路演嘉宾介绍：

华维设计集团股份有限公司董事长---廖宜勤 在回答网上投资者提问

华维设计集团股份有限公司总经理---廖宜强 在回答网上投资者提问

华维设计集团股份有限公司财务总监、董事会秘书---侯昌星 在回答网上投资者提问

东北证券投资银行总部执行总经理、保荐代表人---樊刚强 在回答网上投资者提问

东北证券投资银行总部业务董事、保荐代表人---刘雁冰 在回答网上投资者提问

东北证券投资银行总部业务董事、项目协办人---徐德志 在回答网上投资者提问

华维设计精选层公开发行网上路演现场

　　【网上路演交流内容剪辑】

　　问 投资者：领导您好，请介绍一下当前我国工程技术与设计服务行业情况?

　　答 华维设计 董事长廖宜勤：您好，工程技术与设计服务是为建筑工程建设项目提供全过程技术和管理服务的技术密集型行业，在建筑工程从投资到最终实现的过程中起承前启后的核心作用。工程技术与设计服务贯穿建设周期始终，在工程建设过程中，工程技术、设计服务直接参与项目最初决策阶段与项目完成验收阶段，并以图纸、交底和指导的方式间接影响项目具体实施阶段，贯穿工程项目从决策、规划、设计、实施、验收、使用和维修的全过程。 工程技术与设计的结果不仅影响建设工程的投资效益和质量安全，其技术水平和指导思想对城市建设的发展也会产生重大影响。另外，工程技术与设计服务也是将工程建设科技成果转化为现实生产力的主要途径之一，是推动技术创新、管理创新和产品创新的主要平台，是带动相关建筑材料、建筑施工等行业发展的先导。 勘察设计、规划咨询等工程技术与设计服务业位于工程建设业务链条的起始阶段，是固定资产投资转化为现实生产力的先期工作。目前，我国几乎所有的工程建设项目均需由工程技术与设计服务企业提供包括可行性研究、工程勘察、城市规划、建筑设计、景观设计以及装饰设计等在内的工程技术与设计服务。 从我国勘察设计行业来看，其营业收入由2014年27,152亿元增加到2019年的64,201亿元，年均复合增长率达18.78%。其中，工程勘察收入和其他工程咨询业务收入分别自2014年的735亿元和361亿元增长到2019年的987亿元和796亿元，工程设计收入自2015年触底回升后继续保持高速增长态势，总体呈回升趋势。 对于我国而言，存量工程项目的改造以及新建工程项目的增加构成了工程技术与设计服务的主要市场需求，固定资产投资是工程技术与设计服务行业的主要驱动力。作为与社会固定资产投资相关性较强的行业，下游各领域固定资产投资规模的稳步增加将迅速向产业链前端的工程技术与设计服务业传导，带动行业市场容量的持续释放。我国全社会固定资产投资增速虽然持续放缓，但投资规模仍然维持在高位，2019年全社会固定资产投资规模虽较2018年有所降低，但投资规模仍达到了56万亿元。未来，随着全社会固定资产投资的持续高位运行，工程技术与设计服务行业仍将拥有巨大的市场容量。 未来，随着全社会固定资产投资的持续高位运行，工程技术与设计服务行业仍将拥有巨大的市场容量。谢谢!

　　问 投资者：十四五开局之年，交通运输、仓储邮政以及水利、环境和公共设施管理等固定资产投资额快速增长，与之相关的公共建筑市场需求巨大，请问华维设计如何抓住这个战略发展期?

　　答 华维设计 董事长廖宜勤：您好，公司积累了丰富的项目经验，在江西省内及周边地区树立了良好的形象，建立了广泛的客户认知度，取得了一定的品牌和市场影响力。随着公司全国化市场布局的持续推进，进一步提升全国化的品牌知名度，在十四五开局之年，华维设计一定会抓住这个战略发展期，在加大核心技术研发的投入的同时，公司“立足江西、辐射全国”的战略大背景下，在业务空间较大的地区建立分支机构，实现本地化经营。进一步降低异地项目运作成本、提升公司的竞争实力。谢谢!

