浙江越剑智能装备股份有限公司主营业务为纺织机械设备的研发、制造和销售，是中国纺织机械行业的重点骨干企业。公司主要产品包括加弹机、空气包覆丝机、经编机及剑杆织机四大类产品。其中，加弹机主要包括 YJ1000 型、YJ950 型和 YJ800 型等系列产品;空气包覆丝机主要包括 YJKB500 型等系列产品;经编机主要包括 YJHKS 系列、YJHKS4M 系列产品;剑杆织机主要包括 YJ736 系列、YJ737 系列产品。
| 股票代码 | 603095 |
| 股票简称 | 越剑智能 |
| 上市板块 | 上交所主板 |
| 发行价格(元/股) | 26.16 |
| 发行市盈率 | 22.99 |
| 网上发行股数(股) | 29,700,000 |
| 网下配售数量(股) | 3,300,000 |
| 总发行数量(股) | 33,000,000 |
| 网上发行中签率(%) | 0.03282445 |
| 募集资金总额(亿元) | 8.63 |
| 保荐人(主承销商) | 浙商证券 |
| 预先披露日期 | 2019-04-04 |
| 预先披露更新日期 | 2019-09-26 |
| 上会通过日期 | 2020-01-17 |
| 获准发行日期 | 2020-03-20 |
| 刊登发行公告日期 | 2020-03-25 |
| 网上路演日期 | 2020-04-01 |
| 网上发行日期 | 2020-04-02 |
| 中签号公布日期 | 2020-04-07 |
| 上市日期 | 2020-04-15 |
| 公司名称 | 浙江越剑智能装备股份有限公司 | 英文名称 | Zhejiang Yuejian Intelligent Equipment Co.,Ltd. |
| 成立日期 | 2000年4月7日 （整体变更日期：2017年10月28日） | 注册资本(人民币万元) | 9,900 |
| 法人代表 | 孙剑华 | 证监会行业分类 | C35专用设备制造业 |
| 雇员总数(人) | 602（截至2019年12月31日） | 总经理 | 马红光 |
| 董事会秘书 | 张誉锋 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 绍兴市柯桥区齐贤街道阳嘉龙村 | 办公地址 | 绍兴市柯桥区齐贤街道阳嘉龙村 |
| 邮编 | 312065 | 电话 | 0575-85579980 |
| 传真 | 0575-85188323 | 公司网址 | www.yuejian.com.cn |
| 电子邮件 | secretary@yuejian.com.cn | 保荐代表人 | 周旭东、孙伟 |
| 会计师事务所 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 石斌全、蒋重阳 |
| 律师事务所 | 国浩律师（杭州）事务所 | 经办律师 | 沈田丰、吴钢、赵寻 |
| 资产评估机构 | 坤元资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 章波、胡海青 |
| 发行费用概算(万元) | 5,660.38 | 其中信息披露费用(万元) | 490.57 |
| 公司简介 | 公司主营业务为纺织机械设备的研发、制造和销售，是中国纺织机械行业的重点骨干企业。公司主要产品包括加弹机、空气包覆丝机、经编机及剑杆织机四大类产品。公司秉承“诚信、责任、创新、卓越”的经营宗旨，充分利用产品质量稳定、专业化售后服务、个性化定制服务、品牌及地域等各项竞争优势，进一步扩大业务规模，使公司发展成为国内纺织机械行业内加弹机的主要生产企业之一。 | ||
| 主营业务 | 纺织机械设备的研发、制造和销售 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 智能纺机生产基地及研究院建设项目 | 69,717.79 | |
| 2 | 营销网络建设项目 | 10,900.00 | |
| 3 | 年产 500 台智能验布机项目 | 12,000.00 | |
| 投资金额总计 | 92,617.79 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 越剑控股 | 4,617.855 | 46.65 |
| 2 | 孙剑华 | 3,103.65 | 31.35 |
| 3 | 孙建萍 | 470.25 | 4.75 |
| 4 | 孙文娟 | 470.25 | 4.75 |
| 5 | 众跃投资 | 241.00 | 2.43 |
| 6 | 马红光 | 224.30 | 2.27 |
| 7 | 王伟良 | 197.505 | 2.00 |
