路演嘉宾介绍：

大连盖世健康食品股份有限公司董事长、总经理 盖泉泓先生 在回答网上投资者提问

大连盖世健康食品股份有限公司董事会秘书、财务负责人杨懿女士 在回答网上投资者提问

中国银河证券股份有限公司投资银行六部总经理 乔宗铭先生 在回答网上投资者提问

中国银河证券股份有限公司投资银行六部总监、保荐代表人 邢仁田先生 在回答网上投资者提问

大连盖世健康食品股份有限公司精选层公开发行网上路演现场图片

　　【网上路演交流内容剪辑】

　　问 投资者：请问公司的无形资产主要有哪些?

　　答 盖世食品 董事会秘书、财务负责人杨懿：您好!公司拥有的无形资产主要包括土地使用权、商标、专利和著作权等。谢谢!

　　问 投资者：请介绍一下公司近三年营业收入情况?

　　答 盖世食品 董事会秘书、财务负责人杨懿：您好!公司主业突出，一直专注于海洋食品和食用菌食品等即食开胃凉菜的研发、生产和销售。报告期内，公司主营业务收入分别为13,579.74万元、18,681.93万元、22,582.79万元及9,398.70万元，主营业务收入占营业收入的比例分别为99.74%、98.26%、98.34%及99.98%。谢谢!

　　问 投资者：请问公司及子公司的业务定位及关系?

　　答 盖世食品 董事会秘书、财务负责人杨懿：您好! 截至公开发行股票说明书签署日，公司共有5家控股子公司，具体业务定位及与发行人关系如下：(1)大连盖世生物技术有限公司主营业务为食用菌产品的研发，主要承担发行人食用菌产品的深度研发;(2)大连乐世国际贸易有限公司主营业务为日料类产品的国际贸易，主要承担发行人非自产日料产品的销售;(3)香港盖世有限公司主营业务为食用菌类产品的国际贸易，主要承担发行人非自产食用菌类产品的销售;(4)大连盖世顺达海产有限公司主营业务为海藻类初级产品的销售，延长发行人产业链;(5)盖世食品(江苏)有限公司为募投项目实施主体，主营业务拟为菌类、蔬菜类产品深加工及销售，拓展公司南方市场。谢谢!

　　问 投资者：请说明公司最近两年高级管理人员变动情况?

　　答 盖世食品 董事会秘书、财务负责人杨懿：您好!公司原财务负责人金秀红于2020年3月达到退休年龄离职，杨懿担任财务负责人，除此之外，最近两年高级管理人员未发生变化。谢谢。

　　问 投资者：公司是否存在变更募集资金用途情况?

　　答 盖世食品 董事会秘书、财务负责人杨懿：您好!公司2017年8月股票发行募集资金原计划用于偿还银行借款。根据业务发展的需要，公司于2017年8月21日召开第一届董事会第十二次会议及第一届监事会第八次会议，并于2017年9月6日召开了2017年第四次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》。变更募集资金的用途涉及金额为人民币700.00万元，变更后全部用于补充公司流动资金。谢谢。

　　问 投资者：请对公司的非经常性损益项目作简单分析?

　　答 盖世食品 董事会秘书、财务负责人杨懿：您好!报告期内，公司归属于母公司股东的非经常性损益净额占归属于母公司股东的净利润的比例分别为29.82%、-0.41%、6.56%及1.00%。其中，2017年度占比相对较高，主要系2017年度公司整体盈利规模较小，同时公司因中小企业开拓国际市场资金、六西格玛补助资金、外贸中小企业开拓国际市场资金、大连市科技局创新券补贴等项目获得的政府补助规模相对较大引起。谢谢!

　　问 投资者：请问公司将如何处理来自中小股东方面的意见和质询?怎样客观地认识和评价小股东对公司的作用?

　　答 盖世食品 董事会秘书、财务负责人杨懿：您好!公司将通过热线电话、电子邮件、接待以及现场推介、路演等多种方式接受广大中小股东的意见和质询，我们将在最短的时间内给予答复。中小股东有广泛的社会基础和代表性，对于公司的发展和管理将会提出很多宝贵的意见和建议，对公司的规范运作起到非常好的作用，我们将严格按照精选层公司的规范要求，实行规范严格的决策程序，以保护中小股东的切身利益。谢谢!

　　问 投资者：公司会采取什么方式来与投资者保持沟通?

　　答 盖世食品 董事会秘书、财务负责人杨懿：您好，公司高度重视投资者关系管理，将在股票公开发行后建立更完善的投资者关系管理制度，加强与广大投资者的沟通与交流，也会选择合适的时间和形式进行媒体投放并与投资者沟通。谢谢!

　　问 投资者：请介绍公司目前的行业地位及主要竞争对手情况?

