河北志晟信息技术股份有限公司是一家专注于智慧城市领域的信息化项目方案设计、建设、运营的高新技术企业，主要业务涵盖智慧城市领域的信息化项目方案设计、软件研发、系统集成、运营服务等。其中，公司智慧城市业务分为县域智慧城市业务和智慧城市行业应用。| 股票代码 | 832171 |
| 股票简称 | 志晟信息 |
| 上市地点 | 北交所 |
| 发行价格(元/股) | 6.80 |
| 发行市盈率 | 10.93 |
| 网上发行股数(万股) | 1380.39 |
| 网下配售数量(股) | - |
| 总发行数量(万股) | 1453.04 |
| 网上获配比例(%) | 0.2243 |
| 募集资金总额(亿元) | 0.99 |
| 保荐人(主承销商) | 中泰证券 |
| 预先披露日期 | 2020-11-25 |
| 上市委会议通过日期 | 2021-09-24 |
| 证监会受理日期 | 2021-09-26 |
| 同意注册日期 | 2021-09-29 |
| 刊登发行公告日期 | 2021-10-13 |
| 网上路演日期 | 2021-10-14 |
| 网上发行日期 | 2021-10-15 |
| 发行结果公告日期 | 2021-10-21 |
| 挂牌日期 | 2021-11-15 |
| 公司名称 | 河北志晟信息技术股份有限公司 | 英文名称 | HeBei Raisesun Information Technology Co.,Ltd. |
| 成立日期 | 2004 年 3 月 15 日 | 注册资本(人民币元) | 50,112,157 |
| 法人代表 | 穆志刚 | 证监会行业分类 | I65 软件和信息技术服务业 |
| 雇员总数(人) | 347（截止2021年6月30日） | 总经理 | 穆志刚 |
| 董事会秘书 | 成灵灵 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 |
河北省廊坊市广阳区新华路 50 号万达广场 B 座1-1601
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办公地址 |
河北省廊坊市广阳区新华路 50 号万达广场 B 座1-1601
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| 邮编 | 065000 | 电话 | 0316-5123333-8015 |
| 传真 | 0316-5123333-8068 | 公司网址 | www.zccninfo.com |
| 电子邮件 | chenglingling@zccninfo.com | 保荐代表人 | 王秀娟、郑杰 |
| 会计师事务所 | 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 杨红青、王涛 |
| 律师事务所 | 国浩律师（上海）事务所 | 经办律师 | 唐银锋、吕万成 |
| 资产评估机构 | 经办评估人员 | ||
| 发行费用概算(万元) | 其中信息披露费用(万元) |
| 公司简介 |
公司围绕“政务、产业、民生”核心领域，融合大数据、云计算、物联网、GIS、人工智能等技术，通过自主研发形成信息化行业产品，为用户提供智慧城市综合解决方案；并利用在智慧城市领域多年积累的技术优势与行业经验，为用户提供可持续的运营管理服务。
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| 主营业务 | 智慧城市领域的信息化项目方案设计、软件研发、系统集成、运营服务等. | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 智慧城市行业应用研发项目 | 13,366.89 | |
| 2 | 智慧城市运营体系化建设项目 | 5,125.64 | |
| 3 | 智慧城市联合实验室项目 | 5,065.69 | |
| 4 | 物联网行业应用研发项目 | 4,857.87 | |
| 5 | |||
| 投资金额总计 | 28,416.09 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 穆志刚 | 28,171,557 | 56.22 |
| 2 | 阎梅 | 10,456,600 | 20.87 |
| 3 |
廊坊冀财新毅创业引导股权投资基金（有限合伙）
|
5,000,000 | 9.98 |
| 4 |
廊坊市云智文化传媒合伙企业（有限合伙）
|
1,046,400 | 2.09 |
| 5 |
廊坊益田投资开发有限公司
|
1,000,000 | 2.00 |
| 6 | 张敏 | 835,500 | 1.67 |
| 7 | 黄龙江 | 540,000 | 1.08 |
| 8 | 张志伟 | 432,000 | 0.86 |
| 9 | 蔡冬梅 | 360,000 | 0.72 |
| 10 | 袁杰 | 324,000 | 0.65 |
