 |
| 发行市盈率 | - |
| 网上发行股数(股) | 10,806,500 |
| 网下配售数量(股) | 26,027,475 |
| 总发行数量(股) | 41,900,000 |
| 网上发行中签率(%) | 0.04108366 |
| 募集资金总额(亿元) | 5.04 |
| 保荐人(主承销商) | 中信建投证券 |
| 预先披露日期 | 2019-08-07 |
| 上市委会议通过日期 | 2020-04-01 |
| 提交注册日期 | 2020-04-14 |
| 同意注册日期 | 2020-06-03 |
| 刊登发行公告日期 | 2020-06-12 |
| 网上路演日期 | 2020-06-19 |
| 网上发行日期 | 2020-06-22 |
| 中签号公布日期 | 2020-06-24 |
| 上市日期 | 2020-07-07 |
| 公司名称 | 北京天智航医疗科技股份有限公司 | 英文名称 | Tinavi Medical Technologies Co.,Ltd. |
| 成立日期 | 2010年10月22日 | 注册资本(人民币万元) | 37,654.26 |
| 法人代表 | 张送根 | 证监会行业分类 | C35 专用设备制造业 |
| 雇员总数(人) | 282（截至2019年12月31日） | 总经理 | 徐进 |
| 董事会秘书 | 邢玉柱 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 北京市海淀区西小口路66号东升科技园C区1号楼二层206室 | 办公地址 | 北京市海淀区西小口路66号东升科技园C区1号楼二层206室 |
| 邮编 | 100192 | 电话 | 010-82156660-8009 |
| 传真 | 010-62968128 | 公司网址 | http://www.tinavi.com |
| 电子邮件 | xingyuzhu@tinavi.com | 保荐代表人 | 汪家胜、陆丹君 |
| 会计师事务所 | 上会会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 袁涛、宋立民 |
| 律师事务所 | 北京德恒律师事务所 | 经办律师 | 徐建军、杨兴辉 |
| 资产评估机构 | 经办评估人员 | ||
| 发行费用概算(万元) | 其中信息披露费用(万元) |
| 公司简介 | 公司是国内骨科手术机器人行业的领军企业，始终专注于骨科手术机器人的研发、生产、销售和服务。公司致力于推动手术机器人在临床中的应用和普及，帮助医生更为精准、高效、安全的开展手术，改善患者生活质量，从而引领骨科手术进入机器人智能辅助时代。 | ||
| 主营业务 | 专注于骨科手术机器人的研发、生产、销售和服务。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 骨科手术机器人技术研发计划 | 22,500.00 | |
| 2 | 骨科手术机器人运营中心建设项目 | 15,700.00 | |
| 3 | 营销体系建设 | 12,500.00 | |
| 4 | 骨科手术机器人配套手术耗材、手术工具扩建项目 | 5,200.00 | |
| 5 | 国际化能力建设 | 1,500.00 | |
| 投资金额总计 | 57,400.00 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 张送根 | 75,664,000 | 20.09 |
| 2 | 智汇合创 | 33,045,560 | 8.78 |
| 3 | 先进制造基金 | 25,523,412 | 6.78 |
| 4 | 京津冀基金 | 25,523,412 | 6.78 |
| 5 | 润信鼎泰 | 21,260,000 | 5.64 |
| 6 | 吴旗 | 12,508,400 | 3.32 |
| 7 | 同创共享 | 12,000,000 | 3.19 |
| 8 | 蒋文军 | 11,761,600 | 3.12 |
| 9 | 玖兆月辰 | 10,921,848 | 2.90 |
| 10 | 智汇德创 | 9,200,000 | 2.44 |
| 合计 | 237,408,232 | 63.05 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | Mazor Robotics 公司 | Mazor Robotics 公司是一家于 2000 年 9 月成立的以色列脊柱外科机器人引导系统制造商,主要从事 Spineassist、Renaissance 和 Mazor X 等骨科手术机器人的开发、生产和销售，先后在特拉维夫证券交易所和纳斯达克上市，并于 2018 年 12 月被美敦力收购。 |
| 2 | MEDTECH 公司 | MEDTECH 公司是一家于 2002 年成立的法国手术机器人系统制造商，主要从事脑部手术机器人 ROSA ONE Brain Application 和脊柱微创手术机器人 ROSA ONE Spine Application 的开发、生产和销售，并于 2016 年 7 月被捷迈邦美公司收购。 |
| 3 | MAKO Surgical 公司 | MAKO Surgical 公司是一家于 2004 年成立的美国企业，主要生产和销售关节置换机器人，并于 2013 年 12 月被史赛克收购。MAKO Surgical 公司的主要产品是 RIO 机器人，应用于关节置换手术。 |
| 4 | 上海锋算 | 上海锋算计算机技术有限公司，成立于 2011 年 12 月，是一家数字医学软件技术和智能骨科手术机器人研发企业。上海锋算目前仅有医学影像处理软件在 2018 年 6 月获得了二类医疗器械注册证。 |
| 5 | 微创医疗机器人 | 微创（上海）医疗机器人有限公司，成立于 2015 年 5 月，其从事医疗机器人相关的研发项目，骨科手术机器人产品尚未取得国家药监局认证。 |
| 6 | 柏惠维康 | 北京柏惠维康科技有限公司成立于 2010 年 8 月，其主要从事神经外科导航定位机器人的研发、生产与销售业务。 |
| 7 | 华科精准 | 华科精准（北京）医疗科技有限公司成立于 2015 年 8 月，主要从事神经外科手术机器人、导航和医用电极的研发、生产和销售业务。 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 北京积水潭医院 |
| 2 |
国科恒智(济南)医疗科技有限公司 国科恒泰(北京)医疗科技股份有限公司 |
| 3 | 国药集团广东省医疗器械有限公司 |
| 4 | 甘肃省人民医院 |
| 5 | 北京安斯医疗设备有限公司 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 北京全华通科技有限公司 |
| 2 | 东莞市库崎智能科技有限公司 |
| 3 | 深圳市诺诚时代科技开发有限公司 |
| 4 | 北京京科兴业科技发展有限公司 |
| 5 |
苏州阿诺医疗器械有限公司
苏州阿诺精密切削技术有限公司
|
| 财务指标/时间 | 2020年03月 | 2019年12月 | 2019年6月 | 2018年12月 |
| 总资产(亿元) | 6.7487 | 7.1360 | 6.6666 | 6.6266 |
| 净资产(亿元) | 5.8921 | 5.9634 | 5.4407 | 5.6061 |
| 少数股东权益(万元) | 1049.17 | 1099.62 | 1241.73 | 981.01 |
| 营业收入(亿元) | 0.2163 | 2.2956 | 0.4458 | 1.2672 |
| 净利润(亿元) | -0.14 | -0.34 | -0.62 | -0.04 |
| 资本公积(万元) | 27505.11 | 26378.35 | 24145.79 | 40145.40 |
| 未分配利润(亿元) | -0.83 | -0.69 | -0.98 | -0.39 |
| 基本每股收益(元) | - | -0.08 | -0.16 | - |
| 稀释每股收益(元) | - | -0.08 | -0.16 | - |
| 每股现金流(元) | - | 0.05 | -0.04 | 0.07 |
| 净资产收益率(%) | -2.31 | -5.39 | -10.89 | -0.26 |
