宁波激智科技股份有限公司成立于2007年3月，是由海归博士和世界500强专业团队共同创办的一家集光学薄膜研发、生产、销售为一体的高新技术企业。公司产品主要应用于光电显示、新能源和LED照明等领域，研发关键技术已获得多项国家专利授权。作为光学膜国产化的主要推动者之一，激智科技的使命是成为光学薄膜领域最有影响力的高科技企业，通过我们的技术和服务为客户带来最优质的产品解决方案。| 股票代码 | 激智科技 |
| 股票简称 | 300566 |
| 上市地点 | 深交所创业板 |
| 发行价格(元/股) | |
| 发行市盈率 | |
| 网上发行股数(股) | 19,900,000 |
| 网下配售数量(股) | |
| 总发行数量(股) | 19,900,000 |
| 网上发行中签率(%) | |
| 募集资金总额(亿元) | |
| 保荐人(主承销商) | 广发证券 |
| 预先披露日期 | 2014-10-31 |
| 预先披露更新日期 | 2016-06-30 |
| 上会通过日期 | 2016-7-29 |
| 获准发行日期 | 2016-10-28 |
| 刊登发行公告日期 | 2016-10-31 |
| 网上路演日期 | 2016-11-02 |
| 网上发行日期 | 2016-11-03 |
| 中签号公布日期 | 2016-11-07 |
| 上市日期 |
| 公司名称 | 宁波激智科技股份有限公司 | 英文名称 | Ningbo Exciton Technology Co., Ltd. |
| 成立日期 | 2007年3月9日 | 注册资本(人民币) | 5,969万元 |
| 法人代表 | 张彦 | 证监会行业分类 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 雇员总数(人) | 473(2016年6月30日统计) | 总经理 | 张彦 |
| 董事会秘书 | 徐赞 | 证券事务代表 | - |
| 注册地址 | 宁波高新区晶源路9号 | 办公地址 | 宁波高新区晶源路9号 |
| 邮编 | 315040 | 电话 | 0574-87908260 |
| 传真 | 0574-87162028 | 公司网址 | http://www.excitontech.cn |
| 电子邮件 | investor@excitontech.cn | 保荐代表人 | 赵瑞梅、陈立国 |
| 会计师事务所 | 立信会计师事务所 | 经办会计师 | 朱伟、张建新、唐吉鸿 |
| 律师事务所 | 北京市中伦律师事务所 | 经办律师 | 冯继勇、代贵利 |
| 资产评估机构 | 银信资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 刘媛媛、薛心辰 |
| 发行费用概算(万元) | - | 其中信息披露费用(万元) | - |
| 公司简介 | 宁波激智科技股份有限公司成立于2007年3月，是由海归博士和世界500强专业团队共同创办的一家集光学薄膜研发、生产、销售为一体的高新技术企业。公司产品主要应用于光电显示、新能源和LED照明等领域，研发关键技术已获得多项国家专利授权。作为光学膜国产化的主要推动者之一，激智科技的使命是成为光学薄膜领域最有影响力的高科技企业，通过我们的技术和服务为客户带来最优质的产品解决方案。 | ||
| 主营业务 | 光学薄膜的研发、制造及批发、零售;自营和代理各类商品和技术的进出口业务(不涉及国营贸易管理商品‚涉及配额、许可证管理商品的‚按国家有关规定办理申请)。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 光学增亮膜生产线建设项目 | 23214.72 | |
| 2 | 光学扩散膜及反射膜生产线建设项目 | 21388.79 | |
| 3 | 技术研发中心项目 | 4874.62 | |
| 投资金额总计 | 49,478.13 | ||
| 超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | - | ||
| 投资金额总计与实际募集资金总计 | - | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 张彦 | 15501330 | 25.97 |
| 2 | 香港 TB | 10275700 | 17.22 |
