寒锐钴业创立于1997年，总部位于南京市江宁开发区。公司经过近二十年的跨越式发展，如今成长为拥有三家实业公司、两家国际贸易公司的跨国企业集团。寒锐钴业旗下拥有南京寒锐钴业股份有限公司、刚果迈特矿业有限公司、江苏润捷新材料有限公司构成了寒锐的生产主体。| 股票代码 | 300618 |
| 股票简称 | 寒锐钴业 |
| 上市地点 | 深圳证券交易所 |
| 发行价格(元/股) | 12.45 |
| 发行市盈率 | 22.99 |
| 网上发行股数(股) | 27,000,000 |
| 网下配售数量(股) | 3,000,000 |
| 总发行数量(股) | 30,000,000 |
| 网上发行中签率(%) | 0.0273 |
| 募集资金总额(万元) | 37,350.00 |
| 保荐人(主承销商) | 民生证券 |
| 预先披露日期 | 2015-06-26 |
| 预先披露更新日期 | 2016-11-21 |
| 上会通过日期 | 2016-12-30 |
| 获准发行日期 | 2017-2-10 |
| 刊登发行公告日期 | 2017-2-14 |
| 网上路演日期 | 2017-2-22 |
| 网上发行日期 | 2017-2-23 |
| 中签号公布日期 | 2017-2-27 |
| 上市日期 |
| 公司名称 | 南京寒锐钴业股份有限公司 | 英文名称 | Nanjing Hanrui Cobalt Co.,Ltd. |
| 成立日期 | 1997年5月12日 | 注册资本(人民币元) | 9,000万 |
| 法人代表 | 梁建坤 | 证监会行业分类 | 橡胶和塑料制品业 |
| 雇员总数(人) | 525（2016年12月31日统计) | 总经理 | 梁建坤 |
| 董事会秘书 | 薛剑峰 | 证券事务代表 | 沈卫宏 |
| 注册地址 | 南京市江宁经济技术开发区静淮街115号 | 办公地址 | 南京市江宁经济技术开发区静淮街115号 |
| 邮编 | 211116 | 电话 | 025-51181105 |
| 传真 | 025-52108165 | 公司网址 | www.hrcobalt.com |
| 电子邮件 | hrgy@hrcobalt.com | 保荐代表人 | 金亚平、杜存兵 |
| 会计师事务所 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 敖都吉雅、范鹏飞 |
| 律师事务所 | 北京国枫律师事务所 | 经办律师 | 孙林、钟晓敏、黄晓静 |
| 资产评估机构 | 北京国融兴华资产评估有限责任公司 | 经办评估人员 | 赵向阳、谢栋民 |
| 发行费用概算(万元) | 4793.58 | 其中信息披露费用(万元) | 380.00 |
| 公司简介 | 公司主要从事金属钴粉及其他钴产品的研发、生产和销售，是具有自主研发和创新能力的高新技术企业。公司钴粉产品除了国内销售外，还出口国外市场，公司已经成为中国和世界钴粉产品的主要供应商之一。钴粉是有色金属钴的主要产品形态之一，公司以钴粉产品为核心，其他钴产品为补充，形成了从原材料钴矿石的开发、收购，到钴矿石的加工、冶炼，直至钴中间产品和钴粉的完整产业流程，是国内少数拥有有色金属钴完整产业链的企业之一。 | ||
| 主营业务 | 钴粉加工、销售，粉末冶金，化工原料（除化学危险品），建材销售；经营本企业自产产品及相关技术的进出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进出口业务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务，化工材料进出口；自营和代理各类商品和技术的进出口业务。 | ||
| 筹集资金将用于项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 刚果迈特矿业有限公司建设年产5,000吨电解钴生产线项目 | 18964.80 | |
| 2 | 钴粉生产线技改和扩建工程项目 | 17644.00 | |
| 3 | 钴粉及钴基粉体研发项目 | 10231.00 | |
| 4 | |||
| 5 | - | - | |
| 投资金额总计 | 46839.80 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 梁建坤 | 22,425,185.00 | 24.92 |
