明光浩淼安防科技股份公司是一家主要从事消防应急救援装备研发、生产、销售以及相关技术服务的企业。自成立以来，公司一直致力于为国家综合性消防救援队、政府专职消防队以及石油、化工、电力、煤炭、机场等单位专职消防队提供罐类、举高及特种类消防车产品。同时，公司还积极拓展真火模拟训练装备等其他公共安全与应急救援装备业务。
| 股票代码 | 831856 |
| 股票简称 | 浩淼科技 |
| 发行挂牌地点 | 新三板精选层 |
| 发行价格(元/股) | 5.80 |
| 发行市盈率 | 11.96 |
| 网上发行股数(股) | 9,500,000 |
| 网下配售数量(股) | - |
| 总发行数量(股) | 10,000,000 |
| 网上获配比例(%) | 1.2500 |
| 募集资金(亿元) | 0.53 |
| 保荐人(主承销商) | 国元证券 |
| 预先披露日期 | 2020-06-29 |
| 挂牌委会议通过日期 | 2020-10-29 |
| 提交核准日期 | 2020-11-05 |
| 核准通过日期 | 2020-11-23 |
| 刊登发行公告日期 | 2020-12-11 |
| 网上路演日期 | 2020-12-14 |
| 网上发行日期 | 2020-12-15 |
| 发行结果公告日期 | 2020-12-21 |
| 挂牌日期 | 2020-12-25 |
| 公司名称 | 明光浩淼安防科技股份公司 | 英文名称 | Mingguang Haomiao Security Protection Technology Co.,Ltd. |
| 成立日期 | 2006 年 8 月 1 日 | 注册资本(人民币元) | 66,290,000 |
| 法人代表 | 倪军 | 证监会行业分类 | C35 专用设备制造业 |
| 雇员总数(人) | 385（截至2020年6月30日） | 总经理 | 倪军 |
| 董事会秘书 | 倪红艳 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 安徽省明光市体育路 151 号 | 办公地址 | 安徽省明光市体育路 151 号 |
| 邮编 | 239400 | 电话 | 0550-8156287 |
| 传真 | 0550-8097249 | 公司网址 | http://www.mgxf.com/ |
| 电子邮件 | hmsw@mghm.cn | 保荐代表人 | 高书法、胡伟 |
| 会计师事务所 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 卢珍、孔晶晶、杨文建、李生敏、张春荣 |
| 律师事务所 | 安徽天禾律师事务所 | 经办律师 | 张大林、肖郑东、冉合庆 |
| 资产评估机构 | 经办评估人员 | ||
| 发行费用概算(万元) | 其中信息披露费用(万元) |
| 公司简介 | 公司是一家主要从事消防应急救援装备研发、生产、销售以及相关技术服务的企业。自成立以来，公司一直致力于为国家综合性消防救援队、政府专职消防队以及石油、化工、电力、煤炭、机场等单位专职消防队提供罐类、举高及特种类消防车产品。同时，公司还积极拓展真火模拟训练装备等其他公共安全与应急救援装备业务。公司产品销往国内 30 多个省、自治区、直辖市，目前已有 70 多项产品列入工信部公告，60 多个单元获得产品认证。 | ||
| 主营业务 | 主要从事消防应急救援装备研发、生产、销售以及相关技术服务的企业。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 智能应急消防救援装备产业化项目 | 8,620.00 | |
| 2 | 消防车制造基地智能化与信息化升级项目 | 4,246.00 | |
| 3 | 研发中心建设项目 | 3,477.00 | |
| 投资金额总计 | 16,343.00 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 倪军 | 1,527.50 | 23.04 |
| 2 | 倪代红 | 1,027.50 | 15.50 |
| 3 | 倪红艳 | 993.30 | 14.98 |
| 4 | 倪海燕 | 978.20 | 14.76 |
| 5 | 张红 | 428.00 | 6.46 |
| 6 | 合肥信联 | 414.375 | 6.25 |