| 3 | 叶伍元 | 7064168 | 11.83 |
| 4 | 俞根伟 | 7064168 | 11.83 |
| 5 | 沃衍投资 | 5775763 | 9.68 |
| 6 | 达晨投资 | 5198193 | 8.71 |
| 7 | 激扬投资 | 4988178 | 8.36 |
| 8 | 宁波群智 | 2632500 | 4.41 |
| 9 | 创维咨询 | 1190000 | 1.99 |
| 10 | - | - | - |
| 合计 | 59690000 | 100 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 惠和 | 惠和株式会社，1948年成立，总部位于日本大阪，是世界光学扩散膜的主要生产厂商之一，扩散膜产品市场份额居世界第一。 |
| 2 | SKC | 韩国SKC株式会社，是世界500强企业SK集团旗下最大的高端材料制造企业，主要生产光媒体、聚酯薄膜、高新电池及新材料产品，拥有光学聚酯薄膜基材及镀膜技术，其聚酯薄膜产品在多领域中运用，其中最主要为扩散膜、增亮膜等光学用薄膜。 |
| 3 | LGE | LGE中文全称乐金电子有限公司，隶属于LG集团，是在消费类电子产品、移动通信产品和家用电器领域内的全球领先者和技术创新者。 |
| 4 | 3M | 3M公司总部设在美国明尼苏达州的圣保罗市，是世界著名的产品多元化跨国企业。2012年该公司全球销售额约299亿美元，财富世界500强排行榜排名第368位。 |
| 5 | 友辉 | 2003年设立于台湾桃园，2010年成为台湾上市公司，主要从事增亮膜产品的研发、生产和销售。 |
| 6 | 东丽（TORAY） | 东丽株式会社成立于1926年，总部位于日本东京，是世界光学反射膜的主要生产厂商之一。 |
| 7 | 帝人 | 帝人株式会社是日本著名的跨国公司，是世界光学反射膜的主要生产厂商之一，是日本化纤纺织界巨头之一。 |
| 8 | 康得新（002450） | 该公司主要从事预涂膜及覆膜设备的开发、生产及销售，为国内最大的预涂膜生产企业。 |
| 9 | 南洋科技（002389） | 南洋科技控股子公司东旭成主要产品为反射膜和扩散膜。 |
| 10 | 合肥乐凯 | 合肥乐凯为乐凯集团于2006年1月设立的控股子公司，主要从事平板显示器用光学级聚酯薄膜及各种功能膜的研发、生产和销售，主导产品包括光学级聚酯薄膜、下扩散膜、硬化膜等。 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 青岛卓英社 |
| 2 | 东莞轩朗 |
| 3 | 锦富新材 |
| 4 | A.N.T |
| 5 | 福建捷联 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 绍兴未名塑胶有限公司 |
| 2 | 仪化东丽聚酯薄膜有限公司 |
| 3 | 综研化学（苏州）有限公司 |
| 4 | 三菱商事（上海）有限公司 |
| 5 | 宁波勤邦新材料科技有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2015年 | 2014年 | 2014年6月 | 2013年 |
| 总资产(亿元) | 10.2296 | 7.1595 | 6.1870 | 4.4939 |
| 净资产(亿元) | 2.5717 | 2.0393 | 1.7051 | 1.3874 |
| 少数股东权益(万元) | - | - | - | - |
| 营业收入(亿元) | 4.7244 | 3.9062 | 1.5660 | 2.8398 |
| 净利润(亿元) | 0.59 | 0.52 | 0.19 | 0.49 |
| 资本公积(万元) | 6116.71 | 6116.71 | 6116.71 | 4235.71 |
| 未分配利润(亿元) | 1.22 | 0.74 | 0.45 | 0.33 |
| 基本每股收益(元) | - | - | 0.32 | - |
| 稀释每股收益(元) | - | - | 0.32 | - |
| 每股现金流(元) | 0.41 | -0.42 | -0.06 | 0.40 |
| 净资产收益率(%) | 25.85 | 30.46 | 12.67 | 41.82 |
