公司主要从事航空、航天、船舶等行业锻件产品的研制、生产、销售和服务。公司产品为特种合金锻件，主要用于制造飞机机身结构件及航空发动机盘件。公司首次公开发行A股不超过4,955万股股，将登陆深交所创业板上市，保荐机构为中航证券。| 股票代码 | 300775 |
| 股票简称 | 三角防务 |
| 上市地点 | 深交所创业板 |
| 发行价格(元/股) | 5.91 |
| 发行市盈率 | 20.29 |
| 网上发行股数(股) | 14,865,000 |
| 网下配售数量(股) | 34,685,000 |
| 总发行数量(股) | 49,550,000 |
| 网上发行中签率(%) | 0.0406444112 |
| 募集资金总额(亿元) | 2.93 |
| 保荐人(主承销商) | 中航证券 |
| 预先披露日期 | 2017-07-14 |
| 预先披露更新日期 | 2018-04-12 |
| 上会通过日期 | 2019-04-04 |
| 获准发行日期 | 2019-04-12 |
| 刊登发行公告日期 | 2019-04-29 |
| 网上路演日期 | 2019-05-09 |
| 网上发行日期 | 2019-05-10 |
| 中签号公布日期 | 2019-05-14 |
| 上市日期 |
| 公司名称 | 西安三角防务股份有限公司 | 英文名称 | Xi'an Triangle Defense Co.,Ltd |
| 成立日期 | 2002年8月5日 | 注册资本(人民币元) | 44,595万 |
| 法人代表 | 严建亚 | 证监会行业分类 | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 |
| 雇员总数(人) | 286(截至2018年12月31日） | 总经理 | 虢迎光 |
| 董事会秘书 | 杨伟杰 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 西安市航空基地蓝天二路8号 | 办公地址 | 西安市航空基地蓝天二路8号 |
| 邮编 | 710089 | 电话 | 029-81662206 |
| 传真 | 029-81662208 | 公司网址 | http://www.400mn.com/ |
| 电子邮件 | sjfw@400mn.com | 保荐代表人 | 司维、毛军 |
| 会计师事务所 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 胡彬、徐士宝 |
| 律师事务所 | 北京市海润律师事务所 | 经办律师 | 唐申秋、王肖东 |
| 资产评估机构 | 中联资产评估集团有限公司 | 经办评估人员 | 翟红梅、闫梅林 |
| 公司简介 | 一般经营项目：机械产品、航空、航天、电力、船舶、有色金属等行业的模锻件产品、航空、航天零部件及系统的研制、生产、销售（不含民用航空器材）；货物或技术的进出口业务（国家禁止或限制进出口的货物、技术除外） | ||
| 主营业务 | 航空零部件的机械加工 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 400MN 模锻液压机生产线技改及深加工建设项目 | 13,398.35 | |
| 2 | 发动机盘环件先进制造生产线建设项目 | 22,156.67 | |
| 3 | 军民融合理化检测中心公共服务平台项目 | 11,062.20 | |
| 投资金额总计 | 46,617.22 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 西航投资 | 6,000.00 | 13.45 |
| 2 | 温氏投资 | 4,107.00 | 9.21 |
| 3 | 鹏辉投资 | 4,000.00 | 8.97 |
| 4 | 三森投资 | 3,850.00 | 8.63 |
| 5 | 西投控股 | 3,000.00 | 6.73 |
| 6 | 严建亚 | 2,000.00 | 4.48 |
| 7 | 湘投金天 | 2,000.00 | 4.48 |
| 8 | 盘古创富 | 1,630.00 | 3.66 |
| 9 | 陕航创投 | 1,370.00 | 3.07 |
| 10 | 嘉兴华控 | 1,250.00 | 2.80 |
| 合计 | 29,207.00 | 65.49 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 中航重机 | 隶属中国航空工业集团公司，以航空技术为基础，建立了锻铸、液压、新能源投资三大业务发展平台 |
| 2 | 中国第二重型机械集团德阳万航模锻有限责任公司 | 是中国机械工业集团下属中国二重集团公司的全资子公司，以研制生产航空锻件为主导产品 |
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 航空工业集团下属单位 |
| 2 | A |
| 3 | 中国航发集团下属单位 |
| 4 | E |
| 5 | J |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | C |
| 2 | F |
| 3 |
华艺中工科技（西安）有限公司
无锡金羊合金材料科技有限公司
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| 4 | 航空工业集团下属单位 |
| 5 | G |
| 财务指标/时间 | 2018年12月 | 2018年6月 | 2017年12月 | 2017年06月 |
| 总资产(亿元) | 17.2234 | 15.8709 | 15.6261 | 14.3519 |
| 净资产(亿元) | 13.6870 | 13.0812 | 12.1909 | 11.6968 |
| 少数股东权益(万元) | - | - | - | - |
| 营业收入(亿元) | 4.6572 | 2.4059 | 3.7476 | 1.8468 |
| 净利润(亿元) | 1.50 | 0.83 | 1.23 | 0.62 |
| 资本公积(万元) | 56235.22 | 56235.22 | 56235.22 | 56235.22 |
| 未分配利润(亿元) | 3.24 | 2.78 | 1.90 | 1.51 |
| 基本每股收益(元) | - | 0.19 | - | 0.14 |
| 稀释每股收益(元) | - | - | - | - |
| 每股现金流(元) | 0.18 | - | 0.39 | - |
| 净资产收益率(%) | 11.56 | 6.54 | 10.61 | 5.44 |
