深圳市汇创达科技股份有限公司主营业务为导光结构件及组件、精密按键开关结构件及组件的研发、设计、生产和销售。主要产品包括导光膜(LGF)、背光模组(LGF/LGP Module)等导光结构件及组件及金属薄膜开关(Metal Dome)、超小型防水轻触开关(Micro Waterproof Tact Switch)等精密按键开关结构件及组件。
| 股票代码 | 300909 |
| 股票简称 | 汇创达 |
| 上市板块 | 深交所创业板 |
| 发行价格(元/股) | 29.57 |
| 发行市盈率 | 38.20 |
| 网上发行股数(股) | 12,235,000 |
| 网下配售数量(股) | 12,991,666 |
| 总发行数量(股) | 25,226,666 |
| 网上发行中签率(%) | 0.0155641181 |
| 募集资金总额(亿元) | 7.46 |
| 保荐人(主承销商) | 东吴证券 |
| 预先披露日期 | 2020-06-28 |
| 上市委会议通过日期 | 2020-08-11 |
| 提交注册日期 | 2020-08-21 |
| 同意注册日期 | 2020-10-23 |
| 刊登发行公告日期 | 2020-10-30 |
| 网上路演日期 | 2020-11-06 |
| 网上发行日期 | 2020-11-09 |
| 中签号公布日期 | 2020-11-11 |
| 上市日期 | 2020-11-18 |
| 公司名称 | 深圳市汇创达科技股份有限公司 | 英文名称 | SHENZHEN HUI CHUANG DA TECHNOLOGY CO., LTD |
| 成立日期 | 2004年2月2日（股份公司成立日期：2015年11月11日） | 注册资本(人民币万元) | 7,567.9997 |
| 法人代表 | 李明 | 证监会行业分类 | 计算机、通信及其他电子设备制造业（C39） |
| 雇员总数(人) | 1,288（截至2020年6月30日） | 总经理 | 李明 |
| 董事会秘书 | 许文龙 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 深圳市宝安区石岩街道爱群路同富裕工业区2-2栋 | 办公地址 | 深圳市宝安区石岩街道爱群路同富裕工业区2-2栋 |
| 邮编 | 518108 | 电话 | 0755-2735 6897 |
| 传真 | 0755-2735 6884 | 公司网址 | http://gb.hcdtechnology.com/ |
| 电子邮件 | xuwenlong@cn-hcd.com | 保荐代表人 | 吴昺、张玉仁 |
| 会计师事务所 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 王广旭、李自洪 |
| 律师事务所 | 北京市康达律师事务所 | 经办律师 | 康晓阳、张狄柠、胡莹莹 |
| 资产评估机构 | 中铭国际资产评估（北京）有限责任公司 | 经办评估人员 | 罗会兵、郭叶黎 |
| 发行费用概算(万元) | 其中信息披露费用(万元) |
| 公司简介 | 公司主营业务为导光结构件及组件、精密按键开关结构件及组件的研发、设计、生产和销售。主要产品包括导光膜（LGF）、背光模组（LGF/LGP Module）等导光结构件及组件及金属薄膜开关（Metal Dome）、超小型防水轻触开关（Micro Waterproof Tact Switch）等精密按键开关结构件及组件。 | ||
| 主营业务 | 导光结构件及组件、精密按键开关结构件及组件的研发、设计、生产和销售。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 深汕汇创达生产基地建设项目 | 40,679.33 | |
| 2 | 深汕汇创达研发中心建设项目 | 5,110.70 | |
| 投资金额总计 | 45,790.03 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 李明 | 36,760,457 | 48.57 |
| 2 | 众合通 | 19,666,087 | 25.99 |
| 3 | 富海新材 | 6,680,000 | 8.83 |
| 4 | 董芳梅 | 4,084,495 | 5.40 |
| 5 | 康晓云 | 2,176,656 | 2.88 |
| 6 | 赵秀杰 | 1,523,661 | 2.01 |
| 7 | 李素芳 | 1,305,993 | 1.73 |
| 8 | 诚道天华 | 1,305,993 | 1.73 |
| 9 | 诚隆飞越 | 1,305,993 | 1.73 |
| 10 | 李洁 | 870,662 | 1.15 |
| 合计 | 75,679,997 | 100.00 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 茂林光电 | 茂林光电（我国台湾地区上市公司，股票代码：4935.TW）2000 年成立于台湾，是一家集设计、开发、制造和销售于一体的专业导光板领导厂商，多年来不断在光学领域研究开发，拥有多项专利及多元化的导光技术。 |
| 2 | 苏大维格 | 苏大维格（300331.SZ）2001 年 10 月成立于苏州，主要从事微纳光学产品、反光材料及光刻设备的生产制造，是国内领先的微纳光学制造和技术服务商。其生产的导光板、导光膜及扩散板（膜）等新型显示光学材料应用于手机、数码产品、笔记本电脑、等消费类电子产品及 LED 平板灯、室内照明产品。 |
| 3 | 颀茂光电 | 颀茂光电 2008 年成立于我国台湾地区，是一家集研发、制造及销售于一体的导光板企业，产品广泛应用于薄型化导光板、发光键盘用导光板、触控手机用 LGF、电子资讯产品外观装饰或功能照明、室内 LED 照明灯具等产品。 |
| 4 | 阿尔卑斯 | 阿尔卑斯 1948 年成立于日本，自创立以来一直致力于开关、传感器、调谐器、光关联零部件等各种电子元件的开发、制造、销售。公司在日本、美洲、欧洲以及亚洲各地拥有 80 多家子公司、全球共有从业人员 3 万余人，阿尔卑斯凭借自己独有的先进技术，为当代信息社会提供最先进的电子部件。 |
| 5 | 松下电器 | 松下电器 1918 年创立于日本，自创立以来，其发展品牌产品包括输入元件、半导体等电子元器件，是享誉全球的综合性电子企业。 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 光宝科技 |
| 2 | 群光电子 |
| 3 | 传艺科技 |
| 4 | 常熟精元电脑有限公司 |
| 5 | 达方电子 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 传艺科技 |
| 2 | 苏州市华扬电子股份有限公司 |
| 3 | 昆山泓冠光电科技有限公司 |
| 4 | 深圳市国日宏电子科技有限公司 |
| 5 | 江门安迪科技工业有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2020年6月 | 2019年12月 | 2018年12月 | 2017年12月 |
| 总资产(元) | 606,486,130.39 | 544,370,908.95 | 396,787,580.56 | 245,792,768.76 |
| 净资产(元) | 390,370,552.08 | 344,152,065.90 | 264,834,924.44 | 145,051,301.36 |
| 少数股东权益(元) | - | - | - | - |
| 营业收入(元) | 258,037,335.05 | 406,902,255.81 | 302,957,174.62 | 255,647,255.25 |
| 净利润(元) | 45,929,209.84 | 79,554,398.27 | 61,254,336.12 | 32,559,785.66 |
| 资本公积(元) | 81,487,657.37 | 81,487,657.37 | 81,487,657.37 | 28,739,747.93 |
| 未分配利润(元) | 213,076,473.85 | 167,147,264.01 | 96,243,396.94 | 41,277,160.24 |
| 基本每股收益(元) | 0.61 | 1.05 | 0.88 | 0.49 |
| 稀释每股收益(元) | 0.61 | 1.05 | 0.88 | 0.49 |
| 每股现金流(元) | 0.58 | 0.12 | 0.66 | 0.41 |
| 净资产收益率(%) | 12.51 | 26.13 | 33.70 | 25.76 |