　　答 盖世食品 董事长、总经理盖泉泓：您好!公司是农业产业化国家重点龙头企业、国家高新技术企业、国家食用菌加工技术研发分中心、国家农产品加工业示范中心、中国藻业协会副会长单位，是国标GB 2760海藻沙拉产品标准的修订者。公司主打产品调味裙带菜被评为辽宁省名牌产品，“盖世”商标被认定为辽宁省著名商标。 主要竞争对手有大连浩和、时代海洋、承德森源绿色食品、江苏绿雅食品、山东美佳集团等。

　　问 投资者：请评价公司管理层。

　　答 盖世食品 董事会秘书、财务负责人杨懿：您好!我对我们公司管理团队很有信心。成为精选层公司后，在广大投资者的支持下，我们高管团队会更加努力工作，以稳健的经营和出色的业绩回报广大投资者。谢谢!

　　问 投资者：请问公司的核心技术有哪些?

　　答 盖世食品 董事长、总经理盖泉泓：您好!公司的核心技术有海藻高值化加工技术、食用菌高值化加工技术、海珍品高值化加工技术和开胃凉菜冷藏技术。谢谢!

　　问 投资者：请问募集资金存放和管理情况?

　　答 盖世食品 董事会秘书、财务负责人杨懿：您好!本次募集资金将严格按照规定存储在董事会批准的专户集中管理。公司将在募集资金到位后与主办券商、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议，按照中国证监会和全国中小企业股份转让系统有限公司的相关规定，规范管理和使用募集资金。公司已按照相关法律法规和《公司章程》的规定制定《大连盖世健康食品股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的专户存储、使用、用途变更管理和监督进行了明确的规定。谢谢!

　　问 投资者：我国对食品安全日趋重视，请问董事长公司是如何对食品质量进行把控的?

　　答 盖世食品 董事长、总经理盖泉泓：您好!食品安全是公司产品质量的核心。公司始终重视产品的安全和质量工作，并把其质量管理工作贯穿到产品的全生命周期，在产品设计、原材料采购、生产、完工入库检验等各个环节都制定了严格的质量控制制度和检验程序，将质量问题在产品出货以前予以排除。谢谢!

　　问 投资者：我国对食品安全日趋重视，请问董事长公司是如何对食品质量进行把控的?

　　答 盖世食品 董事长、总经理盖泉泓：您好!食品安全是公司产品质量的核心。公司始终重视产品的安全和质量工作，并把其质量管理工作贯穿到产品的全生命周期，在产品设计、原材料采购、生产、完工入库检验等各个环节都制定了严格的质量控制制度和检验程序，将质量问题在产品出货以前予以排除。谢谢!

　　问 投资者：我国对食品安全日趋重视，请问董事长公司是如何对食品质量进行把控的?

　　答 盖世食品 董事长、总经理盖泉泓：您好!食品安全是公司产品质量的核心。公司始终重视产品的安全和质量工作，并把其质量管理工作贯穿到产品的全生命周期，在产品设计、原材料采购、生产、完工入库检验等各个环节都制定了严格的质量控制制度和检验程序，将质量问题在产品出货以前予以排除。谢谢!

　　问 投资者：公司目前发展的主要竞争劣势体现在哪些方面?盖总能具体说下么

　　答 盖世食品 董事长、总经理盖泉泓：您好!公司的竞争劣势主要有：一、公司规模有待提高;二、国内市场占有率不高;三、融资渠道单一。谢谢!

　　问 投资者：公司目前发展的主要竞争劣势体现在哪些方面?盖总能具体说下么

　　答 盖世食品 董事长、总经理盖泉泓：您好!公司的竞争劣势主要有：一、公司规模有待提高;二、国内市场占有率不高;三、融资渠道单一。谢谢!

　　问 投资者：人民币升值对公司出口(公司经营)有影响吗?如何应对

　　答 盖世食品 董事长、总经理盖泉泓：您好!报告期内，公司因汇率变动产生的汇兑损失分别为59.91万元、3.01万元、5.42万元和-19.68万元，对公司整体盈利水平影响较小。此外公司亦会根据汇率走势和客户调整售价，在签订合同时充分考虑币种因素，合理的选择结算货币，并且控制资金收支节奏，根据结算货币的汇率走势选择提前或推迟结算。谢谢!

　　问 投资者：请问公司主要产品的定价方式是什么样?

　　答 银河证券 投资银行六部总监、保荐代表人邢仁田：公司主要以产品实际成本为基本依据，根据预期利润、市场行情、地理位置、客户情况及具体商品等因素，并通过商务谈判来确定销售价格。谢谢!

　　问 投资者：请问公司今年和未来三年的业务发展目标是什么?

　　答 盖世食品 董事会秘书、财务负责人杨懿：您好，公司凭借多年的积累，可以解决餐饮业痛点问题，实现凉菜的产业化生产，保证食品安全、产品标准化、效率化，为餐饮企业赋能。打造连锁餐饮定制化开胃凉菜的领导品牌是盖世食品未来3-5年的核心战略。谢谢!

　　问 投资者：杨总您好请问季节性波动对公司经营成果的影响大吗?

　　答 盖世食品 董事会秘书、财务负责人杨懿：您好!公司所处行业为农副食品加工业，不存在明显的周期性和季节性特征。谢谢!

　　问 投资者：海洋食品和食用菌食品已远销日本、美国，请问今年公司海外销售情况如何?

　　答 盖世食品 董事会秘书、财务负责人杨懿：您好，公司今年外销继续保持良好态势。谢谢!