山东汉鑫科技股份有限公司是信息系统集成的解决方案提供商，致力于为政府、企事业单位客户提供信息系统解决方案及相关服务，包括智能化信息系统设计和相关设备的选型采购、实施安装、开发调试，以及运营维护等。 公司主营业务为信息系统集成服务，根据客户类型可分为政校医商 类、涉密单位类和工业企业类，属于智慧城市行业综合解决方案范畴。| 股票代码 | 837092 |
| 股票简称 | 汉鑫科技 |
| 上市地点 | 北交所 |
| 发行价格(元/股) | 16.00 |
| 发行市盈率 | 20.83 |
| 网上发行股数(万股) | 836.00 |
| 网下配售数量(股) | - |
| 总发行数量(万股) | 880.00 |
| 网上获配比例(%) | 0.78 |
| 募集资金总额(亿元) | 1.41 |
| 保荐人(主承销商) | 中德证券 |
| 预先披露日期 | 2020-11-23 |
| 上市委会议通过日期 | 2021-09-23 |
| 证监会受理日期 | 2021-09-24 |
| 同意注册日期 | 2021-09-27 |
| 刊登发行公告日期 | 2021-09-30 |
| 网上路演日期 | 2021-10-08 |
| 网上发行日期 | 2021-10-11 |
| 发行结果公告日期 | 2021-10-15 |
| 挂牌日期 | 2021-11-15 |
| 公司名称 | 山东汉鑫科技股份有限公司 | 英文名称 | Shandong Hiacent Technology Co., Ltd. |
| 成立日期 | 2001 年 4 月 25 日 | 注册资本(人民币元) | 37,776,000.00 |
| 法人代表 | 刘文义 | 证监会行业分类 | I65 软件和信息技术服务 |
| 雇员总数(人) | 109（截止2021年3月31日） | 总经理 | 刘文义 |
| 董事会秘书 | 王玉敏 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 山东省烟台市高新区蓝海路 1 号 4 号楼 | 办公地址 | 山东省烟台市高新区蓝海路 1 号 4 号楼 |
| 邮编 | 264005 | 电话 | 0535-6756997 |
| 传真 | 0535-6089559 | 公司网址 | www.hiacent.cn |
| 电子邮件 | wymin@hiacent.cn | 保荐代表人 | 陈祥有 |
| 会计师事务所 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 殷宪锋、袁人环 |
| 律师事务所 | 上海市锦天城律师事务所 | 经办律师 | 杨依见、王阳光、孙佳 |
| 资产评估机构 | 经办评估人员 | ||
| 发行费用概算(万元) | 其中信息披露费用(万元) |
| 公司简介 |
公司是信息系统集成的解决方案提供商，致力于为政府、企事业单位客户提供信息系统解决方案及相关服务，包括智能化信息系统设计和相关设备的选型采购、实施安装、开发调试，以及运营维护等。
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| 主营业务 | 信息系统集成服务。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 |
车路协同管理及服务平台项目
|
4,922.00 | |
| 2 |
汉鑫科技办公与科研综合楼
|
15,853.00 | |
| 3 | 补充流动资金 | 3,992.00 | |
| 4 | |||
| 5 | |||
| 投资金额总计 | 24,767.00 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 刘文义 | 26,896,000 | 71.1986 |
| 2 | 刘 苗 | 3,040,000 | 8.0474 |
| 3 | 凯文投资 | 2,648,000 | 7.0097 |
| 4 | 刘建磊 | 1,184,000 | 3.1343 |
| 5 | 郝瑞勇 | 799,000 | 2.1151 |
| 6 | 王玉敏 | 641,000 | 1.6968 |
| 7 |
烟台高新国有资产管理有限公司
|
600,000 | 1.5883 |
| 8 | 李成国 | 320,000 | 0.8471 |
| 9 | 吕孝利 | 320,000 | 0.8471 |
| 10 | 王晓光 | 320,000 | 0.8471 |
| 合计 | 36,768,000 | 97.3315 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 |
万达信息
|
万达信息是以城市公共事务为核心的城市信息化领域的软件和服务提供商。依托在大型应用软件开发、复杂系统集成和运营服务等方面的
领先水平，已发展成为国内城市信息化领域的领军企业，拥有突出的行业软件与服务优势。
|
| 2 |
恒锋信息
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恒锋信息是一家专注于智慧城市、数据中心和计算机信息系统，向民生、公共安全、城市服务等领域客户提供规划设计、软件和创新研发、
系统集成、管理运维全过程服务的高新技术企业。
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| 3 |
科创信息
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公司是国内智慧政务及智慧企业领域的信息化综合服务提供商，主要致力于为政企客户提供集软件开发、系统集成、IT 运维等于一体的
信息化综合解决方案。
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| 4 |
正元智慧
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公司长期致力于校园信息化建设,发展于校园一卡通,现充分运用物联网、人工智能、大数据、云计算等技术,提供智慧校园解决方案，构建
线上线下、校内校外、BToB/BToC一体化的校园服务新生态。同时，也为军警、企事业等单位提供智慧化服务。
|
| 5 |
殷图网联
|
公司是以电网运行智能辅助监控为核心的电网智能化综合解决方案提供商，业务链涵盖方案设计、软件开发、集成联调、升级改造及运行
维护等各个环节。基于在电网智能化领域的持续研发和长期应用，公司形成了电网运行智能辅助监控系统集成解决方案、技术服务与咨询
及软件开发与销售的三位一体的产品服务体系。
|
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 赤峰柴胡栏子黄金矿业有限公司 |
| 2 | 延锋汽车饰件系统（烟台）有限公司 |
| 3 | 万华化学集团股份有限公司 |
| 4 | 烟台张裕葡萄酒研发制造有限公司 |
| 5 | 烟建集团有限公司第五建筑安装分公司 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 华为软件技术有限公司 |
| 2 | 烟台大辰网络技术工程有限公司 |
| 3 | 龙口市瀚宸信息网络科技有限公司 |
| 4 | 烟台强顺建筑安装有限公司 |
| 5 | 新开普电子股份有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2021年3月 | 2020年12月 | 2019年12月 | 2018年12月 |
| 总资产(元) | 367,974,910.00 | 389,940,488.23 | 315,426,212.68 | 220,237,411.79 |
| 净资产(元) | 198,421,717.96 | 192,730,438.38 | 153,946,726.36 | 112,851,677.98 |
| 少数股东权益(元) | - | - | -342,691.45 | -123,851.50 |
| 营业收入(元) | 7,896,115.22 | 253,839,357.54 | 239,087,301.14 | 163,732,115.50 |
| 净利润(元) | 5,700,458.44 | 38,783,712.02 | 40,964,951.18 | 30,427,993.96 |
| 资本公积(元) | 3,117,446.80 | 3,117,446.80 | 3,675,002.04 | 3,363,002.04 |
| 未分配利润(元) | 142,696,094.26 | 137,003,896.80 | 101,812,009.07 | 65,012,310.59 |
| 基本每股收益(元) | 0.15 | 1.03 | 1.09 | 0.81 |
| 稀释每股收益(元) | 0.15 | 1.03 | 1.09 | 0.81 |
| 每股现金流(元) | 0.64 | -0.54 | -0.14 | 0.40 |
| 净资产收益率(%) | 2.14 | 20.59 | 29.74 | 31.32 |
