上海健麾信息技术股份有限公司为医疗服务和医药流通行业的药品智能化管理提供相应的产品及服务，旨在提升相关机构的工作效率、服务质量和管理水平，减少患者排队等候时间, 提升患者的就医体验，减少医务人员与危害药品的直接接触，改善医务人员的工作条件。
| 股票代码 | 605186 |
| 股票简称 | 健麾信息 |
| 上市板块 | 上交所主板 |
| 发行价格(元/股) | 14.20 |
| 发行市盈率 | 22.98 |
| 网上发行股数(股) | 30,600,000 |
| 网下配售数量(股) | 3,400,000 |
| 总发行数量(股) | 34,000,000 |
| 网上发行中签率(%) | 0.02794753 |
| 募集资金总额(亿元) | 4.83 |
| 保荐人(主承销商) | 国信证券 |
| 预先披露日期 | 2019-06-21 |
| 预先披露更新日期 | 2019-12-20 |
| 上会通过日期 | 2020-10-22 |
| 获准发行日期 | 2020-11-27 |
| 刊登发行公告日期 | 2020-12-01 |
| 网上路演日期 | 2020-12-09 |
| 网上发行日期 | 2020-12-10 |
| 中签号公布日期 | 2020-12-14 |
| 上市日期 | 2020-12-22 |
| 公司名称 | 上海健麾信息技术股份有限公司 | 英文名称 | Shanghai General Healthy Information and Technology Co., Ltd. |
| 成立日期 | 2014 年 7 月 11 日 | 注册资本(人民币万元) | 10,200 |
| 法人代表 | 戴建伟 | 证监会行业分类 | 专用设备制造业（C35） |
| 雇员总数(人) | 338（截至2020年6月30日） | 总经理 | 戴建伟 |
| 董事会秘书 | 邱泓 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 上海市松江区中辰路 299 号 1 幢 104 室 | 办公地址 | 上海市松江区中辰路 299 号 1 幢 104 室 |
| 邮编 | 201203 | 电话 | 021-58380355 |
| 传真 | 021-58380355 | 公司网址 | http://www.g-healthy.com |
| 电子邮件 | stock@g-healthy.com | 保荐代表人 | 陈振瑜、孙婕 |
| 会计师事务所 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 顾雪峰、张朱华 |
| 律师事务所 | 北京市君合律师事务所 | 经办律师 | 蒋文俊、王毅 |
| 资产评估机构 | 上海申威资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 杨一赟、蒋靓婷 |
| 发行费用概算(万元) | 其中信息披露费用(万元) |
| 公司简介 | 公司为医疗服务和医药流通行业的药品智能化管理提供相应的产品及服务，旨在提升相关机构的工作效率、服务质量和管理水平，减少患者排队等候时间, 提升患者的就医体验，减少医务人员与危害药品的直接接触，改善医务人员的工作条件。 | ||
| 主营业务 | 为医疗服务和医药流通行业的药品智能化管理提供相应的产品及服务。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 健麾信息医药物流智能产业化项目 | 29,889.00 | |
| 2 | 市场营销与客户服务网络升级项目 | 6,254.00 | |
| 3 | 医药物流机器人实验室建设项目 | 4,518.50 | |
| 4 | 药房自动化升级研发项目 | 9,862.20 | |
| 5 | 自动化设备投放项目 | 13,462.00 | |
| 6 | 补充流动资金项目 | 23,100.00 | |
| 投资金额总计 | 87,085.70 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 戴建伟 | 5,711.32 | 55.99 |
| 2 | 翰宇药业 | 1,385.36 | 13.58 |
| 3 | 荐趋投资 | 1,123.50 | 11.01 |
| 4 | 平盛安康 | 637.50 | 6.25 |
| 5 | 华盖信诚 | 563.03 | 5.52 |
| 6 | 宁波海德拉 | 314.16 | 3.08 |
| 7 | 唐莉 | 261.12 | 2.56 |
| 8 | 重庆渤溢 | 204.00 | 2.00 |
| 合计 | 10,200.00 | 100.00 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 苏州艾隆 | 苏州艾隆成立于2006年，总部设于苏州，业务涵盖药品管理、医疗信息、智慧病区、医疗物流、智慧检验前置等多个医院服务领域，已形成“新型智能医疗（智慧物资）”为核心的业务发展格局。 |
| 2 | 北京蝶和 | 北京蝶和是集中心式药房管理模式和分布式药房管理模式为一体的智能药房整体解决方案及设备提供商，公司结合国内用药习惯，不仅开发了国际创新的大型药联网信息管理系统，还以此为载体和运转平台，先后研发了一整套囊括门诊药房、住院药房、中药房、手术室药品及耗材管理的智能终端，可为包括社区在内各级医疗机构提供无缝智能药品供给服务。 |
