广东绿岛风空气系统股份有限公司长期从事室内通风系统产品的设计研发、生产及销售，致力于改善室内空气质量、提高建筑节能水平，为客户提供智能化、定制化、一体化室内通风系统解决方案。公司主要产品覆盖新风系列产品、风幕机两大品类、上百个系列、数千种型号，适用于民用住宅、市政基建、商业场所、工业厂房等国民经济各个领域。| 股票代码 | 301043 |
| 股票简称 | 绿岛风 |
| 上市板块 | 深交所创业板 |
| 发行价格(元/股) | 26.75 |
| 发行市盈率 | 29.00 |
| 网上发行股数(股) | 17,000,000 |
| 网下配售数量(股) | - |
| 总发行数量(股) | 17,000,000 |
| 网上发行中签率(%) | 0.0111198060 |
| 募集资金总额(亿元) | 4.55 |
| 保荐人(主承销商) | 申万宏源 |
| 预先披露日期 | 2020-07-06 |
| 上市委会议通过日期 | 2021-02-02 |
| 提交注册日期 | 2021-04-28 |
| 同意注册日期 | 2021-07-01 |
| 刊登发行公告日期 | 2021-07-23 |
| 网上路演日期 | 2021-07-26 |
| 网上发行日期 | 2021-07-27 |
| 中签号公布日期 | 2021-07-29 |
| 上市日期 | 2021-08-11 |
| 公司名称 | 广东绿岛风空气系统股份有限公司 | 英文名称 | Guangdong Nedfon Air System Co., Ltd. |
| 成立日期 | 2009年9月7日 | 注册资本(人民币万元) | 5,100 |
| 法人代表 | 李清泉 | 证监会行业分类 | C34 通用设备制造业 |
| 雇员总数(人) | 986（截至2020年12月31日） | 总经理 | 李清泉 |
| 董事会秘书 | 朱道 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 广东省台山市台城南兴路 15 号 | 办公地址 | 广东省台山市台城南兴路 15 号 |
| 邮编 | 529200 | 电话 | 0750-5605598 |
| 传真 | 0750-5415555 | 公司网址 | http://www.nedfon.com |
| 电子邮件 | 5605598@nedfon.com | 保荐代表人 | 张晓、刘令 |
| 会计师事务所 | 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 张腾、彭景裕 |
| 律师事务所 | 北京市中伦律师事务所 | 经办律师 | 章小炎、黄贞、覃彦 |
| 资产评估机构 | 广东联信资产评估土地房地产估价有限公司 | 经办评估人员 | 潘赤戈、麦健斌 |
| 发行费用概算(万元) | 其中信息披露费用(万元) |
| 公司简介 |
公司长期从事室内通风系统产品的设计研发、生产及销售，致力于改善室内空气质量、提高建筑节能水平，为客户提供智能化、定制化、一体化室内通风系统解决方案。公司销售模式以境内经销为主，通过经销渠道覆盖的终端销售网点遍布全国各地。
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| 主营业务 | 从事室内通风系统产品的设计研发、生产及销售。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 |
年产新风类产品 30 万台建设项目
|
16,094.41 | |
| 2 | 研发中心扩建项目 | 5,033.95 | |
| 3 | 营销网络建设项目 | 18,785.00 | |
| 投资金额总计 | 39,913.36 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
| 1 |
台山市奥达投资有限公司
|
2,999.70 | 58.82 |
| 2 | 李清泉 | 1,500.00 | 29.41 |
| 3 |
台山市振中投资合伙企业（有限合伙）
|
500.00 | 9.80 |
| 4 | 孙振德 | 100.00 | 1.96 |
| 5 | 李振中 | 0.30 | 0.01 |
| 合计 | 5,100.00 | 100.00 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 广东松下环境系统有限公司 |
广东松下环境系统有限公司是松下电器（中国）有限公司的全资子公司，1993 年 9 月 13 日成立，前身为顺德松下精工有限公司， 2003 年更名。主要产
品包括松下品牌的空气净化器、新风系统、浴霸、干手机、风幕机等，厂区位于广东省佛山市顺德区，在北京、苏州设有分公司，产品与服务遍布全球。
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| 2 | 广东百朗新风系统有限公司 |
美国百朗（BROAN）成立于 1932 年，总部位于美国威斯康星州，全球员工超过 2,500 人，在美国、加拿大、智利、中国、墨西哥等地设有生产制造和
销售中心，产品品牌包括“BROAN”、“NuTone”及“BEST”。广东百朗新风系统有限公司是美国百朗在亚洲建立的第一家全资子公司。
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| 3 | 上海兰舍空气技术有限公司 |
上海兰舍空气技术有限公司于 2005 年成立，目前控股股东为瑞士森德集团（Zehnder Group AG）。产品范围覆盖新风系统、除湿机、净水器及管道配件等，
品牌名称“NATHER 兰舍”，拥有多项专利技术，与多名房地产开发商建立了战略合作伙伴关系，在全国拥有数百家经销商服务网点。
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| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 广州建朝环境科技有限公司 |
| 2 | 广州杰泰贸易有限公司 |
| 3 |
杭州风行机电设备有限公司
杭州华哲科技有限公司 南京福将电气有限公司 南京绿装环境科技有限公司 |
| 4 | 长沙绿润电器贸易有限公司 |
| 5 | 深圳市风之都电器有限公司 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 |
佛山市顺德区北粤钢业贸易有限公司
上海欧逊供应链管理有限公司 |
| 2 |
佛山市宝戈贸易有限公司
新余顺大实业有限公司 佛山市顺德区顺戈钢铁贸易有限公司 |
| 3 | 鹤山市德兴环球电缆有限公司 |
| 4 | 江门市江晟电机厂有限公司 |
| 5 | 佛山市顺德区艾朗电器有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2020年12月 | 2019年12月 | 2018年12月 |
| 总资产(元) | 450,574,685.30 | 332,816,600.29 | 244,501,809.14 |
| 净资产(元) | 275,707,009.34 | 235,823,634.43 | 167,693,432.21 |
| 少数股东权益(元) | - | - | - |
| 营业收入(元) | 412,341,006.43 | 429,930,791.48 | 385,125,992.24 |
| 净利润(元) | 70,483,374.91 | 68,367,929.86 | 51,894,716.73 |
| 资本公积(元) | 60,155,631.52 | 60,155,631.52 | 60,155,631.52 |
| 未分配利润(元) | 145,191,818.01 | 112,356,780.59 | 51,039,598.60 |
| 基本每股收益(元) | 1.38 | 1.34 | 1.02 |
| 稀释每股收益(元) | 1.38 | 1.34 | 1.02 |
| 每股现金流(元) | 2.10 | 1.81 | 0.23 |
| 净资产收益率(%) | 28.65 | 33.87 | 36.70 |
