深圳市建筑科学研究院股份有限公司的主营业务包括建筑设计、绿色建筑咨询、生态城市规划、公信服务等业务。另外，公司正在偿试创新发展绿色综合运营(DOT)模式，并积极培育绿色人居环境 B2C 技术服务(HOME+)等新产品。深圳市建筑科学研究院股份有限公司首发申请将于3月28日上会。公司拟发行新股3666.67万股，发行后总股本为14666.67万股，拟赴创业板上市| 股票代码 |
300675 |
| 股票简称 | 建科院 |
| 上市地点 | 深交所 |
| 发行价格(元/股) | 3.66 |
| 发行市盈率 | 22.96 |
| 网上发行股数(股) |
33,000,500 |
| 网下配售数量(股) |
3,666,200 |
| 总发行数量(股) |
36,666,700 |
| 网上发行中签率(%) | 0.0303259185 |
| 募集资金总额(亿元) | 1.34 |
| 保荐人(主承销商) | 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 |
| 预先披露日期 | 2015-07-03 |
| 预先披露更新日期 | 2017-02-20 |
| 上会通过日期 | 2017-03-28 |
| 获准发行日期 | 2017-06-23 |
| 刊登发行公告日期 | 2017-06-26 |
| 网上路演日期 | 2017-07-04 |
| 网上发行日期 | 2017-07-05 |
| 中签号公布日期 | 2017-07-07 |
| 上市日期 | 2017-07-19 |
| 公司名称 | 深圳市建筑科学研究院股份有限公司 | 英文名称 | Shenzhen Institute of Building Research Co.,Ltd. |
| 成立日期 |
2007年8月20日（有限公司） 2013年12月25日（股份公司） |
注册资本(人民币元) | 11,000万元人民币 |
| 法人代表 | 叶青 | 证监会行业分类 | - |
| 雇员总数(人) | 551（2016-12-31） | 总经理 | 陈泽广 |
| 董事会秘书 | 毛洪伟 | 证券事务代表 | - |
| 注册地址 | 深圳市福田区梅林梅坳三路29号建科大楼 | 办公地址 | 深圳市福田区梅林梅坳三路29号建科大楼 |
| 邮编 | 518049 | 电话 | 0755-23931888 |
| 传真 | 0755-23931800 | 公司网址 | http://www.szibr.com |
| 电子邮件 | MaoHW@ibrcn.com | 保荐代表人 | 陈靖、康翰震 |
| 会计师事务所 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 龙湖川、丘运良 |
| 律师事务所 | 北京德恒律师事务所 | 经办律师 | 刘震国、浦洪 |
| 资产评估机构 | 国众联资产评估土地房地产估价有限公司 | 经办评估人员 | 庾江力、王文涛 |
| 发行费用概算(万元) | 2680.25 | 其中信息披露费用(万元) | - |
| 公司简介 |
公司是高新技术企业，拥有国家级民用建筑能效测评机构，公司已取得城乡规划编制甲级、工程设计建筑行业（建筑工程）甲级、工程咨询单位甲级、房屋建筑工程监理甲级、工程设计市政行业（给水工程、桥梁工程、道路工程、排水工程）专业乙级、工程设计风景园林工程专项乙级、工程勘察专业类（岩土工程）乙级、建设工程质量检测机构等经营业务资质。
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| 主营业务 |
公司的主营业务包括建筑设计、绿色建筑咨询、生态城市规划、公信服务等业务。另外，公司正在偿试创新发展绿色综合运营(DOT)模式，并积极培育绿色人居环境 B2C 技术服务(HOME+)等新产品。
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| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 低碳建筑研究及社区级应用服务实验基地项目 | 10,446.80 | |
| 2 | 上海钢琴厂低碳化升级改造及运营（DOT）项目 | 6,032.00 | |
| 3 | 线上运营平台及乐活系统建设项目 | 4,698.80 | |
| 投资金额总计 | 21,177.60 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 远致投资（SS） | 6,600.00 | 60.00 |
| 2 | 建科投资 | 1,650.00 | 15.00 |