　　问 投资者：上市公司对股东和投资人最好的回报就是长期盈利，请问华维设计的长期盈利点在哪儿?

　　答 华维设计 总经理、法定代表人廖宜强：您好!公司自成立以来，一直专注于工程设计及其延伸业务，包括勘察设计、规划咨询及其他，主要为市政道路、桥梁、建筑、风景园林、给排水、绿化、亮化等领域提供工程勘察设计服务，为城市规划、城乡规划、安全性评估等提供规划研究服务，为市政项目、建筑项目、装饰项目提供工程总承包服务等。公司通过为客户提供勘察设计、规划咨询及其他服务创造价值、实现收入，通过降低成本支出、控制内部管理费用水平取得盈利。谢谢!

　　问 投资者：请问设计服务网络项目的选址和用地情况?

　　答 华维设计 财务总监、董事会秘书侯昌星：您好，本次募投项目拟在深圳、杭州、成都三地合计购置办公场地，在武汉、长沙、海南、厦门租赁办公场地，并对上述办公场地进行装修。谢谢!

　　问 投资者：请问公司设计与研发中心项目的项目实施进度?

　　答 华维设计 财务总监、董事会秘书侯昌星：您好，该项目预计24个月建设实施完成，分为前期调研及准备工作、场地租赁、办公场所的改造与装修、设备和软件购置及安装、人员招聘及培训、试运行与验收等各阶段，具体安排可阅览公司公开发行说明书。谢谢!

　　问 投资者：请介绍设计服务网络项目的投资概算?

　　答 华维设计 财务总监、董事会秘书侯昌星：您好，该项目总投资18,003.27万元，其中建设投资13,096.30万元，主要用于场地购置、租赁与装修，以及相关设备和软件的购置等，合计占项目投资总额的72.74%;前期人力资源投入3,085.50万元，占项目投资总额的17.14%;铺底流动资金1,821.46万元，占项目投资总额的10.12%。项目投资概算具体内容请阅览公司公开发行说明书。谢谢!

　　问 投资者：请问公司第三方回款收入的真实性?

　　答 华维设计 财务总监、董事会秘书侯昌星：您好，公司第三方回款真实，对应的营业收入真实，不存在虚构交易或调节账龄的情形;公司不存在资金体外循环的情况;公司已建立了完善的收入确认及第三方回款内部控制措施并得到有效执行;报告期内公司不存在通过实际控制人及其他关联方、业务人员、财务人员等相关人员个人账户收款的情形。谢谢!

　　问 投资者：新冠疫情今年又卷土重来，请问对公司经营是否造成影响?如何应对?

　　答 东北证券 保荐代表人樊刚强：您好，从去年新冠疫情爆发以来公司近一年的经营发展来看，公司各主营业务持续稳定推进，可以预见即使新冠疫情卷土重来，公司也将能够通过公司深厚的发展底蕴和充足准备，化解可能产生的不利影响。持外，近年来我国各项基础建设投资持续扩大，公司所处行业受到的影响较小，公司本次募集资金布局的重点城市疫情控制也较好，我们认为公司未来发展受到的影响也可控。谢谢!

　　问 投资者：请问公司监事会制度的建立健全及运行情况如何?

　　答 华维设计 财务总监、董事会秘书侯昌星：您好，公司根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规的要求，逐步建立健全了由股东大会、董事会、监事会和高级管理人员组成的治理结构。公司建立了符合非上市公众公司治理规范性要求的《监事会议事规则》等制度。报告期内，公司监事会累计召开9次会议。监事会按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的规定规范运作，有效履行了监督等职责。谢谢!

　　问 投资者：PR和IR都是上市公司很关键的部门，请问贵公司是否有相应部门设置?

　　答 华维设计 财务总监、董事会秘书侯昌星：您好，公司已设立行政中心，投资证券部履行PR、IR相关职能。谢谢!

