江苏中设集团股份有限公司是国内首家提出为“宜居城市”建设提供 “全方位、全过程、全生命周期” 技术与智力服务的工程咨询集团。经过三十年的发展，已成为一家拥有9家子公司、8家分公司的现代科技型企业，2015年3月，公司整体变更为股份公司。| 股票代码 | 002883 |
| 股票简称 | 中设股份 |
| 上市地点 | 深交所中小板 |
| 发行价格(元/股) | 15.67 |
| 发行市盈率 | 22.98 |
| 网上发行股数(股) | 13,333,500 |
| 网下配售数量(股) | - |
| 总发行数量(股) | 13,333,500 |
| 网上发行中签率(%) | 0.0115902395 |
| 募集资金总额(亿元) | 2.09 |
| 保荐人(主承销商) | 深交所中小板 |
| 预先披露日期 | 2015-12-18 |
| 预先披露更新日期 | 2017-05-05 |
| 上会通过日期 | 2017-05-16 |
| 获准发行日期 | 2017-06-02 |
| 刊登发行公告日期 | 2017-06-06 |
| 网上路演日期 | 2017-06-07 |
| 网上发行日期 | 2017-06-08 |
| 中签号公布日期 | 2017-06-12 |
| 上市日期 | - |
| 公司名称 | 江苏中设集团股份有限公司 | 英文名称 | Jiangsu Zhongshe Group CO., Ltd. |
| 成立日期 | 1987 年 8 月 20 日 | 注册资本(人民币) | 4,000 万元 |
| 法人代表 | 陈凤军 | 证监会行业分类 | 专业技术服务业 |
| 雇员总数(人) | 449(2015年6月30日统计) | 总经理 | 刘翔 |
| 董事会秘书 | 孙家骏 | 证券事务代表 | - |
| 注册地址 | 无锡市滨湖区锦溪路 100 号 | 办公地址 | 无锡市滨湖区锦溪路 100 号 |
| 邮编 | 214125 | 电话 | 0510-85128988 |
| 传真 | 0510-85124638 | 公司网址 | http://www.jszs-group.com |
| 电子邮件 | jszs@jszs-group.com | 保荐代表人 | 孙坚、孔小燕 |
| 会计师事务所 | 江苏公证天业会计师事务所 | 经办会计师 | 夏正曙、柏荣甲 |
| 律师事务所 | 国浩律师（上海）事务所 | 经办律师 | 林琳、翟婷婷 |
| 资产评估机构 | 江苏中天资产评估事务所有限公司 | 经办评估人员 | 尤援道、谢钢 |
| 发行费用概算(万元) | 3209.21 | 其中信息披露费用(万元) | 363.21 |
| 公司简介 | 江苏中设集团股份有限公司是国内首家提出为“宜居城市”建设提供 “全方位、全过程、全生命周期” 技术与智力服务的工程咨询集团。经过三十年的发展，已成为一家拥有9家子公司、8家分公司的现代科技型企业，2015年3月，公司整体变更为股份公司。 | ||
| 主营业务 | 开发、生产、制造、销售电子计算机及备件、网络设备、仪器仪表、工业自动化设备、工具、翻新设备、试验设备以及通讯设备；上述商品的进出口、批发、租赁、佣金代理（拍卖除外） ；医疗器械（以《中华人民共和国医疗器械经营企业许可证）证号：京 084811 核定的范围为准） （医疗器械经营许可证有效期至 2019 年 09 月 03 日） 的批发、进出口、佣金代理（拍卖除外） 、租赁；上述商品的售后服务，维修及维护服务， 技术服务及技术培训； 租赁财产的残值处理； 仓储服务。（以上不涉及国营贸易管理商品， 涉及配额、 许可证管理商品的按照国家有关规定办理申请。 ） （该企业 2006 年 02 月 16 日前为内资企业，于 2006 年 02 月 16 日变更为外商投资企业；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。 ） | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 补充流动资金 | 6000 | |
| 2 | 试验检测中心扩建项目 | 5088.11 | |
| 3 | 智能交通技术研发与应用项目 | 5080.16 | |
| 4 | 设计与营销服务网络建设项目 | 3510.35 | |
| 5 | 科研及相关配套用房建设项目 | 9708.64 | |
| 投资金额总计 | 29387.26 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 陈凤军 | 8240800 | 20.602 |
| 2 | 无锡市交通产业集团有限公司 | 6000000 | 15.000 |
| 3 | 无锡中设创投管理中心(有限合伙) | 3578800 | 8.947 |
| 4 | 刘翔 | 3545600 | 8.864 |
| 5 | 廖芳龄 | 2757600 | 6.894 |
| 6 | 王明昌 | 2363600 | 5.909 |
| 7 | 周晓慧 | 1969600 | 4.924 |
| 8 | 陈峻 | 1378800 | 3.447 |
| 9 | 孙家骏 | 1378800 | 3.447 |
| 10 | 陆卫东 | 1252800 | 3.132 |
