上海克来机电自动化工程有限公司依托上海大学国家科技园区，紧紧围绕着国家、上海市和企业发展的需求，主要致力于工业机器人系统应用工程、柔性自动化系统与先进工艺装备、自动化装备驱动技术的研究、开发和制造生产。| 股票代码 | 603960 |
| 股票简称 | 克来机电 |
| 上市地点 | 上海证券交易所 |
| 发行价格(元/股) | 9.51 |
| 发行市盈率 | 22.99 |
| 网上发行股数(股) | 20,000,000 |
| 网下配售数量(股) | - |
| 总发行数量(股) | 20,000,000 |
| 网上发行中签率(%) | - |
| 募集资金总额(亿元) | 1.90 |
| 保荐人(主承销商) | 华泰联合证券 |
| 预先披露日期 | 2015-04-17 |
| 预先披露更新日期 | 2016-11-16 |
| 上会通过日期 | 2017-1-23 |
| 获准发行日期 | 2017-2-24 |
| 刊登发行公告日期 | 2017-2-28 |
| 网上路演日期 | 2017-3-1 |
| 网上发行日期 | 2017-3-2 |
| 中签号公布日期 | 2017-3-6 |
| 上市日期 |
| 公司名称 | 上海克来机电自动化工程股份有限公司 | 英文名称 | Shanghai Kelai Mechatronics Engineering Co.,Ltd |
| 成立日期 | 2003-5-30 | 注册资本(人民币元) | 6,000万 |
| 法人代表 | 谈士力 | 证监会行业分类 | 专用设备制造业 |
| 雇员总数(人) | 269(截至2016年12月31日) | 总经理 | 谈士力 |
| 董事会秘书 | 李南 | 证券事务代表 | - |
| 注册地址 | 上海市浦东新区泥城镇新城路2号24幢4188室 | 办公地址 | 郑州经济技术开发区经北一路87号 |
| 邮编 | 200129 | 电话 | 021-33850620 |
| 传真 | 021-33850068 | 公司网址 | http://www.sh-kelai.com |
| 电子邮件 | kelai.jidian@sh-kelai.com | 保荐代表人 | 邹晓东、王玮 |
| 会计师事务所 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 谢骞、胡治华 |
| 律师事务所 | 上海市锦天城律师事务所 | 经办律师 | 陆伟、徐国兴、李冰 |
| 资产评估机构 | 银信资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 季家庆、任素梅 |
| 发行费用概算(万元) | 2564.47 | 其中信息披露费用(万元) | 321.90 |
| 公司简介 | 公司成立于2003年5月，目前公司具有工程技术研发人员60多人，其中：教授4人（包括博士生导师2人，具有博士学位2人）、副教授与高级工程师6人（具有博士学位2人，硕士学位3人）、工程师与高级技师26人（具有博士学位2人、硕士学位12人）、初级技术人员10人（均具有本科学历）；公司具有技术工人70多人，其中：高级装配钳工13人；中高级机床操作工12名；中、高级电工15人。公司现有研发、生产场地共计15000多平米，具有30多台数控加工机床和特种加工设备，设计工作全部实现三维数字化。承获得3次国家科技部和上海市政府的中小企业创业基金资助，2012年成为上海市小巨人培育企业，拥有10多项国家发明专利，4次获到上海市科技进步奖 | ||
| 主营业务 | 工业自动化设备、机电一体化设备及产品技术的"四技"服务;工业自动化生产系统设备‚机电一体化产品及设备‚电子控制及气动元器件‚现代展示设备‚设计‚制造‚安装‚调试‚维修‚保养(其中制造限分支机构经营);从事货物及技术进出口业务。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 自动化生产线项目 | 20591.23 | |
| 2 | 研发中心项目 | 4860.11 | |
| 3 | - | - | |
| 投资金额总计 | 25451.34 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 谈士力 | 18563933 | 23.21 |
| 2 | 陈久康 | 16932006 | 21.17 |
| 3 | 杭州诚鼎创投 | 3900000 | 4.88 |
| 4 | 王阳明 | 2627929 | 3.29 |
| 5 | 上海嘉华投资 | 2400000 | 3.00 |
| 6 | 沈立红 | 1584019 | 1.98 |
| 7 | 苏建良 | 1584019 | 1.98 |
| 8 | 张凯 | 1500000 | 1.88 |
| 9 | 沈俊杰 | 1446091 | 1.81 |
| 10 | 王志豪 | 1403982 | 1.76 |
| 合计 | 51941979 | 64.96 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | ABB | 电力和自动化技术的领导企业 |
| 2 | 发那科（FANUC） | 数控系统起家的工业机器人巨头，当今世界上数控系统设计研发实力最强的企业之一 |
| 3 | 库卡（KUKA） | 汽车工业机器人领域龙头之一，业务主要集中在汽车、航天、能源与工业等领域 |
| 4 | 安川电机 | 近百年的专业电器厂商，AC伺服和变频器市场份额位居全球第一 |
| 5 | 机器人 | 机器人（股票代码：300024）目前业务基本为机器人本体和自动化相关业务，为国内最纯粹的机器人公司 |
| 6 | 博实股份 | 博实股份（股票代码：002698）主营石化化工后处理成套设备的研发、生产和销售 |
| 7 | 智云股份 | 智云股份（股票代码：300097）为柔性自动化成套装备的研发生产厂商 |
| 8 | 华昌达 | 华昌达（股票代码：300278）是一家汽车及工程机械行业自动化生产设备的系统集成方案提供商 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 博世系 |
| 2 | 上海延锋江森系 |
| 3 | 恩坦华汽车系统(上海)有限公司 |
| 4 | 博泽系 |
| 5 | 云南艾诺波特系 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 费斯托（中国）有限公司 |
| 2 | 上海速昊自动化科技有限公司 |
| 3 | 基恩士(中国)有限公司 |
| 4 | 上海誉焊机电设备有限公司 |
| 5 | 肖根福罗格注胶技术(苏州工业园区)有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2016年 | 2016年6月 | 2015年 | 2014年 |
| 总资产(亿元) | 3.8050 | 2.2346 | 3.3793 | 2.4270 |
| 净资产(亿元) | 2.3409 | 2.1107 | 1.9829 | 1.6767 |
| 少数股东权益(万元) | - | - | - | - |
| 营业收入(亿元) | 1.9242 | 0.8683 | 1.5487 | 1.2060 |
| 净利润(亿元) | 0.36 | 0.13 | 0.31 | 0.28 |
| 资本公积(万元) | 6440.65 | 6440.65 | 6440.65 | 6440.65 |
| 未分配利润(亿元) | 0.98 | 0.79 | 0.66 | 0.39 |
| 基本每股收益(元) | 0.60 | 0.21 | 0.51 | 0.47 |
| 稀释每股收益(元) | - | - | - | - |
| 每股现金流(元) | 1.01 | 0.87 | 0.22 | 0.18 |
| 净资产收益率(%) | 16.56 | 6.24 | 16.74 | 18.04 |