　　问 投资者：除了在江西省内，华维设计在外省是否有正在进行的项目?请展开说明一下。

　　答 华维设计 董事长廖宜勤：您好，公司省外业务逐年在提高。公司已经开始加大在江西省外市场的开拓力度，来自江西省外的新承接业务规模也不断增长。公司已将扩建市场网络纳入到了发展战略中，拟通过设计服务网络募集项目予以强化，争取通过省外业务的不断增加，提高公司在当地工程设计、咨询市场中的影响力，进一步改善公司业务地域集中的特征。谢谢!

　　问 投资者：现在在政策上允许精选层挂牌公司直接转板，请问华维设计今后是在主板上市还是创业板上市?

　　答 东北证券 保荐代表人樊刚强：您好，华维设计始终坚持脚踏实地做事，快速稳健发展的理念。未来将在精选层做大做强的基础上，在企业经营规模进一步持续扩大的前提下，不排除在符合要求的情况下，在创业板申请转板。

　　问 投资者：请问对未来三五年的发展而言，华维设计尚的发展空间在哪?

　　答 华维设计 董事长廖宜勤：您好，公司将进一步开发东南、西南、华南、中西部等区域市场，以形成业务覆盖面更完整、辐射能力更强的设计服务网络，为客户提供更优质的营销服务，实现公司跨越式发展。谢谢!

　　问 投资者：您好，请问公司产品与服务主要应用于哪些领域?

　　答 华维设计 董事长廖宜勤：您好，公司产品主要应用于与社会固定资产投资相关性较强的行业，下游应用行业包括市政行业、建筑行业与规划咨询行业。作为工程建设价值链的前端，工程技术与设计服务主要为商业办公、科教文化、医疗等公共事业，铁路、公路、城市公共交通等基础设施建设，工业及房地产等涉及国民经济生产生活众多领域的投资建设项目提供相关工程设计服务。谢谢!

　　问 投资者：请简要介绍一下公司的技术研发及创新优势?

　　答 华维设计 董事长廖宜勤：您好，公司积累了二十多年工程技术与设计服务行业经验，工程技术与设计服务行业属于技术密集型行业，作为江西省该行业的中坚力量，公司始终坚持通过技术创新及改进来推动公司长远发展、打造产品及服务的核心竞争力。目前，公司已经拥有18项软件著作权、53项专利。目前，公司的核心技术主要体现在城市路网、综合管廊、绿色建筑和BIM技术创新应用等方面。 公司研发队伍的学科结构合理，研发团队专业覆盖道路、电气、给排水、建筑、交通工程、结构、景观、勘察、暖通、桥梁等多个学科专业。公司技术团队的核心技术人员毕业于同济大学、西安交通大学等国内知名院校，并在工程技术与设计服务领域长期工作。截至2020年6月末，公司职工324人，生产研发人员为249人，占比76.85%，本科及以上人员占70%以上，拥有各类专业注册工程师占生产技术人员15%以上。另外，作为项目设计单位，公司获得了江西省建设工程勘察设计协会和型建香港(bSHK)等机构颁发的诸多奖项。公司董事长廖宜勤先生的“南昌生米大桥大跨度钢管拱半拱整体吊装施工技术研究与应用”项目曾获得“江西省科学技术进步奖一等奖”。谢谢!

　　问 投资者：请介绍本次募集资金项目的实施对公司独立性的影响?

　　答 华维设计 财务总监、董事会秘书侯昌星：您好，本次募集资金拟投资于深圳、杭州、成都等七个城市的设计服务网络项目以及设计研发中心项目的建设，两个项目的建设均围绕公司主营业务，符合公司长远发展的战略规划。设计服务网络项目的实施，将形成“立足江西、辐射全国”的业务格局，进一步改善公司现有业务主要来源于江西省内的区域特性;同时，设计研发中心项目的实施，亦将有助于公司吸引高端人才、强化公司在工程技术方面的研究、提升公司核心竞争力，为公司的长远发展奠定坚实的基础。本次募投项目的实施不会导致公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业产生同业竞争，亦不会对公司独立性产生不利影响。谢谢!