| 合计 | 32466400 | 81.166 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 中交第一公路勘察设计研究院有限公司 | 始建于1952年，注册地址为陕西西安，中国交建全资子公司，注册资本8.56亿元。公司是我国交通工程咨询、勘察、设计、研究领域大型骨干企业，拥有包括工程咨询甲级、工程勘察综合甲级、公路、市政、建筑等行业设计甲级、公路工程监理甲级、公路工程及桥隧专项试验检测甲级、测绘甲级、建设工程总承包业务以及项目管理等在内的各类各级资质30项。 |
| 2 | 中交第二公路勘察设计研究院有限公司 | 公司始建于1964年，注册地址为湖北武汉，中国交建全资子公司，注册资本8.72亿元。公司是我国公路勘察设计行业综合实力最强的企业之一，具有工程勘察、设计（公路、市政、建筑、轨道）、咨询、监理、测绘。招标代理、水土保持、地质灾害防治（勘察、设计、监理、施工）、风景园林等国家甲级资质。 |
| 3 | 江苏交通科学研究院股份有限公司 | 2012年在深交所创业板上市，注册地址为江苏南京，注册资本5.5亿元。公司主营业务为交通工程咨询与工程承包业务，主要提供交通项目前期咨询及科研、道路、桥梁、铁路与轨道交通、岩土与隧道工程、水运工程与市政工程的勘察、设计、咨询、试验检测、监理、相关技术服务，工程总承包及其他承保业务等服务，为交通工程提供综合解决方案。 |
| 4 | 中设设计集团股份有限公司 | 2014年在上交所上市，注册地址为江苏南京，注册资本2.08亿元。公司是一家综合性国际工程咨询集团，形成了以公路、水运、市政、建筑、现场服务五大支柱专业为依托，以智能交通、环境保护、生态城市、城市轨道、高速铁路和城际铁路、地下空间和枢纽、路面技术等新兴专业为引领的全行业、多领域融合发展的战略格局，可提供从战略规划、工会曾咨询。勘察设计到科研开发、监测检测、项目管理、专业施工、后期运营等全寿命周期的一体化解决方案。 |
| 5 | 中衡设计集团股份有限公司 | 成立于1995年，于2014年在上交所上市，注册地主为江苏省苏州，注册资本2.75亿元，前身为苏州工业园区设计研究院股份有限公司。 |
| 6 | 启迪设计研究院股份有限公司 | 成立于1988年，2016年在深交所创业板上市，注册地址江苏苏州，注册资本6150万元。公司致力于建筑工程设计咨询服务。 |
| 7 | 四川山鼎建筑工程设计股份有限公司 | 成立于2003年，2015年在深交所创业板上市，注册地址四川成都，注册资本8320万元。公司主要向客户提供建筑工程设计及相关咨询服务。 |
| 8 | 合诚工程咨询集团股份有限公司 | 成立于1995年，2016年在上交所主板上市，注册地址位于福建省厦门市，注册资本10000万元。公司是一家专业从事工程监理、试验检测、维修加固、设计咨询、项目管理及其他技术服务的综合性工程管理咨询公司。 |
| 9 | 无锡市政设计研究院有限公司 | 成立于1985年，注册地位于无锡，注册资本3800万元，主要从事规划咨询、勘察设计、项目管理和相关的技术与管理服务。 |
| 10 | 苏州市交通设计研究院有限责任公司 | 成立于1989年，注册地位于苏州，注册资本600万元，主要从事道路、桥梁、水运工程的设计、施工，交通基础设施工程的技术开发、技术推广、技术咨询服务。 |
| 11 | 徐州市交通规划设计研究院 | 成立于2002年，注册地徐州，注册资本500万元，主要从事道路、桥梁、码头、港口、航道、站埠工程的规划、勘察、设计、咨询和研究工作。 |
| 12 | 南通市市政工程设计 | 成立于1990年，注册地位于南通个，注册资本620万元，主要从事市政工程规划与设计、建筑工程设计、工程地质勘察测量、工程监理、项目管理、工程咨询及技术服务业务。 |
| 13 | 悉地（苏州）勘察设计顾问有限公司 | 成立于1991年，注册地位于苏州，注册资本3000万元，从事工程设计、规划、咨询、勘察等服务。 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 江苏省宿迁市公路管理处 |
| 2 | 无锡市公共工程建设中心 |
| 3 | 宜兴市交通工程建设管理处 |
| 4 | 无锡地铁集团有限公司 |
| 5 | 常州市金坛区交通产业集团有限公司 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 江苏中通工程设计有限公司 |
| 2 | 泰兴市英才建筑工程技术服务部 |
| 3 | 安徽宏泰交通工程设计研究院有限公司 |
| 4 | 无锡九恒建设工程设计顾问有限公司 |
| 5 | 公安部交通管理科学研究所 |
| 财务指标/时间 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
| 总资产(亿元) | 2.4962 | 1.8503 | 1.7122 |
| 净资产(亿元) | 1.6717 | 1.2708 | 1.0089 |
| 少数股东权益(万元) | 1303.77 | 1290.00 | 1087.31 |
| 营业收入(亿元) | 1.9160 | 1.5026 | 1.5942 |
| 净利润(亿元) | 0.42 | 0.26 | 0.32 |
| 资本公积(万元) | 4112.68 | 4168.93 | 931.46 |
| 未分配利润(亿元) | 0.67 | 0.30 | 0.46 |
| 基本每股收益(元) | - | - | - |
| 稀释每股收益(元) | - | - | - |
| 每股现金流(元) | -0.23 | -0.15 | 0.73 |
| 净资产收益率(%) | 30.14 | 23.64 | 38.96 |
