广东达安项目管理股份有限公司是我国专业的工程项目管理服务提供商，主要从事以工程监理业务为 主的项目管理服务，具体包括通信监理、土建监理、招标代理、工程咨询、项目 代建、政府采购代理等项目管理服务。| 股票代码 | 300635 |
| 股票简称 | 达安股份 |
| 上市地点 | 深圳证券交易所 |
| 发行价格(元/股) | 12.39 |
| 发行市盈率 | 19.51 |
| 网上发行股数(股) | 8,480,000 |
| 网下配售数量(股) | 12,720,000 |
| 总发行数量(股) | 21,200,000 |
| 网上发行中签率(%) | 0.0236 |
| 募集资金总额(亿元) | 2.63 |
| 保荐人(主承销商) | 国金证券 |
| 预先披露日期 | 2015-11-13 |
| 预先披露更新日期 | 2017-1-18 |
| 上会通过日期 | 2017-2-24 |
| 获准发行日期 | 2017-3-10 |
| 刊登发行公告日期 | 2017-3-13 |
| 网上路演日期 | 2017-3-22 |
| 网上发行日期 | 2017-3-23 |
| 中签号公布日期 | 2017-3-27 |
| 上市日期 | 2017-3-31 |
| 公司名称 | 广东达安项目管理股份有限公司 | 英文名称 | Guangdong Daan Project Management Co., Ltd. |
| 成立日期 | 1998 年 12 月 11 日（有限）2012 年 11 月 16 日（股份） | 注册资本(人民币元) | 6,360.00 万元 |
| 法人代表 | 吴君晔 | 证监会行业分类 | 专业技术服务业 |
| 雇员总数(人) | 2544(2016年12月31日统计) | 总经理 | 李涛 |
| 董事会秘书 | 黄曦仪 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 广州市白云区广州大道北 1421 号圣地大厦六楼 601 房 | 办公地址 | 广州市白云区广州大道北 1421 号圣地大厦六楼 601 房 |
| 邮编 | 510510 | 电话 | 020-38858687 转 8215 或 8308 |
| 传真 | 020-38858516 | 公司网址 | http://www.gddaan.com/ |
| 电子邮件 | heiyiwong@163.com | 保荐代表人 | 陈钟林、林岚 |
| 会计师事务所 | 广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 王韶华、马云山 |
| 律师事务所 | 广东凯成律师事务所 | 经办律师 | 罗丹、陈彤 |
| 资产评估机构 | 广东联信资产评估土地房地产估价有限公司 | 经办评估人员 | 熊钻、李迟 |
| 发行费用概算(万元) | 6,019.92 | 其中信息披露费用(万元) | 400.00 |
| 公司简介 | 广东达安项目管理股份有限公司是我国专业的工程项目管理服务提供商，主要从事以工程监理业务为主的项目管理服务，具体包括通信监理、土建监理、招标代理、项目代建、工程咨询等项目管理服务。 | ||
| 主营业务 | 广东达安项目管理股份有限公司工程项目管理服务以工程监理业务为主，工程监理业务收入占各期营业总收入的比重均超过 86.00%。发行人的工程监理业务范围覆盖了通信监理和土建监理(具体包含房屋建筑工程监理、市政公用工程监理、机电安装工程监理等)等多个领域。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 补充流动资金及偿还银行贷款项目 | 11,204.02 | |
| 2 | 业务网络升级与扩建项目 | 5,280.75 | |
| 3 | 信息化建设项目 | 3,966.13 | |
| 投资金额总计 | 20,450.90 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 吴君晔 | 1,618.63 | 25.450 |
| 2 | 李涛 | 1,459.50 | 22.948 |
| 3 | 陈志雄 | 1,114.12 | 17.518 |
| 4 | 甘露 | 481.30 | 7.568 |
| 5 | 王胜 | 481.30 | 7.568 |
| 6 | 广州鑫胜 | 344.40 | 5.415 |
| 7 | 赵瑞军 | 240.65 | 3.784 |
| 8 | 平安天成 | 240.00 | 3.774 |
| 9 | 刘明理 | 111.41 | 1.752 |
| 10 | 尹文飞 | 96.00 | 1.509 |
| 合计 | 6,187.31 | 97.286 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 上海建科工程咨询有限公司 |
主要从事公共建筑、房屋建筑工程、工程咨询等,属于国有企业，隶属上海国资委、上海建科院
|
| 2 | 中咨工程建设监理公司 | 主要从事公共建筑、房屋建筑工程等，属于国有企业，隶属国务院国资委直管的央企中国国际工程咨询公司 |
| 3 | 浙江江南工程管理有限公司 | 主要从事房屋建筑工程等，属于民营企业，由原信息产业部直属骨干企业改制而来 |
| 4 | 北京铁城建设监理有限责任公司 | 主要从事铁路工程、市政公用工程等，属于国有企业，隶属中国铁建股份有限公司 |
| 5 | 华铁工程咨询有限责任公司 | 主要从事铁路工程等，属于国有企业，隶属中国中铁股份有限公司 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 中国移动通信集团广东有限公司 |
| 2 | 中国铁塔股份有限公司 |
| 3 | 中国联合网络通信有限公司广东省分公司 |
| 4 |
中国移动通信集团广西有限公司
|
| 5 | 中国移动通信集团湖南有限公司 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 广东辉煌人力资源管理有限公司 |
| 2 | 广州圣地房地产开发有限公司(广州圣地物业管理有限公司) |
| 3 | 东莞市华力冷气工程有限公司 |
| 4 | 上海携程宏睿国际旅行社有限公司 |
| 5 | 珠海易立方软件有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
| 总资产(亿元) | 5.0438 | 4.1567 | 3.5539 |
| 净资产(亿元) | 3.4400 | 2.9355 | 2.1707 |
| 少数股东权益(万元) | - | - | - |
| 营业收入(亿元) | 4.0712 | 3.9588 | 4.0118 |
| 净利润(亿元) | 0.55 | 0.51 | 0.47 |
| 资本公积(万元) | 8595.96 | 8532.32 | 5828.68 |
| 未分配利润(亿元) | 1.71 | 1.27 | 0.86 |
| 基本每股收益(元) | 0.87 | 0.82 | 0.79 |
| 稀释每股收益(元) | 0.87 | 0.82 | 0.79 |
| 每股现金流(元) | 1.21 | 0.61 | -0.69 |
| 净资产收益率(%) | 17.25 | 20.83 | 24.01 |
