中科院成都信息技术股份有限公司主营业务是以智能识别及分析技术为核心，为客户提供信息化解决方案(包括软件及硬件)及相关服务，目前主要应用在政府及其他领域、烟草领域、现场会议领域、石油领域和印钞检测领域。公司首次公开发行A股不超过2500.00万股，占发行后总股本比例不超过25.00%，将登陆创业板上市，保荐机构为国信证券。| 股票代码 | 300678 |
| 股票简称 | 中科信息 |
| 上市地点 | 深交所创业板 |
| 发行价格(元/股) | 7.85 |
| 发行市盈率 | 22.99 |
| 网上发行股数(股) | 10,000,000 |
| 网下配售数量(股) | 15,000,000 |
| 总发行数量(股) | 25,000,000 |
| 网上发行中签率(%) | - |
| 募集资金总额(亿元) | 1.96 |
| 保荐人(主承销商) | 国信证券 |
| 预先披露日期 | 2015-03-06 |
| 预先披露更新日期 | 2016-12-21 |
| 上会通过日期 | 2017-05-17 |
| 获准发行日期 | 2017-06-30 |
| 刊登发行公告日期 | 2017-07-04 |
| 网上路演日期 | 2017-07-12 |
| 网上发行日期 | 2017-07-13 |
| 中签号公布日期 | 2017-07-17 |
| 上市日期 | 2017-07-28 |
| 公司名称 | 中科院成都信息技术股份有限公司 | 英文名称 | Chengdu Information Technology of Chinese Academy of Sciences Co.,Ltd. |
| 成立日期 | 2001年6月26日 | 注册资本(人民币元) | 7,500万元 |
| 法人代表 | 王晓宇 | 证监会行业分类 | 软件和信息技术服务业 |
| 雇员总数(人) | 416人(截止2016年12月31日) | 总经理 | 付忠良 |
| 董事会秘书 | 尹邦明 | 证券事务代表 | - |
| 注册地址 | 成都高新区天晖路360号晶科1号大厦18栋1803室 | 办公地址 | 四川省成都市人民南路四段九号 |
| 邮编 | 610041 | 电话 | 028-85135151 |
| 传真 | 028-85229357 | 公司网址 | http://www.casit.com.cn |
| 电子邮件 | dsh@casit.com.cn | 保荐代表人 | 谭杰伦、杜畅 |
| 会计师事务所 | 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 罗东先、李丽 |
| 律师事务所 | 四川中一律师事务所 | 经办律师 | 陈昌慧、汪衍 |
| 资产评估机构 | 北京北方亚事资产评估事务所（特殊普通合伙） | 经办评估人员 | 李祝、温云涛、王新涛 |
| 发行费用概算(万元) | 3870.00 | 其中信息披露费用(万元) | 300.66 |
| 公司简介 | 公司前身为中国科学院下属的成都计算所，其在基础理论，尤其是数学算法领域有着丰厚的研究成果。在承继成都计算所优秀研究人员和先进成果基础上，并经过多年的研发、业务实践应用积累，公司在高速机器视觉、数据智能分析等技术上拥有多项自主知识产权，具有较强的竞争优势。 | ||
| 主营业务 | 公司主营业务是以智能识别及分析技术为核心，为客户提供信息化解决方案（包括软件及硬件）及相关服务，目前主要应用在现场会议、印钞检测、烟草、石油、政府及其他领域。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 数字会议系列产品升级及产业化项目 | 5,978 | |
| 2 | 烟草智能物流应用系统升级开发及产业化项目 | 5,986 | |
| 3 | 高速机器视觉技术研发中心升级改造项目 | 5,405 | |
| 4 | 营销服务网络建设项目 | 3,959 | |
| 投资金额总计 | 21,328 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 国科控股（SS） | 3,591.00 | 47.88 |
| 2 | 宇中投资 | 2,645.25 | 35.27 |
| 3 | 埃德凯森 | 457.50 | 6.10 |
| 4 | 恒合经纬 | 371.25 | 4.95 |
| 5 | 国科瑞祺 | 150.00 | 2.00 |
| 6 | 联升创投（SS） | 150.00 | 2.00 |
| 7 | 科泰石油 | 135.00 | 1.80 |
