深圳市鑫汇科股份有限公司主营业务为智能控制技术应用产品的研发、生产和销售，以及家用电器领域的半导体元件分销。经过十多年的发展，公司探索并践行了“以搭载公司智能控制方案的芯片产品为基础，向产业链下游延伸”的发展路径，满足客户从方案到智能控制器、小家电整机的一站式采购需求。| 股票代码 | 831167 |
| 股票简称 | 鑫汇科 |
| 上市地点 | 北交所 |
| 发行价格(元/股) | 15.21 |
| 发行市盈率 | 25.28 |
| 网上发行股数(股) | 560,0000 |
| 网下配售数量(股) | - |
| 总发行数量(股) | 700,0000 |
| 网上获配比例(%) | |
| 募集资金总额(亿元) | |
| 保荐人(主承销商) | 安信证券 |
| 预先披露日期 | 2022-01-05 |
| 上市委会议通过日期 | 2022-04-01 |
| 报送证监会日期 | 2022-04-14 |
| 同意注册日期 | 2022-04-29 |
| 刊登发行公告日期 | 2022-05-09 |
| 网上路演日期 | 2022-05-10 |
| 网上发行日期 | 2022-05-11 |
| 发行结果公告日期 | 2022-05-17 |
| 挂牌日期 |
| 公司名称 |
深圳市鑫汇科股份有限公司
|
英文名称 | SHENZHEN CHK CO.,LTD. |
| 成立日期 | 2003年3月10日 | 注册资本(人民币元) | 42,982,941.00 |
| 法人代表 | 丘守庆 | 证监会行业分类 |
C39 计算机、通信和其他电子设备制造业
|
| 雇员总数(人) | 1,008（截止2021年12月31日） | 总经理 | 丘守庆 |
| 董事会秘书 | 刘剑 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 深圳市光明区光明街道白花社区观光路2045号鑫汇科办公楼 | 办公地址 | 深圳市光明区光明街道白花社区观光路2045号鑫汇科办公楼 |
| 邮编 | 518107 | 电话 | 0755-27803010 |
| 传真 | 0755-27802300 | 公司网址 | http://www.chkcorp.cn |
| 电子邮件 | chkcorp@chkcorp.cn | 保荐代表人 | 胡家彬、吴中华 |
| 会计师事务所 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 唐亚波、綦东钰 |
| 律师事务所 | 北京德恒律师事务所 | 经办律师 | 韩雪、隋晓姣 |
| 资产评估机构 | 经办评估人员 | ||
| 发行费用概算(万元) | 其中信息披露费用(万元) |
| 公司简介 |
公司是一家从事家用电器智能控制技术研发及产品创新的国家高新技术企业。公司主营业务为智能控制技术应用产品的研发、生产和销售，以及家用电器领域的半导体元件分销。公司探索并践行了“以搭载公司智能控制方案的芯片产品为基础，向产业链下游延伸”的发展路径，满足客户从方案到智能控制器、小家电整机的一站式采购需求。
|
||
| 主营业务 | 智能控制技术应用产品的研发、生产和销售。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 |
智能控制器生产建设项目
|
10,136.63 | |
| 2 | 研发中心建设项目 | 2,016.76 | |
| 投资金额总计 | 12,153.39 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 蔡金铸 | 12,370,000 | 28.78 |
| 2 | 丘守庆 | 10,419,000 | 24.24 |
| 3 | 张勇涛 | 2,776,806 | 6.46 |
| 4 | 投控东海 | 2,352,941 | 5.47 |
| 5 | 许申生 | 1,503,250 | 3.50 |
| 6 | 谢荣华 | 1,112,175 | 2.59 |
| 7 | 杨斌 | 910,000 | 2.12 |
| 8 | 和众鑫投资 | 871,600 | 2.03 |
| 9 | 陈劲锋 | 600,000 | 1.40 |
| 10 | 王凤芳 | 529,600 | 1.23 |
| 合计 | 33,445,372 | 78.81 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 |
拓邦股份（002139.SZ）
|
成立于 1996 年，主营业务为各类电子智能控制产品的设计、开发、加工、制造和销售，主要为家电、汽车、电池等行业提供配套所需的各种电子智能控制产品。
|
| 2 |
和而泰（002402.SZ）
|
成立于 2000 年，主营业务为智能控制器的研发、生产与销售，包括智能控制技术的研究、对应的嵌入式软件与算法的开发、技术解决方案的提供、产品设计服务等。
|
| 3 | 朗科智能（300543.SZ） | 成立于 2001 年，主营业务为电子智能控制器产品的研发、生产和销售的高新技术企业，产品主要应用于家用电器、电动工具、锂电池、照明电源等领域。 |
| 4 |
和晶科技（300279.SZ）
|
成立于 1998 年，主营业务为大型白色家电智能控制器的研发、生产和销售，是国内最早将单片微型计算机应用于家电智能控制领域的行业先行者之一。
|
| 5 |
朗特智能（300916.SZ）
|
成立于 2003 年，主营业务智能控制器及智能产品的研发、设计、生产和销售，产品主要运用于智能家居及家电、离网照明、汽车电子和新型消费电子等行业。
|
| 6 |
瑞德智能（A20638.SZ）
|
成立于 1997 年，主营业务为智能控制器的研发、生产与销售，以及少量终端产品的生产和销售，主要产品包括厨房电器、生活电器、环境电器等各类小家电智能控制器，并逐步向大家电、医疗健康、电动工具、智能家居等领域进行渗透和拓展。
|
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 苏泊尔 |
| 2 | 美的集团 |
| 3 | E-Durables & Epack |
| 4 |
飞利浦（嘉兴）健康科技有限公司
|
| 5 | 美致香港 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 中颖电子股份有限公司 |
| 2 |
爱特微
|
| 3 |
广东科迪微晶玻璃实业有限公司
|
| 4 | 深圳市德雅电子有限公司 |
| 5 | 东莞裕通电子有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2021年12月 | 2020年12月 | 2019年12月 |
| 总资产(元) | 540,847,212.47 | 438,604,384.78 | 283,958,650.27 |
| 净资产(元) | 204,138,921.39 | 193,177,791.71 | 110,570,865.59 |
| 少数股东权益(元) | 14,320,837.69 | 13,170,553.61 | 6,224,372.23 |
| 营业收入(元) | 741,617,137.48 | 619,656,448.50 | 516,722,499.19 |
| 净利润(元) | 36,410,834.91 | 45,514,293.44 | 30,171,868.97 |
| 资本公积(元) | 83,017,100.54 | 82,887,161.17 | 42,266,504.02 |
| 未分配利润(元) | 47,784,910.96 | 41,775,081.34 | 15,866,286.94 |
| 基本每股收益(元) | 0.83 | 1.00 | 0.72 |
| 稀释每股收益(元) | 0.83 | 1.00 | 0.72 |
| 每股现金流(元) | 0.92 | 1.23 | 0.33 |
| 净资产收益率(%) | 19.18 | 28.38 | 26.27 |