| 合计 | 48,166,057 | 96.11 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 恒锋信息 |
恒锋信息科技股份有限公司（股票代码 300605）注册地为福建省福州市，于 2017 年 2
月上市，所处行业为软件和信息技术服务业。恒锋信息主营业务收入主要来源于智慧城市和
智慧城市行业综合解决方案项目总承包服务，即基于合同约定向客户提供方案设计、软件开
发、项目实施、系统集成、竣工验收直至运营维保的一站式服务。
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| 2 | 科创信息 |
湖南科创信息技术股份有限公司（股票代码 300730）注册地为湖南省长沙市，于 2017
年 12 月上市，所处行业为软件和信息技术服务业。科创信息主营业务收入主要来源于为政
企客户提供集软件开发、系统集成、IT 运维等于一体的信息化综合解决方案。
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| 3 | 南威软件 |
南威软件股份有限公司（股票代码 603636）注册地为福建省泉州市，于 2014 年 12 月
上市，所处行业为软件和信息技术服务业。南威软件主营业务收入主要来源于政务服务、政
务监管、政务大数据、电子证照、政务办公、政务督查等数字政府领域的业务中台、应用产
品、解决方案和数据运营服务.
|
| 4 | 网进科技 |
江苏网进科技股份有限公司注册地为江苏省省昆山市，于 2020 年 6 月提交创业板上市
申请，所处行业为软件和信息技术服务业。网进科技立足于智慧城市行业，以自主研发的一
系列软件产品及物联网应用平台为支撑，围绕城市运行、社会治理和安全管理的核心领域，
运用大数据和人工智能等技术，向客户提供项目咨询、方案设计、设备采购、软件研发、系
统集成及运营维护的一站式综合解决方案。
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| 5 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 廊坊市中级人民法院 |
| 2 | 廊坊银行股份有限公司 |
| 3 | 廊坊市房屋交易与产权管理中心 |
| 4 | 中国共产党廊坊市广阳区委员会组织部 |
| 5 | 国家税务总局廊坊市税务局 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 |
翰林汇信息产业股份有限公司
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| 2 |
廊坊市博实计算机网络工程有限公司
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| 3 | 唐山达意科技股份有限公司 |
| 4 |
北京神州数码有限公司
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| 5 |
江苏朗齐智能科技有限公司
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| 财务指标/时间 | 2021年6月 | 2020年12月 | 2019年12月 | 2018年12月 |
| 总资产(元) | 373,519,271.95 | 451,237,752.98 | 396,666,732.65 | 255,483,458.67 |
| 净资产(元) | 251,802,059.07 | 251,571,898.32 | 205,428,858.46 | 174,394,663.77 |
| 少数股东权益(元) | 3,126,233.73 | 4,244,351.41 | 934,333.54 | - |
| 营业收入(元) | 81,184,173.97 | 301,220,143.03 | 352,881,517.33 | 267,610,868.98 |
| 净利润(元) | -290,122.27 | 40,883,339.86 | 50,079,057.49 | 41,548,207.02 |
| 资本公积(元) | 23,534,433.86 | 23,014,150.84 | 23,014,150.84 | 23,014,150.84 |
| 未分配利润(元) | 152,392,815.33 | 151,564,819.92 | 112,814,651.55 | 88,387,571.66 |
| 基本每股收益(元) | 0.02 | 0.85 | 1.00 | 0.83 |
| 稀释每股收益(元) | 0.02 | 0.85 | 1.00 | 0.83 |
| 每股现金流(元) | -0.80 | 0.56 | 0.01 | 1.20 |
| 净资产收益率(%) | -0.49 | 17.80 | 22.27 | 25.80 |