| 3 | 深圳瑞驰智能系统有限公司 | 深圳瑞驰是一家专业从事药房数字化技术开发与智能化设备生产的企业，公司立足于提供最适合国情的药房整体解决方案。产品包含：智能门诊发药系统、排队管理系统、片剂摆药机、智能存取药柜、智能配发系统、智能药架、智能剥药机、智能数片机等。 |
| 4 | 红枫智控 | 公司专业致力于为医疗机构提供信息化、自动化整体解决方案。主营产品为红枫树数字化药房系统和医疗信息化管理软件，应用于各类型医疗机构。公司主营产品包括应用于医院药房的数字化药房系统和服务于医院运营管理和临床医疗的医疗信息化软件。 |
| 5 | 北京华康诚信医疗科技有限公司 | 北京华康诚信医疗科技有限公司是国际领先的药房自动化设备生产商，专业从事药房自动化研发、生产、销售以及提供完善售后服务的国家级高新技术企业，致力于为医院门诊药房、急诊药房、住院药房、病区药房、专科药房、手术室药房、ICU/CCU/OR药房、静配中心、中草药房、药库等提供自动化管理的整体解决方案。 |
| 6 | 苏州卫捷医药科技有限公司 | 苏州卫捷医药科技有限公司是一家专注于医院静配中心自动化领域软硬件系统开发的高科技企业，致力于将通信与控制自动化技术应用于中国医疗行业。其静配中心自动化解决方案主要包括智能分拣、智能贴签和智能存储三大系统的研发、制造及售后服务。 |
| 7 | 深圳市卫邦科技有限公司 | 深圳市卫邦科技有限公司是一家专业从事医院静脉药物调配系列机器人产品的研发、制造、销售及售后服务的科技公司。其核心产品是智能静脉用药调配机器人，主要针对危害药物调配，立足于解决临床需求，用独特的智能化技术平台解决了目前临床90%以上西林瓶、安瓿瓶调配，支持绝大多数溶媒形式，并支持临床不同的药品调配需求。 |
| 8 | 衡阳桑谷医疗机器人有限责任公司 | 衡阳桑谷医疗机器人有限责任公司专注以医疗机器人研发、生产和销售为一体的经营模式，通过技术研发首先在国内发明了液体药物调配智能机器人。其核心产品是静脉配药智能机器人，可用于化疗药物、细胞毒性药物及抗生素等药物调配，适合肿瘤科、传染科和普通门珍等科室使用，具有占地面积小，全智能，高效，灵活适应各种科室及复杂环境等优势。 |
| 9 | 株式会社汤山制作所 | 株式会社汤山制作所成立于1964年，是全球最大的药品摆药机生产厂家，汤山在日本拥有4家工厂，1个研究所，在中国境内独资建立一家大型工厂。目前，汤山摆药机占据了日本70%市场，受到了来自一线医护人员的青睐，产品畅销美国、欧洲、东南亚等地区。 |
| 10 | Becton, Dickinson and Company（BD） | 全球知名的医院药物智能管理、存储分发方案提供商之一，BD拥有领先的智能机器人技术，完整的社会药房、医院住院药房和门诊药房全面自动化管理方案，帮助机构提高工作效率、减少用药错误、降低运营成本。 |
| 11 | Swisslog | Swisslog为具有前瞻性思维的医院、仓库和配送中心设计、开发和交付一流的自动化解决方案。瑞仕格总部设于瑞士，有两大事业部：医疗事业部和物流自动化事业部，为客户提供一站式的集成系统和服务。Swisslog是 KUKA 集团的成员，KUKA集团是全球领先的智能自动化解决方案供应商，于2017 年1月被美的集团股份有限公司收购。 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 国药控股 |
| 2 | 纳德药业（广州）有限公司 |
| 3 | 上海医药 |
| 4 | 华润医药 |
| 5 | 柳药股份 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | WILLACH GMBH |
| 2 | 北京夏达科技有限公司 |
| 3 | 上海佐昶金属制品有限公司 |
| 4 | 上海道仁输送机械有限公司 |
| 5 | 上海申彦通讯设备制造有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2020年6月 | 2019年12月 | 2018年12月 | 2017年12月 |
| 总资产(元) | 543,932,526.79 | 482,404,902.24 | 355,391,175.36 | 263,456,940.92 |
| 净资产(元) | 382,088,518.88 | 351,112,855.63 | 255,563,295.32 | 178,436,479.28 |
| 少数股东权益(元) | 57,255,793.83 | 63,478,170.41 | 59,831,132.54 | 57,340,667.51 |
| 营业收入(元) | 125,613,425.79 | 300,239,668.97 | 256,457,603.46 | 233,048,588.85 |
| 净利润(元) | 46,473,321.24 | 105,379,712.83 | 90,550,908.52 | 71,756,891.45 |
| 资本公积(元) | -42,051,278.28 | -42,051,278.28 | -42,051,278.28 | -42,051,278.28 |
| 未分配利润(元) | 254,300,959.31 | 217,102,919.48 | 130,392,642.53 | 59,486,725.97 |
| 基本每股收益(元) | 0.42 | 0.90 | 0.73 | 0.54 |
| 稀释每股收益(元) | 0.42 | 0.90 | 0.73 | 0.54 |
| 每股现金流(元) | 0.28 | 0.75 | 0.67 | 0.56 |
| 净资产收益率(%) | 13.92 | 38.03 | 47.11 | 56.71 |
| 上海健麾信息技术 |
