深圳市兆威机电股份有限公司是一家专业从事微型传动系统、精密注塑件和精密模具的研发、生产与销售的高新技术企业，主要为通信设备、智能手机、汽车电子、智能家居、服务机器人、个人护理、医疗器械等诸多领域的客户提供定制化微型传动系统和精密注塑件。公司主要产品为微型传动系统、精密注塑件和精密模具等。
| 股票代码 | 003021 |
| 股票简称 | 兆威机电 |
| 上市板块 | 深交所中小板 |
| 发行价格(元/股) | 75.12 |
| 发行市盈率 | 22.99 |
| 网上发行股数(股) | 24,003,000 |
| 网下配售数量(股) | 2,667,000 |
| 总发行数量(股) | 26,670,000 |
| 网上发行中签率(%) | 0.0205258311 |
| 募集资金总额(亿元) | 20.03 |
| 保荐人(主承销商) | 招商证券 |
| 预先披露日期 | 2019-05-17 |
| 预先披露更新日期 | 2019-12-06 |
| 上会通过日期 | 2020-08-27 |
| 获准发行日期 | 2020-11-13 |
| 刊登发行公告日期 | 2020-11-16 |
| 网上路演日期 | 2020-11-23 |
| 网上发行日期 | 2020-11-24 |
| 中签号公布日期 | 2020-11-26 |
| 上市日期 | 2020-12-04 |
| 公司名称 | 深圳市兆威机电股份有限公司 | 英文名称 | SHENZHEN ZHAOWEI MACHINERY & ELECTRONIC CO., LTD. |
| 成立日期 | 2001年4月19日（股改时间：2018年1月10日） | 注册资本(人民币万元) | 8,000 |
| 法人代表 | 李海周 | 证监会行业分类 | C38 电气机械和器材制造业 |
| 雇员总数(人) | 1,894（2020年6月30日统计） | 总经理 | 叶曙兵 |
| 董事会秘书 | 邱泽恋 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 深圳市宝安区燕罗街道燕川社区燕湖路 62 号办公楼 101 | 办公地址 | 深圳市宝安区燕罗街道燕川社区燕湖路 62 号办公楼 101 |
| 邮编 | 518105 | 电话 | 0755-27323919 |
| 传真 | 0755-27323949 | 公司网址 | http://www.szzhaowei.net |
| 电子邮件 | zqb@szzhaowei.net | 保荐代表人 | 徐国振、黄华 |
| 会计师事务所 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 崔岩、徐冬冬 |
| 律师事务所 | 北京德恒律师事务所 | 经办律师 | 楼永辉、孙庆凯 |
| 资产评估机构 | 深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司 | 经办评估人员 | 何新华、聂竹青 |
| 发行费用概算(万元) | 其中信息披露费用(万元) |
| 公司简介 | 公司是一家专业从事微型传动系统、精密注塑件和精密模具的研发、生产与销售的高新技术企业，主要为通信设备、智能手机、汽车电子、智能家居、服务机器人、个人护理、医疗器械等诸多领域的客户提供定制化微型传动系统和精密注塑件。公司主要产品为微型传动系统、精密注塑件和精密模具等。 | ||
| 主营业务 | 从事微型传动系统、精密注塑件和精密模具的研发、生产与销售。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 兆威机电产业园建设项目 | 100,015.00 | |
| 2 | 松岗生产基地技改升级项目 | 14,230.00 | |
| 3 | 研发中心建设项目 | 7,840.00 | |
| 4 | 补充流动资金项目 | 70,000.00 | |
| 投资金额总计 | 192,085.00 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 兆威控股 | 38,000,000 | 47.50 |
| 2 | 李海周 | 19,490,000 | 24.36 |
| 3 | 聚兆德投资 | 11,000,000 | 13.75 |
| 4 | 清墨投资 | 11,000,000 | 13.75 |
| 5 | 谢伟群 | 510,000 | 0.64 |
| 合计 | 80,000,000 | 100 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 日本电产株式会社 | 日本电产株式会社，成立于 1973 年，主要从事精密小型电机、车载及家电/商用/工业用电机、机器装置、电子/光学零部件及其他关联产品的研发、生产与销售。 |
| 2 | IMS Gear | IMS Gear，成立已逾百年的德国企业，是齿轮和传动技术领域领先企业，主要产品包括齿轮部件、主轴传动装置、正齿轮传动装置、涡轮传动装置和行星齿轮传动装置等。 |
| 3 | 德昌电机控股有限公司 | 德昌电机控股有限公司，成立于 1959 年，香港上市公司，主要研发、生产和销售精密电机、驱动子系统及相关机电零件等。 |
| 4 | 力嘉精密有限公司 | 力嘉精密有限公司成立于 1982 年，香港非上市公司，主要设计和生产精密塑料齿轮和塑料零件，产品主要应用于玩具、家电、智能家居、医疗等领域。 |
| 5 | 瑞声科技控股有限公司 | 瑞声科技控股有限公司成立于 1993 年，香港上市公司，是消费电子行业知名的微型技术元器件供应商，产品主要应用于智能手机、平板电脑、可穿戴式装置及超薄笔记本电脑等领域。 |