| 合计 | 7,500.00 | 100.00 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公 司 名 称 | 简要介绍 |
| 1 | 东软集团 | 成立于1991年，于1996年在上海证券交易所上市，主营业务包括行业解决方案、产品工程解决方案及相关软件产品、平台及服务等 |
| 2 | 太极股份 | 成立于2002年，是我国IT大型综合性信息系统产品、解决方案与服务提供商，主营业务为行业解决方案与服务、IT 咨询及 IT 产品增值服务 |
| 3 | 北京长城 | 成立于1984年，主要从事以电子机房、建筑智能化系统工程等为主的信息产业基础设施建设的项目管理、咨询、设计、施工和运行维护业务 |
| 4 | 四川康普 | 成立于2001年，业务包括计算机中心机房、监控机房、程控通讯机房、IDC 数据中心等电子类机房环境工程的整体设计与施工等 |
| 5 | 四川格瑞特 | 成立于2001年，是一家专业提供平安城市联网监控与应急指挥系统、政府综合应急指挥系统、数字监狱安全防范与应急指挥系统等的综合IT公司 |
| 6 | 中软国际 | 成立于2000年，是中国大型综合性软件与信息服务企业，提供从咨询、解决方案、外包服务到IT人才培养的“端到端”软件及信息服务 |
| 7 | 东软集团 | 成立于1991年，主营业务包括行业解决方案、产品工程解决方案及相关软件产品、平台及服务等 |
| 8 | 艾特科技 | 成立于2000年，是一家专门从事烟草行业信息化建设的高科技企业，主要产品包括“卷接包数据采集与集控系统”、“制造执行系统(MES)”等 |
| 9 | 飞利信 | 成立于2002年，2012年2月在深交所创业板挂牌上市，代码为 300287，主营业务是为客户提供数字会议系统整体解决方案及相关服务 |
| 10 | 台电 | 成立于1996年，台电在数字会议系统领域的主要业务包括无纸化多媒体会议系统、全数字会议系统、无线会议系统、同声传译系统、大型表决系统等 |
| 11 | 公信 | 成立于2003年，专业研发、生产、销售数字会议设备及会议管理软件，在数字会议系统领域业务涵盖表决、讨论、同声传译及会议管理平台软件等 |
| 12 | 石化盈科 | 成立于2002年，专注于管理咨询、信息技术及外包服务等业务，服务涉及咨询规划、信息工程监理、IT基础设施系统集成、解决方案设计与实施等领域 |
| 13 | 中油瑞飞 | 成立于2006年，是中国石油集团东方地球物理公司下属全资子公司，主要面向能源、公共事业和金融等行业，为其提供包括软件服务、ERP、油田应用等服务 |
| 14 | 安控科技 | 成立于1998年，安控科技致力于国内数字化油田、智能油田的建设，涉及从井口开采、油气外输各工艺流程的配套产品到数字化平台建设 |
| 15 | 金时石油 | 成立于1992年，由中国石油大学(北京)创办成立，在石油领域的业务产品主要包括抽油井综合测试仪、油田自动化系统解决方案和整筒抽油泵等。 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 中国烟草总公司四川省公司 |
| 2 | 四川石油天然气建设工程有限责任公司 |
| 3 | 中国石油天然气股份有限公司塔里木油田分公司 |
| 4 | 浙江中烟工业有限责任公司杭州卷烟厂 |
| 5 | 四川省内江监狱 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 神州数码(中国)有限公司 |
| 2 | 上海佑舜网络科技有限公司 |
| 3 | 四川省佳顺建筑劳务有限公司 |
| 4 | 成都中讯创新科技股份有限公司 |
| 5 | 成都顶智时代信息技术有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
| 总资产(亿元) | 4.5403 | 4.5816 | 4.5599 |
| 净资产(亿元) | 3.3418 | 3.0530 | 2.7054 |
| 少数股东权益(万元) | 5.28 | 6.62 | 5.78 |
| 营业收入(亿元) | 2.4408 | 2.6870 | 2.4239 |
| 净利润(亿元) | 0.38 | 0.41 | 0.41 |
| 资本公积(亿万元) | 1.26 | 1.26 | 1.24 |
| 未分配利润(亿元) | 1.11 | 0.87 | 0.60 |
| 基本每股收益(元) | 0.52 | 0.54 | 0.54 |
| 稀释每股收益(元) | 0.52 | 0.54 | 0.54 |
| 每股现金流(元) | -0.28 | 0.10 | -0.08 |
| 净资产收益率(%) | 12.20 | 14.19 | 15.93 |