| 8 | 韩明海 | 188.10 | 1.90 |
| 9 | 王君垚 | 188.10 | 1.90 |
| 10 | 单生良 | 169.29 | 1.71 |
| 合计 | 9,870.30 | 99.70 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 德国巴马格公司 | 成立于 1922 年，总部设在雷姆夏依德市兰尼普镇，拥有 1100 多名员工。以巴马格为品牌的产品以质量可靠，性能优异被国际及国内化纤界广泛采用。其客户遍布全球，如美国杜邦公司，德国赫斯特公司，台湾南亚化纤，中国石化，中国石油等。 |
| 2 | TMT 机械株式会社 | 2002 年 4 月，东丽工程公司、村田机械和帝人制机共同出资设立了 TMT 机械株式会社，从事合成纤维机械的开发及设计及生产及销售及服务。公司有独立的 ATF 系列 TMT 拉伸加弹机，结合了公司的研发技术和经验积累。 |
| 3 | 瑞士丝丝姆公司 | 由 Schärer、Schweiter 和 Mettler 三家公司合并而成，具有300多年的历史传统，丝丝姆公司是全球领先的精密卷绕设备制造商，其产品主要用于印染、机织和缝纫线生产设备，并且在长丝生产领域中尤为成功。 |
| 4 | 无锡宏源机电科技股份有限公司 | 成立于2010年12月，注册资本10,526万元，是国有控股企业、中国工业企业综合评价500优企业之一。主要生产FK6、HY系列高速弹力丝机、FA系列、HY系列棉纺粗纱机、HY系列精梳机等产品。 |
| 5 | 浙江精功科技股份有限公司 | 成立于2000年9月，注册资本45,516万元，是国家重点高新技术企业、全国机械工业先进集体、中国纺织机械协会常务理事单位。该公司定位于专用装备技术的引领者与产业升级的推动者，拥有国内规模最大、效益最好的轻纺专用设备生产基地，轻纺专用设备共17个产品，主要类型包括假捻变形机、锦纶机、纺纱机、络筒机、包覆丝机。 |
| 6 | 经纬纺织股份有限公司 | 成立于1996年3月，注册资本70,413万元。该公司主要生产销售棉纺织机械、织造机械、纺机专件、捻线机械、经编机械、印染机械。主要产品包括细纱机、精梳机、弹力丝机、剑杆织机、转杯纺纱机等五大类机种，JWF系列、ZA系列、GA系列等数十个机型。 |
| 7 | 北京中丽制机工程技术有限公司 | 成立于2005年1月，注册资本19,000万人民币，是中国纺织科学研究院控股的化纤机械工程公司，具有国家建设部颁发的甲级工程设计资质，该公司具有四十多年生产化纤成套设备的经验。 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 潍坊华宝纺织有限公司 |
| 2 | 绍兴市柯桥区向阳潭实业有限公司 |
| 3 | 绍兴柯桥巨楠化纤有限公司 |
| 4 | 杭州森茂化纤有限公司 |
| 5 | 慈溪市旭盛纺织有限公司 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 绍兴市瑞信经贸有限公司 |
| 2 | 绍兴市敏中五金厂 |
| 3 | 上海登宏机电制造有限公司 |
| 4 | 杭州鸿信智能工程有限公司 |
| 5 | 宁波千海盛铜业有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2019年12月 | 2018年12月 | 2017年12月 |
| 总资产(元) | 1,561,560,935.89 | 1,169,875,069.47 | 1,103,773,937.10 |
| 净资产(元) | 1,032,188,268.01 | 828,564,274.90 | 661,909,507.10 |
| 少数股东权益(元) | - | - | - |
| 营业收入(元) | 1,017,678,343.33 | 985,560,299.58 | 918,948,333.21 |
| 净利润(元) | 172,718,570.48 | 166,654,767.80 | 109,233,739.31 |
| 资本公积(元) | 519,736,823.12 | 513,775,971.48 | 513,775,971.48 |
| 未分配利润(元) | 351,073,226.98 | 195,688,105.86 | 45,781,825.41 |
| 基本每股收益(元) | 1.74 | 1.68 | 1.16 |
| 稀释每股收益(元) | 1.74 | 1.68 | 1.16 |
| 每股现金流(元) | 1.96 | 0.30 | 0.88 |
| 净资产收益率(%) | 18.48 | 22.36 | 17.18 |
| 330 |
