宁波恒帅股份有限公司主要从事车用微电机及以微电机为核心组件的汽车清洗泵、清洗系统产品的研发、生产与销售，致力于成为全球领先的汽车微电机技术解决方案供应商。公司以微电机技术为核心，开发了应用于不同领域的产品：一是微电机技术产品;二是基于微电机技术开发的流体技术产品。
| 股票代码 | 300969 |
| 股票简称 | 恒帅股份 |
| 上市板块 | 深交所创业板 |
| 发行价格(元/股) | 20.68 |
| 发行市盈率 | 26.30 |
| 网上发行股数(股) | 20,000,000 |
| 网下配售数量(股) | - |
| 总发行数量(股) | 20,000,000 |
| 网上发行中签率(%) | 0.0129223999 |
| 募集资金总额(亿元) | 4.14 |
| 保荐人(主承销商) | 国金证券 |
| 预先披露日期 | 2020-07-06 |
| 上市委会议通过日期 | 2020-11-11 |
| 提交注册日期 | 2021-01-29 |
| 同意注册日期 | 2021-03-17 |
| 刊登发行公告日期 | 2021-03-25 |
| 网上路演日期 | 2021-03-26 |
| 网上发行日期 | 2021-03-29 |
| 中签号公布日期 | 2021-03-31 |
| 上市日期 | 2021-04-12 |
| 公司名称 | 宁波恒帅股份有限公司 | 英文名称 | NINGBO HENGSHUAI Co., LTD. |
| 成立日期 | 2001年2月21日（整体变更日期：2019年8月1日） | 注册资本(人民币万元) | 6,000 |
| 法人代表 | 许宁宁 | 证监会行业分类 | 汽车制造业（C36） |
| 雇员总数(人) | 536（截至2020年6月30日） | 总经理 | 许宁宁 |
| 董事会秘书 | 戴鼎 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 浙江省宁波市江北区通宁路 399 号 | 办公地址 | 浙江省宁波市江北区通宁路 399 号 |
| 邮编 | 315033 | 电话 | 0574-87050870 |
| 传真 | 0574-87050870 | 公司网址 | https://www.motorpump.com/ |
| 电子邮件 | daid@motorpump.com | 保荐代表人 | 吴小鸣、胡国木 |
| 会计师事务所 | 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 钟炽兵、颜方育、童倩倩 |
| 律师事务所 | 北京德恒律师事务所 | 经办律师 | 高慧、阮芳洋 |
| 资产评估机构 | 沃克森（北京）国际资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 姜海成、尚银波 |
| 发行费用概算(万元) | 其中信息披露费用(万元) |
| 公司简介 | 公司主要从事车用微电机及以微电机为核心组件的汽车清洗泵、清洗系统产品的研发、生产与销售，致力于成为全球领先的汽车微电机技术解决方案供应商。公司以微电机技术为核心，开发了应用于不同领域的产品：一是微电机技术产品，包括后备箱及侧门电机、风扇电机、ABS 电机等；二是基于微电机技术开发的流体技术产品，包括清洗系统、清洗泵等产品。 | ||
| 主营业务 | 主要从事车用微电机及以微电机为核心组件的汽车清洗泵、清洗系统产品的研发、生产与销售。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 年产 1,954 万件汽车微电机、清洗冷却系统零部件改扩建及研发中心扩建项目 | 18,059 | |
| 2 | 新能源汽车微电机及热管理系统、智能感知清洗系统零部件生产基地建设项目 | 47,164 | |
| 投资金额总计 | 65,223 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 宁波恒帅投资管理有限公司 | 4,286.8113 | 71.4469 |
| 2 | 俞国梅 | 1,428.9371 | 23.8156 |
| 3 | 宁波玉米股权投资管理合伙企业（有限合伙） | 284.2516 | 4.7375 |
| 合计 | 6,000.00 | 100 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 日盈电子 | 上海证券交易所上市公司（603286.SH），成立于 1998 年，总部位于常州市。主要从事汽车洗涤系统、汽车精密注塑件及小线束、汽车电子及摩托车线束等零部件的研发、生产和销售 |
| 2 | 三叶电机 | 三叶电机（Mitsuba Corporation）为上市公司，成立于 1946 年，总部位于日本。主要从事汽车电子元件的研发、生产和销售 |
| 3 | 考泰斯 | 考泰斯（Kautex Textron GmbH & Co. KG），成立于 1935 年，总部位于德国。主要从事塑料油箱系统、清洗系统、发动机凸轮轴和塑料工业包装领域产品的研发、生产和销售 |
| 4 | 力佳电机 | 力佳电机（Igarashi Electric Works Ltd.），成立于 1952 年，总部位于日本。主要从事紧凑型直流电机、齿轮电机和其他电机部件的研发、生产和销售 |
| 5 | 日本电产 | 日本电产（Nidec Corporation）为上市公司，成立于 1973 年，总部位于日本。主要从事精密小型马达、车载及家电/商用/工业用马达电机、机器装置、电子/光学零部件等产品的研发、生产和销售 |
| 6 | 杰必机电 | 杰必机电（Cebi Group）,成 立于 1976 年，总部位于卢森堡。主要从事汽车工业、家用电器、电子移动应用和工业应用领域的电机产品的研发、生产和销售 |
| 7 | 万宝至 | 万宝至（Mabuchi Motor Co., Ltd.）为上市公司，成立于 1954 年，总部位于日本。主要从事小型直流微电机领域产品的研发、生产和销售 |
| 8 | 德昌电机 | 德昌电机为上市公司，成立于 1959 年，总部位于香港。主要从事驱动子系统，包括电机，螺线管，开关和柔性连接器的研发、生产和销售 |
| 9 | 宁波奥云德电器有限公司 | 公司成立于 2001 年，总部位于浙江宁波主要从事汽车清洗系统、汽车微电机等产品的研发、生产和销售，是大众、通用、长城等主机厂的一级配套供应商 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 斯泰必鲁斯（Stabilus） |
| 2 | 庆博雨刮（KBWS） |
| 3 | 广汽本田 |
| 4 | 曼胡默尔（Mann+Hummel） |
| 5 | 东风本田 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 卓尔博（宁波）精密机电股份有限公司 |
| 2 | Jinyoung Electro–Mechan ics Co.,Ltd. |
| 3 | 安徽都邦电器有限公司 |
| 4 | 宁波亿源电子科技有限公司 |
| 5 | 昆山恒源兴电子科技有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2020年6月 | 2019年12月 | 2018年12月 | 2017年12月 |
| 总资产(元) | 346,968,783.99 | 333,758,877.35 | 286,740,342.59 | 346,912,875.36 |
| 净资产(元) | 277,927,116.32 | 251,279,375.06 | 186,199,275.10 | 269,822,815.66 |
| 少数股东权益(元) | - | - | - | - |
| 营业收入(元) | 128,750,706.23 | 330,985,178.79 | 321,990,745.88 | 300,928,708.95 |
| 净利润(元) | 26,403,730.53 | 65,228,201.69 | 51,952,169.44 | 58,123,200.60 |
| 资本公积(元) | 139,613,594.37 | 139,613,594.37 | 21,684,528.61 | 50,010,238.61 |
| 未分配利润(元) | 71,396,607.40 | 44,992,876.87 | 91,819,003.83 | 204,959,695.68 |
| 基本每股收益(元) | 0.44 | 1.09 | - | - |
| 稀释每股收益(元) | 0.44 | 1.09 | - | - |
| 每股现金流(元) | 0.72 | 1.43 | 不适用 | 不适用 |
| 净资产收益率(%) | 9.98 | 29.82 | 23.26 | 24.14 |
