公司是农业产业化国家重点龙头企业，同时也是浙江省畜禽屠宰龙头企业；公司先后被授予全国农产品加工示范企业、2011年中国肉类食品行业强势企业、全国设施农业装备与技术示范单位、浙江省农业科技企业等称号；公司于2010年6月成功通过中央储备冻肉冷库资质审定，获得中央储备冻猪肉收储资格。2011年6月，公司被商务部确定为全国第一批“市场应急保供骨干企业”（其中肉类企业20家，食糖类企业6家），也是本次评定中浙江省唯一一家应急保供骨干企业。| 股票代码 | 002840 |
| 股票简称 | 华统股份 |
| 上市地点 | 深交所中小板 |
| 发行价格(元/股) | 6.55 |
| 发行市盈率 | 22.97 |
| 网上发行股数(股) | 17,666,700 |
| 网下配售数量(股) | 27,000,000 |
| 总发行数量(万股) | 4,466.67 |
| 网上发行中签率(%) | |
| 募集资金总额(万元) | 29256.69 |
| 保荐人(主承销商) | 国信证券 |
| 预先披露日期 | 2014/8/29 |
| 预先披露更新日期 | 2016-10-14 |
| 上会通过日期 | 2016-11-23 |
| 获准发行日期 | 2016-12-9 |
| 刊登发行公告日期 | 2016-12-16 |
| 网上路演日期 | 2016-12-26 |
| 网上发行日期 | 2016-12-27 |
| 中签号公布日期 | 2016-12-29 |
| 上市日期 |
| 公司名称 | 浙江华统肉制品股份有限公司 | 英文名称 | ZHEJIANG HUATONG MEAT PRODUCTS CO., LTD. |
| 成立日期 | 2001/8/8 | 注册资本(人民币元) | 13,400 |
| 法人代表 | 朱俭军 | 证监会行业分类 | 屠宰及肉类加工 |
| 雇员总数(人) | 1840 (2016年6月30日统计) | 总经理 | 朱俭军 |
| 董事会秘书 | 廖文锋 | 证券事务代表 | - |
| 注册地址 | 浙江省义乌市义亭镇姑塘工业小区 | 办公地址 | 浙江省义乌市义亭镇姑塘工业小区 |
| 邮编 | 322005 | 电话 | 0891-6807952 |
| 传真 | 0579-89907387 | 公司网址 | http:// www.huatongmeat.com |
| 电子邮件 | lysn600@163.com | 保荐代表人 | 朱仙掌、刘建毅 |
| 会计师事务所 | 天健会计师事务所 | 经办会计师 | 程志刚、张 林 |
| 律师事务所 | 北京市天元律师事务所 | 经办律师 | 胡华伟、田伟奇 |
| 资产评估机构 | 坤元资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 潘华锋、潘文夫 |
| 发行费用概算(万元) | 3233 | 其中信息披露费用(万元) | 400 |
| 公司简介 | 公司是农业产业化国家重点龙头企业，同时也是浙江省畜禽屠宰龙头企业；公司先后被授予全国农产品加工示范企业、2011年中国肉类食品行业强势企业、全国设施农业装备与技术示范单位、浙江省农业科技企业等称号；公司于2010年6月成功通过中央储备冻肉冷库资质审定，获得中央储备冻猪肉收储资格。2011年6月，公司被商务部确定为全国第一批“市场应急保供骨干企业”（其中肉类企业20家，食糖类企业6家），也是本次评定中浙江省唯一一家应急保供骨干企业。 | ||
| 主营业务 | 一般经营项目:生鲜猪肉销售‚以特许经营方式从事商业活动(上述经营范围不含国家法律法规禁止、限制和许可经营的项目)。许可经营项目:生猪屠宰(生猪定点屠宰证批准号:浙金屠准字004号‚动物防疫条件合格证:浙义动防合字第20110012号)‚肉制品(腌腊肉制品、酱卤肉制品、熏烧烤肉制品、熏煮香肠火腿制品)的加工与销售《全国工业产品生产许可证》有效期至2013年5月13日止)‚食用动物油脂(猪油)的生产与销售(《全国工业产品生产许可证》有效期至2014年4月2日止)。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 年屠宰生猪 50 万头及 1 万吨肉制品、加工项目 | 26818.05 | |
| 2 | 年屠宰加工 3,600万羽家禽项目 | 16500.24 | |
| 3 | - | - | |
