河北方大包装股份有限公司主营业务为快递物流包装的生产、销售以及相关产品的研发，是一家集研发、生产与销售为一体的高新技术企业，专注于为世界不同地区的客户提供快递物流包装应用材料个性化产品解决方案。公司产品主要包括背胶袋、可变信息标签、防水袋、气泡袋。
| 股票代码 | 838163 |
| 股票简称 | 方大股份 |
| 发行挂牌地点 | 新三板精选层 |
| 发行价格(元/股) | 8.38 |
| 发行市盈率 | 36.95 |
| 网上发行股数(股) | 6,042,000 |
| 网下配售数量(股) | 9,063,000 |
| 总发行数量(股) | 15,105,000 |
| 网上获配比例(%) | 0.2400 |
| 募集资金总额(亿元) | 1.27 |
| 保荐人(主承销商) | 申万宏源证券 |
| 预先披露日期 | 2020-05-11 |
| 挂牌委会议通过日期 | 2020-06-16 |
| 提交核准日期 | 2020-06-16 |
| 核准通过日期 | 2020-06-18 |
| 刊登发行公告日期 | 2020-06-23 |
| 网上路演日期 | 2020-07-02 |
| 网上发行日期 | 2020-07-03 |
| 中签号公布日期 | 2020-07-09 |
| 挂牌日期 | 2020-07-27 |
| 公司名称 | 河北方大包装股份有限公司 | 英文名称 | Fangda Packaging Co., Ltd.(Hebei, China) |
| 成立日期 | 2003 年 5 月 22 日 | 注册资本(人民币元) | 110,895,000 |
| 法人代表 | 杨志 | 证监会行业分类 | C29 橡胶和塑料制品业 |
| 雇员总数(人) | 380（截至2019年12月31日） | 总经理 | 杨志 |
| 董事会秘书 | 刘燮 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 河北省石家庄市元氏县元氏大街 405 号 | 办公地址 | 河北省石家庄市元氏县元氏大街 405 号 |
| 邮编 | 051134 | 电话 | 0311-86538689 |
| 传真 | 0311-86538685 | 公司网址 | http://www.hbfd.cn |
| 电子邮件 | liuxie@hbfd.cn | 保荐代表人 | 李俊伟、李金城 |
| 会计师事务所 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 江永辉、钱华丽 |
| 律师事务所 | 北京市尚公律师事务所 | 经办律师 | 李红成、贺国萃 |
| 资产评估机构 | 经办评估人员 | ||
| 发行费用概算(万元) | 其中信息披露费用(万元) |
| 公司简介 | 公司主营业务为快递物流包装的生产、销售以及相关产品的研发，是一家集研发、生产与销售为一体的高新技术企业，专注于为世界不同地区的客户提供快递物流包装应用材料个性化产品解决方案。公司产品主要包括背胶袋、可变信息标签、防水袋、气泡袋。 | ||
| 主营业务 | 主营业务为快递物流包装的生产、销售以及相关产品的研发，是一家集研发、生产与销售。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 可变信息标签生产建设项目 | 17,237.20 | |
| 投资金额总计 | 17,237.20 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 杨志 | 81,651,000 | 73.63 |
| 2 | 贾鸿连 | 5,179,000 | 4.67 |
| 3 | 石家庄汇同企业管理中心（有限合伙） | 4,500,000 | 4.06 |
| 4 | 黄超 | 3,150,000 | 2.84 |
| 5 | 蒋跃敏 | 3,000,000 | 2.71 |
| 6 | 宁波梅山保税港区盛润隆源股权投资合伙企业（有限合伙） | 1,680,000 | 1.51 |
| 7 | 徐红兵 | 1,350,000 | 1.22 |
| 8 | 上海惠畅投资管理合伙企业（有限合伙）－嘉兴玉冠弘仁股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 750,000 | 0.68 |
| 9 | 樊骅 | 690,000 | 0.62 |
| 10 | 乔新华 | 660,000 | 0.60 |
| 合计 | 102,610,000 | 92.54 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | LPS | LPS 成立于 1959 年，是一家在医疗、食品、运输、电子和农业等许多细分市场提供软包装解决方案的多元化的制造商和领导者，LPS 提供三个独立的产品系列，软包装、压敏标签等涂层产品、常规包装产品。 |
| 2 | Debatin | Debatin 成立于 1923 年，是运输、航运和物流安全和包装领域的领先公司，以其“德国制造”和“法国制造”的包装和运输解决方案在国际上享有盛誉。 |
| 3 | 天元集团 | 天元集团成立于 2010 年，于 2016 年 2 月在全国中小企业股份转让系统挂牌。产品主要包括：标签、塑胶包装、快递封套、票据产品、缓冲包装、多功能胶带系列。 |
| 4 | 九恒条码 | 九恒条码司成立于 2002 年，产品主要包括：票据印刷品系列，包括快递物流单、金融票据等；不干胶印刷品系列，包括快递物流标签、电子监管码标签、不干胶等；彩色印刷系列，包括快递文件封、药品监管码印刷品、防伪印刷品等；塑料包装系列，包括快递袋、购物袋等。 |
| 5 | 力科信 | 力科信成立于 2000 年，产品主要包括：不干胶标签、通用电脑打印纸、商用表格印刷单、快递物流运单、热敏电子面单、银行专用 ATM 柜员机卷纸、POS 签购单、各式收银卷纸等。 |
| 6 | 英格条码 | 英格条码成立于 1993 年，产品主要包括：普通包裹单、快递包裹单、热敏标签、条码签、预制标签及配套交寄单等。 |
| 7 | 上悦印刷 | 上悦印刷成立于 2001 年，其全资子公司深圳上悦标签有限公司主要生产物流标签、超市标签、条码标签、食品、医用标签、电子、电器标签、服装吊牌、布标等产品。 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 天天快递有限公司/江苏苏宁贸易有限公司 |
| 2 | 日本凸版 |
| 3 | Thermal Media Inc. |
| 4 | Southgate Packaging Limited |
| 5 | Laddawn Inc. |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 河南江河纸业股份有限公司 |
| 2 | 雄县盛世佳铝塑包装材料有限公司 |
| 3 | DOW Inc. |
| 4 | 广东冠豪高新技术股份有限公司 |
| 5 | 芬欧汇川（中国）有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2019年12月 | 2018年12月 | 2017年12月 |
| 总资产(元) | 283,013,948.69 | 291,005,821.32 | 277,315,202.03 |
| 净资产(元) | 234,054,884.30 | 229,829,788.98 | 196,127,697.85 |
| 少数股东权益(元) | - | - | - |
| 营业收入(元) | 241,565,674.95 | 271,992,322.07 | 215,804,620.95 |
| 净利润(元) | 28,621,995.32 | 34,280,753.74 | 26,067,891.54 |
| 资本公积(元) | 55,200,290.62 | 55,200,290.62 | 98,973,953.23 |
| 未分配利润(元) | 56,692,944.32 | 55,330,048.53 | 24,477,370.16 |
| 基本每股收益(元) | 0.26 | 0.31 | 0.25 |
| 稀释每股收益(元) | 0.26 | 0.31 | 0.25 |
| 每股现金流(元) | 0.37 | 0.50 | -0.03 |
| 净资产收益率(%) | 12.45 | 16.07 | 22.80 |