　　问 投资者：请问，公司是否存在境外经营情况?

　　答 华维设计 董事长廖宜勤：您好，公司无境外生产经营。谢谢!

　　问 投资者：请介绍一下公司的技术团队情况?

　　答 华维设计 董事长廖宜勤：您好，公司在工程勘察设计、咨询规划行业扎根多年，经营机制灵活，拥有一支经验丰富高素质的设计师队伍。公司技术团队的核心技术人员毕业于同济大学、西安交通大学等国内知名院校，并在工程技术与设计服务领域长期工作。截至2020年6月末，公司职工324人，生产研发人员为249人，占比76.85%，拥有各类专业注册工程师占生产技术人员15%以上。为进一步提高设计咨询服务水平，公司建立了人才信息库，聘请了国内知名的专家作为技术顾问。谢谢!

　　问 投资者：若公司设计服务网络项目用地未来被收储，是否会对募投项目造成影响?

　　答 华维设计 财务总监、董事会秘书侯昌星：您好，该项目拟在深圳、杭州、成都、武汉、长沙、海南和厦门七个城市升级或设立分公司，其中深圳、杭州、成都三个城市的办公场地采用购置方式，其余四个城市采用租赁方式。该项目办公场地未来被收储可能性较低，上述城市办公场地市场供应充足，可替代性较强，购置、租赁的场所不会对该项目的实施构成障碍。谢谢!

　　问 投资者：请问公司所处行业是否存在季节性?

　　答 华维设计 董事长廖宜勤：您好，工程设计项目的进展取决于客户对项目的总体规划和进度安排，由于气候、节假日和工作规划等原因，通常情况下，下半年的营业收入高于上半年，故存在一定的季节性。谢谢!

　　问 投资者：本次发行股数及占发行后总股本多少?

　　答 东北证券 协办人徐德志：您好，本次发行股数不超过20,619,000股(含20,619,000股，未考虑超额配售选择权);不超过23,711,850股(含23,711,850股，含行使超额配售选择权可能发行的股份)。公司和主承销商可以采用超额配售选择权，超额配售数量不得超过本次发行数量的15%(即不超过3,092,850股),最终发行数量由股东大会授权董事会与主承销商根据具体情况协商，并经中国证监会核准后确定。本次发行股数占发行后总股本不低于25%。谢谢!

　　问 投资者：请问保荐人对我们中小投资者有什么好的建议?

　　答 东北证券 保荐代表人樊刚强：您好，股市的风险始终存在，证券投资属于高风险的投资品种，受到各方面因素的影响，再好的公司也会出现股价波动。我们希望投资者能够具备基本的市场分析能力和企业阅读能力，充分认识到市场风险、投资风险，选择经营稳健、具备核心竞争力和高成长性的公司股票。谢谢!

　　问 投资者：您好，请介绍下公司货币资金变动的原因如何?

　　答 华维设计 总经理、法定代表人廖宜强：您好!公司的货币资金主要由银行存款构成，公司秉承稳健的经营作风，为应对不确定因素的影响，需保持适当的银行存款持有量，以满足公司的经营发展需要。2018年末，货币资金较上年末增加4240.65万元，2019年末，货币资金较上年末减少3744.47万元，2018年货币资金增加主要系公司营业业务收入增加所致，2019年货币资金减少系公司职工薪酬、辅助设计费、咨询服务费等营业成本增加造成的支付金额增加有关。谢谢!

　　问 投资者：请问公司是否有减少和规范关联交易的承诺?

　　答 华维设计 财务总监、董事会秘书侯昌星：您好，公司实际控制人(廖宜勤和廖宜强)、股东、董事、监事、高级管理人员均出具了《关于减少及规范关联交易的承诺函》。谢谢!

　　问 投资者：网上申购代码是多少?

　　答 东北证券 保荐代表人樊刚强：您好，网上申购代码为“889427”。谢谢!