| 2 | 梁 杰 | 26,334,815.00 | 29.26 |
| 3 | 江苏拓邦 | 15,360,000.00 | 17.07 |
| 4 | 江苏汉唐 | 12,000,000.00 | 13.33 |
| 5 | 金 光 | 8,730,000.00 | 9.70 |
| 6 | 南京拓驰 | 3,200,000.00 | 3.56 |
| 7 | 昆山银谷 | 1,950,000.00 | 2.17 |
| 合计 | 90,000,000.00 | 100.00 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 |
比利时优美科公司 |
比利时优美科公司（UmicoreGroup）是世界上最大的钴粉制造企业。除了在比利时的研发基地和工厂外， |
| 2 |
美国自由港钴业 |
美国自由港钴业（Freeport Cobalt）是美国Freeport-McMoRan(FCX)公司下属企业，由2013 年FCX 收购OMGroup 的钴业务形成。 |
| 3 |
深圳市格林美高新技术股份有限公司 |
主要致力于电子废弃物、废旧电池等“城市矿产”报废资源的循环利用与循环再造产品的研究与产业化，积极探索中国;城市矿山的开采模式， |
| 4 |
上海百洛达公司 |
上海百洛达公司为比利时优美科公司在中国上海设立的控股子公司，上海百洛达金属有限公司生产的钴粉少部分是在国内销售， |
| 5 |
华友钴业 |
华友钴业是一家专注于钴、铜有色金属采、选、冶及钴新材料产品的深加工与销售的高新技术企业。华友钴业主要生产四氧化三钴、氧化钴、碳酸钴、 氢氧化钴、硫酸钴等钴产品及电积铜、粗铜等铜产品，钴产品主要用于锂离子电池正极材料、航空航天高温合金、硬质合金、色釉料。 |
| 6 | 鹏欣资源 | 鹏欣环球资源股份有限公司(A 股代码：600490)是一家从事境外有色金属矿产资源(铜金属)的开采、冶炼和销售业务的上市公司。截至 2014 年 12 月 31 日，鹏欣资源股本总额为人民币 147,900 万元，投资并开发了刚果(金)希图鲁铜矿。鹏欣资源自产铜的销售量 2013 年为 2.29 万吨，2014 年为 3.07 万吨。 |
| 7 | 欧亚资源(ENRC) | 欧亚天然资源公司(ENRC)注册于英国，总部设在伦敦。该公司主要业务是开采和加工矿产资源、能源及物流，该公司的矿产资产主要包括铬、铁、铝、铜，钴等。铜和钴资产位于刚果民主共和国，目前该公司是中国钴精矿产品市场的主要供应者之一。 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 |
烟台凯实工业有限公司 |
| 2 |
Mercuria Energy Trading Pte Ltd(瑞士) |
| 3 |
Traxys Europe S.A(卢森堡) |
| 4 |
江苏雄风科技有限公司 |
| 5 |
Taegu Tec., Ltd(韩国) |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 |
David—刘桂海 |
| 2 |
Benja—王伟 |
| 3 |
广东佳纳能源科技有限公司 |
| 4 |
中矿(赣州)国际钴业有限公司 |
| 5 |
Vincent—闫志涛 |
| 财务指标/时间 | 2016年 | 2016年6月 | 2015年 | 2014年 |
| 总资产(亿元) | 8.0346 | 7.8773 | 7.9235 | 7.6572 |
| 净资产(亿元) | 3.7373 | 3.1109 | 2.8763 | 2.4615 |
| 少数股东权益(万元) | - | - | - | - |
| 营业收入(亿元) | 7.4301 | 3.8399 | 9.3160 | 7.6451 |
| 净利润(亿元) | 0.67 | 0.18 | 0.28 | 0.30 |
| 资本公积(万元) | 13453.66 | 13453.66 | 13453.66 | 13453.66 |
| 未分配利润(亿元) | 1.26 | 0.78 | 0.60 | 0.32 |
| 基本每股收益(元) | 0.74 | 0.20 | 0.32 | 0.34 |
| 稀释每股收益(元) | - | - | - | - |
| 每股现金流(元) | 1.65 | 0.32 | 1.03 | 0.67 |
| 净资产收益率(%) | 20.75 | 6.03 | 10.90 | 13.01 |