| 7 | 倪世和 | 400.00 | 6.03 |
| 8 | 天睿投资 | 385.00 | 5.81 |
| 9 | 何的明 | 85.00 | 1.28 |
| 10 | 宁波信珲 | 73.125 | 1.10 |
| 合计 | 6,312.00 | 95.21 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 中集天达控股有限公司 | 中集天达为港股上市公司（简称：中集天达，代码：0445.HK），主营业务包括消防及救援业务、空港装备及智能停车系统业务和自动化物流系统业务等。中集天达主要通过子公司四川川消消防车辆制造有限公司、沈阳捷通消防车有限公司、上海金盾特种车辆装备有限公司和德国齐格勒消防及救援车辆（集团）有限责任公司从事消防车的生产和销售，主要产品有水罐消防车、泡沫消防车、干粉消防车、干粉泡沫联用消防车、干粉水联用消防车、照明消防车、器材消防车、抢险救援消防车、举高喷射消防车、登高平台消防车、云梯消防车、机场消防车、供气消防车、排烟消防车、森林消防车等。 |
| 2 | 海伦哲 | 海伦哲（股票代码：300201）子公司上海格拉曼国际消防装备有限公司和上海华夏震旦消防设备有限公司从事消防车生产、制造和销售，主要产品有泡沫消防车、登高平台消防车、干粉泡沫联用消防车、举高喷射消防车、供气消防车、压缩空气泡沫消防车等。 |
| 3 | 威海广泰 | 威海广泰（股票代码：002111）子公司北京中卓时代消防装备科技有限公司主要产品有机场消防车、供气消防车、压缩空气泡沫消防车、抢险救援消防车、举高喷射消防车、器材消防车、化学洗消消防车、泡沫消防车、水罐消防车等。 |
| 4 | 捷达消防科技（苏州）股份有限公司 | 捷达消防科技（苏州）股份有限公司主要产品为泵浦消防车、泡沫消防车、水罐消防车、干粉消防车、干粉泡沫联用消防车、化学救援消防车、通讯指挥消防车、照明消防车、排烟消防车、举高喷射消防车等。经公开信息查询，其未披露财务信息。 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 中国石油化工股份有限公司 |
| 2 | 中国石油天然气股份有限公司 |
| 3 | 国家能源集团宁夏煤业有限责任公司 |
| 4 | 伊春鹿鸣矿业有限公司 |
| 5 | 长春市消防救援支队 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 安徽鑫中辉汽车销售有限公司 |
| 2 | 合肥星海汽车销售有限公司 |
| 3 | 中石化国际事业天津有限公司 |
| 4 | 曼恩商用车辆贸易（中国）有限公司 |
| 5 | 无锡众凯车业有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2019年12月 | 2018年12月 | 2017年12月 | |
| 总资产(元) | 482,813,796.57 | 510,027,352.32 | 485,108,859.21 | 425,775,897.06 |
| 净资产(元) | 333,189,779.25 | 326,261,985.25 | 286,607,724.25 | 276,919,889.29 |
| 少数股东权益(元) | - | - | - | - |
| 营业收入(元) | 178,520,218.35 | 521,987,788.26 | 299,913,674.33 | 319,598,674.81 |
| 净利润(元) | 13,556,794.00 | 42,635,427.67 | 15,983,501.62 | 37,424,414.59 |
| 资本公积(元) | 115,321,318.29 | 115,321,318.29 | 114,987,984.96 | 114,654,651.62 |
| 未分配利润(元) | 134,885,252.89 | 127,957,458.89 | 92,870,125.71 | 85,111,812.75 |
| 基本每股收益(元) | 0.20 | 0.64 | 0.24 | 0.56 |
| 稀释每股收益(元) | - | - | - | - |
| 每股现金流(元) | 1.33 | -0.06 | -0.42 | 0.40 |
| 净资产收益率(%) | 4.08 | 13.93 | 5.68 | 14.35 |
