公司专注于嵌入式软件、RFID射频、物联网等领域的新产品研发，在产品研发及核心技术产业化等方面形成了独特的优势，并且针对金融行业的安全防范提供了一系列的解决方案和专利产品，至今已累计获得34项国家发明专利、实用新型专利和软件著作权。| 股票代码 | 汇金科技 |
| 股票简称 | 300561 |
| 上市地点 | 深交所创业板 |
| 发行价格(元/股) | 26.11 |
| 发行市盈率 | 22.99 |
| 网上发行股数(股) | 14,000,000 |
| 网下配售数量(股) | |
| 总发行数量(股) | 14,000,000 |
| 网上发行中签率(%) | |
| 募集资金总额(亿元) | 3.66 |
| 保荐人(主承销商) | 国都证券 |
| 预先披露日期 | 2014-06-27 |
| 预先披露更新日期 | 2016-02-29 |
| 上会通过日期 | 2016-7-29 |
| 获准发行日期 | 2016-10-28 |
| 刊登发行公告日期 | 2016-10-31 |
| 网上路演日期 | 2016-11-03 |
| 网上发行日期 | 2016-11-04 |
| 中签号公布日期 | 2016-11-08 |
| 上市日期 |
| 公司名称 | 珠海汇金科技股份有限公司 | 英文名称 | SGSG Science&Technology Co.,Ltd.Zhuhai |
| 成立日期 | 2005年1月26日 | 注册资本(人民币) | 4,200万元 |
| 法人代表 | 陈喆 | 证监会行业分类 | 软件和信息技术服务业 |
| 雇员总数(人) | 351(2016年6月30日统计) | 总经理 | 陈喆 |
| 董事会秘书 | 马铮 | 证券事务代表 | - |
| 注册地址 | 珠海市软件园路1号会展中心3#第三层 | 办公地址 | 珠海市软件园路1号会展中心3#第三层 |
| 邮编 | 519085 | 电话 | 0756-3236673 |
| 传真 | 0756-3236667 | 公司网址 | http://www.sgsg.cc |
| 电子邮件 | investor@sgsg.cc | 保荐代表人 | 周昕、花宇 |
| 会计师事务所 | 瑞华会计师事务所 | 经办会计师 | 王远、邵桂荣 |
| 律师事务所 | 北京市竞天公诚律师事务所 | 经办律师 | 李达、章志强 |
| 资产评估机构 | 北京华信众和资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 邱旭东、邹学勤 |
| 发行费用概算(万元) | 3,257.39 | 其中信息披露费用(万元) | 301.00 |
| 公司简介 | 公司专注于嵌入式软件、RFID射频、物联网等领域的新产品研发，在产品研发及核心技术产业化等方面形成了独特的优势，并且针对金融行业的安全防范提供了一系列的解决方案和专利产品，至今已累计获得34项国家发明专利、实用新型专利和软件著作权。公司高度重视核心技术的产业化，95%以上科技成果已转化为产品，全部应用于金融领域，致力于成为中国领先的金融风险防范专家。 | ||
| 主营业务 | 电子计算机软硬件、电子产品、安全防范技术产品、通信设备的设计、研发、生产、批发、零售及其他商业批发零售(不含许可经营项目);卡封锁、卡封片、卡封箱、卡封包及其识别系统的设计、研发、生产、批发、零售。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 研发中心建设项目 | 4154.45 | |
| 2 | 银行印章管理解决方案建设项目 | 6006.54 | |
| 3 | 物流内控管理解决方案建设项目 | 1960.3 | |
| 4 | 银行自助设备内控管理解决方案升级改造项目 | 14547.65 | |
| 5 | 银行现金实物流转内控管理解决方案升级改造项目 | 7132.16 | |
| 投资金额总计 | 33801.10 | ||
| 超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | - | ||
| 投资金额总计与实际募集资金总计 | - | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 陈喆 | 21450000 | 51.07 |
| 2 | 马铮 | 13533000 | 32.22 |
| 3 | 苏州衡赢真盛创业投资中心(有限合伙) | 3000000 | 7.14 |
| 4 | 珠海瑞信投资管理有限公司 | 1950000 | 4.64 |
| 5 | 梁铁民 | 1170000 | 2.79 |
| 6 | 宋昌林 | 390000 | 0.93 |
| 7 | 王毅 | 390000 | 0.93 |
| 8 | 李志良 | 39000 | 0.09 |
| 9 | 李智勇 | 39000 | 0.09 |
| 10 | 宋京生 | 39000 | 0.09 |
| 合计 | 42000000 | 100 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 银之杰 | 银之杰成立于1998年，并于2010年5月在中国创业版挂牌上市，是国内专业为与南航提供咨询、软件开发及相关硬件产品服务的厂商。 |
| 2 | KABA集团 | KABA集团是一家国际性的集团公司，是全球性的钥匙坯、钥匙复制机器、芯片钥匙、和高保安锁的供应商。 |
| 3 | Sargent&Greenleaf | Sargent&Greenleaf成立于1857年，主要产品包括机械锁、电子安全锁、金库锁、定时锁等。 |
| 4 | 南京东屋电气有限公司 | 南京东屋电气有限公司是成立于1991年的中港合资高新技术企业，主要产品包括电子门锁、保险箱锁、指纹门锁、密码锁、保险箱、一卡通系统、门禁系统。 |
| 5 | 汇金股份 | 汇金股份成立于2005年，并于2014年1月在中国创业板挂牌上市，主营业务为金融机具的研发、生产、销售及服务。 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 农业银行 |
| 2 | 广州广电运通金融电子股份有限公司 |
| 3 | 交通银行 |
| 4 | 中国银行 |
| 5 | 广州御银科技股份有限公司 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 中山柏威机械设备有限公司 |
| 2 | 深圳市普东盛业电子有限公司 |
| 3 | 珠海市凯日塑胶模具有限公司 |
| 4 | 佛山市南海区稳锐锁厂 |
| 5 | 珠海市龙飞精密模具有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2016年6月 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 总资产(亿元) | 2.8802 | 3.1294 | 2.5216 | 1.6775 |
| 净资产(亿元) | 2.5951 | 2.3691 | 1.8594 | 1.3755 |
| 少数股东权益(万元) | - | - | - | - |
| 营业收入(亿元) | 1.1593 | 1.7023 | 1.4138 | 1.1523 |
| 净利润(亿元) | 0.53 | 0.71 | 0.61 | 0.44 |
| 资本公积(万元) | 3898.09 | 3898.09 | 3898.09 | 3801.66 |
| 未分配利润(亿元) | 1.58 | 1.35 | 0.92 | 0.50 |
| 基本每股收益(元) | 1.25 | 1.69 | 1.45 | 1.13 |
| 稀释每股收益(元) | - | - | - | - |
| 每股现金流(元) | -0.38 | 1.04 | 2.18 | 1.23 |
| 净资产收益率(%) | 21.19 | 34.38 | 38.59 | 49.31 |
