诚迈科技（南京）股份有限公司专注于移动通讯领域，提供基于Android等主流移动操作系统的系统底层软件及应用软件开发和技术支持服务，提供Android智能终端平台解决方案，提供智能硬件和移动互联网软件开发和运维服务。公司总部位于南京，同时拥有北京，上海、深圳、武汉、西安、济南等分支机构。 
| 股票代码 | |
| 股票简称 | |
| 上市地点 | 深交所创业板 |
| 发行价格(元/股) | |
| 发行市盈率 | |
| 网上发行股数(股) | |
| 网下配售数量(股) | |
| 总发行数量(股) | 2000.00万 |
| 网上发行中签率(%) | |
| 募集资金总额(亿元) | |
| 保荐人(主承销商) | 万联证券 |
| 预先披露日期 | 2014-12-19 |
| 预先披露更新日期 | 2016-10-28 |
| 上会通过日期 | |
| 获准发行日期 | |
| 刊登发行公告日期 | |
| 网上路演日期 | |
| 网上发行日期 | |
| 中签号公布日期 | |
| 上市日期 |
| 公司名称 | 诚迈科技(南京)股份有限公司 | 英文名称 | ArcherMind Technology(nanjing)Co.,Ltd. |
| 成立日期 | 2013年9月30日 | 注册资本(人民币) | 6,000万元 |
| 法人代表 | 王继平 | 证监会行业分类 | 软件和信息技术服务业 |
| 雇员总数(人) | 2,033(2014年6月30日统计) | 总经理 | 刘冰冰 |
| 董事会秘书 | 梅东 | 证券事务代表 | - |
| 注册地址 | 南京市雨花台区软件大道106号2幢1102室 | 办公地址 | 南京市雨花台区软件大道106号2幢1102室 |
| 邮编 | 210012 | 电话 | 025-51887700 |
| 传真 | 025-51887711 | 公司网址 | https://www.archermind.com/ |
| 电子邮件 | chengmai@archermind.com | 保荐代表人 | 李鸿、白树锋 |
| 会计师事务所 | 天衡会计师事务所 | 经办会计师 | 杨林、朱丽军 |
| 律师事务所 | 北京市中伦律师事务所 | 经办律师 | 邹晓冬、梁煜 |
| 资产评估机构 | 江苏银信资产评估房地产估价有限公司 | 经办评估人员 | 王森、郜建强 |
| 发行费用概算(万元) | - | 其中信息披露费用(万元) | - |
| 公司简介 | 诚迈科技（南京）股份有限公司专注于移动通讯领域，提供基于Android等主流移动操作系统的系统底层软件及应用软件开发和技术支持服务，提供Android智能终端平台解决方案，提供智能硬件和移动互联网软件开发和运维服务。公司总部位于南京，同时拥有北京，上海、深圳、武汉、西安、济南等分支机构。 | ||
| 主营业务 | 商业流程和软件外包服务及相关的信息咨询服务、技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;计算机系统集成;汽车电子产品、通讯产品的研发、销售。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 移动芯片软件解决方案产能扩张项目 | 9791.83 | |
| 2 | 移动终端创新中心建设项目 | 10921.19 | |
| 投资金额总计 | 20713.02 | ||
| 超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | - | ||
| 投资金额总计与实际募集资金总计 | - | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 南京德博投资管理有限公司 | 26387880 | 43.98 |
| 2 | Scentshill Capital Ⅰ,Limited | 13870740 | 23.12 |
| 3 | 南京泰泽投资管理中心(有限合伙) | 4645680 | 7.74 |
| 4 | 南京观晨投资管理中心(有限合伙) | 4428000 | 7.38 |
| 5 | 上海国和现代服务业股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 3846180 | 6.41 |
| 6 | 宁波瑞峰财富股权投资合伙企业(有限合伙) | 3076920 | 5.13 |
| 7 | 苏州晟创投资企业(有限合伙) | 1538460 | 2.56 |
| 8 | Scentshill Capital Ⅱ,Limited | 1134360 | 1.89 |
| 9 | International Finance Limited | 1071780 | 1.79 |
| 合计 | 60000000 | 100 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 中科创达软件股份有限公司 | 中科创达软件股份有限公司成立于2008年03月，是国家认定的高新技术企业。 |
| 2 | 播思通讯技术(北京)有限公司 | 博思通讯技术(北京)有限公司成立于2007年9月，总部位于北京，是一家致力于为全球移动互联网领域的运营商、终端厂商及芯片制造商提供可制定化的智能终端软件平台和端到端服务平台解决方案的高新技术企业。 |
| 3 | 瞬联软件科技(北京)有限公司 | 瞬联软件科技(北京)有限公司成立于2000年，总部位于北京，是一家集技术咨询、软件能研发和测试服务为一身的科技企业，业务领域设计电信、移动设备和嵌入式系统等。 |
| 4 | 东软集团股份有限公司 | 东软集团股份有限公司以软件技术为核心，提供行业解决方案、产品工程解决方案以及相关产品、平台及服务。 |
| 5 | 博彦科技股份有限公司 | 博彦科技股份有限公司成立于1995年4月，是一家专业的软件与信息服务外包企业，提供全方位IT服务及行业解决方案。 |
| 6 | 浙大网新科技股份有限公司 | 浙大网新科技股份有限公司成立于1994年1月，是一家主要经营服务外包业务、IT服务、技术创的公司。 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 华为 |
| 2 | Intel（英特尔） |
| 3 | 华勤通讯TCL |
| 4 | TCL |
| 5 | 中国移动 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 南京首席科技贸易有限公司 |
| 2 | 杭州美盈网络科技有限公司 |
| 3 | 江苏康曼科技发展有限公司 |
| 4 | 南京迈迅信息科技有限公司 |
| 5 | 南通四建集团有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2016年6月 | 2015年 | 2014年 | 2014年6月 |
| 总资产(亿元) | 3.1635 | 3.0710 | 2.5241 | 2.1998 |
| 净资产(亿元) | 2.4580 | 2.3539 | 1.9185 | 1.6418 |
| 少数股东权益(万元) | 96.20 | 99.66 | 68.55 | 36.49 |
| 营业收入(亿元) | 2.5605 | 4.4193 | 3.5042 | 1.5326 |
| 净利润(亿元) | 0.17 | 0.44 | 0.30 | 0.10 |
| 资本公积(万元) | 5471.67 | 5471.67 | 5471.67 | 4751.67 |
| 未分配利润(亿元) | 1.18 | 1.08 | 0.71 | 0.55 |
| 基本每股收益(元) | 0.28 | 0.72 | 1.50 | 0.16 |
| 稀释每股收益(元) | - | - | - | 0.16 |
| 每股现金流(元) | -0.10 | 0.78 | -0.09 | -0.39 |
| 净资产收益率(%) | 7.08 | 20.32 | 17.24 | 5.92 |
