上海新炬网络信息技术股份有限公司是一家以提供 IT 数据中心第三方运维服务及运维产品为主的 IT 系统软件服务商，面向大中型企事业单位提供第三方运维服务与工程、原厂软硬件及服务销售、软件产品及开发三类服务。公司聚焦企业级运维和数据资产管理市场，致力于通过“服务+产品”模式的综合解决方案，帮助客户提升运维效率和数据价值。
| 股票代码 | 605398 |
| 股票简称 | 新炬网络 |
| 上市板块 | 上交所主板 |
| 发行价格(元/股) | 37.61 |
| 发行市盈率 | 22.98 |
| 网上发行股数(股) | 14,874,000 |
| 网下配售数量(股) | - |
| 总发行数量(股) | 14,874,552 |
| 网上发行中签率(%) | 0.01258747 |
| 募集资金总额(亿元) | 5.59 |
| 保荐人(主承销商) | 中国国际金融 |
| 预先披露日期 | 2019-05-31 |
| 预先披露更新日期 | 2019-11-15 |
| 上会通过日期 | 2020-09-03 |
| 获准发行日期 | 2020-12-18 |
| 刊登发行公告日期 | 2021-01-07 |
| 网上路演日期 | 2021-01-08 |
| 网上发行日期 | 2021-01-11 |
| 中签号公布日期 | 2021-01-13 |
| 上市日期 | 2021-01-21 |
| 公司名称 | 上海新炬网络信息技术股份有限公司 | 英文名称 | Shanghai New Centurion Network Information Technology Co., Ltd. |
| 成立日期 | 2014年11月4日（整体变更设立日期：2017年8月1日） | 注册资本(人民币万元) | 4,462.3656 |
| 法人代表 | 孙星炎 | 证监会行业分类 | 软件和信息技术服务业（I65） |
| 雇员总数(人) | 1,120（截至2020年6月30日） | 总经理 | 李灏江 |
| 董事会秘书 | 杨俊雄 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 上海市青浦区外青松公路 7548 弄 588 号 1 幢 1 层 R 区 113 室 | 办公地址 | 上海市青浦区外青松公路 7548 弄 588 号 1 幢 1 层 R 区 113 室 |
| 邮编 | 201701 | 电话 | （021）5290 8588 |
| 传真 | （021）5290 5151 | 公司网址 | http://www.shsnc.com |
| 电子邮件 | IR@shsnc.com | 保荐代表人 | 陈超、孙雷 |
| 会计师事务所 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 陈勇、史壬乐 |
| 律师事务所 | 国浩律师（上海）事务所 | 经办律师 | 李强、李辰、陈昱申 |
| 资产评估机构 | 上海财瑞资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 王飞犇、汤捷（已离职） |
| 发行费用概算(万元) | 其中信息披露费用(万元) |
| 公司简介 | 公司是一家以提供 IT 数据中心第三方运维服务及运维产品为主的 IT 系统软件服务商，面向大中型企事业单位提供第三方运维服务与工程、原厂软硬件及服务销售、软件产品及开发三类服务。公司聚焦企业级运维和数据资产管理市场，致力于通过“服务+产品”模式的综合解决方案，帮助客户提升运维效率和数据价值。 | ||
| 主营业务 | 提供 IT 数据中心第三方运维服务及运维产品为主的 IT 系统软件服务商，面向大中型企事业单位提供第三方运维服务与工程、原厂软硬件及服务销售、软件产品及开发三类服务。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 营销服务网络建设及升级项目 | 24,217.11 | |
| 2 | 技术及产品研发中心建设项目 | 15,198.83 | |
| 3 | 智慧运维管理平台升级项目 | 10,969.72 | |
| 4 | 大数据日志分析管理平台升级项目 | 7,659.29 | |
| 5 | 数据治理及资产管理平台升级项目 | 6,187.82 | |
| 6 | 敏捷开发与持续交付管理平台升级项目 | 6,108.46 | |
| 投资金额总计 | 70,341.23 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 孙正暘 | 11,034,650 | 24.73 |
| 2 | 孙正晗 | 7,909,900 | 17.73 |
| 3 | 李灏江 | 5,579,073 | 12.50 |
| 4 | 孙星炎 | 5,386,699 | 12.07 |
| 5 | 上海森枭 | 3,942,499 | 8.83 |
| 6 | 程永新 | 3,596,668 | 8.06 |
| 7 | 上海僧忠 | 2,556,198 | 5.73 |
| 8 | 上海朱栩 | 1,660,000 | 3.72 |
| 9 | 琚泽忠 | 1,561,850 | 3.50 |
| 10 | 上海好炬 | 797,715 | 1.79 |
| 合计 | 44,025,252 | 98.66 | |
|---|---|---|---|