| 投资金额总计 | 43318.29 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 华统集团有限公司 | 75545600 | 56.38% |
| 2 | 甲统企业股份有限公司 | 24303500 | 18.14% |
| 3 | 康地饲料(中国)有限公司 | 6686600 | 4.99% |
| 4 | 正大(中国)投资有限公司 | 6686600 | 4.99% |
| 5 | 义乌市华晨投资咨询有限公司 | 5297100 | 3.95% |
| 6 | 杭州浙科汇庆创业投资合伙企(有限合伙) | 4187500 | 3.13% |
| 7 | DPI Partners Limited | 3203900 | 2.39% |
| 8 | 浙江富越控股集团有限公司 | 3203900 | 2.39% |
| 9 | 浙江恒晋同盛创业投资合伙企(有限合伙) | 2093800 | 1.56% |
| 10 | 浙江浙科汇利创业投资有限公司 | 2093800 | 1.56% |
| 合计 | 13330.21 | 99.48% | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 河南双汇投资发展股份有限公司 | 河南双汇投资发展股份有限公司（以下简称“双汇发展”）成立于 1998 年，同年在深圳证券交易所上市，公司主营业务为畜牧养殖、屠宰加工及销售，主要产品包括高温肉制品、低温肉制品、生鲜冻肉及其他。双汇发展在全国十多个省市建有二十多家现代化肉类加工基地， 是我国最大的生鲜冻肉和肉制品生产企业之一。 |
| 2 | 中国雨润食品集团有限公司 | 中国雨润食品集团有限公司（以下简称“雨润食品”）成立于 1993 年，总部位于江苏省南京市，2005 年在香港交易所成功上市。雨润食品主营业务为畜禽屠宰，冷鲜肉、冷冻肉及深加工肉制品的生产及销售，旗下拥有“雨润”、 “旺润”、“福润”和“大众肉联”等四大品牌。 |
| 3 | 山东得利斯食品股份有限公司 | 山东得利斯食品股份有限公司（以下简称“得利斯”）成立于2003年，总部位于山东省诸城市，2010年1月在深圳证券交易所上市。得利斯是以生猪屠宰、冷却肉、低温肉制品、调理食品加工为主的大型食品专营企业，公司为首批农业产业化国家重点龙头企业、中国肉类十强企业、中国食品行业百强企业。 |
| 4 | 山东龙大肉食品股份有限公司 | 山东龙大肉食品股份有限公司（以下简称“龙大肉食”）成立于2003年，总部位于山东省莱阳市，2014年6月在深圳证券交易所上市。龙大肉食主营业务为生猪养殖、生猪屠宰和肉制品加工，龙大牌鲜冻分割猪肉、龙大牌低温肉制品被国家质量监督检验总局评为“中国名牌产品”。 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 浙江中创粮油进出口有限公司 |
| 2 | 程龙超 |
| 3 | 邵益先 |
| 4 | 阮志刚 |
| 5 | 张红建 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 冷小勇 |
| 2 | 郑勤宝 |
| 3 | 缪有英 |
| 4 | 练 英 |
| 5 | 沈 瑞 |
| 财务指标/时间 | 2016年9月 | 2016年6月 | 2015年 | 2014年 |
| 总资产(亿元) | 13.9659 | 13.7518 | 14.5548 | 12.5005 |
| 净资产(亿元) | 8.2140 | 7.9793 | 7.7669 | 7.0168 |
| 少数股东权益(万元) | 4078.07 | 4316.47 | 4511.44 | 2627.52 |
| 营业收入(亿元) | 26.9714 | 16.5093 | 19.4370 | 16.3040 |
| 净利润(亿元) | 0.58 | 0.35 | 0.75 | 0.80 |
| 资本公积(万元) | 30327.03 | 30327.03 | 30327.03 | 30593.72 |
| 未分配利润(亿元) | 3.21 | 2.95 | 2.72 | 2.20 |
| 基本每股收益(元) | - | - | - | - |
| 稀释每股收益(元) | - | - | - | - |
| 每股现金流(元) | - | - | - | - |
| 净资产收益率(%) | 8.52 | 5.16 | 10.74 | 13.81 |
