浙江华海药业股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到上海证券交易所出具的《关于浙江华海药业股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》(上证上审(再融资)〔2023〕606号)，上交所审核机构对公司报送的向特定对象发行股票申请文件进行了审核，并形成了第二轮问询问题。

　　公司将按照审核问询函的要求，会同相关中介机构逐项落实并及时提交对审核问询函的回复，回复内容将通过临时公告方式及时披露，并通过上交所发行上市审核业务系统报送相关文件。

　　公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过上交所审核，并获得中国证券监督管理委员会做出同意注册的决定后方可实施，最终能否通过上交所审核并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　本次募投项目包括制剂数字化智能制造建设项目、抗病毒等特色原料药多功能生产平台和补充流动资金。

　　制剂数字化智能制造建设项目以云计算、物联网、SAP-ERP 系统(企业资源管理系统)为基础，与 MES、WMS、LIMS、EQMS 等专业系统集成，打破不同系统不同模块之间数据壁垒，实现销售、生产、检验和发货的全流程管理，结合底层控制系统对生产相关的设备实时采集数据，通过对短期生产作业的调度，监控、资源配置和生产过程的优化，提高生产效率，保证产品质量，从而打造出高效协同集成的制剂生产数字化智能制造基地，是公司基于提高企业信息化智能制造水平所提出的发展方向。

　　通过项目的实施，公司可以实时采集经营信息，持续改善生产效能，提高生产效率及精益生产管理水平，实现提质降本增效，提升公司在制剂市场的核心竞争力，为公司把握制剂市场发展的机遇提供保障。因此，制剂数字化智能制造建设项目属于募集资金投向主业。项目投产后以外销或自用生产制剂为主，下游制剂产品涉及抗病毒药物、抗癫痫药物、抗血栓药物、降糖药物等，具有较好的市场前景。

　　随着公司原料药业务板块的不断拓展，对化学原料药的规模和质量要求不断提升，现有生产车间已无法满足华海药业川南分公司产品布局及创新战略的需要。在此背景下，公司拟在现有厂区实施抗病毒等特色原料药多功能生产平台项目，项目所涉及的原料药、中间体产品分别为抗病毒药物、抗癫痫药物、抗血栓药物及降糖药物，均属于公司现有特色原料药业务的一部分，与公司现有产品在适应症或作用机制上均相通。本项目虽涉及新增的特色原料药产品，但新增产品仍属于公司现有业务的一部分，是公司基于现有布局对产业链和资源链的补充及延伸。