江苏国茂减速机股份有限公司的主营业务为减速机的研发、生产和销售。公司的主要产品为减速机。公司具备雄厚的各类工业减速机和电机研发、制造全套技术力量及先进测试手段，为产品提供系统化的整体技术解决方案服务，是中国通用机械工业减变速机行业的标杆型专业制造服务企业。
| 股票代码 | 603915 |
| 股票简称 | 国茂股份 |
| 上市地点 | 上交所 |
| 发行价格(元/股) | 10.35 |
| 发行市盈率 | 22.98 |
| 网上发行股数(股) | 75,942,000 |
| 网下配售数量(股) | 8,438,000 |
| 总发行数量(股) | 84,380,000 |
| 网上发行中签率(%) | 0.06022065 |
| 募集资金总额(亿元) | 8.73 |
| 保荐人(主承销商) | 国泰君安证券 |
| 预先披露日期 | 2017-07-14 |
| 预先披露更新日期 | 2018-04-23 |
| 上会通过日期 | 2019-04-30 |
| 获准发行日期 | 2019-05-24 |
| 刊登发行公告日期 | 2019-05-27 |
| 网上路演日期 | 2019-06-03 |
| 网上发行日期 | 2019-06-04 |
| 中签号公布日期 | 2019-06-06 |
| 上市日期 | 2019-06-14 |
公司名称 江苏国茂减速机股份有限公司 英文名称 JIANGSU GUOMAO REDUCER CO.,LTD. 成立日期 2013年3月21日（股份公司整体变更日期：2016年9月12日） 注册资本(人民币元) 37,894.74万 法人代表 徐国忠 证监会行业分类 制造业门类下的通用设备制造业（分类代码：C34） 雇员总数(人) 1,814(截至2018年12月31日） 总经理 徐彬 董事会秘书 陆一品 证券事务代表 注册地址 常州市武进高新技术产业开发区龙潜路98号 办公地址 常州市武进高新技术产业开发区龙潜路98号 邮编 213164 电话 0519-69878020 传真 0519-86575867 公司网址 http://www.guomaoreducer.com 电子邮件 contact@guomaoreducer.com 保荐代表人 李懿、贺南涛 会计师事务所 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 经办会计师 张建新、汪雄飞 律师事务所 国浩律师（北京）事务所 经办律师 李波、王姝娴 资产评估机构 银信资产评估有限公司 经办评估人员 周强 发行费用概算(万元) 7,333.30 其中信息披露费用(万元) 518.87
| 公司简介 | 公司的主营业务为减速机的研发、生产和销售。公司的主要产品为减速机。公司具备雄厚的各类工业减速机和电机研发、制造全套技术力量及先进测试手段，为产品提供系统化的整体技术解决方案服务，是中国通用机械工业减变速机行业的标杆型专业制造服务企业。 | ||
| 主营业务 | 减速机的研发、生产和销售。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 年产 35 万台减速机项目 | 65,000.00 | |
| 2 | 年产 160 万件齿轮项目 | 30,000.00 | |
| 3 | 研发中心建设项目 | 5,000.00 | |
| 投资金额总计 | 100,000.00 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 国茂集团 | 23,840.00 | 62.91 |
| 2 | 徐彬 | 4,500.00 | 11.87 |
| 3 | 徐国忠 | 3,260.00 | 8.60 |
| 4 | 徐玲 | 1,440.00 | 3.80 |
| 5 | 国恒咨询 | 1,080.00 | 2.85 |
| 6 | 国悦君安 | 812.03 | 2.14 |
| 7 | 祥禾涌安 | 812.03 | 2.14 |
| 8 | 沈惠萍 | 800.00 | 2.11 |
| 9 | 正德咨询 | 410.69 | 1.08 |
| 10 | 恒茂咨询 | 382.40 | 1.01 |
| 合计 | 37,337.15 | 98.53 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | SEW-传动设备（天津）有限公司 | SEW 集团成立于 1931 年，是专业生产各种系列减速机、电机和变频控制设备的跨国性国际集团。SEW-传动设备（天津）有限公司于 1994 年 6 月在中国成立 |
| 2 | 弗兰德传动系统有限公司 | Flender 是世界领先的专业动力传动设备制造商之一，成立于 1899 年。2005 年，西门子收购 Flender。弗兰德传动系统有限公司于 1996 年 3 月在中国成立，生产各种用途的减速机、联轴器、齿轮马达和电机 |
| 3 | 宁波东力股份有限公司 | 宁波东力股份有限公司创立于 1998 年，主营业务为齿轮箱、电机、电控门等的生产、销售及供应链管理服务等，其齿轮箱产品主要应用于冶金、矿山等行业 |
| 4 | 江苏泰隆减速机股份有限公司 | 江苏泰隆减速机股份有限公司于 1999 年成立，主要产品包括摆线针轮减速机、圆柱齿轮减速机、中硬齿轮硬齿面减速机等 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 常州国茂江涛减速机有限公司 |
| 2 | 青岛国茂立德传动设备有限公司 |
| 3 | 江门国茂减速机销售有限公司 |
| 4 | 四川国茂减速机股份有限公司 |
| 5 | 德州国泰减速机有限公司 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 江苏盛安资源股份有限公司 |
| 2 | 常州国茂鑫鳌机械有限公司 |
| 3 | 曲阜金升电机有限公司 |
| 4 | 常州市申品铸造有限公司 |
| 5 | 如皋市力霸铸造有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2018年12月 | 2017年12月 | 2016年12月 |
| 总资产(元) | 2,174,893,498.65 | 1,835,076,898.45 | 1,427,419,931.12 |
| 净资产(元) | 1,165,961,256.38 | 947,899,143.35 | 814,317,563.28 |
| 少数股东权益(元) | - | - | - |
| 营业收入(元) | 1,766,631,836.73 | 1,478,407,039.52 | 1,151,454,653.97 |
| 净利润(元) | 218,051,535.35 | 133,678,547.01 | 96,681,467.12 |
| 资本公积(元) | 398,330,991.25 | 398,330,991.25 | 398,330,991.25 |
| 未分配利润(元) | 349,684,093.17 | 152,968,917.96 | 32,967,977.84 |
| 基本每股收益(元) | 0.58 | 0.35 | 0.27 |
| 稀释每股收益(元) | 0.58 | 0.35 | 0.27 |
| 每股现金流(元) | 0.72 | 0.45 | 0.57 |
| 净资产收益率(%) | 20.63 | 15.17 | 13.96 |