| 分类 | 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| IT 数据中心运维服务 | 1 | 天玑科技 | 成立于2001年，天玑科技在传统IT基础架构服务领域，凭借 IT 维保服务、IT 管理外包服务、IT 专业服务等业务连续多年占据市场前列。天玑科技凭借庞大的研发投入，不仅领军国内超融合、云计算、大数据的落地实践，同时还提供“互联网+大数据”的 SaaS 沟通互联解决方案，以大数据为技术核心，以促进业务发展为直接目的，帮助企业打造传统呼叫中心及以外与用户全方位的沟通渠道。 |
| 2 | 海量数据 | 创立于 2007 年，是数据技术服务提供商，业务涵盖数据技术的产品研发、技术服务和教育培训。海量数据总部设在北京，在沈阳、济南、上海、南京、武汉、广州、深圳、成都、西安等多个城市设有办事机构。 | |
| 3 | 银信科技 | 成立于 2004 年，是一家全国性、专业化的数据中心“一站式”IT 运维服务商，主要面向政府和企事业单位数据中心 IT 基础设施提供第三方运维服务、智慧城市解决方案、系统集成服务、以及 IT 运维管理相关产品的研发与销售服务。 | |
| 4 | 华胜天成 | 成立于 1998 年，是一家服务网络覆盖整个大中华区域及部分东南亚地区的本土 IT 服务商，业务方向涉及云计算、大数据、移动互联网、物联网、信息安全等领域，业务领域涵盖 IT 产品化服务、应用软件开发、系统集成及增值分销等多种 IT 服务业务，为客户提供贯穿其 IT 建设整个生命周期的“一站式”服务。 | |
| 5 | 神州信息 | 成立于 1996 年，多年来一直以业务模式创新和技术产品应用推动中国信息化进程及信息服务产业的发展，为金融、政企、电信、农业等行业客户提供整合的 IT 服务。公司的主营业务包括系统集成、软件开发及技术服务及其他业务。 | |
| ITOM/ITOA | 1 | 广通软件 | 成立于 2003 年，自成立以来专注于 IT 运维管理领域的发展，主营业务为向国内政府、军队、金融、能源等各行业的信息部门提供 IT 运维管理的整体解决方案，覆盖运维管理咨询、平台建设、服务支持三大方向，致力于提升用户的信息化运维管理水平，保障信息化业务的可持续高效运行。 |
| 2 | 北塔软件 | 成立于2008年，公司是专业从事IT运维管理产品研发、应用解决方案、咨询和服务的高新技术企业，致力于为用户提供全面的网络管理、IT 基础架构管理及应用方案、IT 服务管理咨询。北塔软件专注于 IT 管理、系统优化与运营维护，以及与此相关的网络与 IT 技术的开发，是业内优秀的独立软件开发企业，也是网络与系统规划管理、运营维护、性能优化领域的倡导者和先行者。 | |
| 3 | BMC 软件公司 | 一家美国企业管理软件提供商，专注于 IT 基础设施应用软件。BMC 创建于 1980 年，总部位于得克萨斯州休斯顿市。BMC 自称为业务服务管理（BSM）概念的先导者，企业通过 BSM 提供软件解决方案，从而可以使企业从业务视角管理他们的 IT 基础设施。 | |
| 4 | Splunk Inc. | 成立于 2003 年，是一家数据收集分析软件提供商。Splunk Inc.提供即时的营运资讯，客户通过软件可以收集、索引、搜索、浏览、监控和分析任何形式或来源的用户数据。Splunk Inc.的客户包括美国银行、康卡斯特、赛富时、星佳公司（Zynga）以及其他财富 100 强的大多数公司。 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 中国移动通信集团广东有限公司 |
| 2 | 中国移动通信集团浙江有限公司 |
| 3 | 中国移动通信集团安徽有限公司 |
| 4 | 中移动信息技术有限公司 |
| 5 | 中国电信股份有限公司 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 |
甲骨文（中国）软件系统有限公司
|
| 2 | 富通时代科技有限公司 |
| 3 | 上海金蓝络科技信息系统股份有限公司 |
| 4 | 北京神州新桥科技有限公司 |
| 5 | 北京重载智子科技有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2020年6月 | 2019年12月 | 2018年12月 | 2017年12月 |
| 总资产(元) | 555,726,313.46 | 547,037,262.76 | 447,620,864.68 | 364,829,121.14 |
| 净资产(元) | 359,077,014.49 | 327,102,384.68 | 239,473,355.96 | 188,673,105.75 |
| 少数股东权益(元) | 128,903.45 | 132,832.09 | 105,915.40 | 102,961.94 |
| 营业收入(元) | 239,608,267.83 | 554,292,863.41 | 527,706,158.96 | 383,747,518.63 |
| 净利润(元) | 51,974,629.81 | 105,629,028.72 | 90,800,250.21 | 38,746,121.07 |
| 资本公积(元) | 65,498,809.17 | 65,498,809.17 | 65,498,809.17 | 65,498,809.17 |
| 未分配利润(元) | 233,511,280.23 | 201,532,721.78 | 122,435,636.32 | 77,743,145.18 |
| 基本每股收益(元) | 1.16 | 2.37 | 2.03 | 0.92 |
| 稀释每股收益(元) | 1.16 | 2.37 | 2.03 | 0.92 |
| 每股现金流(元) | - | - | - | - |
| 净资产收益率(%) | 15.01 | 37.69 | 41.37 | 28.89 |