| 6 | 上海鸣志电器股份有限公司 | 上海鸣志电器股份有限公司，成立于 1998 年，上交所上市公司，主要从事信息化技术应用领域的控制执行元器件及其集成产品的研发和经营，主要产品包括控制电机及其驱动系统，LED 智能照明控制与驱动产品、设备状态管理产品和系统、电源电控及继电器等，产品广泛应用于舞台灯光、工厂自动化、安防系统、专业打印机、通信设备、娱乐设施、汽车等领域。 |
| 7 | 上海安和精密电子电器股份有限公司 | 上海安和精密电子电器股份有限公司，成立于 2003 年，非上市公司，主要从事微型振动马达的研发、生产与应用，产品广泛用于移动通讯产品和穿戴式 设备，如手机、平板电脑、笔记本电脑、手环、手表等。 |
| 8 | 常州市美特精密电机有限公司 | 常州市美特精密电机有限公司，成立于 2006 年，非上市公司，主要生产和 销售同步电机、减速电机、怠速电机等，产品广泛应用于汽车、智能锁具、舞台灯光、监控器云台、冷暖通阀门、医疗器械、数码娱乐、家用电器等各种自动化控制领域。 |
| 9 | 深圳市正元电机有限公司 | 深圳市正元电机有限公司，成立于 2004 年，非上市公司，主要从事直流空心杯电机和精密传动系统的设计、生产和销售，产品广泛应用于机器人、智能电器、医用器材、工业自动化和通讯工程等领域。 |
| 10 | 东莞群胜粉末冶金有限公司 | 东莞群胜粉末冶金有限公司，成立于 2001 年，非上市公司，主要从事传动机构、精密齿轮与粉末冶金制品、塑料制品的设计与制造，主要产品包括电动工具传动机构、园艺工具传动机构、汽车传动机构、OA 事务机器及自动贩卖机传动机构等。 |
| 11 | 深圳市飞荣达科技股份有限公司 | 深圳市飞荣达科技股份有限公司，成立于 1993 年，深交所创业板上市公司，主要从事电磁屏蔽材料及器件、导热材料及器件及其他电子器件等产品的研发、生产和销售，产品广泛应用在通讯设备、计算机、手机终端、汽车电子、医疗器械、家用电器等领域。 |
| 12 | 惠州硕贝德无线科技股份有限公司 | 惠州硕贝德无线科技股份有限公司，成立于 2004 年，深交所创业板上市公司，主要从事无线通信终端天线研发、制造与销售，业务涉及移动智能终端天线、精密模具设计制造、无线充电产品、指纹及传感器模具、半导体先进封装测试、智能检测治具及装备等领域，产品主要应用于手机、平板、可穿戴设备、笔记本电脑、骑车、无人机、安防监控等领域。 |
| 13 | 深圳市凯中精密技术股份有限公司 | 深圳市凯中精密技术股份有限公司，成立于 2009 年，深交所中小企业板上市公司，主要从事定制开发各类高技术要求的换向器、集电环、连接器等精密零部件，产品广泛应用于汽车、办公用品、电动工具、家用电器、航空航天等领域。 |
| 14 | 宁波天龙电子股份有限公司 | 宁波天龙电子股份有限公司，成立于 2000 年，上交所主板上市公司，主要从事精密模具和产品注塑的研发、生产和销售，主要产品包括汽车类、消费电子类、电工电器类等塑料零部件。 |
| 15 | Aspel Group | Aspel Group，比利时公司，成立于 2000 年，主要从事注塑件设计、制造生产和销售，产品主要应用于汽车领域，例如雨刮系统、驾驶辅助系统、电子与电气化系统以及汽车空调与汽车控制系统等。 |
| 16 | 珠海超腾精密塑胶有限公司 | 珠海超腾精密塑胶有限公司，成立于 1994 年，主要从事精密塑胶零件及塑胶模具的生产和销售。 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 华为技术有限公司及其子公司 |
| 2 | 罗伯特·博世股份有限公司及其子公司 |
| 3 | 南宁富桂精密工业有限公司 |
| 4 | 深圳长城开发苏州电子有限公司 |
| 5 | 深圳市华荣科技有限公司及其子公司 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 深圳市恒驱电机股份有限公司 |
| 2 | 深圳市锐拓精机有限公司 |
| 3 | 合肥杰事杰新材料股份有限公司 |
| 4 | 美蓓亚三美株式会社之子公司 |
| 5 | 深圳大华轴承有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2020年6月 | 2019年12月 | 2018年12月 | 2017年12月 |
| 总资产(元) | 1,154,747,949.57 | 1,182,427,341.28 | 663,357,782.74 | 465,900,359.22 |
| 净资产(元) | 802,833,800.82 | 679,531,070.52 | 317,045,028.38 | 213,748,042.69 |
| 少数股东权益(元) | - | - | - | - |
| 营业收入(元) | 550,395,109.15 | 1,782,836,181.75 | 756,938,351.54 | 548,944,388.88 |
| 净利润(元) | 109,965,408.83 | 357,064,067.33 | 127,266,216.65 | 49,235,568.44 |
| 资本公积(元) | 143,912,529.93 | 143,912,529.93 | 143,912,529.93 | 137,801,292.98 |
| 未分配利润(元) | 533,504,483.09 | 410,211,999.15 | 80,322,563.79 | -4,118,284.83 |
| 基本每股收益(元) | 1.37 | 4.46 | 1.59 | 0.62 |
| 稀释每股收益(元) | 1.37 | 4.46 | 1.59 | 0.62 |
| 每股现金流(元) | 0.84 | 5.51 | 2.45 | 1.04 |
| 净资产收益率(%) | 14.70 | 72.05 | 47.16 | 29.11 |