| 3 | 中关村发展（SS） | 1,100.00 | 10.00 |
| 4 | 英龙建安 | 1,100.00 | 10.00 |
| 5 | 深圳创新投 | 550.00 | 5.00 |
| 合计 | 11,000.00 | 100.00 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 中国建筑科学研究院上海分院 |
中国建筑科学研究院上海分院成立于 2003 年 9 月，作为总院派驻上海及
周边地区的常设机构， 其围绕绿色建筑业务专门成立了中国建筑科学研究院上海分院绿色建筑与生态城研究中心。
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| 2 | 上海市建筑科学研究院（集团）有限公司 |
该公司主要从事科研、咨询、检测、评估、监理、设计、工程管理等业务，拥有建设部绿色建筑工程技术研究中心、上海市工程结构新技术重点实验室、国家建筑工程材料质量监督检验中心等技术平台。
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| 3 | 苏州设计研究院股份有限公司 |
主要从事建筑设计等工程技术服务。 2016 年 9 月末总资产79,305.38 万元、净资产 70,906.35 万元、 2016 年 1-9 月营业收入 24,872.77 万元、归属母公司股东的净利润 3,767.52 万元。
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| 4 | 奥雅纳工程咨询上海有限公司 |
奥雅纳工程咨询于 1946 年在英国伦敦成立，是全球最大的工程顾问公司之一。奥雅纳在中国的主要项目包括 2008 年北京奥运会鸟巢、水立方、上海东滩生态城、上海世博会丹麦馆、新加坡馆、英国馆、中国馆以及世博园区规划方案等。
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| 5 | AECOM 公司 |
AECOM 公司是提供专业技术和管理服务的全球咨询集团，业务涵盖建筑、交通运输、基础设施、环境、能源、水务和政府服务等领域。 AECOM 始创于1985 年，目前已发展成为国际工程咨询设计领域的顶尖企业集团。在 2010 和 2011年美国《工程新闻纪录》（ENR）的全球国际工程咨询设计企业统计排名中，AECOM 连续两年排名第一。
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| 6 | 上海朗诗建筑科技有限公司 | 上海朗诗建筑科技有限公司成立于 2008 年，注册资本为 5,000 万元，是房地产开发企业朗诗集团股份有限公司子公司，主要从事绿色建筑研发、设计和建筑项目咨询全流程服务等。 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 深圳市龙岗区水污染治理办公室 |
| 2 | 深圳市光明新区城市建设局 |
| 3 | 北京中关村微纳能源投资有限公司 |
| 4 | 深圳市南方农产品物流有限公司 |
| 5 | 深圳市发展和改革委员会 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 杨浦投资 |
| 2 | 深圳市投控物业管理有限公司 |
| 3 | 朔黄铁路发展有限责任公司 |
| 4 | 北京慧行天下国际旅行社有限公司 |
| 5 | 汕头市达濠建筑总公司 |
| 财务指标/时间 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
| 总资产(亿元) | 5.3567 | 4.5020 | 3.7296 |
| 净资产(亿元) | 2.8656 | 2.6195 | 2.4530 |
| 少数股东权益(万元) | 124.09 | 112.52 | 110.26 |
| 营业收入(亿元) | 3.4613 | 2.8050 | 2.5965 |
| 净利润(亿元) | 0.32 | 0.23 | 0.22 |
| 资本公积(万元) | 5,581.04 | 5,581.04 | 5,581.04 |
| 未分配利润(亿元) | 1.10 | 0.88 | 0.73 |
| 基本每股收益(元) | 0.29 | 0.21 | 0.20 |
| 稀释每股收益(元) | 0.29 | 0.21 | 0.20 |
| 每股现金流(元) | 0.79 | -0.09 | 0.08 |
| 净资产收益率(%) | 11.51 | 9.2 | 9.45 |
